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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S1004ZXQ

有価証券報告書抜粋 日東電工株式会社 役員の状況 (2015年3月期)

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男性 14名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
取締役会長		柳楽 幸雄1948年1月28日生1971年4月当社に入社(注)325,200
1998年6月当社取締役
2001年6月当社常務取締役
2003年6月当社取締役 常務執行役員
2007年6月
2008年4月		当社取締役 専務執行役員
当社代表取締役 取締役社長
2014年4月当社代表取締役 取締役会長(現任)
代表取締役
取締役社長		CEO兼
COO		髙﨑 秀雄1953年8月11日生1978年4月当社に入社(注)310,200
2008年6月
2010年6月		当社取締役 執行役員
当社取締役 上席執行役員
2011年6月当社取締役 常務執行役員
2013年6月当社取締役 専務執行役員
2014年4月当社代表取締役 取締役社長(現任)
取締役
常務執行役員		CFO武内 徹1959年1月1日生1981年4月当社に入社(注)35,500
2010年6月当社執行役員 経営統括部門経理統括部長
2011年6月当社取締役 執行役員 CFO
2014年6月当社取締役 上席執行役員 CFO
2015年6月当社取締役 常務執行役員 CFO(現任)
取締役
常務執行役員		梅原 俊志1957年9月3日生1984年4月当社に入社(注)31,000
2008年4月オプティカル事業本部オプティカル事業部長
2010年6月当社執行役員 オプティカル事業部門長
2013年6月当社上席執行役員 情報機能材料事業部門長 兼 基盤機能材料事業本部副部門長
2014年4月当社上席執行役員 経営統括部門経営戦略統括部長・調達統括部長
2014年6月当社上席執行役員 CIO(グループ最高情報責任者)
経営統括部門経営戦略統括部長・IT統括部長・調達統括部長
2014年8月当社上席執行役員 CIO 経営統括部門経営戦略統括部長・IT統括部長
2015年4月当社上席執行役員 自動車材料事業部門長
2015年6月当社取締役 常務執行役員 自動車材料事業部門長(現任)
取締役
上席執行役員		CTO西岡 務1962年12月16日生1985年4月当社に入社(注)31,800
2011年7月ICT事業部長
2012年6月当社執行役員 ICT事業部門長
2013年4月当社執行役員 副CTO 全社技術部門副部門長
2014年6月当社執行役員 CTO 全社技術部門長
2015年4月当社執行役員 CTO 全社技術部門長 兼 多軸創出統括部長
2015年6月当社取締役 上席執行役員 CTO 全社技術部門長 兼 多軸創出統括部長(現任)
取締役
上席執行役員		中平 泰史1957年12月3日生1981年4月当社に入社(注)314,900
2005年7月オプティカル事業部大型事業統括部長
2007年7月日東ヨーロッパ社社長
2011年4月メンブレン事業部長
2013年6月当社執行役員 メンブレン事業部長
2013年10月当社執行役員 基盤機能材料事業部門長
2015年4月当社執行役員 基盤機能材料事業部門長 兼 営業統括部門副部門長
2015年6月当社取締役 上席執行役員 基盤機能材料事業部門長 兼 営業統括部門長(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役古瀬 洋一郎1941年11月4日生1964年4月㈱住友銀行に入行(注)32,000
1989年6月
1993年10月		同行取締役
同行常務取締役(1996年6月退任)
1996年6月
2001年6月		マツダ㈱専務取締役(2000年6月退任)
三洋電機㈱取締役
2002年6月同社代表取締役副社長(2005年10月退任)
2006年1月エバンストン㈱代表取締役(現任)
2007年6月当社取締役(現任)
2012年9月㈱あきんどスシロー取締役(現任)
取締役水越 浩士1938年9月1日生1961年4月㈱神戸製鋼所に入社(注)3-
1989年6月同社取締役
1999年4月同社代表取締役社長
2004年4月同社代表取締役会長
2004年11月神戸商工会議所会頭(2010年11月退任)
2005年5月社団法人関西経済連合会副会長(2010年5月退任)
2009年6月㈱神戸製鋼所相談役
2011年4月
2011年6月		同社名誉顧問(現任)
当社取締役(現任)
取締役八丁地 隆1947年1月27日生1970年4月㈱日立製作所に入社(注)3-
2003年6月同社執行役常務
2004年4月同社執行役専務
2006年4月同社代表執行役 執行役副社長(2007年3月退任)
2007年6月㈱日立総合計画研究所代表取締役社長(2009年3月退任)
2009年4月㈱日立製作所代表執行役 執行役副社長(2011年3月退任)
2011年4月日立アメリカ社取締役会長(2015年3月退任)
2011年6月㈱日立製作所取締役(2015年6月退任予定)
2015年6月当社取締役(現任)
(注)1 CEO:Chief Executive Officer
COO:Chief Operating Officer
CFO:Chief Financial Officer
CIO:Chief Information Officer
CTO:Chief Technology Officer
2 取締役 古瀬 洋一郎、水越 浩士、八丁地 隆は、社外取締役であります。
3 2015年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 取締役兼任以外の執行役員は以下の16名です。
専務執行役員佐久間 陽一郎
専務執行役員表 利彦
常務執行役員金 洪仁
常務執行役員有本 雅彦
常務執行役員吉本 道雄
上席執行役員山本 敏夫
上席執行役員丸山 景資
上席執行役員飯塚 幸宏
執行役員大脇 泰人
執行役員坂本 友男
執行役員大須賀 達也
執行役員Sam Strijckmans
執行役員高柳 俊彦
執行役員尹 承重
執行役員山下 潤
執行役員富所 伸広


