株式会社酉島製作所 役員の状況 (2015年3月期)

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長 最高執行役員 社長		原 田 耕太郎	1961年10月2日生	1984年4月	㈱大和銀行入行	(注)4	229
				1988年11月	英国バース大学経営大学院MBA取得
				1990年9月	ダイワ・バンク(キャピタル・マネージメント)ピーエルシー(英国)出向
				1997年5月	㈱大和銀行信託財産部部長代理
				1997年7月	当社入社
				1998年8月	社長室長
				1999年6月	取締役
				1999年7月	社長室長兼営業本部付〔市場開発担当〕
				2000年8月	社長室長兼営業本部副本部長
				2001年6月	常務取締役 営業本部長
				2004年6月	代表取締役専務
				2006年6月	代表取締役社長(現在) 最高執行役員社長(現在)
代表取締役 副社長		藤 川 博 道	1943年11月21日生	1966年4月	当社入社	(注)4	235
				1998年8月	生産本部副本部長
				1999年6月	取締役 営業本部副本部長兼大阪支店長
				2000年8月	大阪支店長
				2001年6月	東京支店長
				2004年6月	酉島エンジニアリング㈱常務取締役
				2004年7月	生産本部副本部長〔海外プロジェクト担当〕
				2006年6月	酉島エンジニアリング㈱専務取締役
				2009年4月	常務執行役員 品質マネジメント本部長
				2009年6月	上席常務執行役員 取締役
				2011年4月	専務執行役員 営業本部長兼プラントエンジニアリング本部長
				2011年6月	代表取締役(現在)
				2013年4月	営業本部長
				2014年4月	営業本部長兼プラントエンジニアリング本部長
				2014年7月	副社長(現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役 専務執行役員	経営企画室長兼調達本部長 および管理本部管掌	久 島 哲 也	1961年1月25日生	1985年4月	当社入社	(注)4	102
				2001年6月	風力発電営業部長
				2004年7月	調達部長
				2005年7月	調達本部長
				2006年6月	執行役員
				2008年5月	常務執行役員
				2010年6月	取締役(現在) 上席常務執行役員
				2014年4月	専務執行役員(現在)
				2015年4月	経営企画室長兼調達本部長および管理本部管掌(現在)
取締役 常務執行役員	生産本部長	吉 川 宣 行	1949年2月4日生	1971年4月	当社入社	(注)4	10
				1997年7月	品質保証部長
				2007年6月	CSR推進室長
				2010年4月	執行役員 CSR本部長
				2013年4月	生産本部副本部長
				2014年4月	常務執行役員(現在) 生産本部長(現在)
				2015年6月	取締役(現在)
取締役	監査等特命	吉 田 欽 一	1943年1月16日生	1967年4月	当社入社	(注)4	310
				1998年8月	管理本部副本部長兼経理部長
				1999年6月	取締役
				1999年7月	管理本部長兼経理部長兼監査室長
				2000年8月	管理本部長兼経理部長
				2001年6月	常務取締役 管理本部長兼経理部長兼監査室長
				2003年7月	管理本部長
				2006年6月	取締役上席常務執行役員CSR本部長〔財務担当〕
				2007年6月	取締役上席常務執行役員CSR本部長
				2009年6月	常勤監査役
				2015年6月	取締役(現在) 監査等特命(現在)
取締役 (監査等委員)		福 田 豊	1951年12月29日生	1979年10月	当社入社	(注)5	48
				1979年10月	経理部配属
				1997年7月	総務部長
				2010年4月	内部監査室長
				2011年11月	酉島ポンプ(天津)有限公司管理本部長
				2013年4月	CSR推進室長兼内部監査室長
				2014年4月	内部監査室長
				2014年6月	常勤監査役
				2015年6月	取締役(監査等委員)(現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役 (監査等委員)		津 田 晃	1944年6月15日生	1968年4月	野村證券㈱入社	(注)5	43
				1987年12月	同 取締役
				1989年6月	同 常務取締役
				1996年6月	同 代表取締役専務取締役
				1997年6月	日本合同ファイナンス㈱ 〔現 ㈱ジャフコ〕 代表取締役専務取締役
				1999年4月	同 代表取締役副社長
				2002年5月	野村インベスター・リレーションズ㈱取締役会長
				2003年6月	同 執行役会長
				2005年6月	日本ベンチャーキャピタル㈱ 代表取締役社長
				2005年6月	日立キャピタル㈱社外取締役(現在)
				2009年6月	当社監査役
				2009年8月	宝印刷㈱取締役(現在)
				2015年6月	取締役(監査等委員)(現在)
取締役 (監査等委員)		伯 川 志 郎	1948年11月13日生	1975年11月	等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所	(注)5	10
				1982年9月	公認会計士登録(現在)
				1988年5月	有限責任監査法人トーマツ社員
				1995年5月	有限責任監査法人トーマツ代表社員
				2007年6月	日本公認会計士協会北部九州会会長
				2007年7月	日本公認会計士協会常務理事
				2012年6月	当社監査役
				2012年12月	福岡市監査委員(現在)
				2015年6月	取締役(監査等委員)(現在)
計							987

(注)1 2015年6月26日開催の定時株主総会において、定款変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 取締役 津田 晃氏及び伯川 志郎氏は、社外取締役であります。
3 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 福田 豊氏 委員 津田 晃氏 委員 伯川 志郎氏
4 取締役(監査等委員を除く)の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役(監査等委員)の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では取締役会の一層の活性化と、経営における監督機能と執行機能を明確に分離しコーポレートガバナンスの強化を図るため執行役員制度を導入しており、執行役員は17名で構成されております。
7 当社は、法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。
補欠取締役(監査等委員)の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
阪 本 政 敬	1942年1月31日生	1970年4月	大阪弁護士会登録	(注)	10
		1988年4月	大阪弁護士会厚生委員会委員長
		1991年4月	大阪弁護士会副会長
		1998年4月	大阪弁護士会弁護士研修委員長
		2002年6月	日本弁護士連合会研修委員長
		2005年4月	大阪弁護士会常議員会議長
		2009年11月	大阪府入札監視委員会委員長
		2015年6月	当社補欠取締役(監査等委員)(現在)

(注) 補欠取締役(監査等委員)の任期は、就任した時から退任した取締役(監査等委員)の任期満了の時までであります。