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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10050YD

有価証券報告書抜粋 株式会社グルメ杵屋 役員の状況 (2015年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長椋本 充士1961年11月30日生
1990年5月当社入社
1997年4月当社ベンチャー企画部長
1998年4月当社ベンチャー事業部第一部長
1998年6月元気寿司株式会社取締役
2001年6月当社取締役
2003年4月当社開発部門担当
2003年4月株式会社アーシーチャイニーズファクトリー 取締役
2005年4月当社業態確立部門担当
2005年6月当社常務取締役
2006年4月ともえ商事株式会社 代表取締役社長
2007年4月当社商品管理部門担当
2008年7月
株式会社エイエイエスケータリング 取締役
2008年9月
株式会社JBイレブン 取締役(現任)
2010年4月当社代表取締役社長(現任)
2010年6月
株式会社エイエイエスケータリング 取締役
2010年12月
社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会 理事長(現任)
2013年6月
株式会社エイエイエスケータリング 取締役会長(現任)
2013年6月
大阪木津市場株式会社 取締役(現任)
2014年5月
カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 社外取締役
(注3)1,048


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
副社長
経理部門長森田 徹1947年1月1日生
1978年1月株式会社グルメ入社(1986年9月 両国食品株式会社と合併、株式会社グルメ杵屋に社名変更)
1990年7月当社企画室長
1992年7月当社経理部長
1995年6月当社取締役
2001年4月当社経理・財務部門担当
2001年6月当社常務取締役
2001年12月ともえ商事株式会社 監査役
2003年3月株式会社エイエイエスケータリング 取締役
2003年4月株式会社アーシーチャイニーズファクトリー 監査役
2005年6月当社専務取締役
2006年4月株式会社エイエイエスケータリング 監査役
2006年4月水間鉄道株式会社 取締役
(現任)
2007年6月株式会社エイエイエスケータリング 取締役
2008年7月大阪木津魚市場株式会社 取締役
2009年6月大阪木津市場株式会社 取締役(現任)
2010年4月当社取締役副社長(現任)
2010年4月当社経理部門長委嘱(現任)
2010年6月株式会社エイエイエスケータリング 取締役(現任)
(注3)6


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
専務取締役営業統括佐伯 崇司1956年12月24日生
1980年4月株式会社日本債権信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行
1984年7月大蔵省出向
1995年6月株式会社日本債券信用銀行人事課長
1999年9月アーサー・アンダーセン(現KPMG税理士法人)入社
2005年9月ロイヤルホールディングス株式会社 執行役員
2005年9月株式会社テンコーポレーション顧問
2006年6月株式会社テンコーポレーション 代表取締役社長
2009年7月株式会社コジマ 執行役員
2010年6月当社取締役
2010年6月元気寿司株式会社 代表取締役社長
2011年10月GENKI SUSHI USA,INC. 取締役会長
2013年4月元気寿司株式会社 取締役会長
2013年7月当社専務取締役(現任)
2013年7月当社東京支社長委嘱(現任)
2014年4月当社営業統括委嘱(現任)
2014年6月水間鉄道株式会社 取締役(現任)
(注3)-
取締役開発部門長寺岡 成晃1964年1月6日生
1992年12月当社入社
2001年10月
2002年12月
当社ベンチャー事業部長
株式会社JBイレブン 取締役(現任)
2003年4月株式会社アーシーチャイニーズファクトリー 代表取締役社長
2006年4月当社業態確立部門長
業態確立事業部長
グルメ事業部長
2007年4月当社店舗開発部門長
業態確立部門長
洋食事業部長
2008年4月当社うどん西カンパニー社長
2009年4月当社執行役員
うどん部門長
2010年4月当社営業推進部門長
2010年6月当社取締役(現任)
2011年6月株式会社アサヒケータリング 取締役(現任)
2012年4月当社経営戦略部門長委嘱
当社経営戦略室長委嘱
当社システム開発部長委嘱(現任
2012年6月日本食糧卸株式会社 取締役(現任)
2013年4月当社開発部門長委嘱(現任)
(注3)1


