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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S1004Q73

有価証券報告書抜粋 株式会社髙島屋 役員の状況 (2015年2月期)

株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

前期次期
役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役
取締役会長		鈴 木 弘 治1945年
(1945年)
6月19日生		1968年(1968年)3月当社入社(注)3128
1995年(1995年)5月当社取締役本社経営企画室長
1997年(1997年)5月当社常務取締役本社経営企画室長、
社会貢献室長
1999年(1999年)3月当社代表取締役 専務取締役広域事業本部長
2001年(2001年)3月当社代表取締役 取締役副社長百貨店事業本部長、広域事業本部長
2003年(2003年)3月当社代表取締役 取締役社長百貨店事業本部長
2004年(2004年)5月東神開発株式会社代表取締役 取締役会長(現任)
2007年(2007年)3月当社代表取締役 取締役社長
2014年(2014年)2月当社代表取締役 取締役会長(現任)
代表取締役
取締役社長		企画本部長、CSR推進室、業務監査室担当木 本 茂1956年
(1956年)
12月20日生		1979年(1979年)4月株式会社横浜髙島屋(現株式会社髙島屋)入社(注)330
2006年(2006年)9月当社百貨店事業本部横浜店副店長
2007年(2007年)3月当社営業本部新宿店副店長
2010年(2010年)2月当社執行役員営業本部新宿店長
2011年(2011年)5月

2014年(2014年)2月		当社常務取締役企画本部(改革推進本部)副本部長、構造改革推進室長
当社代表取締役 取締役社長企画本部長、CSR推進室、業務監査室担当(現任)
代表取締役
専務取締役		営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)本部長、ライフデザインオフィス長肥 塚 見 春1955年
(1955年)
9月2日生		1979年(1979年)4月当社入社(注)334
2006年(2006年)3月当社百貨店事業本部MD本部商品第2部ディビジョン長
2007年(2007年)3月当社企画本部広報・IR室長
2007年(2007年)5月当社執行役員企画本部広報・IR室長
2009年(2009年)3月当社上席執行役員営業本部営業企画部長
2010年(2010年)2月株式会社岡山髙島屋代表取締役 取締役社長
2013年(2013年)5月
2013年(2013年)9月



2013年(2013年)9月
2014年(2014年)2月		当社取締役
当社代表取締役 専務取締役企画本部(改革推進本部)本部長、総務本部、CSR推進室、IT推進室、日本橋再開発計画室担当
株式会社岡山髙島屋 取締役(現任)
当社代表取締役 専務取締役営業本部長、ライフデザインオフィス長、購買本部、個人情報管理室担当
2015年(2015年)3月当社代表取締役 専務取締役営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)本部長、ライフデザインオフィス長(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役
常務取締役		営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)副本部長、MD本部長秋 山 弘 昭1952年
(1952年)
7月3日生		1975年(1975年)4月株式会社横浜髙島屋(現株式会社髙島屋)入社(注)321
2003年(2003年)3月当社百貨店事業本部横浜店副店長
2006年(2006年)9月当社百貨店事業本部宣伝部副部長
2007年(2007年)3月当社営業本部MD本部商品第2部ディビジョン長
2009年(2009年)3月当社営業本部柏店長
2011年(2011年)5月当社執行役員営業本部宣伝部長
2013年(2013年)2月当社常務執行役員営業本部宣伝部長、営業企画部担当
2013年(2013年)5月

2014年(2014年)2月		当社常務取締役営業本部副本部長、MD本部長、宣伝部長
当社常務取締役営業本部副本部長、MD本部長
2015年(2015年)3月


当社代表取締役 常務取締役営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)副本部長、MD本部長(現任)
代表取締役
常務取締役		総務本部長、業務部長、秘書室担当門 田 真 司1959年
(1959年)
6月9日生		1983年(1983年)4月
2011年(2011年)12月
2014年(2014年)2月
2015年(2015年)3月		株式会社三和銀行入行
当社入社
当社執行役員総務本部業務部長
当社常務執行役員総務本部長、業務部長、秘書室担当		(注)33
2015年(2015年)5月当社代表取締役 常務取締役総務本部長、業務部長、秘書室担当(現任)
常務取締役営業推進
部長		髙 山 俊 三1961年
(1961年)
2月23日生		1983年(1983年)4月
2007年(2007年)3月

