日機装株式会社 役員の状況 (2015年3月期)

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		甲 斐 敏 彦	1946年8月19日	1996年2月	オランダ第一勧業銀行総支配人	(注)1	51
				2000年3月	当社入社
				2001年4月	当社執行役員
				2002年4月	当社医療機器カンパニープレジデント
				2003年6月	当社取締役(現任)
				2004年12月	当社代表取締役社長(現任)
取締役	経営企画部長 管理 貿易管理 内部統制 内部監査 コンプライアンス 情報システム担当	西 脇 章	1954年11月18日	1977年4月	当社入社	(注)1	11
				2003年4月	当社人事総務センター長
				2003年6月	当社執行役員
				2007年4月	当社インダストリアルソリューションズカンパニー経営戦略本部長
				2008年4月	当社経営センター長
				2008年6月	当社取締役(現任)
				2009年4月	当社管理本部長
				2010年4月	当社経営企画部長
				2011年6月 2013年4月 2015年4月	当社常務執行役員(現任) 当社インダストリアル事業本部長 上海日機装ノンシールポンプ有限公司 董事長 当社経営企画部長(現任)
取締役	インダストリアル事業本部長 生産統括 営業統括 品質保証 中国地域における事業の統括	本 間 久	1952年9月12日	1975年4月	当社入社	(注)1	9
				2002年4月	当社流体技術カンパニー営業本部長
				2007年4月	当社執行役員
				2008年4月	当社流体技術カンパニープレジデント
				2009年4月	当社ポンプ事業本部長
				2010年4月	当社インダストリアル事業本部長
				2010年6月	当社取締役(現任)
				2011年6月 2013年4月 2015年4月	当社常務執行役員(現任) 日機装(上海)投資管理咨詢有限公司 董事長兼総経理(現任) インダストリアル事業本部長(現任) 上海日機装ノンシールポンプ有限公司董事長(現任)
取締役	メディカル事業本部長	吹 田 恒 久	1959年10月23日	2008年4月	㈱みずほコーポレート銀行グローバルストラクチャードファイナンス営業部長	(注)1	1
				2010年4月	当社入社
				2010年10月	当社メディカル事業本部事業統括室長
				2011年4月	当社執行役員
					当社メディカル事業本部国際部長
				2011年10月	当社メディカル事業本部副本部長
				2013年4月 2013年6月 2013年10月 2014年4月	当社経営企画部長 当社取締役(現任) 当社メディカル事業本部長(現任) 当社常務執行役員(現任)
取締役	静岡製作所長 メディカル技術センター長 研究開発担当	藤 井 章太郎	1954年12月3日	2008年4月 2011年11月 2012年10月 2013年4月 2015年4月 2015年6月	日本光電工業㈱ 検体機器技術センタ所長 当社入社 当社静岡製作所長(現任) 当社静岡製作所 メディカル静岡工場長 当社執行役員(現任) 当社静岡製作所 メディカル技術センター長(現任) 当社取締役(現任)	(注)1	0

