ローヤル電機株式会社 役員の状況 (2014年12月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役	会長	宮脇 伸郎	1953年2月24日生	1979年4月 株式会社小田原鉄工所入社 1997年1月 株式会社小田原エンジニアリング設計部長 2003年3月 株式会社小田原オートメーション長岡取締役 2003年3月 株式会社小田原エンジニアリング取締役設計部長 2006年1月 同社取締役開発担当部長 2008年3月 同社取締役設計部長 2010年4月 同社代表取締役社長(現任) 2010年4月 株式会社小田原オートメーション長岡代表取締役社長 (現任) 2010年4月 ODAWARA AUTOMATION INC. CEO(現任) 2013年11月 当社代表取締役会長(現任) 2013年11月 株式会社多賀製作所 代表取締役会長 2014年3月 株式会社多賀製作所 代表取締役社長(現任)	(注6)	-
代表取締役	社長	佐藤 和義	1948年1月19日生	1971年4月 株式会社福井銀行入行 1999年6月 株式会社福井銀行取締役 2002年6月 サカイオーベックス株式会社常務取締役 2007年4月 サカイオーベックス株式会社代表取締役副社長 2010年5月 当社顧問 2010年6月 当社代表取締役副社長執行役員 2010年6月 楽揚電機(香港)有限公司董事長(現任) 2010年6月 RSインベストメント株式会社取締役 2010年11月 株式会社多賀製作所取締役(現任) 2011年6月 当社代表取締役社長執行役員 2012年6月 RSインベストメント株式会社代表取締役社長 2013年6月 当社代表取締役社長(現任) 2013年6月 RSインベストメント株式会社取締役(現任)	(注6)	-
取締役		鈴木 明彦	1952年4月17日生	1977年4月 シャープ株式会社入社 1999年10月 シャープ株式会社LSI事業本部開発調達部長 2006年8月 無錫シャープ有限公司電子デバイス事業本部副本部長 2012年11月 当社事業戦略特命担当 2013年3月 楽揚電機(深圳)有限公司監事(現任) 2013年3月 楽耀電機貿易(深圳)有限公司監事(現任) 2013年4月 当社生産本部長代理 2013年6月 当社取締役執行役員 生産本部長 2013年6月 楽揚電機(香港)有限公司 董事(現任) 2014年7月 ローヤルテクノ株式会社 代表取締役社長(現任) 2015年1月 当社取締役執行役員生産本部長兼中国室長(現任)	(注6)	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		佐内 正彦	1962年10月29日生	1985年4月 当社入社 2005年10月 当社製造部長兼技術開発部生産技術GM 2008年6月 当社執行役員生産本部技術開発部長 2009年5月 ローヤルテクノ株式会社 代表取締役社長 2009年6月 当社執行役員生産本部 技術開発1部長 2010年6月 当社取締役生産本部製造部長 2011年6月 当社取締役 2012年4月 当社取締役CS推進室長 2013年7月 当社取締役執行役員生産本部生産技術部長兼CS推進室長 2014年4月 当社取締役執行役員生産本部技術開発部長兼生産技術部長兼CS推進室長 2015年1月 当社取締役執行役員生産本部副本部長兼生産技術部長兼CS推進室長(現任)	(注6)	53
取締役		井上 孝雄	1955年4月21日生	1979年4月 当社入社 1997年8月 当社技術部長 2004年4月 当社営業部兼技術開発GM 2007年7月 当社送風機営業部長 2008年6月 当社執行役員営業本部長 2009年7月 当社生産本部技術開発2部長 2013年6月 当社執行役員生産本部 技術開発部長 2014年3月 当社取締役執行役員生産本部 技術開発部長 2014年4月 当社取締役執行役員営業本部長(現任)	(注6)	-
取締役		保科 雅彦	1960年2月1日生	1982年4月 株式会社小田原エンジニアリング入社 2003年2月 同社国内営業担当部長 2003年3月 同社取締役営業部長(現任) 2011年3月 株式会社小田原オートメーション長岡取締役(現任) 2013年11月 当社取締役(現任) 2013年11月 株式会社多賀製作所取締役(現任)	(注6)	-
取締役		湯山 信介	1957年2月28日生	1979年4月 株式会社小田原鉄工所入社 2003年2月 株式会社小田原エンジニアリング海外営業担当部長 2005年3月 同社取締役海外営業担当部長(現任) 2011年1月 ODAWARA AUTOMATION INC. Secretary(現任) 2013年11月 当社取締役(現任) 2013年11月 株式会社多賀製作所取締役(現任) 2014年3月 楽揚電機(香港)有限公司 董事(現任)	(注6)	-
取締役		石塚 立身	1958年1月1日生	1980年4月 株式会社横浜銀行入行 2009年7月 株式会社小田原エンジニアリング管理部部長代理 2011年4月 同社管理部長兼内部監査室長 2013年9月 同社執行役員管理部長 兼内部監査室長 2013年11月 当社取締役(現任) 2014年3月 株式会社小田原エンジニアリング取締役管理部長兼内部監査室長(現任)	(注6)	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		米村 邦男	1946年11月19日生	1970年4月 1998年3月 株式会社横浜銀行入行 株式会社小田原エンジニアリング取締役管理部長 2004年3月 同社取締役管理部担当 兼内部監査室長 2005年3月 株式会社小田原オートメーション長岡取締役 2011年3月 株式会社小田原エンジニアリング常勤監査役(現任) 2013年11月 2015年3月 当社監査役 当社常勤監査役(現任)	(注5)	-
監査役		多田 精宏	1941年1月30日生	1966年10月 プライスウォーターハウス(現PwCあらた監査法人) 入社 1972年10月 公認会計士登録 1984年8月 代々木公認会計士共同事務所代表(現任) 2000年8月 ジョンソンコントロールズ 株式会社監査役 2000年8月 株式会社ジェイ・ティ・エス 監査役 2004年12月 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社監査役(現任) 2009年6月 ユーロインターナショナル株式会社監査役(現在) 2009年6月 当社常勤監査役 2012年6月 当社監査役(現任)	(注4)	-
監査役		山上 大介	1946年11月24日生	1975年11月 1981年9月 1990年7月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社 公認会計士登録 同法人社員 2000年8月 2001年3月 山下公認会計士事務所開設、同所長(現任) 株式会社小田原エンジニアリング監査役(現任) 2015年3月 当社監査役(現任)	(注3)	-
計						53

(注)1.常勤監査役米村邦男氏、監査役多田精宏氏及び監査役山上大介氏は、社外監査役であります。
2.当社は、監査役多田精宏氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.2015年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2013年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2013年11月28日開催の臨時株主総会の終結の時から4年間
6.2015年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は2名で、管理本部長兼財務経理部長兼新規事業部長鮫島弘一、営業部長
横塚誠亮で構成されております。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第2項に基づく補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
安田 裕	1960年11月9日生	2050年10月 太田昭和監査法人 (現新日本監査法人)入社 平成3年3月 公認会計士登録 2000年2月 安田公認会計士事務所設立 (現任) 2005年2月 税理士登録 2010年7月 清流監査法人総括代表社員 (現任) 2013年6月 当社補欠監査役(現任)	注	-

(注)2013年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間