株式会社ベルシステム２４ホールディングス 役員の状況 (2016年2月期)

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役	社長 執行役員 CEO	柘植 一郎	1958年3月19日	1980年4月	伊藤忠商事㈱入社	(注)3	600株
				2000年9月	㈱クリックエンタープライズ出向 代表取締役社長
				2006年4月	伊藤忠インターナショナル会社 生活資材・化学品部門長
				2009年4月	伊藤忠商事㈱ 紙パルプ部長
				2012年4月	同社 執行役員生活資材部門長
				2015年4月	旧ベルシステム24H② 代表取締役兼副社長執行役員
				2015年4月	㈱ベルシステム24 代表取締役兼副社長執行役員
				2015年9月	当社 代表取締役兼副社長執行役員
				2016年3月	当社 代表取締役兼社長執行役員CEO(現任)
				2016年3月	㈱ベルシステム24 代表取締役兼社長執行役員(現任)
取締役	常務 執行役員	早田 憲之	1959年1月27日	1981年4月	伊藤忠商事㈱入社	(注)3	400株
				2004年3月	イエローハット(上海)コンサルティング有限公司 出向、董事兼総経理
				2009年4月	伊藤忠商事㈱ 機械経営企画部長
				2013年4月	同社 執行役員秘書部長
				2015年4月	旧ベルシステム24H② 取締役兼常務執行役員
				2015年4月	㈱ベル・メディカルソリューションズ 取締役
				2015年5月	㈱ベル・メディカルソリューションズ代表取締役社長
				2015年9月	当社 取締役兼常務執行役員(現任)
取締役	執行役員	松村 一三	1960年6月18日	1983年4月	伊藤忠商事㈱入社	(注)3	100株
				2013年4月	同社 住生活・情報カンパニー CFO補佐
				2013年6月	コネクシオ㈱ 社外監査役
				2014年10月	旧ベルシステム24H① 取締役兼代表執行役副社長
				2015年3月	旧ベルシステム24H② 代表取締役兼副社長執行役員
				2015年4月	同社 取締役兼執行役員
				2015年9月	当社 取締役兼執行役員(現任)
取締役	執行役員	金澤 明彦	1959年5月12日	1982年4月	東燃㈱(現 東燃ゼネラル㈱) 入社	(注)3	100株
				2000年7月	GEコンシューマー・ファイナンス㈱ 入社
				2005年4月	ニッセンGEクレジット㈱ 代表取締役社長
				2007年1月	アリックスパートナーズ・アジアLLC 入社 ディレクター
				2012年3月	A.T.カーニー㈱入社 プリンシパル
				2013年3月	旧ベルシステム24③ 常務執行役
				2013年10月	同社 執行役
				2015年3月	㈱ベルシステム24 常務執行役員(現任)
				2015年3月	旧ベルシステム24H② 執行役員
				2015年9月	当社 執行役員(現任)
				2016年5月	当社 取締役兼執行役員(現任)
取締役	-	野田 俊介	1962年5月7日	1987年4月	伊藤忠商事㈱ 入社	(注)3	-
				2008年6月	エキサイト㈱ 代表取締役社長
				2012年4月	同社 取締役(現任)
				2012年4月	伊藤忠商事㈱ 情報・保険・物流部門長
				2012年6月	伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 取締役(現任)
				2014年10月	㈱BCJ-15(現 当社)代表取締役
				2014年10月	旧ベルシステム24H① 取締役
				2015年3月	旧ベルシステム24H② 取締役
				2015年4月	伊藤忠商事㈱ 情報・通信部門長(現任)
				2015年9月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	-	杉本 勇次	1969年7月11日	1992年4月	三菱商事㈱入社	(注)3	-
				2000年12月	リップルウッド・ホールディングスLLC入社
				2001年10月	㈱デノン取締役
				2003年6月	コロムビアミュージックエンタテイメント㈱取締役
				2003年6月	㈱ディーアンドエムホールディングス社外取締役(指名委員)
				2005年6月	㈱ディーアンドエムホールディングス(監査委員 報酬委員)
				2005年6月	フェニックスリゾート㈱取締役
				2005年7月	㈱RHJインターナショナル・ジャパン マネージングディレクター
				2006年6月	ベインキャピタル・アジア・LLC入社 マネージングディレクター(現任)
				2007年6月	サンテレホン㈱取締役
				2009年3月	㈱ディーアンドエムホールディングス取締役
				2009年12月	旧ベルシステム24①取締役
				2010年2月	㈱ヒガ・インダストリーズ 取締役
				2010年3月	㈱ドミノ・ピザジャパン取締役
				2010年5月	旧ベルシステム24①(指名委員 監査委員 報酬委員)
				2011年7月	㈱BCJ-3BS代表取締役
				2011年11月	㈱すかいらーく社外取締役
				2011年12月	㈱ドミノ・ピザジャパン取締役
				2012年1月	㈱BCJ-7代表取締役
				2012年2月	旧ベルシステム24②取締役(指名委員 監査委員 報酬委員)
				2012年6月	㈱すかいらーく取締役
				2012年7月	ジュピターショップチャンネル㈱取締役
				2014年3月	㈱マクロミル社外取締役
				2014年3月	旧ベルシステム24H①取締役(指名委員 監査委員 報酬委員)
				2014年6月	㈱BCJ-15(現 当社)代表取締役
				2014年6月	㈱BCJ-16代表取締役
				2014年7月	㈱すかいらーく取締役(現任)
				2014年7月	㈱マクロミル取締役(監査委員)(現任)
				2015年3月	旧ベルシステム24H②取締役
				2015年3月	大江戸温泉ホールディングス㈱ 社外取締役
				2015年3月	㈱マクロミル(指名委員 報酬委員)(現任)
				2015年4月	㈱スフィンクス 代表取締役(現任)
				2015年5月	㈱雪国まいたけ 社外取締役(現任)
				2015年5月	大江戸温泉ホールディングス㈱ 取締役
				2015年6月	㈱ニチイ学館 社外取締役(現任)
				2015年7月	日本風力開発㈱ 取締役(現任)
				2015年9月	当社取締役(現任)
				2016年2月	大江戸温泉物語㈱ 取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	-	石坂 信也	1966年12月10日	1990年4月	三菱商事㈱入社	(注)1、3	-
				2000年5月	㈱ゴルフダイジェスト・オンライン設立、同社代表取締役社長(現任)
				2012年6月	㈱インサイト代表取締役社長
				2013年8月	㈱ベンチャーリパブリック取締役(現任)
				2014年9月	㈱GDOゴルフテック代表取締役社長(現任)
				2015年4月	㈱インサイト取締役(現任)
				2015年5月	旧ベルシステム24H②取締役
				2015年9月	当社取締役(現任)
取締役	-	鶴巻 暁	1968年11月17日	1993年4月	東京都庁 入庁	(注)1、3	-
				1994年10月	司法試験合格
				1995年4月	司法研修所 入所
				1997年4月	弁護士登録(東京弁護士会)
				2002年9月	上條・鶴巻法律事務所 共同代表(現任)
				2012年6月	市光工業㈱ 社外監査役(現任)
				2016年5月	当社取締役(現任)