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役西村 毅1961年10月18日生
1984年4月株式会社グルメ入社(1986年9月 両国食品株式会社と合併、株式会社グルメ杵屋に社名変更)
1997年11月特別養護老人ホーム(現介護老人福祉施設)グルメ杵屋社会貢献の家 施設長
2001年6月当社取締役
推進・教育部門担当
2003年5月大阪木津市場株式会社 取締役
2006年4月
2008年4月
当社教育研修部門担当
大阪木津市場株式会社 専務取締役
2008年8月社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会 理事長
2010年6月大阪木津市場株式会社 取締役(現任)
2010年6月当社取締役(現任)
2010年12月当社総務部門長委嘱
社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会 副理事長(現任)
(注3)2
取締役東上床 幸治1951年1月24日
1973年6月株式会社朝日エアポートサービス入社
1989年10月株式会社エイエイエストレーディング 取締役
2006年6月株式会社エイエイエストレーディング 常務取締役
2010年6月株式会社エイエイエストレーディング 代表取締役社長
2012年6月株式会社アサヒケータリング 取締役会長(現任)
2012年6月株式会社エイエイエスケータリング 取締役会長
2012年6月当社取締役(現任)
2013年6月株式会社エイエイエスケータリング 代表取締役社長(現任)
(注3)-
取締役江連 裕子1977年7月12日
2000年4月TBC JNN ニュースバード ニュースキャスター
2001年4月フジテレビ 経済部専属経済リポート
2004年4月KPMG税理士法人入社
2004年10月日経CNBC メインキャスター
2008年4月ラジオNIKKEI 経済キャスター(現任)
2011年7月テレビ東京 E-morning Mプラス11 マーケットキャスター
2015年6月当社取締役(現任)
(注3)-


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役アスリ チョルパン1977年10月25日生
2008年4月京都大学大学院経営管理研究部寄付講座 准教授
2011年4月京都大学大学院経営管理研究部 連携准教授(現任)
2011年4月京都大学次世代研究者育成センター特定准教授
2011年4月コロンビア大学京都日本研究センター特定准教授
2012年4月京都大学白眉センター 特定准教授(現任)
2012年10月ハーバード大学ライシャワー研究所 客員研究員
2012年10月マサチュセッツ工科大学政治学研究科 客員准教授
2012年10月マサチュセッツ工科大学スローン・ビジネス・スクール 客員准教授
2015年6月
以降
当社取締役就任予定
(注3、6)-
常勤監査役岩瀬 余止秀1951年3月29日生
1980年11月


株式会社グルメ入社(1986年9月 両国食品株式会社と合併、株式会社グルメ杵屋に社名変更)
1997年4月当社人事部長
2001年5月株式会社やまよしフーズ 代表取締役
2001年9月株式会社スカイフーズ(現株式会社アサヒケータリング)監査役
2003年8月株式会社エイエイエスケータリング 監査役
2009年2月日本食糧卸株式会社 取締役
2009年4月当社衛生管理部長
2011年6月当社常勤監査役(現任)
2011年6月元気寿司株式会社 監査役
2011年9月
株式会社JBイレブン 監査役(現任)
2012年6月株式会社エイエイエスケータリング 監査役(現任)
(注4)2


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役桑 章夫1971年8月20日生
1995年4月朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所
1998年8月公認会計士登録
2007年11月桜橋監査法人設立 代表社員
2009年6月当社監査役(現任)
2009年9月

2011年4月
株式会社ユニバーサル園芸社 監査役(現任)
桑章夫公認会計士事務所 代表(現任)
2011年6月株式会社ジーテクト 監査役
2011年12月株式会社アドバンスクリエイト 監査役(現任)
(注5)-
監査役髙木 勇三1951年4月8日生
1988年6月監査法人中央会計事務所代表社員
2006年10月高木公認会計士事務所開設
2006年12月監査法人五大 会長(現任)
2007年6月元気寿司株式会社 監査役(現任)
2007年6月株式会社ソフトフロント 監査役(現任)
2010年4月一般社団法人XBRL Japan 会長
2011年5月富士エレクトロニクス株式会社 監査役(現任)
2011年6月当社監査役(現任)
2014年5月カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 監査役(現任)
(注4)-
合計 1,059
(注)1.取締役 江連 裕子、アスリ チョルパンは社外取締役であります。
なお、アスリ チョルパンは本有価証券報告書提出日現在取締役に就任しておらず、同氏の就任環境が整い次第、就任の承諾を得る予定であり、承諾が得られ次第、当社取締役就任予定であります。
2.監査役 桑 章夫、髙木 勇三は社外監査役であります。
3.2015年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2015年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2013年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2015年6月24日開催の定時株主総会において取締役に選任されたアスリ チョルパンは、本有価証券報告書提出日現在取締役に就任しておらず、同氏の就任環境が整い次第、就任の承諾を得る予定であり、承諾が得られ次第、当社取締役就任予定であります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
村上 剛志1953年8月20日生
1978年3月塩崎繊維株式会社入社
1997年2月株式会社イデアル設立
同社代表取締役就任
2008年7月当社入社
2010年4月当社人材開発部長(現任)
(注)-
稲田 正毅1973年12月27日生
2000年4月大阪弁護士会登録
2006年1月共栄法律事務所 パートナー(現任)
2014年4月オカダアイヨン株式会社 社外監査役(現任)
(注)-

(注)補欠監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会開始時までであります。
8.村上 剛志は常勤監査役 岩瀬 余止秀の補欠監査役であり、稲田 正毅は社外監査役 桑 章夫、髙木 勇三の補欠監査役であります。



株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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