2009年(2009年)3月
2012年(2012年)2月

2013年(2013年)2月


2013年(2013年)6月


2014年(2014年)5月		当社入社
当社営業本部大阪店新本館計画室副室長
当社営業本部大阪店副店長
当社企画本部(改革推進本部)開発グループ長、営業本部アジア開発室長
当社執行役員企画本部(改革推進本部)開発グループ長、営業本部アジア開発室長
当社執行役員企画本部(改革推進本部)開発グループ長、営業本部アジア開発室長、日本橋再開発計画室副室長
当社常務取締役企画本部副本部長、IT推進室、日本橋再開発計画室担当		(注)313
2015年(2015年)3月当社常務取締役営業推進部長(現任)
常務取締役企画本部副本部長、経営戦略部長、IT推進室担当村 田 善 郎1961年
(1961年)
10月26日		1985年(1985年)4月当社入社(注)311
2011年(2011年)5月当社営業本部柏店長
2013年(2013年)2月当社執行役員総務本部副本部長、総務部長、賃料管理室長
2014年(2014年)2月当社執行役員総務本部副本部長、総務部長、賃料管理室長、企画本部開発グループ長、アジア開発室長、日本橋再開発計画室副室長
2015年(2015年)3月当社常務執行役員企画本部副本部長、経営戦略部長、IT推進室担当
2015年(2015年)5月当社常務取締役企画本部副本部長、経営戦略部長、IT推進室担当(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役特命担当松 本 靖 彦1951年
(1951年)
9月16日生		1975年(1975年)4月
2002年(2002年)1月
2004年(2004年)5月
2006年(2006年)3月
2006年(2006年)9月
2007年(2007年)3月
2007年(2007年)5月
2009年(2009年)5月

2010年(2010年)4月

2013年(2013年)3月


2014年(2014年)2月		株式会社三和銀行入行
株式会社ユーエフジェイ銀行執行役員秘書室長
同行常務執行役員秘書室長
当社入社
当社経営企画室副室長
当社企画本部副本部長
当社上席執行役員企画本部副本部長
当社常務取締役企画本部(改革推進本部)本部長、CSR推進室、IT推進室担当
当社代表取締役 専務取締役企画本部(改革推進本部)本部長、総務本部、CSR推進室、IT推進室担当
当社代表取締役 専務取締役営業本部長、ライフデザインオフィス長、購買本部、個人情報管理室担当
当社取締役特命担当、東神開発株式会社代表取締役 取締役社長(現任)		(注)3
46
取締役中 島 馨1940年
(1940年)
10月1日生		1974年(1974年)4月弁護士登録(現任)(注)318
1994年(1994年)4月大阪弁護士会副会長
2002年(2002年)5月当社社外監査役
2007年(2007年)5月当社社外取締役(現任)
2007年(2007年)6月大末建設株式会社社外監査役(現任)
取締役後 藤 晃1945年
(1945年)
9月7日生		1982年(1982年)4月成蹊大学経済学部教授(注)31
1989年(1989年)4月一橋大学経済学部教授
1997年(1997年)4月一橋大学イノベーション研究センター教授
2001年(2001年)11月東京大学先端経済工学研究センター教授
2003年(2003年)4月
2004年(2004年)4月

