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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004Z7P

有価証券報告書抜粋 古河電池株式会社 役員の状況 (2015年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役社長
(代表取締役)
徳山 勝敏1949年8月3日生
1972年4月当社入社
1995年4月自動車電池事業部いわき製造部長
2001年6月取締役 自動車電池事業部長
2005年6月常務取締役 自動車電池事業部長
2006年6月常務取締役 生産本部長
2007年6月常務取締役 自動車電池事業本部長
2008年6月
2009年6月
2010年6月
2011年6月
専務取締役 自動車電池事業本部長
専務取締役 事業本部長
取締役副社長 事業本部長
取締役副社長執行役員 自動車事業本部長
2012年6月代表取締役社長(現任)
(注)323
取締役
副社長執行役員
白澤 徹1953年1月31日生
1977年4月古河電気工業株式会社入社
1997年3月同社自動車部品事業本部電装部品事業部製造部長
2005年6月同社原価低減推進部長
2006年6月当社社外監査役
2007年6月古河電気工業株式会社執行役員原価低減推進部長
2010年6月当社社外監査役退任
古河電気工業株式会社取締役兼執行役員常務、CPO
2012年4月当社顧問
古河電気工業株式会社取締役
2012年6月当社取締役副社長執行役員(現任)
古河電気工業株式会社非常勤顧問
2014年6月当社品質保証統括部長
(注)310
取締役
専務執行役員
自動車事業本部長石川 幸嗣1953年9月10日生
1977年4月当社入社
2005年3月産業機器事業部アルカリ電池部長
2007年6月理事 産業機器事業本部アルカリ電池部長
2009年6月取締役 事業本部自動車電池生産統括部長
2011年6月取締役退任
執行役員 自動車事業本部副本部長兼自動車生産統括部長
2012年6月取締役常務執行役員 自動車事業本部長兼海外戦略本部長
2013年6月取締役常務執行役員 自動車事業本部長
2015年6月取締役専務執行役員 自動車事業本部長(現任)
(注)37


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
常務執行役員
技術開発本部長小野 眞一1955年4月26日生
1978年4月防衛庁入庁
1991年12月当社入社
2007年6月産業機器事業本部アルカリ品質保証部長
2009年6月技術開発本部企画情報部長
2010年6月取締役 技術開発本部長
2011年6月取締役退任
執行役員 技術開発本部長
2012年6月取締役執行役員 技術開発本部長
2014年6月取締役常務執行役員 技術開発本部長(現任)
(注)36
取締役
常務執行役員
髙久 繁1956年5月20日生
1979年4月株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行
2003年6月人事部付 株式会社ファーマフーズ出向
2005年7月出向解除 監査部インターナルオーディター
2006年4月人事部付 株式会社穴吹工務店出向
2006年6月株式会社穴吹ミサワホーム取締役管理部長
2009年4月出向解除 人事部付
2009年6月株式会社あおぞら銀行退社
2009年8月当社入社 理事 経理部
2010年6月理事 経理部長
2012年6月取締役執行役員 経理部長
エフビーファイナンス株式会社代表
取締役社長(現任)
2013年6月取締役執行役員
2015年6月取締役常務執行役員(現任)
(注)317
取締役
常務執行役員
産業機器事業本部長福原 滋1958年3月18日生
1980年4月古河電気工業株式会社入社
2003年6月同社営業本部電子・実装営業部長
2004年4月同社電装・エレクトロニクスカンパニーエレクトロニクス・コンポーネント事業部実装エレクトロニクスカンパニー営業部長
2008年4月古河奇宏電子(蘇州)有限公司総経理
2011年4月古河電気工業株式会社 電装・エレクトロニクスカンパニー巻線事業部副事業部長
2012年4月同社より出向受入
2012年6月当社執行役員 経営企画室副室長兼戦略企画室長
2013年6月古河電気工業株式会社から当社へ転籍
当社取締役執行役員 経営戦略企画室長
2015年6月取締役常務執行役員 産業機器事業本部長(現任)
(注)32


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役執行役員自動車事業本部副本部長兼自動車営業統括部長小川 秀昭1955年11月8日生
1978年4月株式会社鎌倉ハム入社
1987年3月同社退社
1987年5月中部古河電池販売株式会社入社
1997年3月当社入社
2006年11月自動車電池営業本部直需第一営業部長
2010年6月理事 自動車電池営業統括部長直需営業部長
2012年6月執行役員 自動車事業本部副本部長兼自動車営業統括部長兼直需営業部長
2015年4月執行役員 自動車事業本部副本部長兼自動車営業統括部長
2015年6月取締役執行役員 自動車事業本部副本部長兼自動車営業統括部長
(現任)
(注)32
取締役執行役員生産技術統括部長兼今市生産技術部長山本 浩一郎1957年8月25日生
1981年4月当社入社
2001年6月自動車電池事業部今市製造部長
2009年6月事業本部生産技術統括部今市生産技術部長
2011年6月理事 生産技術統括部今市生産技術部長
2012年4月執行役員 生産技術統括部長兼今市生産技術部長
2015年6月取締役執行役員 生産技術統括部長兼今市生産技術部長(現任)
(注)31
取締役執行役員経営戦略企画室長兼海外戦略本部長太田 信一郎1959年9月16日生
1983年4月古河電気工業株式会社入社
2007年12月同社情報通信カンパニー海外通信技術部長
2008年4月同社情報通信カンパニーファイバ・ケーブル製品部海外通信技術部長
2008年7月同社情報通信カンパニー Global Business Solutions 海外ファイバ・ケーブル技術部長
2012年4月当社出向受入
2012年6月海外戦略本部副本部長
2013年6月執行役員 海外戦略本部長
2015年6月古河電気工業株式会社から当社へ転籍
当社取締役執行役員 経営戦略企画室長兼海外戦略本部長(現任)
(注)3-


