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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10051OS

有価証券報告書抜粋 DOWAホールディングス株式会社 役員の状況 (2015年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長山 田 政 雄1953年11月15日生1978年4月当社入社(注)318
2003年4月当社エコビジネス&リサイクル カンパニー バイスプレジデント
2003年6月当社執行役員、エコビジネス&リサイクル カンパニー バイスプレジデント
2005年4月当社執行役員、エコビジネス&リサイクル カンパニー プレジデント
2006年10月当社執行役員 兼 DOWAエコシステム㈱代表取締役社長
2008年4月小坂製錬㈱代表取締役社長 兼 DOWAメタルマイン㈱取締役
2009年2月当社上席執行役員
2009年4月当社上席執行役員副社長
2009年6月
2012年4月
当社代表取締役社長(現)
日本鉱業協会会長
代表取締役杉 山 文 利1951年4月26日生1974年4月当社入社(注)318
2003年4月エコビジネス&リサイクル カンパニー ウェステック事業部長
2003年6月当社執行役員、エコビジネス&リサイクル カンパニー ウェステック事業部長
2005年4月当社執行役員、エコビジネス&リサイクル カンパニー バイスプレジデント 兼 ウェステック事業部長
2006年4月当社執行役員、エレクトロニクスマテリアルズ カンパニー プレジデント
2006年10月当社執行役員 兼 DOWAエレクトロニクス㈱代表取締役社長
2008年4月当社執行役員・CTO
2008年6月
2011年4月
2011年6月
当社取締役・CTO
当社取締役
当社代表取締役(現)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役中 塩 弘1956年2月7日生1980年4月㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行(注)331
2007年10月みずほ証券㈱ 参与、プロダクツプロモーショングループ 副グループ長 兼 ファンド商品開発部長
2008年4月当社入社
2008年6月当社執行役員、総務・法務担当
2009年2月当社執行役員、総務・法務・CSR担当
2009年4月当社執行役員、総務・法務・CSR・企画・財務担当
2009年6月当社取締役(現)
2009年10月

2010年7月
DOWAマネジメントサービス㈱代表取締役社長
神島化学工業㈱監査役
取締役甲 斐 博 之1951年11月23日生1978年4月
2001年4月

2002年4月

2004年4月
2005年4月
2007年12月
2008年4月
2010年4月

2011年4月
2011年4月
2011年6月
当社入社
当社メタルズ カンパニー鉛亜鉛事業部 秋田工場長
秋田ジンクソリューションズ㈱代表取締役専務取締役
秋田製錬㈱取締役
同社常務取締役
同社代表取締役常務取締役
同社代表取締役社長
当社執行役員 兼 DOWAメタルテック㈱代表取締役社長
当社執行役員 技術担当
DOWAメタルテック㈱取締役(現)
当社取締役(現)
(注)310
取締役松 下 克 治1956年5月7日生1980年4月
2003年4月
2006年4月
2009年2月

2011年6月
2013年4月



2013年6月
2013年7月
当社入社
当社メタルズ カンパニー企画室長
秋田製錬㈱取締役
MODERN ASIA ENVIRONMENTAL HOLDINGS INC.取締役CFO
同社代表取締役社長
当社執行役員 経理財務・労務担当兼DOWAマネジメントサービス㈱代表取締役社長(現)、DOWAエコシステム㈱取締役(現)
当社取締役(現)
神島化学工業㈱監査役(現)
(注)35
取締役細 田 衛 士1953年5月21日生1980年4月慶應義塾大学経済学部助手(注)3
1987年4月同大学経済学部助教授
1994年4月同大学経済学部教授(現)
2001年7月同大学経済学部長(2005年9月まで)
2009年1月環境省 中央環境審議会臨時委員(2011年1月まで)
2009年4月内閣府 規制改革会議専門委員(2010年3月まで)
2009年12月経済産業省 産業構造審議会臨時委員(現)
2010年6月当社取締役(現)
2011年1月環境省 中央環境審議会委員(現)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役小 泉 淑 子1943年9月25日生1972年4月弁護士登録(注)3
1972年4月菊池法律特許事務所入所
1980年1月桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)パートナー
2000年5月Inter Pacific Bar Association(IPBA)女性ビジネス・ロイヤー委員会委員長(2002年5月まで)
2003年8月内閣府 食品安全委員会専門委員(2013年9月まで)
2007年3月ボッシュ㈱監査役(2009年3月まで)
2008年1月西村あさひ法律事務所カウンセル
2008年5月(公財)国際民商事法センター評議員(現)
2009年4月シティユーワ法律事務所パートナー(現)
2012年10月内閣府 政府調達苦情検討委員会委員長代理(2014年10月まで)
2013年4月(一財)日本法律家協会理事(現)
2015年6月当社取締役(現)
監査役
(常勤)
岩 野 和1951年7月19日生1977年4月
1997年6月
1999年6月
2000年4月


