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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004QD4

有価証券報告書抜粋 ユニーグループ・ホールディングス株式会社 役員の状況 (2015年2月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況



役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長佐 古 則 男1957年7月16日生1980年3月当社入社(注)344
2005年2月経営政策室長
2008年5月当社取締役就任
2011年5月当社常務取締役就任
2012年5月当社専務取締役就任
2013年2月当社取締役就任
2013年2月ユニー㈱代表取締役社長就任(現任)
2015年3月当社代表取締役社長就任(現任)
取締役専務
執行役員
(取締役執行役員)
越 田 次 郎1954年12月20日生1979年3月当社入社(注)314
2003年3月経理財務部長
2009年5月当社取締役就任
2011年5月当社常務取締役就任
2012年5月当社専務取締役就任
2013年2月当社専務取締役最高財務責任者就任
2014年5月当社取締役専務執行役員最高財務責任者就任
2015年3月当社取締役専務執行役員就任(現任)
取締役常務
執行役員
(取締役執行役員)
小 川 高 正1956年4月2日生1979年3月当社入社(注)325
2008年5月当社ユニー営業本部長
2009年5月当社取締役就任
2013年2月㈱サークルKサンクス代表取締役専務就任
2015年2月ユニー㈱取締役就任(現任)
2015年3月当社顧問就任
2015年5月当社取締役常執行役員就任(現任)
取締役
(取締役執行役員)
グループ戦略本部長高 橋 順1959年8月24日生1989年6月サークルケイ・ジャパン㈱(現㈱サークルKサンクス)入社(注)38
2010年5月同社取締役就任
2013年2月当社取締役グループ戦略本部長兼店舗開発担当部長就任
2014年5月当社取締役執行役員グループ戦略本部長兼店舗開発担当部長就任
2015年3月当社取締役執行役員グループ戦略本部長(現任)
取締役
(取締役執行役員)
グループ業務本部長伊 藤 聡1957年4月1日生1979年3月当社入社(注)315
2003年2月業務本部人事部長
2009年5月当社取締役就任
2014年5月当社取締役グループ業務本部長就任(現任)
取締役竹 内 修 一1962年7月22日生1991年11月サークルケイ・ジャパン㈱(現㈱サークルKサンクス)入社(注)310
2012年5月同社取締役営業本部長就任
2013年2月同社代表取締役社長就任(現任)
2013年5月当社取締役就任(現任)
取締役吉 田 譲1954年12月31日生1977年4月当社入社(注)312
2011年5月当社営業統括本部食品本部長
2012年5月当社取締役就任
2015年5月ユニー㈱常務取締役就任(現任)
2015年5月当社取締役就任(現任)



役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役古 角 保1950年11月8日2009年6月株式会社三菱東京UFJ銀行副頭取就任(注)3-
2009年6月同行常任顧問就任(現任)
2013年5月当社取締役就任(現任)
取締役加 藤 倫 朗 1943年3月24日1965年4月日本特殊陶業㈱入社(注)3-
2013年6月同社相談役就任(現任)
2014年5月当社取締役就任(現任)
取締役佐 伯 卓1951年6月14日1974年4月東邦瓦斯㈱入社(注)3-
2012年6月同社代表取締役会長就任(現任)
2014年5月当社取締役就任(現任)
監査役常勤伊 藤 章1957年3月15日生1979年3月㈱ユーストア入社(注)412
2007年5月㈱ユーストア取締役就任
2010年2月営業統括本部ピアゴ営業本部中京中営業部長就任
2012年5月当社監査役就任(現任)
監査役常勤水 谷 巧 1958年1月26日生1980年3月当社入社(注)41
2015年2月当社グループグループ業務本部付部長
2015年5月当社監査役就任(現任)
監査役非常勤南 谷 直 毅1965年3月11日生1993年4月弁護士登録(注)4
1999年9月南谷法律事務所開設
2011年5月当社監査役就任(現任)
監査役非常勤田 島 和 憲1946年12月18日1975年10月公認会計士登録(現任)(注)4
2009年7月田島和憲公認会計士事務所開設
2009年9月税理士登録(現任)
2015年5月当社監査役就任(現任)
146

(注) 1.取締役古角保、加藤倫朗及び佐伯卓は社外取締役であります。
2.監査役南谷直毅及び田島和憲は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
4.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
纐 纈 和 義1948年12月20日1979年4月名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)登録(現任)(注)1
1984年4月纐纈法律事務所開設(現任)
2001年5月当社監査役
2011年5月当社監査役退任

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了時までであります。

6.当社は、執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりであります。
※印は取締役兼務者であります。
役名氏名職名
※取締役執行役員越田 次郎
※取締役執行役員小川 高正
※取締役執行役員高橋 順グループ戦略本部長
※取締役執行役員伊藤 聡グループ業務本部長
執行役員百瀬 則子グループ業務本部環境社会貢献部長

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02622] S1004QD4)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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