有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1006SXU
株式会社メタプラネット 役員の状況 (2015年9月期)
(1)有価証券報告書提出日(2016年2月4日)現在の役員の状況
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役会長 | ― | サイモン・ゲロヴィチ | 1977年4月28日生 | 2000年 | 米国ハーバード大学卒業 | (注)3 | - |
2000年 | ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社 | ||||||
2006年 | Evolution Capital Public Company Limited社 CEO就任(現任) | ||||||
2009年 | Red Planet Hotels Limited社 取締役会長就任(現任) | ||||||
2010年 | Sparx Ventures Limited社 マネージングパートナー就任 (現任) | ||||||
2011年 | Red Planet Holdings Pte Ltd社 会長就任(現任) | ||||||
2013年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2014年5月 | ㈱キューズダイニング 取締役 (現任) | ||||||
代表取締役 社長 | ― | ティモシー・ハンシング | 1967年2月4日生 | 1989年 | Whitbread Hotel Group社 入社 | (注)3 | - |
1993年 | Pannll Kerr Foster Associates社 入社 シニアコンサルタント | ||||||
1996年 | Arthur Andersen社入社 中東アフリカ地区 Real Estate&Hospitality Group ディレクター就任 | ||||||
1999年 | Movenpick Hoteles and Resorts社 上級副社長就任 | ||||||
2002年 | Kingdom Hotel Investment社 開発担当執行役員就任 | ||||||
2010年 | Red Planet Hotels Limited社 取締役CEO就任(現任) | ||||||
2013年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2014年5月 | ㈱キューズダイニング 取締役 (現任) | ||||||
取締役 | ― | マーク・ライネック | 1968年6月24日生 | 1990年 | 英国ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス卒業 | (注)3 | - |
1990年 | バーリング証券会社入社 | ||||||
1996年 | アセット・プラス証券会社 執行役員兼営業部長就任 | ||||||
1996年 | Ombujongwe Farming Pty. 入社(現任) | ||||||
2000年 | BRAC EPL Investments Limited社設立 役員就任 | ||||||
2000年 | Indoesuez W.I Carr Securities社 専務取締役兼東南アジア担当 CEO就任 | ||||||
2002年 | Kudu Company Limited社設立 役員就任 | ||||||
2008年 | Evolution Capital Public Company Limited社 執行役員兼CEO(現任) | ||||||
2010年 | Red Planet Hotels Limited社 執行役員就任(現任) | ||||||
2013年12月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
2014年5月 | ㈱キューズダイニング 取締役 (現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | ― | 王生 貴久 | 1971年10月21日生 | 1994年1月 | 米国 Bank One Corporation(現JPルガン・チェース) Assistant Vice President | (注)3 | - |
1997年1月 | GEキャピタル・コンシューマーファイナンス株式会社 入社 | ||||||
2000年7月 | モルガンスタンレー証券会社M&Aアドバイザリー本部 入社 | ||||||
2002年10月 | 日本ヒューレット・パッカード株式会社M&A日本担当 | ||||||
2004年5月 | 日本ビジネスシステムズ株式会社執行役最高財務責任者(CFO) | ||||||
2015年8月 | 当社 執行役員CFO(現任) | ||||||
2015年10月 | ㈱レッド・プラネット・フーズ 監査役(現任) | ||||||
2015年10月 | ㈱レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパン監査役(現任) | ||||||
2015年10月 | ダイキサウンド㈱ 監査役(現任) | ||||||
2015年10月 | ㈱キューズダイニング監査役 (現任) | ||||||
2015年10月 | ㈱キューズマネージメント 監査役(現任) | ||||||
2015年10月 | ㈱スイートスター 監査役(現任) | ||||||
2015年10月 | ㈱アール・ピー・エフ 監査役 (現任) | ||||||
2015年10月 | ㈱アイアン・フェアリーズ監査役(現任) | ||||||
