株式会社メタプラネット 役員の状況 (2015年9月期)

(1)有価証券報告書提出日(2016年2月4日)現在の役員の状況
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	―	サイモン・ゲロヴィチ	1977年4月28日生	2000年	米国ハーバード大学卒業	(注)3	-
				2000年	ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社
				2006年	Evolution Capital Public Company Limited社 CEO就任(現任)
				2009年	Red Planet Hotels Limited社 取締役会長就任(現任)
				2010年	Sparx Ventures Limited社 マネージングパートナー就任 (現任)
				2011年	Red Planet Holdings Pte Ltd社 会長就任(現任)
				2013年4月	当社取締役(現任)
				2014年5月	㈱キューズダイニング 取締役 (現任)
代表取締役 社長	―	ティモシー・ハンシング	1967年2月4日生	1989年	Whitbread Hotel Group社 入社	(注)3	-
				1993年	Pannll Kerr Foster Associates社 入社 シニアコンサルタント
				1996年	Arthur Andersen社入社 中東アフリカ地区 Real Estate&Hospitality Group ディレクター就任
				1999年	Movenpick Hoteles and Resorts社 上級副社長就任
				2002年	Kingdom Hotel Investment社 開発担当執行役員就任
				2010年	Red Planet Hotels Limited社 取締役CEO就任(現任)
				2013年4月	当社取締役(現任)
				2014年5月	㈱キューズダイニング 取締役 (現任)
取締役	―	マーク・ライネック	1968年6月24日生	1990年	英国ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス卒業	(注)3	-
				1990年	バーリング証券会社入社
				1996年	アセット・プラス証券会社 執行役員兼営業部長就任
				1996年	Ombujongwe Farming Pty. 入社(現任)
				2000年	BRAC EPL Investments Limited社設立 役員就任
				2000年	Indoesuez W.I Carr Securities社 専務取締役兼東南アジア担当 CEO就任
				2002年	Kudu Company Limited社設立 役員就任
				2008年	Evolution Capital Public Company Limited社 執行役員兼CEO(現任)
				2010年	Red Planet Hotels Limited社 執行役員就任(現任)
				2013年12月	当社取締役就任(現任)
				2014年5月	㈱キューズダイニング 取締役 (現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	―	王生 貴久	1971年10月21日生	1994年1月	米国 Bank One Corporation(現JPルガン・チェース) Assistant Vice President	(注)3	-
				1997年1月	GEキャピタル・コンシューマーファイナンス株式会社 入社
				2000年7月	モルガンスタンレー証券会社M&Aアドバイザリー本部 入社
				2002年10月	日本ヒューレット・パッカード株式会社M&A日本担当
				2004年5月	日本ビジネスシステムズ株式会社執行役最高財務責任者(CFO)
				2015年8月	当社 執行役員CFO(現任)
				2015年10月	㈱レッド・プラネット・フーズ 監査役(現任)
				2015年10月	㈱レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパン監査役(現任)
				2015年10月	ダイキサウンド㈱ 監査役(現任)
				2015年10月	㈱キューズダイニング監査役 (現任)
				2015年10月	㈱キューズマネージメント 監査役(現任)
				2015年10月	㈱スイートスター 監査役(現任)
				2015年10月	㈱アール・ピー・エフ 監査役 (現任)
				2015年10月	㈱アイアン・フェアリーズ監査役(現任)
				2015年10月	㈱チキン・プラネット監査役 (現任)
監査役 (常勤)	―	高桑 昌也	1977年10月27日	2000年10月	会計士補登録	(注)2,4	―
				2000年10月	中央青山監査法人入所
				2002年9月	金融庁入庁 証券取引特別調査官
				2004年3月	公認会計士登録
				2007年4月	㈱リテイル・ネット 監査役
				2009年3月	㈱キネマ旬報社 監査役(現任)
				2009年7月	㈱イーエスリサーチ 代表取締役社長
				2012年7月	税理士登録
				2013年4月	㈱シュガービット 監査役(現任)
				2014年10月	㈱ブルークエスト 監査役
				2014年12月	当社監査役就任(現任)
				2015年4月	㈱クロブ 監査役(現任)
				2015年5月	アジアエネルギーバンク㈱ 監査役(現任)
				2015年8月	㈱BIO HOUSE 監査役(現任)
				2015年10月	KAWAII ROAD㈱ 監査役(現任)
				2015年10月	㈱EYE-STYLE 監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役	―	品川 広志	1976年12月7日	2002年10月	濱田松本法律事務所(弁護士)	(注)2,4	―
				2008年9月	Alston & Bird法律事務所 研修
				2009年9月	モルガン・スタンレー証券株式会社 投資銀行本部 出向
				2010年8月	米国カリフォルニア州弁護士登録
				2010年10月	森・濱田松本法律事務所(弁護士)