常勤監査役	-	濱口 聡子	1960年8月8日	1983年4月	宝塚エンタープライズ㈱(現リゾートトラスト㈱)入社	(注)4	-
				1984年5月	グローバルジャパン㈱入社
				1986年9月	旧ベルシステム24①入社
				2003年8月	同社 執行役員
				2005年3月	同社 常務執行役員
				2009年3月	同社 常務執行役
				2010年3月	同社 専務執行役
				2011年3月	㈱ベル・ソレイユ 代表取締役社長
				2013年10月	旧ベルシステム24③ 執行役
				2014年3月	㈱ベルシステム24 執行役員
				2014年3月	旧ベルシステム24H① 理事
				2015年3月	旧ベルシステム24H② 常勤監査役
				2015年9月	当社 常勤監査役(現任)
監査役	-	渡邉 和紀	1950年10月9日	1975年4月	昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入社	(注)2、4	-
				1996年5月	太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)代表社員
				2002年5月	新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)理事
				2008年8月	同法人 常務理事
				2010年3月	キヤノン㈱監査役
				2015年3月	旧ベルシステム24H②監査役
				2015年6月	三菱電機株式会社 社外取締役(現任)
				2015年9月	当社監査役(現任)
監査役	-	土橋 晃	1962年9月10日	1985年4月	伊藤忠商事㈱ 入社	(注)2、5	-
				2007年5月	同社 経理部税務室長
				2012年4月	同社 東アジア総代表補佐 経営管理担当(上海駐在)
				2015年5月	同社 住生活・情報カンパニーCFO
				2015年5月	伊藤忠建材㈱ 監査役
				2015年5月	日伯紙パルプ資源開発㈱ 社外監査役
				2015年5月	伊藤忠都市開発㈱ 監査役
				2016年4月	伊藤忠商事㈱ 執行役員 情報・金融カンパニーCFO(兼)住生活カンパニーCFO
				2016年5月	同社 執行役員 情報・金融カンパニーCFO(現任)
				2016年5月	当社監査役(現任)
計							1,200株

(注) 1.取締役石坂信也氏及び鶴巻暁氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役渡邉和紀氏及び土橋晃氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2016年2月期に係る定時株主総会終結の時から2017年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2015年9月1日開催の臨時株主総会終結の時から2019年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2016年2月期に係る定時株主総会終結の時から2019年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。なお、補欠監査役の任期は、就任したとき から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
余郷 雅巳	1963年12月4日	1986年4月	㈱KGK(現 ㈱兼松KGK)入社	-
		1995年1月	鈴木司法書士事務所入所
		2000年4月	富士通カンタムデバイス㈱(現 住友電工デバイス・イノベーション㈱)入社
		2004年4月	旧ベルシステム24①入社
		2008年9月	同社法務室長
		2013年3月	旧ベルシステム24③監査室長
		2015年9月	当社監査部長(現任)

7.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下の通りであります。

地位	氏名	担当
社長執行役員 CEO	柘植 一郎	社長執行役員として全社統括、グループ経営全般
常務執行役員	早田 憲之	新規事業開発・子会社の事業統括
執行役員	松村 一三	経営企画部、法務・コンプライアンス部及び広報IR室
執行役員	金澤 明彦	プロセス管理部
執行役員	外村 学	人材開発部
執行役員 CIO	松田 裕弘	テクノロジー部及びテクノロジー・ソリューション部
執行役員 CFO	古谷 文太	購買管理部、経理・財務部及び財務計画部
執行役員	辻 豊久	経営企画部
執行役員	岩下 順二郎	グループ営業戦略