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役米山 直人1949年9月24日生
1972年4月富士電機製造株式会社(現富士電機株式会社)入社
1995年6月同社電力事業本部水力事業部技術部長
1999年5月富士・フォイトハイドロ株式会社 副社長
2003年10月富士・フォイトハイドロ株式会社 副社長兼富士電機システムズ株式会社(現富士電機株式会社)発電プラント本部水力統括部長
2007年7月富士電機システムズ株式会社(現富士電機株式会社)取締役兼発電プラント本部長
2008年4月同社取締役兼発電プラント本部長兼J-プロジェクト本部長
2010年4月同社取締役執行役員兼エネルギーソリューション本部長兼グリーンエネルギーソリューション事業部長
2010年10月同社取締役執行役員兼エネルギーソリューション本部長兼グリーンエネルギーソリューション事業部長兼グリッドソリューション事業部長兼エネルギーソリューション本部SGプロジェクト室長
2011年4月富士電機株式会社 執行役員兼エネルギー事業本部長
2011年6月同社取締役執行役員兼エネルギー事業本部長
2012年4月同社取締役執行役員常務兼電力・社会インフラ事業本部長
2012年7月同社取締役執行役員常務兼発電・社会インフラ事業本部長
2014年4月同社取締役
2014年6月当社取締役(現任)
富士電機株式会社 特別顧問(現任)
(注)3-
取締役森平 英也1965年7月13日生
1990年4月古河電気工業株式会社入社
2014年4月同社戦略本部経営企画室長(現任)
2015年6月当社社外取締役(現任)
(注)3-
監査役
(常勤)
織原 好一1953年3月30日生
1975年4月当社入社
1998年12月電池事業部自動車電池品質保証部長
2001年6月自動車電池事業部いわき製造部長
2006年6月理事生産本部自動車電池事業部長
2008年6月理事自動車電池事業本部生産統括部長兼技術部長
2009年6月取締役事業本部品質保証統括部長
2011年4月取締役事業本部品質保証統括部長兼自動車電池品質保証部長
2011年6月執行役員品質保証統括部長兼自動車品質保証部長
2012年6月常務執行役員品質保証統括部長兼自動車品質保証部長
2012年10月常務執行役員品質保証統括部長
2014年6月監査役(常勤)(現任)
(注)42


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役深澤 直行1945年10月3日生
1974年4月第二東京弁護士会登録
1996年4月第二東京弁護士会民事介入暴力被害者救済センター運営委員会委員長
2000年4月日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員長
2002年6月株式会社江間忠ホールディングス社外取締役(現任)
2002年9月法制審議会刑事法(強制執行妨害等処罰関係)部会委員
2009年11月日本弁護士連合会法的サービス企画推進センター幹事
2010年6月当社監査役(現任)
(注)5-
監査役津田 敬一1946年12月3日生
1969年4月株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
1989年11月同行住友ツインビル支店長
1991年10月同行東京審査部長
1994年4月同行虎ノ門支店長
1996年10月同行本店支配人
1997年2月住銀国際事務サービス株式会社 代表取締役専務
2001年2月同社 代表取締役社長
2001年7月SMBCインターナショナルオペレーションズ株式会社 代表取締役副社長
2004年11月同社 代表取締役社長
2010年6月同社 顧問
2011年6月同社 顧問退任
2012年6月当社監査役(現任)
(注)5-
監査役田中 雅子1958年12月4日生
1981年4月古河電気工業株式会社入社
2008年6月同社CSR推進本部管理部長
2013年4月同社総務・CSR本部CSR推進部長
2013年6月当社監査役(現任)
2014年4月古河電気工業株式会社 総務・CSR本部法務部長
2015年4月執行役員
2015年5月執行役員 総務・CSR本部副本部長兼働き方改革プロジェクトチーム長(現任)
(注)6-
70

(注)1.取締役米山直人、森平英也は、社外取締役であります。
2.監査役深澤直行、津田敬一、田中雅子の3名は、社外監査役であります。
3.2015年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から第81期定時株主総会終結の時まで
4.2014年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から第81期定時株主総会終結の時まで
5.2012年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から第81期定時株主総会終結の時まで
6.2013年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から第81期定時株主総会終結の時まで

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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