				2012年1月	錦華通り法律事務所(弁護士)(現任)
				2012年4月	東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社 コンプライアンス・リスクマネジメント委員会 外部委員(現任)
				2013年3月	星野リゾート・リート投資法人 監督役員(現任)
				2014年12月	当社監査役就任(現任)
監査役	―	ピーター・ベインズ	1958年3月21日	1979年	ブリティッシュコロンビア工科大学卒業	(注)2,4	―
				1991年	Fairmont Raffles Hotels International 入社
				2002年	同社 カナダ勤務 開発担当執行役員就任
				2011年	同社 シンガポール勤務 開発担当執行役員就任
				2013年	Red Planet Hotels Limited入社 CFO就任(現任)
				2014年12月	当社監査役就任(現任)
計							―

(注) 1 取締役 清田卓生は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役 高桑昌也、品川広志、ピーター・ベインズは会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2014年9月期に係る定時株主総会終結の時から2015年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。ただし、2015年9月期に係る定時株主総会については、2016年3月4日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。
4 監査役のうち、高桑 昌也、品川広志、ピーター・ベインズの任期は、2017年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、品川広志、ピーター・ベインズは、2015年9月期に係る定時株主総会の終結の時をもって辞任いたします。

(2)2015年12月30日開催の2015年9月期に係る定時株主総会において、決議事項である「取締役6名選任の件」及び「監査役2名選任の件」が承認可決され、取締役及び監査役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、当社は、2016年3月4日に本総会の継続会を開催する予定であります。選任された取締役及び監査役のうち、取締役のうち槙田邦彦及び監査役のうち大橋俊明、水谷嘉伸は本継続会終結の時に就任しますので、本継続会終結後の役員の状況は下記のとおりとなります。
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	―	サイモン・ゲロヴィチ	1977年4月28日生	2000年	米国ハーバード大学卒業	(注)3	-
				2000年	ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社
				2006年	Evolution Capital Public Company Limited社 CEO就任(現任)
				2009年	Red Planet Hotels Limited社 取締役会長就任(現任)
				2010年	Sparx Ventures Limited社 マネージングパートナー就任 (現任)
				2011年	Red Planet Holdings Pte Ltd社 会長就任(現任)
				2013年4月	当社取締役(現任)
				2014年5月	㈱キューズダイニング 取締役 (現任)
代表取締役 社長	―	ティモシー・ハンシング	1967年2月4日生	1989年	Whitbread Hotel Group社 入社	(注)3	-
				1993年	Pannll Kerr Foster Associates社 入社 シニアコンサルタント
				1996年	Arthur Andersen社入社 中東アフリカ地区 Real Estate&Hospitality Group ディレクター就任
				1999年	Movenpick Hoteles and Resorts社 上級副社長就任
				2002年	Kingdom Hotel Investment社 開発担当執行役員就任
				2010年	Red Planet Hotels Limited社 取締役CEO就任(現任)
				2013年4月	当社取締役(現任)
				2014年5月	㈱キューズダイニング 取締役 (現任)
取締役	―	マーク・ライネック	1968年6月24日生	1990年	英国ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス卒業	(注)3	-
				1990年	バーリング証券会社入社
				1996年	アセット・プラス証券会社 執行役員兼営業部長就任
				1996年	Ombujongwe Farming Pty. 入社(現任)
				2000年	BRAC EPL Investments Limited社設立 役員就任
				2000年	Indoesuez W.I Carr Securities社 専務取締役兼東南アジア担当 CEO就任
				2002年	Kudu Company Limited社設立 役員就任
				2008年	Evolution Capital Public Company Limited社 執行役員兼CEO(現任)
				2010年	Red Planet Hotels Limited社 執行役員就任(現任)
				2013年12月	当社取締役就任(現任)
				2014年5月	㈱キューズダイニング 取締役 (現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	―	王生 貴久	1971年10月21日生	1994年1月	米国 Bank One Corporation(現JPルガン・チェース) Assistant Vice President	(注)3	-
				1997年1月	GEキャピタル・コンシューマーファイナンス株式会社 入社
				2000年7月	モルガンスタンレー証券会社M&Aアドバイザリー本部 入社