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		中 根 堅次郎	1947年7月9日	1975年10月	公認会計士登録(現在に至る)	(注)1	11
				1977年7月	税理士登録(現在に至る)
				1988年4月	中根堅次郎税理士事務所所長 清新監査法人代表社員(現任)
				2001年6月	当社社外監査役
				2003年7月	清新税理士法人代表社員(現任)
				2006年6月	日本バルカー工業㈱社外監査役(現任)
				2006年8月 2012年6月	当社独立委員会委員 当社社外取締役(現任)
取締役		菊 地 裕太郎	1951年5月5日	1981年4月 1983年8月 1986年4月 2000年4月 2003年11月 2007年6月 2007年8月 2012年12月 2013年4月 2014年6月 2015年6月	弁護士登録(現在に至る) ㈱日本システムプロダクト 監査役(社外監査役として現任) 菊地綜合法律事務所 所長(現任) 日本弁護士連合会 常務理事 東京弁護士会 副会長 当社社外監査役 当社独立委員会委員 ㈱トータルエステート 社外監査役(現任) 日本弁護士連合会 副会長、東京弁護士会 会長 公益財団法人日弁連法務研究財団 専務理事(現任) 当社社外取締役(現任)	(注)1	13
常勤 監査役		中 村 洋	1953年1月10日	2006年1月	㈱三菱東京UFJ銀行 執行役員 同行日本橋支社長	(注)2	32
				2007年3月	当社入社
				2007年4月	当社執行役員
				2007年6月	当社取締役
				2009年4月	当社企画本部長
				2009年10月	Nikkiso Europe GmbH 代表取締役
				2011年6月 2013年4月	当社常務執行役員 当社精密機器事業本部長
				2013年11月 2015年6月	当社経営企画部長 当社常勤監査役(現任)
常勤 監査役		伴 信 彦	1953年12月23日	2003年7月	㈱みずほ銀行 町田北口支店長	(注)2	15
				2005年4月	当社入社
				2007年4月	当社執行役員
					当社経営センター長
				2008年4月	当社医療機器カンパニー プレジデント
				2009年10月	当社内部統制室長
				2011年4月 2015年6月	当社金沢製作所長 当社常勤監査役(現任)
監査役		長 友 英 資	1948年7月7日	1971年4月	東京証券取引所入所	(注)3	2
				2001年11月	㈱東京証券取引所執行役員
				2003年6月	同社常務取締役
				2007年10月	㈱ENアソシエイツ代表取締役(現任)
				2008年4月	早稲田大学大学院商学研究科教授(現任)
				2008年6月 2010年6月	オムロン㈱社外監査役(現任) カブドットコム証券㈱社外取締役(現任)
				2010年6月 2012年6月	㈱ミロク情報サービス社外取締役(現任) 当社社外監査役(現任) 当社独立委員会委員
監査役		中久保 満 昭	1966年11月24日	1995年4月 2001年4月 2008年6月 2011年10月 2015年6月	弁護士登録(第二東京弁護士会所属)(現在に至る) あさひ法律事務所 パートナー(現任) 当社補欠社外監査役 公益財団法人自転車駐輪場整備センター 監事(現任) 当社社外監査役(現任)	(注)2	―
計							151

(注) 1 取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査役 中村洋、伴信彦及び中久保満昭の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役 長友英資の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役 中根堅次郎及び菊地裕太郎は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
5 監査役 長友英資及び中久保満昭は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の社外監査役1名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
倉 重 英 樹	1942年9月11日	1993年1月 1993年11月 2002年10月 2004年2月 2006年6月 2006年10月 2007年12月 2008年5月 2010年1月 2010年4月 2011年4月 2012年4月 2013年4月 2013年9月	日本アイ・ビー・エム㈱ 取締役副社長 プライスウォーターハウスコンサルタント㈱ 代表取締役会長 IBMビジネスコンサルティングサービス㈱ 代表取締役会長 日本テレコム㈱(現 ソフトバンクモバイル㈱)取締役代表執行役社長 同社代表取締役社長 ㈱RHJIインダストリアル・パートナーズ・アジア 代表取締役社長 ㈱RHJインターナショナル・ジャパン 代表取締役会長 ㈱シグマクシス 代表取締役CEO 同社代表取締役会長兼社長 同社代表取締役会長 ㈱アイ・ティ・フロンティア 取締役会長 同社代表取締役執行役員会長 ㈱シグマクシス 代表取締役会長兼社長(現任) ㈱アダストリアホールディングス 社外取締役(現任)	(注)	―

(注) 補欠の社外監査役の選任に係る決議の効力は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会開始の時までであります。

7 当社では、経営の意思決定・監視機能と業務執行機能を分離するとともに、迅速な意思決定と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
合計10名の執行役員が、事業本部長などの経営幹部として就任しております。

役名	氏名	担当
取締役 常務執行役員	西 脇 章	経営企画部長、管理、貿易管理、内部統制、内部監査、コンプライアンス、情報システム担当
取締役 常務執行役員	本 間 久	インダストリアル事業本部長、生産統括、営業統括、品質保証、中国地域における事業の統括
取締役 常務執行役員	吹 田 恒 久	メディカル事業本部長
取締役 執行役員	藤 井 章太郎	静岡製作所長、メディカル技術センター長、研究開発担当
執行役員	鹿 野 直 太	Managing Director and CEO, LEWA GmbH
執行役員	長 門 祥 一	航空宇宙事業本部長
執行役員	小 糸 晋	管理本部長、環境推進担当
執行役員	馬 場 博	グローバル情報統括部長
執行役員	中 東 久 和	金沢製作所長、メディカル工場長
執行役員	小 関 高 志	Nikkiso Vietnam, Inc.社長