東芝テック株式会社 役員の状況 (2015年3月期)

(1) 有価証券報告書提出日(2015年6月26日)現在の役員の状況
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社 長	社長執行役員、リスク・コンプライアンス統括責任者	池 田 隆 之	1957年9月15日生	1981年4月	㈱東芝 入社	(注)3	11
				2007年4月	同社 ストレージデバイス事業部 長
				2010年4月	同社 イノベーション推進部長
				2011年6月	当社 取締役、常務執行役員
				2014年6月	当社 代表取締役社長、社長執行役員、リスク・コンプライアンス統括責任者(現在)
取締役	専務執行役員、社長補佐	山 本 雅 人	1957年6月9日生	1980年4月	当社 入社	(注)3	25
				2004年4月	東芝テックシンガポール社 取締役
				2008年4月	当社 リテールソリューション事業本部海外事業部長
				2008年6月	当社 執行役員
				2011年6月	当社 取締役、常務執行役員
				2012年8月	東芝グローバルコマースソリューション・ホールディングス㈱ 代表取締役社長(現在)
				2014年6月	当社 取締役、専務執行役員、社長補佐(現在)
取締役	常務執行役員、リスクマネジメント担当、財務統括責任者、財務部長	平 田 政 善	1958年9月17日生	1981年4月	㈱東芝 入社	(注)3	6
				2008年5月	同社 財務部グループ管理担当グループ長
				2010年2月	ウェスチングハウスエレクトリックカンパニー社 取締役、常務執行役員、財務統括責任者
				2012年6月	当社 取締役、執行役員
				2012年6月	当社 財務統括責任者(現在)
				2013年4月	当社 財務部長(現在)
				2013年6月	当社 取締役、常務執行役員(現在)
				2014年4月	当社 リスクマネジメント担当(現在)
取締役	常務執行役員、商品・技術戦略企画部長	市 原 一 征	1955年10月30日生	1981年4月	㈱東芝 入社	(注)3	35
				2005年10月	当社 画像情報通信カンパニー技師長
				2007年6月	当社 執行役員
				2011年4月	当社 商品・技術戦略企画部長(現在)
				2013年6月	当社 取締役、常務執行役員(現在)
取締役	常務執行役員、生産・調達・SCM統括センター長、全社生産統括責任者、全社品質統括責任者、品質・環境企画部長	竹 谷 光 巨	1956年4月28日生	1981年4月	㈱東芝 入社	(注)3	32
				2007年6月	同社 PC&ネットワーク社品質統括責任者
				2009年6月	当社 執行役員
				2011年4月	当社 品質・環境企画部長、全社品質統括責任者(現在)
				2013年5月	東芝テック深圳社 董事長(現在)
				2013年6月	当社 取締役、常務執行役員、全社生産統括責任者(現在)
				2015年4月	当社 生産・調達・SCM統括センター長(現在)
取締役	常務執行役員、リテール・ソリューション事業本部長	丹 黒 浩	1957年9月24日生	1981年4月	当社 入社	(注)3	37
				2008年4月	当社 リテールソリューション事業本部関西支社長
				2008年6月	当社 執行役員
				2014年6月	当社 取締役、常務執行役員(現在)
				2015年4月	当社 リテール・ソリューション事業本部長(現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	執行役員、総務・法務担当、イノベーション推進部長、経営変革統括責任者	坂 邊 政 継	1957年5月11日生	1981年4月	当社 入社	(注)3	7
				2008年6月	当社 経理部長
				2012年4月	当社 イノベ-ション推進部長(現在)
				2013年6月	当社 執行役員、総務・法務担当、経営変革統括責任者(現在)
				2014年6月	当社 取締役(現在)
取締役	(非常勤)	下 光 秀二郎	1952年9月21日生	1976年4月	㈱東芝 入社	(注)3	3
				2006年6月	同社 執行役常務
				2007年6月	同社 執行役上席常務
				2007年6月	当社 社外取締役(2009年6月まで)
				2009年6月	㈱東芝 執行役専務
				2011年6月	同社 取締役、代表執行役副社長(現在)
				2011年6月	当社 社外取締役(2013年6月まで)
				2013年10月	㈱東芝 営業統括部担当、コーポレートコミュニケーション部担当、デザインセンター担当、支社担当(現在)
