株式会社三ツ知 役員の状況 (2015年6月期)

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	-	村瀬 修	1947年2月11日生	1962年7月	松崎屋入社	(注)3	60,978
				1967年11月	当社入社
				1981年2月	取締役
				1984年9月	常務取締役
				1994年9月	専務取締役
				2003年9月	取締役副社長
				2005年9月	取締役副社長兼営業本部長
				2007年3月	取締役副社長
				2007年9月	代表取締役副社長
				2008年4月	代表取締役社長(現任)
				2010年11月	三之知通用零部件(蘇州)有限公司董事長
				2011年12月	株式会社三ツ知春日井代表取締役会長(現任)
				2013年1月	三之知通用零部件(蘇州)有限公司董事長兼総経理(現任)
専務取締役	海外営業部長	石黒 勝	1959年4月14日生	1982年4月	シロキ工業株式会社入社	(注)3	12,000
				2001年10月	当社出向
				2002年9月	当社取締役営業部長兼営業管理課長
				2002年10月	当社入社
				2003年9月	常務取締役営業本部長兼営業部長
				2005年9月	常務取締役営業部長
				2006年10月	常務取締役調達部長
				2008年4月	常務取締役調達部長兼品質管理部担任
				2009年9月	常務取締役
				2009年9月	株式会社三ツ知製作所代表取締役社長
				2012年9月	Thai Mitchi Corporation Ltd.代表取締役社長
				2014年4月	常務取締役品質管理部、調達部、営業部担当兼品質管理部長
				2014年9月	専務取締役兼品質管理部長
				2015年9月	専務取締役兼海外営業部長(現任)
常務取締役	経営企画室長	樋口 哲也	1959年10月21日生	1982年4月	株式会社東海銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行	(注)3	797
				2012年2月	当社出向
				2012年9月	当社入社、取締役総務部長
				2013年7月	取締役総務部長兼経営企画室長
				2014年9月	常務取締役兼総務部長兼経営企画室長
				2015年9月	常務取締役兼経営企画室長(現任)
常務取締役	-	荒木 直人	1953年9月28日生	1977年4月	シロキ工業株式会社入社	(注)3	3,238
				2009年12月	当社出向
				2010年9月	当社入社、取締役
				2011年12月	株式会社三ツ知春日井代表取締役社長(現任)
				2015年9月	常務取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	-	大西 義弘	1953年8月11日生	1978年4月	株式会社東海銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行	(注)4	-
				2008年3月	岡谷鋼機株式会社入社
				2015年9月	当社入社、取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)	-	堤 泰久	1957年3月3日生	1981年4月	シロキ工業株式会社入社	(注)4	-
				2008年6月	同社取締役
				2012年6月	同社執行役員
				2013年6月	同社常務取締役
				2015年6月	同社代表取締役専務(現任)
				2015年9月	当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等委員)	-	山口 靖雄	1961年12月8日生	1985年4月	株式会社東海銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行	(注)4	-
				2000年1月	名古屋中小企業投資育成株式会社入社
				2010年6月	同社業務第六部長兼業務支援室長
				2010年11月	同社業務第五部長兼業務支援室長
				2014年6月	同社業務第一部長(現任)
				2014年9月	当社監査役
				2015年9月	当社取締役(監査等委員)(現任)
計							77,014

(注) 1 2015年9月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役 堤泰久及び山口靖雄は、社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、2015年9月29日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
4 監査等委員である取締役の任期は、2015年9月29日選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
5 所有株式数は2015年8月末現在であります。
6 当社では、コーポレート・ガバナンスの強化及び経営意思決定・業務執行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は2名で、上席執行役員であります高木隆一、管理部長兼情報システム課長であります浅井好彦で構成されております。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大西義弘 委員 堤泰久 委員 山口靖雄