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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10059UQ

有価証券報告書抜粋 日立工機株式会社 役員の状況 (2015年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)
(1)取締役の状況
役名及び職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役会長岩田 眞二郎1948年6月6日生
1972年4月㈱日立製作所入社
1997年6月日立データシステムズ社エグゼクティブバイスプレジデント
2000年8月㈱日立製作所国際事業本部副本部長
2001年9月日立データシステムズ社CEO
2006年4月㈱日立製作所情報・通信グループCMO
2009年4月執行役常務
2011年4月執行役専務情報・通信システム社社長
2013年4月代表執行役執行役副社長
情報・通信システムグループ長
2014年10月代表執行役執行役副社長


2015年6月
CIO兼CTrO兼Smart transformation Project強化本部長(現)
当社取締役会長兼任(現)
(注)4-
取締役川口 恭史1952年9月27日生
1976年4月三菱化成工業㈱入社
1981年10月大陽酸素㈱入社
1985年6月同社取締役
1989年6月同社常務取締役
1992年6月同社専務取締役
1995年4月大陽東洋酸素㈱専務取締役
1997年6月同社代表取締役副社長
2000年6月同社代表取締役社長
2001年6月同社代表取締役社長、最高執行責任者(COO)
2004年10月大陽日酸㈱代表取締役副社長
2010年6月同社代表取締役社長
2012年10月同社取締役副会長
2013年6月同社取締役
㈱ティーエムエアー取締役会長兼任(現)
2014年6月当社取締役兼任(現)
(注)45
取締役渋村 晴子1964年12月6日生
1987年4月千代田生命保険相互会社入社
1987年8月財団法人九州大学出版会入社
1994年4月司法修習修了、弁護士登録
本間・小松法律事務所(現 本間合同法律事務所)入所
1999年4月同パートナー弁護士(現)
2014年4月第二東京弁護士会常議員会副議長(外部職)
2015年6月当社取締役兼任(現)
(注)4-


役名及び職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役前原 修身1955年5月25日生
1978年4月㈱ゼネラル入社
1983年8月当社入社
2001年8月電動工具事業グループ戦略企画部長
2004年6月国際営業本部第一営業部長兼事業企画室事業企画部長
2004年8月国際営業本部長付(Hitachi Power Tools
Netherlands B.V.出向モスクワ駐在員事務所駐在)
2006年6月経営企画本部長兼国際営業本部長
2008年6月取締役、経営企画本部長・国際営業本部副本部長・輸出管理本部副本部長兼務、三京ダイヤモンド工業㈱代表取締役を兼任
2008年10月取締役、国内本部国内営業本部長・経営企画本部長
兼務
2009年5月取締役、営業本部副本部長・経営企画本部長兼務
2009年11月取締役、Hitachi Koki U.S.A., Ltd.社長兼任
2010年4月取締役、国内営業本部長・経営企画本部長・商品企画本部長・エンジン事業強化本部副本部長兼務
2010年6月取締役、国内営業本部長・国際営業本部長・ライフサイエンス機器事業部長・経営企画本部長・商品企画本部長・エンジン事業強化本部副本部長兼務
2011年4月取締役、国内営業本部長・国際営業本部長・ライフサイエンス機器事業部長・経営企画本部長・商品企画本部副本部長・エンジン事業強化本部副本部長・アクセサリ事業強化本部副本部長兼務
2011年6月取締役、国内営業本部長・ライフサイエンス機器事業部長・経営企画本部長・商品企画本部副本部長・エンジン事業強化本部副本部長・アクセサリ事業強化本部副本部長兼務
2012年6月常務取締役、国内営業本部長・ライフサイエンス機器事業部長・経営企画本部長・商品企画本部副本部長兼務
2012年11月常務取締役、国内営業本部長・ライフサイエンス機器事業部長・経営企画本部長・商品企画本部副本部長・全社改革推進本部副本部長兼務
2013年1月常務取締役、営業本部長・ライフサイエンス機器事業部長・全社改革推進本部副本部長兼務
2013年6月
2014年6月
2015年6月
専務取締役、営業本部長・経営戦略本部長兼務
代表取締役・取締役社長
取締役、代表執行役執行役社長(現)
(注)49
取締役吉田 彰1954年5月12日生
1973年4月当社入社
2004年6月生産統轄本部生産統轄部長
2004年11月生産統轄本部長付(Hitachi Koki(Malaysia)
Sdn.Bhd.に代表取締役として出向)
2006年12月生産本部長付(福建日立工機有限公司に総経理として出向)
2011年8月生産本部副本部長
2012年11月生産本部副本部長兼環境本部副本部長
2013年6月
2014年6月

2014年10月

2015年6月
取締役、生産・調達本部長・環境本部長兼務
常務取締役、生産・調達本部長・品質保証本部長・全社改革推進本部長・輸出管理本部長兼務
常務取締役、生産・調達本部長・品質保証本部長・輸出管理本部長兼務
取締役、執行役専務、生産・調達本部長・
輸出管理本部長兼務(現)
(注)413


役名及び職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役高萩 光男1957年5月2日生
1983年4月当社入社
2002年4月経理部副部長
2005年11月経理財務本部経理部長兼関連会社室長
2008年10月経理財務本部副本部長
2010年6月取締役(2011年11月退任)、経理財務本部長兼務
2010年11月経理財務本部副本部長
2012年6月
2013年4月