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役
(常勤)		神崎 正巳1953年12月7日生1978年4月当社に入社(注)32,000
2005年5月日東シンコー㈱代表取締役
2008年6月当社執行役員 日東シンコー㈱代表取締役
2009年6月当社執行役員 営業部門副部門長 東京支店長
2010年4月当社執行役員 CIO 経営統括部門IT統括本部長
2011年6月当社上席執行役員 CIO 経営統括部門IT統括本部長
2013年6月当社常務執行役員 CIO 経営統括部門IT統括部長
2014年6月当社常務執行役員 営業統括部門長
2015年6月当社監査役(常勤)に就任(現任)
監査役
(常勤)		谷口 喜弘1956年8月25日生1980年4月当社に入社(注)24,600
1990年9月経理部担当係長
1999年4月経理部主計課長
2005年5月経営企画部秘書グループ長
2008年6月内部統制・監査部長
2012年6月当社監査役(常勤)に就任(現任)
監査役
(非常勤)		寺西 正司1947年2月6日生1969年4月㈱三和銀行に入行(注)2-
1995年6月同行取締役
1998年6月同行常務取締役
1999年6月同行専務取締役
2002年1月㈱UFJ銀行代表取締役頭取
2002年6月㈱UFJホールディングス取締役(2004年6月退任)
2004年5月㈱UFJ銀行代表取締役
(2004年5月退任)
2004年7月同行名誉顧問
2006年1月㈱三菱東京UFJ銀行名誉顧問
(現任)
2008年6月当社監査役(非常勤)に就任(現任)
2011年6月月島機械㈱社外取締役(現任)
監査役
(非常勤)		豊田 正和1949年6月28日生1973年4月通商産業省入省(注)3-
2003年8月商務情報政策局長
2006年7月通商政策局長
2007年7月経済産業省審議官
2008年7月経済産業省退官
2008年8月内閣官房宇宙開発戦略本部事務局長
(2010年8月退任)
2008年11月内閣官房参与(2010年8月退任)
2010年6月㈱村田製作所社外監査役(現任)
2010年7月㈶日本エネルギー経済研究所理事長(現任)
2011年6月当社監査役(非常勤)に就任(現任)
2015年3月キヤノン電子㈱社外取締役(現任)
監査役
(非常勤)		白木 三秀1951年5月6日生1990年4月国士舘大学政経学部教授(注)2-
1999年4月早稲田大学政治経済学部教授
2005年4月早稲田大学政治経済学術院教授(現任)
2009年10月国際ビジネス研究学会副会長
2010年8月日本労務学会副会長
2012年2月東京都雇用・就業対策審議会委員(2014年1月退任)
2012年6月

2012年10月		当社監査役(非常勤)に就任
(現任)
国際ビジネス研究学会常任理事(現任)
2013年7月日本労務学会会長(現任)
計67,200
(注)1 監査役 寺西 正司、豊田 正和、白木 三秀は、社外監査役であります。
2 2012年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
3 2015年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
前期次期

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況

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