日本セラミック株式会社 役員の状況 (2014年12月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		谷口 真一	1973年2月26日	1996年7月	当社入社	(注)4	776
				2002年3月	当社取締役に就任
				2002年4月	当社執行役員(現任)
				2003年1月	上海日セラセンサ有限公司総経理に就任
				2006年3月	当社専務取締役に就任
				2006年7月	日セラマーケティング㈱取締役に就任(現任)
				2009年3月	当社代表取締役に就任(現任)
				2011年4月	統括総務部担当(現任)
				2012年2月	経営企画室担当(現任)
				2014年2月	当社代表取締役社長に就任(現任)
				2014年3月	昆山日セラ電子器材有限公司董事長に就任(現任)
					上海日セラ磁性器材有限公司董事長に就任(現任)
					日セラ三和電器(蘇州)有限公司董事長に就任 (現任)
常務取締役	赤外線センサ事業部、開発事業担当	広富 一隆	1957年4月24日	1986年8月	当社入社	(注)4	5
				2000年1月	モジュール製造本部役員代行、モジュール製造本部長
				2001年3月	当社取締役に就任
				2002年4月	当社執行役員(現任)
				2006年7月	日セラマーケティング㈱取締役に就任(現任)
				2009年7月	開発事業統括、センサ応用企画、素材開発部担当
				2010年3月	当社常務取締役に就任(現任)
				2013年1月	統括応用事業部、開発事業担当
				2013年3月	赤外線センサ事業部、開発事業担当(現任)
取締役	応用事業部、中国・香港、NICERA HONG KONG LTD.担当	中川 健二	1955年5月27日	1980年9月	当社入社	(注)4	31
				1991年3月	当社取締役就任
				1996年12月	当社常務取締役に就任
				1998年5月	NICERA HONG KONG LTD.総経理に就任
				1999年1月	当社常務取締役から取締役に異動
				2002年4月	当社執行役員(現任)
				2006年1月	NICERA HONG KONG LTD.総経理に就任(現任)
					NICERA HONG KONG LTD.担当(現任)
				2009年7月	コーディネイトグループ長
				2010年3月	当社取締役に就任(現任)
					EV営業戦略統括担当
				2011年10月	NICERA AMERICA CORP.代表取締役に就任
					NICERA AMERICA CORP.担当
				2011年11月	NICERA EUROPEAN WORKS LTD.代表取締役に就任
					NICERA EUROPEAN WORKS LTD.担当
				2012年6月	HS営業部担当 HS営業部部長兼務
				2013年3月	応用事業部、中国・香港担当(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	車載事業本部担当	谷田 明彦	1959年10月21日	1991年11月	当社入社	(注)4	0
				2002年12月	当社執行役員
					超音波センサ事業部、 NICERA PHILIPPINES INC.担当
				2004年4月	NICERA PHILIPPINES INC.代表取締役に就任
				2008年3月	当社常務執行役員
				2009年7月	NICERA PHILIPPINES INC.代表取締役退任
				2012年3月	当社取締役に就任(現任)
					当社執行役員兼務(現任)
					生産事業統括担当
				2012年6月	センサ事業部担当
				2013年3月	車載事業本部担当(現任)
取締役	欧米、NICERA EUROPEAN WORKS LTD.、NICERA PHILIPPINES INC.担当	近藤 純	1967年1月27日	1989年3月	当社入社	(注)4	0
				2008年12月	赤外線センサ事業部海外営業部長
				2012年3月	統括営業部担当 統括営業部長兼務
				2012年7月	NICERA EUROPEAN WORKS LTD.代表取締役に就任(現任)
					NICERA EUROPEAN WORKS LTD.担当(現任)
				2013年3月	当社取締役に就任(現任)
					当社執行役員兼務(現任)
				2014年6月	NICERA PHILIPPINES INC.代表取締役に就任 (現任)
					NICERA PHILIPPINES INC.担当(現任)
				2014年12月	欧米担当(現任)
取締役		川崎 晴子	1964年11月8日	1987年4月	㈱山陰合同銀行入行	(注)4	449
				2013年3月	当社取締役に就任(現任)
				2014年1月	㈱山陰合同銀行退行
取締役		田村 康明	1934年1月16日	1970年4月	田村康明法律事務所開設(現任)	(注)4	-
				1988年4月	鳥取県弁護士会会長、日本弁護士連合会理事
				2012年4月	日本弁護士連合会選挙管理委員(現任)
				2013年3月	当社監査役に就任
				2014年3月	当社取締役に就任(現任)
常勤監査役		久留飛精敏	1972年1月24日	2002年3月	当社入社	(注)5	0
				2002年5月	昆山日セラ電子器材有限公司駐在 財務、総務、法務、購買等を担当
				2006年9月	総務部課長代理
				2008年3月	当社監査役に就任(現任)
監査役		中尾修治郎	1954年11月29日	1984年4月	中尾直昭税理士事務所入所	(注)7	-
				1986年5月	税理士登録
				2003年3月	当社監査役に就任(現任)
				2013年3月	中尾修治郎税理士事務所開業
				2013年12月	税理士法人中尾総合事務所設立 代表社員就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役		瀬古 智昭	1971年2月15日	1992年10月	監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所	(注)6	-
				2006年4月	鳥取ひまわり基金法律事務所入所(現:鳥取あおぞら法律事務所)(現任)
				2014年3月	当社監査役に就任(現任)
監査役		池原 浩一	1978年1月5日	2001年10月	新日本監査法人(現:新日本有限責任監査法人)入所	(注)7	-
				2005年5月	公認会計士登録
				2011年1月	池原公認会計士事務所開業(現任)
				2011年3月	税理士登録
				2015年3月	当社監査役に就任(現任)
				計			1,264

(注) 1.取締役 田村康明は、社外取締役であります。
2.監査役 中尾修治郎、瀬古智昭及び池原浩一の3名は、社外監査役であります。
3.取締役 川崎晴子は、代表取締役社長 谷口真一の実姉であります。
4.2015年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2012年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2013年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
なお、瀬古智昭は前任の監査役より任期を引き継いでおり、任期は2014年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から3年間であります。
7.2015年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は15名で次のとおりであります。

地位	氏名	担当又は主な職業
*執行役員	谷口 真一	統括総務部、経営企画室担当
*執行役員	広富 一隆	赤外線センサ事業部、開発事業担当
*執行役員	中川 健二	応用事業部、中国・香港、NICERA HONG KONG LTD.担当
*執行役員	谷田 明彦	車載事業本部担当
*執行役員	近藤 純	欧米、NICERA EUROPEAN WORKS LTD.、NICERA PHILIPPINES INC.担当
執行役員	福井 孝志	昆山日セラ電子器材有限公司担当
執行役員	森本 博文	車載事業本部担当 技術顧問
執行役員	藤原佐和子	社長室・IR、日セラマーケティング㈱担当 社長室・IR室長
執行役員	鍾 立 群	日セラ三和電器(蘇州)有限公司担当
執行役員	藤原 英機	モジュール事業部担当
執行役員	本城 圭	経理部担当 経理部長
執行役員	森本 隆	NICERA PHILIPPINES INC.担当
執行役員	重森 巧	車載事業本部 超音波センサ事業部 開発部担当
執行役員	吉田 勲生	車載事業本部 超音波センサ事業部 研究開発部担当
執行役員	岩崎 克志	新事業企画室担当

*印の執行役員は取締役を兼務しております。