2015年10月 | ㈱チキン・プラネット監査役 (現任) | ||||||
監査役 (常勤) | ― | 高桑 昌也 | 1977年10月27日 | 2000年10月 | 会計士補登録 | (注)2,4 | ― |
2000年10月 | 中央青山監査法人入所 | ||||||
2002年9月 | 金融庁入庁 証券取引特別調査官 | ||||||
2004年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
2007年4月 | ㈱リテイル・ネット 監査役 | ||||||
2009年3月 | ㈱キネマ旬報社 監査役(現任) | ||||||
2009年7月 | ㈱イーエスリサーチ 代表取締役社長 | ||||||
2012年7月 | 税理士登録 | ||||||
2013年4月 | ㈱シュガービット 監査役(現任) | ||||||
2014年10月 | ㈱ブルークエスト 監査役 | ||||||
2014年12月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
2015年4月 | ㈱クロブ 監査役(現任) | ||||||
2015年5月 | アジアエネルギーバンク㈱ 監査役(現任) | ||||||
2015年8月 | ㈱BIO HOUSE 監査役(現任) | ||||||
2015年10月 | KAWAII ROAD㈱ 監査役(現任) | ||||||
2015年10月 | ㈱EYE-STYLE 監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 | ― | 品川 広志 | 1976年12月7日 | 2002年10月 | 濱田松本法律事務所(弁護士) | (注)2,4 | ― |
2008年9月 | Alston & Bird法律事務所 研修 | ||||||
2009年9月 | モルガン・スタンレー証券株式会社 投資銀行本部 出向 | ||||||
2010年8月 | 米国カリフォルニア州弁護士登録 | ||||||
2010年10月 | 森・濱田松本法律事務所(弁護士) | ||||||
2012年1月 | 錦華通り法律事務所(弁護士)(現任) | ||||||
2012年4月 | 東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社 コンプライアンス・リスクマネジメント委員会 外部委員(現任) | ||||||
2013年3月 | 星野リゾート・リート投資法人 監督役員(現任) | ||||||
2014年12月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | ― | ピーター・ベインズ | 1958年3月21日 | 1979年 | ブリティッシュコロンビア工科大学卒業 | (注)2,4 | ― |
1991年 | Fairmont Raffles Hotels International 入社 | ||||||
2002年 | 同社 カナダ勤務 開発担当執行役員就任 | ||||||
2011年 | 同社 シンガポール勤務 開発担当執行役員就任 | ||||||
2013年 | Red Planet Hotels Limited入社 CFO就任(現任) | ||||||
2014年12月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
計 | ― |
(注) 1 取締役 清田卓生は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役 高桑昌也、品川広志、ピーター・ベインズは会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2014年9月期に係る定時株主総会終結の時から2015年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。ただし、2015年9月期に係る定時株主総会については、2016年3月4日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。
4 監査役のうち、高桑 昌也、品川広志、ピーター・ベインズの任期は、2017年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、品川広志、ピーター・ベインズは、2015年9月期に係る定時株主総会の終結の時をもって辞任いたします。
(2)2015年12月30日開催の2015年9月期に係る定時株主総会において、決議事項である「取締役6名選任の件」及び「監査役2名選任の件」が承認可決され、取締役及び監査役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、当社は、2016年3月4日に本総会の継続会を開催する予定であります。選任された取締役及び監査役のうち、取締役のうち槙田邦彦及び監査役のうち大橋俊明、水谷嘉伸は本継続会終結の時に就任しますので、本継続会終結後の役員の状況は下記のとおりとなります。
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役会長 | ― | サイモン・ゲロヴィチ | 1977年4月28日生 | 2000年 | 米国ハーバード大学卒業 | (注)3 | - |
2000年 | ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社 | ||||||
2006年 | Evolution Capital Public Company Limited社 CEO就任(現任) | ||||||
