ユニーグループ・ホールディングス株式会社 役員の状況 (2015年2月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長		佐 古 則 男	1957年7月16日生	1980年3月	当社入社	(注)3	44
				2005年2月	経営政策室長
				2008年5月	当社取締役就任
				2011年5月	当社常務取締役就任
				2012年5月	当社専務取締役就任
				2013年2月	当社取締役就任
				2013年2月	ユニー㈱代表取締役社長就任(現任)
				2015年3月	当社代表取締役社長就任(現任)
取締役専務 執行役員 (取締役執行役員)		越 田 次 郎	1954年12月20日生	1979年3月	当社入社	(注)3	14
				2003年3月	経理財務部長
				2009年5月	当社取締役就任
				2011年5月	当社常務取締役就任
				2012年5月	当社専務取締役就任
				2013年2月	当社専務取締役最高財務責任者就任
				2014年5月	当社取締役専務執行役員最高財務責任者就任
				2015年3月	当社取締役専務執行役員就任(現任)
取締役常務 執行役員 (取締役執行役員)		小 川 高 正	1956年4月2日生	1979年3月	当社入社	(注)3	25
				2008年5月	当社ユニー営業本部長
				2009年5月	当社取締役就任
				2013年2月	㈱サークルKサンクス代表取締役専務就任
				2015年2月	ユニー㈱取締役就任(現任)
				2015年3月	当社顧問就任
				2015年5月	当社取締役常執行役員就任(現任)
取締役 (取締役執行役員)	グループ戦略本部長	高 橋 順	1959年8月24日生	1989年6月	サークルケイ・ジャパン㈱(現㈱サークルKサンクス)入社	(注)3	8
				2010年5月	同社取締役就任
				2013年2月	当社取締役グループ戦略本部長兼店舗開発担当部長就任
				2014年5月	当社取締役執行役員グループ戦略本部長兼店舗開発担当部長就任
				2015年3月	当社取締役執行役員グループ戦略本部長(現任)
取締役 (取締役執行役員)	グループ業務本部長	伊 藤 聡	1957年4月1日生	1979年3月	当社入社	(注)3	15
				2003年2月	業務本部人事部長
				2009年5月	当社取締役就任
				2014年5月	当社取締役グループ業務本部長就任(現任)
取締役		竹 内 修 一	1962年7月22日生	1991年11月	サークルケイ・ジャパン㈱(現㈱サークルKサンクス)入社	(注)3	10
				2012年5月	同社取締役営業本部長就任
				2013年2月	同社代表取締役社長就任(現任)
				2013年5月	当社取締役就任(現任)
取締役		吉 田 譲	1954年12月31日生	1977年4月	当社入社	(注)3	12
				2011年5月	当社営業統括本部食品本部長
				2012年5月	当社取締役就任
				2015年5月	ユニー㈱常務取締役就任(現任)
				2015年5月	当社取締役就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		古 角 保	1950年11月8日	2009年6月	株式会社三菱東京UFJ銀行副頭取就任	(注)3	-
				2009年6月	同行常任顧問就任(現任)
				2013年5月	当社取締役就任(現任)
取締役		加 藤 倫 朗	1943年3月24日	1965年4月	日本特殊陶業㈱入社	(注)3	-
				2013年6月	同社相談役就任(現任)
				2014年5月	当社取締役就任(現任)
取締役		佐 伯 卓	1951年6月14日	1974年4月	東邦瓦斯㈱入社	(注)3	-
				2012年6月	同社代表取締役会長就任(現任)
				2014年5月	当社取締役就任(現任)
監査役	常勤	伊 藤 章	1957年3月15日生	1979年3月	㈱ユーストア入社	(注)4	12
				2007年5月	㈱ユーストア取締役就任
				2010年2月	営業統括本部ピアゴ営業本部中京中営業部長就任
				2012年5月	当社監査役就任(現任)
監査役	常勤	水 谷 巧	1958年1月26日生	1980年3月	当社入社	(注)4	1
				2015年2月	当社グループグループ業務本部付部長
				2015年5月	当社監査役就任(現任)
監査役	非常勤	南 谷 直 毅	1965年3月11日生	1993年4月	弁護士登録	(注)4	―
				1999年9月	南谷法律事務所開設
				2011年5月	当社監査役就任(現任)
監査役	非常勤	田 島 和 憲	1946年12月18日	1975年10月	公認会計士登録(現任)	(注)4	―
				2009年7月	田島和憲公認会計士事務所開設
				2009年9月	税理士登録(現任)
				2015年5月	当社監査役就任(現任)
計							146

(注) 1.取締役古角保、加藤倫朗及び佐伯卓は社外取締役であります。
2.監査役南谷直毅及び田島和憲は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
4.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
纐 纈 和 義	1948年12月20日	1979年4月	名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)登録(現任)	(注)	1
		1984年4月	纐纈法律事務所開設(現任)
		2001年5月	当社監査役
		2011年5月	当社監査役退任

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了時までであります。

6.当社は、執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりであります。
※印は取締役兼務者であります。

役名	氏名	職名
※取締役執行役員	越田 次郎
※取締役執行役員	小川 高正
※取締役執行役員	高橋 順	グループ戦略本部長
※取締役執行役員	伊藤 聡	グループ業務本部長
執行役員	百瀬 則子	グループ業務本部環境社会貢献部長