2001年4月

2001年6月

2006年6月

2011年4月

2013年4月
2013年6月
当社入社
当社企画本部TQC推進室長
当社品質保証部長
花岡鉱業㈱常務取締役兼当社エコビジネス&リサイクルカンパニー環境技術研究所長
イー・アンド・イー ソリューションズ㈱常務取締役
イー・アンド・イー ソリューションズ㈱代表取締役常務取締役
イー・アンド・イー ソリューションズ㈱代表取締役社長
エコシステム花岡㈱代表取締役社長
当社理事CSR担当
当社監査役(現)
(注)43
監査役
(常勤)
岩 渕 順 一1952年5月14日生1976年4月㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行(注)5
2000年9月㈱みずほホールディングス関連事業部長
2002年11月㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)管理部長
2005年4月㈱みずほ銀行監査役(2006年3月まで)
2005年6月㈱みずほフィナンシャルグループ監査役
2007年6月共立㈱顧問
2007年10月同社執行役員
2009年6月同社専務取締役(現)
2015年6月当社監査役(現)
監査役
(非常勤)
武 田 仁1955年11月7日生1986年4月弁護士登録(注)5
2049年4月丸の内総合法律事務所入所
1996年7月同事務所パートナー(現)
2009年3月㈱ベルシステム24取締役(2009年12月まで)
2011年6月当社監査役(現)
2013年6月サンケン電気㈱監査役(現)
2014年4月日本弁護士連合会常務理事(2015年3月まで)
2014年4月第二東京弁護士会副会長(2015年3月まで)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役
(非常勤)
中 曽 根 一 夫1954年12月12日生1979年4月藤田観光㈱入社(注)52
2001年3月同社コーポレートセンター総合企画グループリーダー
2003年3月同社執行役員、新宿ワシントンホテル総支配人
2005年1月同社執行役員、ワシントンホテルカンパニー企画室長
2007年3月同社取締役兼執行役員、コーポレートセンター担当
2009年1月同社取締役兼執行役員、企画本部長兼藤田観光工営㈱代表取締役社長
2010年3月同社執行役員、事業本部ワシントンホテル事業推進グループ長兼藤田観光工営㈱代表取締役社長
2012年3月藤田観光工営㈱代表取締役社長
2015年3月藤田観光㈱監査役(現)
2015年6月当社監査役(現)
87




(注) 1 取締役細田衛士及び小泉淑子は、社外取締役です。
2 監査役岩渕順一、武田仁及び中曽根一夫は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結のときから2016年3月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
4 監査役岩野和の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結のときから2017年3月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
5 監査役岩渕順一、武田仁及び中曽根一夫の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結のときから2019年3月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役の補欠者1名を選任しています。監査役の補欠者の略歴は次のとおりです。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
大 庭 浩一郎1962年12月23日生1992年4月弁護士登録
丸の内総合法律事務所入所
(注)
2005年1月同事務所パートナー(現)
2014年10月司法試験考査委員(労働法)(現)
2015年3月競馬セキュリティサービス㈱取締役(現)

(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了のときまでです。
なお、監査役の補欠者大庭浩一郎は、社外監査役の要件を充たしています。
7 当社では、経営上の重要な意思決定及び監督の機能と業務執行の機能の分離・明確化を図るために、執行役員制度を2000年6月29日から導入しています。
執行役員は6名であり、氏名及び主な担当業務は次のとおりです。

執行役員DOWAエコシステム㈱代表取締役社長佐々木 憲 一
執行役員DOWAメタルマイン㈱代表取締役社長関 口 明
執行役員DOWAエレクトロニクス㈱代表取締役社長大 塚 晃
執行役員DOWAメタルテック㈱代表取締役社長西 澤 春 雄
執行役員DOWAサーモテック㈱代表取締役社長住 田 敏 郎
執行役員DOWAテクノロジー㈱代表取締役社長、DOWAメタルマイン㈱取締役、DOWAサーモテック㈱取締役山 田 潔


株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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