2009年 | Red Planet Hotels Limited社 取締役会長就任(現任) | ||||||
2010年 | Sparx Ventures Limited社 マネージングパートナー就任 (現任) | ||||||
2011年 | Red Planet Holdings Pte Ltd社 会長就任(現任) | ||||||
2013年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2014年5月 | ㈱キューズダイニング 取締役 (現任) | ||||||
代表取締役 社長 | ― | ティモシー・ハンシング | 1967年2月4日生 | 1989年 | Whitbread Hotel Group社 入社 | (注)3 | - |
1993年 | Pannll Kerr Foster Associates社 入社 シニアコンサルタント | ||||||
1996年 | Arthur Andersen社入社 中東アフリカ地区 Real Estate&Hospitality Group ディレクター就任 | ||||||
1999年 | Movenpick Hoteles and Resorts社 上級副社長就任 | ||||||
2002年 | Kingdom Hotel Investment社 開発担当執行役員就任 | ||||||
2010年 | Red Planet Hotels Limited社 取締役CEO就任(現任) | ||||||
2013年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2014年5月 | ㈱キューズダイニング 取締役 (現任) | ||||||
取締役 | ― | マーク・ライネック | 1968年6月24日生 | 1990年 | 英国ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス卒業 | (注)3 | - |
1990年 | バーリング証券会社入社 | ||||||
1996年 | アセット・プラス証券会社 執行役員兼営業部長就任 | ||||||
1996年 | Ombujongwe Farming Pty. 入社(現任) | ||||||
2000年 | BRAC EPL Investments Limited社設立 役員就任 | ||||||
2000年 | Indoesuez W.I Carr Securities社 専務取締役兼東南アジア担当 CEO就任 | ||||||
2002年 | Kudu Company Limited社設立 役員就任 | ||||||
2008年 | Evolution Capital Public Company Limited社 執行役員兼CEO(現任) | ||||||
2010年 | Red Planet Hotels Limited社 執行役員就任(現任) | ||||||
2013年12月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
2014年5月 | ㈱キューズダイニング 取締役 (現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | ― | 王生 貴久 | 1971年10月21日生 | 1994年1月 | 米国 Bank One Corporation(現JPルガン・チェース) Assistant Vice President | (注)3 | - |
1997年1月 | GEキャピタル・コンシューマーファイナンス株式会社 入社 | ||||||
2000年7月 | モルガンスタンレー証券会社M&Aアドバイザリー本部 入社 | ||||||
2002年10月 | 日本ヒューレット・パッカード株式会社M&A日本担当 | ||||||
2004年5月 | 日本ビジネスシステムズ株式会社執行役最高財務責任者(CFO) | ||||||
2015年8月 | 当社 執行役員CFO(現任) | ||||||
2015年10月 | ㈱レッド・プラネット・フーズ 監査役(現任) | ||||||
2015年10月 | ㈱レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパン監査役(現任) | ||||||
2015年10月 | ダイキサウンド㈱ 監査役(現任) | ||||||
2015年10月 | ㈱キューズダイニング監査役 (現任) | ||||||
2015年10月 | ㈱キューズマネージメント 監査役(現任) | ||||||
2015年10月 | ㈱スイートスター 監査役(現任) | ||||||
2015年10月 | ㈱アール・ピー・エフ 監査役 (現任) | ||||||
2015年10月 | ㈱アイアン・フェアリーズ監査役(現任) | ||||||
2015年10月 | ㈱チキン・プラネット監査役 (現任) | ||||||
取締役 | ― | 槙田邦彦 | 1944年3月3日 | 1969年4月 | 外務省 入省 | 2016年3月~2019年3月 (注)2,4 | ― |
2000年 | 外務省 アジア局長官就任 | ||||||
2001年 | 外務省 アジア・オセアニア局 長官就任 | ||||||
2001年 | シンガポール大使就任 | ||||||
2004年 | エジプト大使就任 | ||||||
2007年 | 外務省退職 | ||||||
2007年 | 丸紅株式会社 アドバイザー就任 | ||||||
2012年 | 武蔵大学 客員教授 就任 | ||||||
取締役 | ― | サム・ゲロビッチ | 1948年11月15日 | 2035年 | オーストラリア外務省 入省 | 2016年3月~2019年3月 (注)2,4 | ― |