				2014年6月	同社 コミュニティ・ソリューション事業グループ分担(現在)
				2014年6月	当社 社外取締役(現在)
監査役	(常勤)	池 田 浩 之	1957年5月4日生	1980年4月	㈱東芝 入社	(注)4	11
				2001年10月	東芝テックドイツ画像情報システム社 副社長
				2005年5月	当社 画像情報通信カンパニー海外市販営業統括部長、同特販営業統括部長
				2009年4月	当社 ドキュメントシステム事業本部アフターセールス統括部長
				2011年4月	当社 グローバルソリューション事業本部営業統括責任者
				2012年6月	当社 監査役(常勤)(現在)
監査役	(常勤)	北 野 寛	1956年2月6日生	1979年4月	当社 入社	(注)4	6
				2008年5月	東芝テックビジネスソリューション㈱ 取締役
				2010年5月	当社 ドキュメントソリューション事業本部経理部長
				2010年11月	当社 経営監査部長
				2013年6月	当社 監査役(常勤)(現在)
監査役	(非常勤)	大 内 猛 彦	1945年1月17日生	1970年4月	弁護士登録(現在)	(注)5	1
				1970年4月	長野国助法律事務所 入所
				1995年5月	あたご法律事務所開設、同事務所 所長(現在)
				2010年6月	当社 社外監査役(非常勤)(現在)
監査役	(非常勤)	松 本 俊 彦	1964年6月26日生	1987年4月	㈱東芝 入社	(注)4	-
				2002年10月	同社 業務・人事企画部業務企画室グループ総務担当グループ長
				2004年10月	同社 小向工場管理部グループ管理・保全担当グループ長
				2009年8月	同社 法務部グループ業法担当グループ長
				2011年6月	同社 京浜事業所総務部長
				2012年5月	同社 経営企画部グループ経営担当参事(現在)
				2012年6月	当社 社外監査役(非常勤)(現在)
計							174

(注)1.取締役 下光秀二郎は、社外取締役であります。
2.監査役 大内猛彦及び同 松本俊彦は、社外監査役であります。なお、監査役 大内猛彦は、東京証券取引所の定める独立役員であります。
3.取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。ただし、2015年3月期に係る定時株主総会については、2015年7月13日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。
4.監査役のうち池田浩之、北野寛及び松本俊彦の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。なお、北野寛は、2015年3月期に係る定時株主総会の終結の時をもって辞任いたします。
5.監査役のうち大内猛彦の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
宮 村 康 彦	1961年2月10日生	1983年4月 2003年5月 2007年4月 2010年11月 2013年5月 2013年6月	㈱東芝 入社 同社 デジタルメディアネットワーク社経理部グループ映像経理担当グループ長 東芝アメリカ家電社 取締役 東芝アカウンティングサービス㈱ 取締役 ㈱東芝 経営企画部グループ経営担当グループ長(現在) 当社 補欠監査役(現在)	-

7.千株未満は切捨てております。
8.本項に記載する会社の名称は、原則として現在の名称によっております。
9.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は17名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、常務執行役員 松本敏史、同 財満冠典、執行役員 川﨑順一、同 麻生伸一、同 谷嶋和夫、同 野波英隆、同 川村悦郎、同 松木幹一郎、同 鈴木道雄、同 日吉武司となっております。
(2) 2015年6月26日開催の2015年3月期に係る定時株主総会において、決議事項である「取締役8名選任の件」及び「監査役1名選任の件」が承認可決され、取締役及び監査役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、当社は、2015年7月13日に本総会の継続会を開催いたします。選任された取締役及び監査役は、本継続会終結の時に就任しますので、本継続会終結後の役員の状況は下記のとおりとなります。なお、本継続会終結後同日中に開催予定の取締役会及び監査役会における決議事項の内容を含めて記載しております。
