ニチハ株式会社 役員の状況 (2015年3月期)

男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 社長執行役員	―	山中龍夫	1952年1月28日	1976年4月 (株)住友銀行入行 2007年4月 (株)三井住友銀行常務執行役員コーポレート・アドバイザリー本部長 2010年5月 当社顧問 2010年6月 取締役副社長執行役員就任 2011年6月 代表取締役社長、社長執行役員就任(現任)	(注)6	18
取締役 専務執行役員	営業本部長	武笠好次	1954年6月23日	1979年4月 (株)住友銀行入行 2006年4月 (株)三井住友銀行神田法人営業第二部長 2008年6月 当社営業本部部長 2009年4月 執行役員就任 2010年4月 上席執行役員就任 2013年6月 2014年4月 2015年4月 取締役上席執行役員就任 取締役常務執行役員就任 取締役専務執行役員就任 (現任)	(注)6	1
取締役 常務執行役員	財務部・総務部担当	南光 正	1952年7月8日	1975年4月 (株)住友銀行入行 2005年4月 (株)三井住友銀行営業審査第二部部長 2005年6月 当社財務部長 2006年4月 執行役員就任 2009年4月 上席執行役員就任 2009年6月 取締役常務執行役員就任 (現任)	(注)6	4
取締役 上席執行役員	営業本部副本部長兼東京支店長	児玉憲悦	1958年1月29日	1980年4月 当社入社 2003年4月 北日本営業部長 2009年4月 執行役員就任 2010年4月 外装テックアメニティ株式会社代表取締役社長就任 2013年4月 上席執行役員就任 2014年6月 取締役上席執行役員就任 (現任)	(注)6	1
取締役 上席執行役員	調査部長	吉田康則	1961年3月31日	1991年4月 2007年6月 2009年4月 日本セメント(株)事業推進グループリーダー (株)NFKホールディングス取締役 当社顧問 2010年4月 執行役員就任 2013年4月 上席執行役員就任 2015年6月 取締役上席執行役員就任 (現任)	(注)6	1
取締役 上席執行役員	生産本部長	河内一弘	1964年5月19日	1987年4月 当社入社 2010年4月 いわき工場長 2013年4月 執行役員就任 2014年4月 上席執行役員就任 2015年6月 取締役上席執行役員就任 (現任)	(注)6	2
取締役 上席執行役員	海外本部長兼経営企画部長	小島一行	1965年3月8日	1987年4月 当社入社 2012年4月 経営企画部長 2013年4月 2014年4月 2015年4月 執行役員就任 上席執行役員就任 上席執行役員海外本部長兼経営企画部長 2015年6月 取締役上席執行役員就任 (現任)	(注)6	1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	―	安井金丸	1951年2月22日	1981年3月 公認会計士登録 1999年4月 中央監査法人代表社員 2006年9月 みすず監査法人代表社員 2007年8月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員 2008年6月 同監査法人代表社員、専務理事、名古屋事務所長 2012年7月 同監査法人代表社員、理事 2013年7月 安井公認会計士事務所開設、所長就任(現任) 2014年6月 当社取締役就任(現任) 日本特殊陶業(株)社外取締役(現任)	(注)6	-
取締役	―	八木清文	1960年5月4日	1986年10月 司法試験合格 1989年3月 最高裁判所司法研修所終了 1989年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2003年1月 磯邊・高橋・八木法律事務所パートナー弁護士就任(現任) 2004年6月 三和機材(株)社外監査役(現任) 2009年4月 第一東京弁護士会副会長 2009年8月 2009年9月 (株)徳間書店社外監査役(現任) りんかい日産建設(株)社外監査役 2012年6月 2015年4月 2015年6月 当社監査役就任 日本弁護士国民年金基金常務理事(現任) 当社取締役就任(現任)	(注)6	-
監査役 (常勤)	―	神野英樹	1952年6月11日	1976年4月 当社入社 2001年10月 経営企画部関連事業室長 2005年4月 いわき工場長 2008年4月 執行役員、ニチハマテックス(株)代表取締役社長就任 2010年4月 執行役員人事部長 2012年6月 監査役(常勤)就任(現任)	(注)4	2
監査役 (常勤)	―	柴田佳寛	1957年7月10日	1980年4月 2005年11月 当社入社 生産技術部長 2009年4月 執行役員就任 2013年4月 上席執行役員就任 2014年6月 取締役上席執行役員就任 2015年6月 監査役(常勤)就任(現任)	(注)5	4
監査役	―	二又川一美	1946年3月14日	1964年4月 名古屋国税局入局 2000年7月 高松国税局阿南税務署長 2001年7月 名古屋国税局総務部会計課長 2004年7月 名古屋国税局名古屋中税務署長 2005年8月 税理士登録 2005年9月 二又川税理士事務所開設、所長就任(現任) 2012年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	―	宮本啓三	1945年4月20日	1968年4月 (株)住友銀行入行 1998年6月 同行常任監査役 1999年6月 住銀保証(株)代表取締役社長 2001年5月 住銀ファイナンス(株)代表取締役社長 2004年10月 三井住友建設(株)専務執行役員 2005年6月 同社代表取締役副社長、執行役員副社長 2010年4月 同社取締役 2010年6月 同社顧問 2012年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	2
監査役	―	田尻直樹	1949年3月10日	1972年4月 住友金属鉱山(株)入社 2001年6月 同社経理部長 2003年6月 同社執行役員経理部長 2006年6月 2008年6月 同社常務執行役員経理部長 同社取締役専務執行役員経営企画部長 2010年6月 同社常任監査役 2014年6月 同社顧問(現任) 2015年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
計						40

(注)1.取締役のうち、安井金丸、八木清文の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役のうち、二又川一美、宮本啓三、田尻直樹の各氏は、社外監査役であります。
3.当社は取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を採用しております。
なお、提出日現在の執行役員の構成は以下のとおりであります。
社長執行役員 1名
専務執行役員 1名
常務執行役員 1名
上席執行役員 8名
執行役員 8名
4.2012年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2015年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2015年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間