2007年(2007年)2月
2007年(2007年)6月
2012年(2012年)2月
2014年(2014年)5月		東京大学先端経済工学研究センター長
東京大学先端科学技術研究センター教授
公正取引委員会委員
東京大学名誉教授(現任)
政策研究大学院大学教授(現任)
当社社外取締役(現任)
取締役鳥 越 けい子1955年
(1955年)
5月8日生		1986年(1986年)4月サウンドスケープ・デザイン研究所(注)3-
(現サウンドスケープ研究機構・鳥越アトリエ)主宰
1994年(1994年)4月聖心女子大学教育学科助教授
2002年(2002年)4月聖心女子大学教育学科教授
2008年(2008年)4月青山学院大学総合文化政策学部教授(現任)
2012年(2012年)4月法政大学エコ地域デザイン研究所兼任研究員(現任)
2014年(2014年)5月当社社外取締役(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
常勤監査役監 物 進1954年
(1954年)
12月1日生		1977年(1977年)4月当社入社(注)433
2004年(2004年)5月当社広域事業本部事業統括室副室長
2007年(2007年)3月当社営業本部立川店副店長、総務部長
2010年(2010年)2月当社執行役員企画本部(改革推進本部)開発グループ長
2012年(2012年)5月当社監査役(現任)
常勤監査役鋤 納 健 治1953年
(1953年)
7月17日		1977年(1977年)4月当社入社(注)521
2003年(2003年)3月当社管理本部人事部副部長
2007年(2007年)5月当社執行役員企画本部開発・関連事業グループ長
2009年(2009年)3月当社執行役員企画本部(改革推進本部)経営企画・関連事業グループ長
2010年(2010年)9月髙島屋保険株式会社代表取締役 取締役社長
2015年(2015年)3月当社顧問特命担当
2015年(2015年)5月当社監査役(現任)
監査役武 藤 英 二1949年
(1949年)
1月2日生		1971年(1971年)7月日本銀行入行(注)518
2002年(2002年)2月同行理事
2006年(2006年)6月株式会社NTTデータ経営研究所
取締役会長
2007年(2007年)5月当社社外監査役(現任)
2010年(2010年)6月みずほ信託銀行株式会社社外取締役
2010年(2010年)11月一般財団法人民間都市開発推進機構理事長(現任)
監査役西 村 寛1949年
(1949年)
1月17日		1975年(1975年)10月公認会計士登録(現任)(注)5-
1977年(1977年)6月税理士登録(現任)
1988年(1988年)4月清新監査法人代表社員(現任)
2003年(2003年)7月清新税理士法人代表社員(現任)
2011年(2011年)6月株式会社プラコー社外監査役(現任)
2014年(2014年)5月当社補欠監査役
2015年(2015年)2月当社社外監査役(現任)
計377
(注)1 取締役 中島馨、後藤晃、鳥越けい子の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役 武藤英二、西村寛の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2015年(2015年)2月期に係る定時株主総会終結の時から2016年(2016年)2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2012年(2012年)2月期に係る定時株主総会終結の時から2016年(2016年)2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2015年(2015年)2月期に係る定時株主総会終結の時から2019年(2019年)2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
菅 原 邦 彦1952年
(1952年)
3月8日生		1979年(1979年)3月公認会計士登録(現任)(注)7-
1997年(1997年)6月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員
2013年(2013年)8月公認会計士菅原邦彦事務所代表(現任)
2013年(2013年)8月株式会社サカタのタネ社外取締役(現任)
7 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
8 当社の執行役員の略歴は以下のとおりであります。
役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
上席
執行役員		特命担当小 島 一 彦1953年
(1953年)
2月15日生		1975年(1975年)4月当社入社(注)931
2005年(2005年)3月当社百貨店事業本部営業企画部宣伝統括室長
2006年(2006年)9月当社百貨店事業本部宣伝部長
2007年(2007年)5月当社執行役員営業本部宣伝部長
2011年(2011年)5月当社執行役員購買本部長
2013年(2013年)2月当社上席執行役員購買本部長、株式会社髙島屋サービス代表取締役 取締役社長
2014年(2014年)2月株式会社髙島屋サービス代表取締役 取締役社長
2015年(2015年)3月当社上席執行役員特命担当、髙島屋クレジット株式会社代表取締役 取締役社長(現任)
上席
執行役員		営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)
横浜店長		堀 口 建 治1955年
(1955年)
3月5日生		1974年(1974年)3月
2009年(2009年)9月
2010年(2010年)2月
2011年(2011年)2月
2012年(2012年)2月		当社入社
当社営業本部横浜店副店長、外商部長
当社営業本部横浜店副店長
当社営業本部日本橋店副店長
当社執行役員営業本部新宿店長		(注)911
2015年(2015年)3月当社上席執行役員営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)横浜店長(現任)
執行役員営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)
新宿店長		安 田 洋 子1960年
(1960年)
11月5日生		1983年(1983年)4月当社入社(注)917
2006年(2006年)3月当社百貨店事業本部MD本部商品第3部ディビジョン長
2007年(2007年)4月当社営業本部営業企画部副部長
2009年(2009年)3月当社執行役員企画本部(改革推進本部)広報・IR室長
2010年(2010年)4月当社執行役員総務本部副本部長、人事部長
2012年(2012年)2月タカシマヤ・シンガポールLTD.社長、店長
2015年(2015年)3月当社執行役員営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)新宿店長(現任)
執行役員営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)
大阪店長		粟 野 光 章1957年
(1957年)
7月2日生		1981年(1981年)4月当社入社(注)921
2005年(2005年)3月当社百貨店事業本部大阪店副店長
2009年(2009年)3月当社営業本部泉北店長
2010年(2010年)2月当社執行役員営業本部MD本部副本部長
2011年(2011年)2月当社執行役員営業本部MD本部副本部長、MD政策室長
2011年(2011年)5月当社執行役員営業本部MD本部副本部長
2012年(2012年)2月当社執行役員営業本部MD本部副本部長、MD政策室長
2013年(2013年)2月当社執行役員営業本部大阪店長(現任)
執行役員営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)
法人事業
部長		松 井 隆 昌1957年
(1957年)
6月9日生		1981年(1981年)4月