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社 長	社長執行役員、リスク・コンプライアンス統括責任者	池 田 隆 之	1957年9月15日生	1981年4月	㈱東芝 入社	(注)3	11
				2007年4月	同社 ストレージデバイス事業部 長
				2010年4月	同社 イノベーション推進部長
				2011年6月	当社 取締役、常務執行役員
				2014年6月	当社 代表取締役社長、社長執行役員、リスク・コンプライアンス統括責任者(現在)
取締役	専務執行役員、社長補佐	山 本 雅 人	1957年6月9日生	1980年4月	当社 入社	(注)3	25
				2004年4月	東芝テックシンガポール社 取締役
				2008年4月	当社 リテールソリューション事業本部海外事業部長
				2008年6月	当社 執行役員
				2011年6月	当社 取締役、常務執行役員
				2012年8月	東芝グローバルコマースソリューション・ホールディングス㈱ 代表取締役社長(現在)
				2014年6月	当社 取締役、専務執行役員、社長補佐(現在)
取締役	専務執行役員、品質・環境担当、商品・技術戦略企画部長	市 原 一 征	1955年10月30日生	1981年4月	㈱東芝 入社	(注)3	35
				2005年10月	当社 画像情報通信カンパニー技師長
				2007年6月	当社 執行役員
				2011年4月	当社 商品・技術戦略企画部長(現在)
				2013年6月	当社 取締役、常務執行役員
				2015年7月	当社 取締役、専務執行役員、品質・環境担当(現在)
取締役	常務執行役員、リスクマネジメント担当、財務統括責任者、財務部長、リスクマネジメント部長	平 田 政 善	1958年9月17日生	1981年4月	㈱東芝 入社	(注)3	6
				2008年5月	同社 財務部グループ管理担当グループ長
				2010年2月	ウェスチングハウスエレクトリックカンパニー社 取締役、常務執行役員、財務統括責任者
				2012年6月	当社 財務統括責任者(現在)
				2013年4月	当社 財務部長(現在)
				2013年6月	当社 取締役、常務執行役員(現在)
				2014年4月	当社 リスクマネジメント担当(現在)
				2015年7月	当社 リスクマネジメント部長(現在)
取締役	常務執行役員、リテール・ソリューション事業本部長	丹 黒 浩	1957年9月24日生	1981年4月	当社 入社	(注)3	37
				2008年4月	当社 リテールソリューション事業本部関西支社長
				2008年6月	当社 執行役員
				2014年6月	当社 取締役、常務執行役員(現在)
				2015年4月	当社 リテール・ソリューション事業本部長(現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	常務執行役員、プリンティング・ソリューション事業本部長、同営業推進統括部長	松 本 敏 史	1957年7月21日生	1981年4月	㈱東芝 入社	(注)3	2
				2007年10月	当社 画像情報通信カンパニー営業統括責任者
				2008年6月	当社 執行役員
				2010年7月	東芝テックドイツ画像情報通信システム社 取締役会長
				2013年4月	当社 グローバルソリューション事業本部副事業本部長
				2014年6月	当社 常務執行役員(現在)
				2015年4月	当社 プリンティング・ソリューション事業本部長(現在)
				2015年7月	当社 取締役、プリンティング・ソリューション事業本部営業推進統括部長(現在)
取締役	常務執行役員、総務・法務担当、イノベーション推進部長、経営変革統括責任者	坂 邊 政 継	1957年5月11日生	1981年4月	当社 入社	(注)3	7
				2008年6月	当社 経理部長
				2012年4月	当社 イノベーション推進部長(現在)
				2013年6月	当社 執行役員
				2013年6月	当社 総務・法務担当、経営変革統括責任者(現在)
				2014年6月	当社 取締役
				2015年7月	当社 取締役、常務執行役員(現在)
取締役	(非常勤)	下 光 秀二郎	1952年9月21日生	1976年4月	㈱東芝 入社	(注)3	3
				2006年6月	同社 執行役常務
				2007年6月	同社 執行役上席常務
				2007年6月	当社 社外取締役(2009年6月まで)
