有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10051M1
アンリツ株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
(注1)当社は、2015年6月25日開催の第89期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
(注2)取締役青木昭明、市川佐知子、佐野高志、関孝哉、井上雄二の5名は、社外取締役であります。
(注3)関孝哉、井上雄二、菊川知之の3名は、監査等委員である取締役であります。
なお、監査等委員会の委員長は、関孝哉が務め、菊川知之は常勤の監査等委員であります。当社は、社内における情報の迅速かつ的確な把握、機動的な監査等への対応のため、監査等委員会の決議により常勤の監査等委員を選定することとしました。
(注4)取締役(監査等委員であるものを除く。)8名の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までの1年間であります。
(注5)監査等委員である取締役3名の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までの2年間であります。
(注6)当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注7)当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
なお、橋本 裕一、田中 健二、政 文祐、谷合 俊澄、窪田 顕文の5名は取締役を兼務しております。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 | グループCEO | 橋本 裕一 | 1949年10月20日生 |
| (注4) | 33 | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役 | 副社長 計測事業グループプレジデント | 田中 健二 | 1952年3月13日生 |
| (注4) | 12 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 産業機械事業グループプレジデント | 政 文祐 | 1952年3月26日生 |
| (注4) | 11 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 経営企画総括 コーポレート総括 | 谷合 俊澄 | 1957年11月23日生 |
| (注4) | 8 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 財務総括 | 窪田 顕文 | 1960年1月27日生 |
| (注4) | 6 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 青木 昭明 | 1941年10月18日生 |
| (注4) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 市川佐知子 | 1967年1月7日生 |
| (注4) | - | |||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 佐野 高志 | 1948年4月3日生 |
| (注4) | - | |||||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 関 孝哉 | 1953年7月9日生 |
| (注5) | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 井上 雄二 | 1948年4月4日生 |
| (注5) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 菊川 知之 | 1954年1月6日生 |
| (注5) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
計 | 88 |
(注1)当社は、2015年6月25日開催の第89期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
(注2)取締役青木昭明、市川佐知子、佐野高志、関孝哉、井上雄二の5名は、社外取締役であります。
(注3)関孝哉、井上雄二、菊川知之の3名は、監査等委員である取締役であります。
なお、監査等委員会の委員長は、関孝哉が務め、菊川知之は常勤の監査等委員であります。当社は、社内における情報の迅速かつ的確な把握、機動的な監査等への対応のため、監査等委員会の決議により常勤の監査等委員を選定することとしました。
(注4)取締役(監査等委員であるものを除く。)8名の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までの1年間であります。
(注5)監査等委員である取締役3名の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までの2年間であります。
(注6)当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
青井 倫一 | 1947年2月16日生 | 1980年4月 慶応義塾大学大学院経営管理研究科助教授 1990年4月 同研究科教授 2001年10月 同研究科委員長兼ビジネス・スクール校長 2005年10月 同研究科教授 2011年4月 明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科選任教授(現) 同年6月 エーザイ株式会社社外取締役 当社取締役 2014年4月 明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科研究科長(現) 2015年6月 当社取締役退任(現在に至る) | - |
地 位 | 氏 名 | 地 位 | 氏 名 |
社長 | 橋本 裕一 | 執行役員 | ゲラルド・オストハイマー |
副社長 | 田中 健二 | 執行役員 | 橋本 康伸 |
常務執行役員 | 政 文祐 | 執行役員 | 服部 司 |
常務執行役員 | 高橋 敏彦 | 執行役員 | ウェイド・ヒューロン |
常務執行役員 | 谷合 俊澄 | 執行役員 | 脇永 徹 |
常務執行役員 | 清家 高志 | 執行役員 | 高橋 幸宏 |
執行役員 | 舟橋 伸夫 | 執行役員 | 浜田 宏一 |
執行役員 | 窪田 顕文 |
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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01774] S10051M1)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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