2010年(2010年)2月
2012年(2012年)2月		株式会社大宮柏髙島屋(現株式会社髙島屋)入社
当社営業本部法人事業部副事業部長
当社執行役員営業本部法人事業部長(現任)		(注)911


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
執行役員企画本部
財務部長		山 下 恭 史1963年
(1963年)
9月17日生		1986年(1986年)4月株式会社横浜髙島屋(現株式会社髙島屋)入社(注)911
2010年(2010年)9月当社企画本部(改革推進本部)賃料管理室長
2012年(2012年)2月当社執行役員総務本部総務部長、企画本部(改革推進本部)賃料管理室長
2013年(2013年)2月当社執行役員営業本部横浜店長
2015年(2015年)3月当社執行役員企画本部財務部長(現任)
執行役員営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)
宣伝部長		國 澤 勝1955年
(1955年)
1月31日生		1977年(1977年)4月当社入社(注)915
2007年(2007年)3月当社営業本部宣伝部副部長
2010年(2010年)2月当社営業本部MD本部紳士服・紳士雑貨・スポーツディビジョン長
2013年(2013年)2月

2014年(2014年)2月		当社執行役員営業本部MD本部副本部長、MD政策室長
当社執行役員営業本部宣伝部長、営業企画部担当
2015年(2015年)3月当社執行役員営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)宣伝部長(現任)
執行役員営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)
MD本部
副本部長		横 田 隆 司1955年
(1955年)
9月27日生		1978年(1978年)4月当社入社(注)98
2006年(2006年)3月当社営業本部京都店副店長
2008年(2008年)3月当社営業本部MD本部婦人服ディビジョン長
2010年(2010年)2月当社営業本部泉北店長
2013年(2013年)2月
2014年(2014年)2月		当社執行役員営業本部京都店長
当社執行役員営業本部MD本部副本部長、MD政策室長
2015年(2015年)3月当社執行役員営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)MD本部副本部長(現任)
執行役員営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)
日本橋店長		亀 岡 恒 方1959年
(1959年)
1月31日生		1981年(1981年)4月当社入社(注)912
2009年(2009年)3月当社営業本部京都店副店長
2012年(2012年)2月当社営業本部大阪店副店長
2013年(2013年)2月当社執行役員営業本部日本橋店長(現任)
執行役員総務本部副本部長、総務部長、購買管理室長山 口 健 夫1954年
(1954年)
6月25日生		1977年(1977年)4月
2006年(2006年)9月
2009年(2009年)3月

2010年(2010年)2月
2014年(2014年)2月		当社入社
当社営業本部日本橋店副店長、総務部長
当社営業本部大宮店副店長、営業推進部長
当社営業本部大宮店長
当社執行役員購買本部長		(注)99
2015年(2015年)3月当社執行役員総務本部副本部長、総務部長、購買管理室長(現任)
執行役員総務本部
人事部長		中 野 奈津美1963年
(1963年)
7月15日生		1986年(1986年)4月当社入社(注)911
2012年(2012年)2月当社総務本部人事部副部長
2013年(2013年)2月当社執行役員総務本部人事部長(現任)
執行役員営業本部(オムニチャネル戦略推進本部)
京都店長		岡 部 恒 明1961年
(1961年)
4月21日生		1984年(1984年)4月
2012年(2012年)2月
2013年(2013年)2月
2014年(2014年)2月		当社入社
当社営業本部京都店副店長
当社営業本部日本橋店副店長
当社執行役員営業本部京都店長(現任)		(注)93
9 執行役員の任期は、2015年(2015年)3月1日から2016年(2016年)2月29日までであります。
前期次期

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