有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1005ZG8
ショーボンドホールディングス株式会社 役員の状況 (2015年6月期)
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | ― | 石 原 一 裕 | 1949年4月18日 | 1973年4月 2002年2月 | ㈱三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 同行法人営業部長 | 注4 | 13 |
2002年4月 | ショーボンド建設㈱入社 | ||||||
2002年9月 | 同社常務取締役 | ||||||
2003年1月 | 同社専務取締役 | ||||||
2005年2月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
2005年8月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2008年1月 | 当社代表取締役社長(現) | ||||||
2010年1月 | ショーボンド建設㈱代表取締役副会長(現) | ||||||
代表取締役 副社長 | 経営企画部長 | 藤 井 宗 司 | 1948年11月10日 | 1972年4月 | ショーボンド建設㈱入社 | 注4 | 36 |
1997年9月 | 同社取締役神戸支店長 | ||||||
2003年1月 | 同社常務取締役 | ||||||
2004年3月 | 同社常務執行役員 | ||||||
2005年9月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
2007年4月 | 同社取締役専務執行役員 | ||||||
2008年1月 | 当社取締役 | ||||||
2008年8月 | ショーボンド建設㈱代表取締役専務執行役員 | ||||||
2009年7月 | 同社代表取締役専務取締役 | ||||||
2010年1月 | 同社代表取締役社長(現) 当社代表取締役副社長 | ||||||
2012年4月 | 当社代表取締役副社長兼経営企画部長(現) | ||||||
取締役 | ― | 岸 本 達 也 | 1963年4月8日 | 2001年4月 | ショーボンド建設㈱入社 | 注4 | 0 |
2009年4月 | 同社横浜支店長 | ||||||
2011年4月 | 同社取締役執行役員近畿圏支社長 | ||||||
2012年7月 | 同社専務取締役近畿圏支社長 | ||||||
2012年9月 | 当社取締役(現) | ||||||
2013年4月 | ショーボンド建設㈱専務取締役営業本部長 | ||||||
2015年4月 | 同社取締役副社長(現) | ||||||
取締役 | 技術広報部長 | 岳 尾 弘 洋 | 1956年10月5日 | 1979年4月 | ショーボンド建設㈱入社 | 注4 | 3 |
2007年4月 | 同社九州支店長 | ||||||
2008年9月 | 同社執行役員九州支社長 | ||||||
2010年1月 | 同社取締役執行役員九州支社長 | ||||||
2011年4月 | 同社取締役執行役員営業本部本社技術部長 | ||||||
2011年9月 | 当社技術広報部長(現) | ||||||
2012年7月 | ショーボンド建設㈱取締役常務執行役員技術本部長 | ||||||
2013年9月 | 当社取締役(現) | ||||||
2014年4月 | ショーボンド建設㈱専務取締役技術本部長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 広報管理部長兼財務部長 | 鈴 木 成 章 | 1955年4月28日 | 1985年11月 | ショーボンド建設㈱入社 | 注4 | 4 |
2001年4月 | 同社東京支店総務部長 | ||||||
2009年4月 | 同社管理本部経理部長 | ||||||
2011年4月 | 同社執行役員管理本部副本部長 | ||||||
当社財務部長 | |||||||
2011年9月 | ショーボンド建設㈱取締役執行役員管理本部副本部長 | ||||||
当社取締役広報管理部長兼財務部長(現) | |||||||
2014年4月 | ショーボンド建設㈱常務取締役管理本部長兼経理部長(現) | ||||||
取締役 | 総務部長兼コンプライアンス部長 | 東 城 俊 哉 | 1962年2月18日 | 1990年11月 | ショーボンド建設株式会社入社 | 注4 | 1 |
2009年7月 | 同社総務人事部長 | ||||||
2011年4月 | 同社執行役員総務人事部長 | ||||||
当社総務部長 | |||||||
2012年7月 | ショーボンド建設㈱取締役総務人事部長 | ||||||
2014年4月 | 同社常務取締役企画本部長兼総務人事部長(現) | ||||||
2014年8月 | 当社総務部長兼コンプライアンス部長 | ||||||
2015年9月 | 当社取締役総務部長兼コンプライアンス部長(現) | ||||||
取締役 (監査等委員) | ― | 松 島 亨 | 1954年2月28日 | 1977年4月 | ショーボンド建設㈱入社 | 注5 | 1 |
2002年4月 | 同社大阪支店総務部長 | ||||||
2004年5月 | 同社経理部長 | ||||||
2005年2月 | 同社執行役員経理部長 | ||||||
2008年1月 | 当社執行役員経営企画部長 | ||||||
2008年9月 | ショーボンド建設㈱取締役 | ||||||
当社取締役 | |||||||
2011年9月 | ショーボンド建設㈱常勤監査役(現) | ||||||
当社常勤監査役 | |||||||
2015年9月 | 当社取締役(監査等委員)(現) | ||||||
取締役 (監査等委員) | ― | 渡 邊 敏 久 | 1930年12月12日 | 1957年4月 | 裁判官任官 | 注5 | 6 |
1961年5月 | 裁判官退官 | ||||||
1961年6月 | 弁護士登録(現) | ||||||
2000年9月 | ショーボンド建設㈱監査役 | ||||||
2008年1月 | 当社監査役 | ||||||
2015年9月 | 当社取締役(監査等委員)(現) | ||||||
取締役 (監査等委員) | ― | 亀 田 浩 | 1933年1月7日 | 1956年4月 | ㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)入行 | 注5 | 3 |
1991年9月 | 同行副頭取 | ||||||
1996年6月 | ㈱日本ランディック取締役会長 | ||||||
2002年1月 | ショーボンド建設㈱顧問 | ||||||
2002年9月 | ショーボンド建設㈱監査役 | ||||||
2008年1月 | 当社監査役 | ||||||
2015年9月 | 当社取締役(監査等委員)(現) | ||||||
計 | 71 |
(注) 1 2015年9月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を1名選出しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。
(氏名) | (生年月日) | (略歴) | (所有株式数) |
山 崎 馨 | 1937年12月21日 | 1973年4月 弁護士登録 | ― |
なお、補欠の監査等委員である取締役が監査等委員である取締役に就任した場合、その任期は退任した監査等委員の任期の満了する時までとする。
3 取締役渡邊敏久及び亀田浩は、社外取締役です。
4 監査等委員以外の取締役の任期は2016年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査等委員である取締役の任期は2017年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 松島亨、委員 渡邊敏久、委員 亀田浩
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