				2009年6月	㈱東芝 執行役専務
				2011年6月	同社 取締役、代表執行役副社長(現在)
				2011年6月	当社 社外取締役(2013年6月まで)
				2013年10月	㈱東芝 営業統括部担当、コーポレートコミュニケーション部担当、デザインセンター担当、支社担当(現在)
				2014年6月	同社 コミュニティ・ソリューション事業グループ分担(現在)
				2014年6月	当社 社外取締役(現在)
監査役	(常勤)	池 田 浩 之	1957年5月4日生	1980年4月	㈱東芝 入社	(注)4	11
				2001年10月	東芝テックドイツ画像情報システム社 副社長
				2005年5月	当社 画像情報通信カンパニー海外市販営業統括部長、同特販営業統括部長
				2009年4月	当社 ドキュメントシステム事業本部アフターセールス統括部長
				2011年4月	当社 グローバルソリューション事業本部営業統括責任者
				2012年6月	当社 監査役(常勤)(現在)
監査役	(常勤)	川 澄 晴 雄	1957年5月3日生	1981年4月	当社 入社	(注)5	8
				2010年4月	当社 J-SOX対応推進部長
				2010年8月	当社 新制度対応推進部次長
				2012年4月	当社 経理部次長
				2013年4月	当社 J-SOX推進部長
				2014年4月	当社 リスクマネジメント部長、同経営監査室長
				2015年7月	当社 監査役(常勤)(現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役	(非常勤)	大 内 猛 彦	1945年1月17日生	1970年4月	弁護士登録(現在)	(注)6	1
				1970年4月	長野国助法律事務所 入所
				1995年5月	あたご法律事務所開設、同事務所 所長(現在)
				2010年6月	当社 社外監査役(非常勤)(現在)
監査役	(非常勤)	松 本 俊 彦	1964年6月26日生	1987年4月	㈱東芝 入社	(注)4	-
				2002年10月	同社 業務・人事企画部業務企画室グループ総務担当グループ長
				2004年10月	同社 小向工場管理部グループ管理・保全担当グループ長
				2009年8月	同社 法務部グループ業法担当グループ長
				2011年6月	同社 京浜事業所総務部長
				2012年5月	同社 経営企画部グループ経営担当参事(現在)
				2012年6月	当社 社外監査役(非常勤)(現在)
計							146

(注)1.取締役 下光秀二郎は、社外取締役であります。
2.監査役 大内猛彦及び同 松本俊彦は、社外監査役であります。なお、監査役 大内猛彦は、東京証券取引所の定める独立役員であります。
3.取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役のうち池田浩之及び松本俊彦の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役のうち川澄晴雄の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から前任者の残存任期である2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.監査役のうち大内猛彦の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役として、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
宮 村 康 彦	1961年2月10日生	1983年4月 2003年5月 2007年4月 2010年11月 2013年5月 2013年6月	㈱東芝 入社 同社 デジタルメディアネットワーク社経理部グループ映像経理担当グループ長 東芝アメリカ家電社 取締役 東芝アカウンティングサービス㈱ 取締役 ㈱東芝 経営企画部グループ経営担当グループ長(現在) 当社 補欠監査役(現在)	-

8.千株未満は切捨てております。
9.本項に記載する会社の名称は、原則として現在の名称によっております。
10.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は17名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、常務執行役員 谷嶋和夫、執行役員 川﨑順一、同 麻生伸一、同 野波英隆、同 川村悦郎、同 松木幹一郎、同 鈴木道雄、同 日吉武司、同 内山昌巳、同 山口直大となっております。