2038年 | 在香港オーストラリア総領事館 在中国オーストラリア大使館 在日本オーストラリア大使館 | ||||||
1992年 | 在中国オーストラリア大使館 | ||||||
1997年 | 在台湾オーストラリア駐在事務所長 | ||||||
2002年 | 在上海オーストラリア総領事館 主席領事 | ||||||
2008年 | 外務省 北アジア総括官 | ||||||
2009年 | 在韓国オーストラリア大使 在北朝鮮オーストラリア大使 在モンゴルオーストラリア大使 | ||||||
2013年 | APEC(アジア太平洋経済協力)オーストラリア大使 経済外交担当大使 | ||||||
2015年11月 | 株式会社フード・プラネット取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 | ― | 高桑昌也 | 1977年10月27日 | 2000年10月 | 会計士補登録 | (注)2,4 | ― |
2000年10月 | 中央青山監査法人入所 | ||||||
2002年9月 | 金融庁入庁 証券取引特別調査官 | ||||||
2004年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
2007年4月 | ㈱リテイル・ネット 監査役 | ||||||
2009年3月 | ㈱キネマ旬報社 監査役(現任) | ||||||
2012年7月 | ㈱イーエスリサーチ 代表取締役社長 | ||||||
2012年7月 | 税理士登録 | ||||||
2013年4月 | ㈱シュガービット 監査役(現任) | ||||||
2014年10月 | ㈱ブルークエスト 監査役(現任) | ||||||
2014年12月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
2015年4月 | ㈱クロブ 監査役(現任) | ||||||
2015年5月 | アジアエネルギーバンク㈱ 監査役(現任) | ||||||
2015年8月 | ㈱BIO HOUSE 監査役(現任) | ||||||
2015年10月 | KAWAII ROAD㈱ 監査役(現任) | ||||||
成2015年10月 | ㈱EYS-STYLE 監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 大橋 俊明 | 1975年3月17日生 | 2003年10月 | 第二東京弁護士会登録 | (注)2,5 | ― |
2003年10月 | ポール・ヘイスティングス法律事務所・外国共同事業 入所(弁護士) | ||||||
2005年11月 | モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所/伊藤 見富法律事務所 入所(弁護士) | ||||||
2008年5月 | 米国南カリフォルニア大学法学修士課程(LL.M.)修了 | ||||||
2008年9月 | モリソン・フォースターLLP 米国カリフォルニア州ロサンゼルス勤務 | ||||||
2010年8月 | 米国カリフォルニア州弁護士登録 | ||||||
2013年2月 | 第一東京弁護士会に登録移転 | ||||||
2013年3月 | 尾崎法律事務所 入所(弁護士) | ||||||
2015年5月 | 大橋法律事務所/Wheeler外国法律事務所東京オフィス 設立(弁護士) | ||||||
監査役 | ― | 水谷 嘉伸 | 1976年1月22日生 | 2002年10月 | 東京弁護士会登録 | (注)2,5 | ― |
2002年10月 | 長谷川俊明法律事務所 入所(弁護士) | ||||||
2005年5月 | 米国コロンビア大学ロースクール法学修士課程(LL.M.)修了 | ||||||
2005年10月 | 外国法共同事業 オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所 入所(弁護士) | ||||||
2006年10月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録 | ||||||
2008年4月 | 伊藤 見富法律事務所/モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所入所(弁護士) | ||||||
2008年9月 | (モリソン・フォースターLLP 米国カリフォルニア州サンフランシスコ 勤務) | ||||||
2012年9月 | 松田綜合法律事務所 入所(弁護士) | ||||||
計 | ― |
(注) 1 取締役 槙田邦彦、サム・ゲロヴィッチは、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役 高桑昌也、大橋俊明、水谷嘉伸は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2015年9月期に係る定時株主総会終結の時から2016年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役高桑昌也の任期は、2014年9月期にかかる定時株主総会終結の時から2017年9月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役大橋俊明、水谷嘉伸の任期は、2015年9月期にかかる定時株主総会終結の時から、前任者の残存任期である2017年9月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
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