				2002年10月	日本ヒューレット・パッカード株式会社M&A日本担当
				2004年5月	日本ビジネスシステムズ株式会社執行役最高財務責任者(CFO)
				2015年8月	当社 執行役員CFO(現任)
				2015年10月	㈱レッド・プラネット・フーズ 監査役(現任)
				2015年10月	㈱レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパン監査役(現任)
				2015年10月	ダイキサウンド㈱ 監査役(現任)
				2015年10月	㈱キューズダイニング監査役 (現任)
				2015年10月	㈱キューズマネージメント 監査役(現任)
				2015年10月	㈱スイートスター 監査役(現任)
				2015年10月	㈱アール・ピー・エフ 監査役 (現任)
				2015年10月	㈱アイアン・フェアリーズ監査役(現任)
				2015年10月	㈱チキン・プラネット監査役 (現任)
取締役	―	槙田邦彦	1944年3月3日	1969年4月	外務省 入省	2016年3月～2019年3月 (注)2,4	―
				2000年	外務省 アジア局長官就任
				2001年	外務省 アジア・オセアニア局 長官就任
				2001年	シンガポール大使就任
				2004年	エジプト大使就任
				2007年	外務省退職
				2007年	丸紅株式会社 アドバイザー就任
				2012年	武蔵大学 客員教授 就任
取締役	―	サム・ゲロビッチ	1948年11月15日	2035年	オーストラリア外務省 入省	2016年3月～2019年3月 (注)2,4	―
				2038年	在香港オーストラリア総領事館 在中国オーストラリア大使館 在日本オーストラリア大使館
				1992年	在中国オーストラリア大使館
				1997年	在台湾オーストラリア駐在事務所長
				2002年	在上海オーストラリア総領事館 主席領事
				2008年	外務省 北アジア総括官
				2009年	在韓国オーストラリア大使 在北朝鮮オーストラリア大使 在モンゴルオーストラリア大使
				2013年	APEC(アジア太平洋経済協力)オーストラリア大使 経済外交担当大使
				2015年11月	株式会社フード・プラネット取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役	―	高桑昌也	1977年10月27日	2000年10月	会計士補登録	(注)2,4	―
				2000年10月	中央青山監査法人入所
				2002年9月	金融庁入庁 証券取引特別調査官
				2004年3月	公認会計士登録
				2007年4月	㈱リテイル・ネット 監査役
				2009年3月	㈱キネマ旬報社 監査役(現任)
				2012年7月	㈱イーエスリサーチ 代表取締役社長
				2012年7月	税理士登録
				2013年4月	㈱シュガービット 監査役(現任)
				2014年10月	㈱ブルークエスト 監査役(現任)
				2014年12月	当社 監査役(現任)
				2015年4月	㈱クロブ 監査役(現任)
				2015年5月	アジアエネルギーバンク㈱ 監査役(現任)
				2015年8月	㈱BIO HOUSE 監査役(現任)
				2015年10月	KAWAII ROAD㈱ 監査役(現任)
				成2015年10月	㈱EYS-STYLE 監査役(現任)
監査役	―	大橋 俊明	1975年3月17日生	2003年10月	第二東京弁護士会登録	(注)2,5	―
				2003年10月	ポール・ヘイスティングス法律事務所・外国共同事業 入所(弁護士)
				2005年11月	モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所/伊藤 見富法律事務所 入所(弁護士)
				2008年5月	米国南カリフォルニア大学法学修士課程(LL.M.)修了
				2008年9月	モリソン・フォースターLLP 米国カリフォルニア州ロサンゼルス勤務
				2010年8月	米国カリフォルニア州弁護士登録
				2013年2月	第一東京弁護士会に登録移転
				2013年3月	尾崎法律事務所 入所(弁護士)
				2015年5月	大橋法律事務所/Wheeler外国法律事務所東京オフィス 設立(弁護士)
監査役	―	水谷 嘉伸	1976年1月22日生	2002年10月	東京弁護士会登録	(注)2,5	―
				2002年10月	長谷川俊明法律事務所 入所(弁護士)
				2005年5月	米国コロンビア大学ロースクール法学修士課程(LL.M.)修了
				2005年10月	外国法共同事業 オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所 入所(弁護士)
				2006年10月	米国ニューヨーク州弁護士登録
				2008年4月	伊藤 見富法律事務所/モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所入所(弁護士)
				2008年9月	(モリソン・フォースターLLP 米国カリフォルニア州サンフランシスコ 勤務)
				2012年9月	松田綜合法律事務所 入所(弁護士)
計							―

(注) 1 取締役 槙田邦彦、サム・ゲロヴィッチは、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役 高桑昌也、大橋俊明、水谷嘉伸は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2015年9月期に係る定時株主総会終結の時から2016年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役高桑昌也の任期は、2014年9月期にかかる定時株主総会終結の時から2017年9月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役大橋俊明、水谷嘉伸の任期は、2015年9月期にかかる定時株主総会終結の時から、前任者の残存任期である2017年9月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。