2015年6月
取締役(2013年6月退任)、経理財務本部長兼務
㈱日立工機マニュファクチャリング&サービス
代表取締役
取締役(現)
(注)410
---37
(注) 1.2015年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって指名委員会等設置会社に移行している。
2.岩田眞二郎氏、川口恭史氏及び渋村晴子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役である。
3.当社の委員会体制については次のとおりである。
指名委員会 委員長 川口 恭史、委員 渋村 晴子、委員 前原 修身
監査委員会 委員長 高萩 光男、委員 川口 恭史、委員 渋村 晴子
報酬委員会 委員長 前原 修身、委員 川口 恭史、委員 渋村 晴子
4.2015年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

(2)執行役の状況
役名及び職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表執行役
執行役社長
前原 修身(1)取締役の状況参照同左(注)(1)取締役の状況参照
執行役専務兼
生産・調達本部長・輸出管理本部長
吉田 彰(1)取締役の状況参照同左(注)(1)取締役の状況参照
執行役専務兼コーポレート統括本部長北松 義仁1956年10月8日生
1980年4月㈱日立製作所入社
2009年6月同社電力グループ財務本部長
2011年4月同社財務統括本部財務一部長
2013年4月同社執行役常務
財務統括本部長兼Smart Transformation Project強化本部間接業務改革プロジェクトリーダ
2015年4月当社入社
2015年6月執行役専務、コーポレート統括本部長兼務(現)
(注)-
執行役常務兼
営業統括本部長・営業統括本部国際営業本部長
田中 洋一郎1963年5月11日生
1990年4月㈱ブリヂストン入社
2003年12月当社入社
2009年8月営業本部長付
L.L.C. Hitachi Power Tools RUS社長を兼任(現)
2010年4月国際営業本部統括部長
2010年6月国際営業本部副本部長
2011年6月取締役、国際営業本部長兼務
2013年1月
2014年6月

2015年6月
取締役、営業本部副本部長兼務
常務取締役、営業統轄本部長・営業統轄本部国際営業本部長兼務
執行役常務、営業統括本部長・営業統括本部国際営業本部長兼務(現)
(注)1


役名及び職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
執行役常務兼
開発本部長・
環境・CSR推進本部長
吉水 智海1956年10月13日生
1979年4月当社入社
2003年4月開発本部設計部副技師長
2005年7月開発本部設計部副部長
2006年4月開発本部設計統括部長
2007年6月
2010年4月
開発本部副本部長
開発本部副本部長兼商品企画本部副本部長
2010年6月取締役、開発本部副本部長・商品企画本部副本部長兼務
2011年4月取締役、開発本部長・商品企画本部長兼務
2011年6月取締役、開発本部長・商品企画本部長・アクセサリ事業強化本部長兼務
2012年11月
2014年6月
2015年6月
取締役、開発本部長兼務
取締役、開発本部長・環境本部長兼務
執行役常務、開発本部長・環境・CSR推進本部長兼務(現)
(注)11
執行役吉成 雅人1961年2月10日生
1984年4月当社入社
2004年6月総務部副部長
2005年6月経営企画室部長
2006年6月総務部長
2006年9月総務部長兼勝田総務部長
2010年4月総務本部総務部長兼勝田総務部長兼広報室長
2011年6月総務本部副本部長
2013年6月

2014年6月

2014年10月

2015年6月
取締役、人事総務・法務本部長・経理財務本部長・コンプライアンス本部長
取締役、経営サポート本部長・コンプライアンス本部長兼務
取締役、経営サポート本部長・コンプライアンス本部長・環境・CSR推進本部副本部長兼務
執行役、台湾日立工機股份有限公司社長兼任(現)
(注)5
執行役兼
経営戦略本部長・グローバルCS推進本部長
福井 泰1958年1月8日生
1980年4月当社入社
2004年6月国際営業本部欧州統轄本部部長
2006年4月国際営業本部統括部長
2006年6月国際営業本部長付(Hitachi Power Tools Netherlands B.V.出向モスクワ支店駐在)
2007年5月国際営業本部長付
Hitachi Power Tools (U.K.) Ltd.社長を兼任
2009年2月国際営業本部長付
Hitachi Power Tools Iberica S.A.社長を兼任
2010年12月国際営業本部長付
Hitachi Power Tools France S.A.S.社長を兼任
2012年1月国際営業本部副本部長
2014年6月

2015年6月
取締役、経営戦略本部長・グローバルCS推進本部長兼務
執行役、経営戦略本部長・グローバルCS推進本部長兼務(現)
(注)12
執行役兼
品質保証本部長・生産・調達本部副本部長
原田 睦生1961年1月21日生
1983年4月当社入社
2006年4月開発本部第二設計部長
2009年3月開発本部エンジン設計統括部長兼第四設計部長
2010年6月品質保証本部副本部長兼品質保証部長
2011年8月生産本部長付
Hitachi Koki(Malaysia)Sdn.Bhd.社長を兼任
2013年1月開発本部第一設計部長兼新商品開発室長
2013年6月開発本部副本部長
2014年6月
2015年6月
開発本部副本部長兼生産・調達本部副本部長
執行役、品質保証本部長・生産・調達本部副本部長兼務(現)
(注)0



役名及び職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
執行役兼
営業統括本部国内営業本部長
田代 和男1959年11月30日生
1982年4月当社入社
2006年4月国内営業本部国内営業部長兼HC推進センタ長
2008年6月国内営業本部長
日立工機販売㈱社長を兼任
2012年4月国内営業本部員
日立工機販売㈱社長、
㈱日工タナカエンジニアリング社長を兼任
2013年1月営業本部担当本部長
2013年10月
2015年6月
営業統轄本部国内営業本部長
執行役、営業統括本部国内営業本部長(現)
(注)6
---60
(注) 2015年6月29日から2016年3月31日まで

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01745] S10059UQ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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