森永製菓株式会社 役員の状況 (2015年3月期)

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役会長 (代表取締役)		森 永 剛 太	1939年9月13日生	1962年4月	当社入社	(注)4	1,931
				1977年2月	株式会社森永キャンデーストア入社
				1977年6月	同社取締役就任
				1979年6月	同社常務取締役就任
				1983年6月	当社取締役就任
				1988年6月	当社常務取締役就任
				1992年6月	当社専務取締役就任
				1995年6月	当社代表取締役就任(現)
				1997年6月	当社取締役社長就任
				2006年6月	当社取締役会長就任(現)
取締役社長 (代表取締役)		新 井 徹	1950年6月3日生	1973年4月	当社入社	(注)4	73
				2006年4月	当社広報・IR部長兼広告部長
				2008年6月	当社取締役就任
				2012年6月	当社常務取締役就任
				2013年6月	当社代表取締役社長就任(現)
取締役 専務執行役員		佐 藤 順 一	1948年8月18日生	1971年4月	当社入社	(注)4	120
				2000年4月	当社経理部長
				2002年6月	当社取締役就任
				2005年6月	当社常務取締役就任
				2011年6月 2014年6月	当社専務取締役就任 当社取締役専務執行役員就任(現)
取締役 常務執行役員		白 川 年 男	1953年8月4日生	1977年4月	当社入社	(注)4	86
				2003年6月	当社人材開発部長
				2005年6月	当社取締役就任
				2013年6月 2014年6月	当社常務取締役就任 当社取締役常務執行役員就任(現)
取締役 常務執行役員	営業本部長	太 田 栄 二 郎	1959年6月30日生	1982年4月 2009年4月 2011年6月 2014年4月 2014年6月 2015年6月	当社入社 当社冷菓事業本部長 当社取締役就任 当社営業本部長委嘱(現) 当社取締役上席執行役員就任 当社取締役常務執行役員就任(現)	(注)4	32
取締役 上席執行役員		平 久 江 卓	1961年11月24日生	1984年4月	当社入社	(注)4	37
				2009年4月	当社菓子事業本部長
				2010年6月 2014年6月	当社取締役就任 当社取締役上席執行役員就任(現)
取締役 上席執行役員	経理部長	内 山 進 一	1961年2月17日生	1983年4月 2010年8月 2012年6月 2012年6月 2012年6月	株式会社三菱銀行(現・株式会社 三菱東京UFJ銀行)入行 株式会社三菱東京UFJ銀行外為事務 部長 当社顧問就任 株式会社森永ファイナンス代表取締役 就任(現) 当社取締役就任	(注)4	14
				2013年4月 2014年6月	当社経理部長委嘱(現) 当社取締役上席執行役員就任(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 上席執行役員	海外事業 本部長	山 下 充 洋	1964年6月11日生	1987年4月 2001年5月 2008年5月 2012年10月 2013年6月 2015年4月 2015年6月	株式会社マンダム入社 株式会社マンダム・インドネシア代表取 締役社長就任 株式会社マンダム執行役員国際事業部長 当社入社 上海森永食品有限公司董事長兼森永食品(浙江)有限公司董事長就任(現) 当社執行役員海外事業本部長 当社取締役上席執行役員就任。海外事業 本部長委嘱(現)	(注)4	2
取締役		宮 井 真 千 子	1960年9月29日生	1983年4月 2001年10月 2005年4月 2006年4月 2011年4月 2012年10月 2014年4月 2014年6月 2014年12月 2015年5月	松下電器産業株式会社(現パナソニック 株式会社)入社 同社くらし研究所長 同社理事 同社理事クッキング機器ビジネスユニッ ト長 同社役員環境本部長兼節電本部長 同社役員R&D本部未来生活研究担当 同社顧問就任(現) 当社取締役就任(現) 加藤産業株式会社社外取締役就任(現) 株式会社吉野家ホールディングス社外取 締役就任(現)	(注)4	―
常勤監査役		伊 藤 直 紀	1953年7月27日生	1976年4月	株式会社第一勧業銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行	(注)6	8
				1998年6月	第一勧業証券株式会社(現・みずほ証券株式会社)取締役就任
				2007年2月	第一勧業アセットマネジメント株式 会社(現・みずほ投信投資顧問株式会社)代表取締役社長就任
				2007年7月	同社取締役副社長就任
				2013年4月	みずほ証券株式会社理事就任
				2013年6月	当社常勤監査役就任(現)
常勤監査役		茶 谷 紀 夫	1951年9月3日生	1975年4月 2007年6月 2014年6月	当社入社 当社上席執行役員資材部長 当社常勤監査役就任(現)	(注)7	41
監査役		太 田 東 平	1941年6月28日生	1965年4月	当社入社	(注)5	25
				1998年4月	当社首都圏統括支店長
				1999年6月	当社取締役就任
				2002年6月	当社取締役退任。森永フードサービス株式会社代表取締役社長就任
				2008年6月	当社監査役就任(現)
監査役		髙 橋 正 宏	1942年9月11日生	1966年4月	森永乳業株式会社入社	(注)5	11
				1993年6月	同社人事部長
				2001年6月	同社取締役就任
				2005年6月	同社常務取締役就任
				2007年6月	同社顧問就任
				2008年6月	当社監査役就任(現)
計							2,380

(注) 1 取締役 宮井真千子は、社外取締役であります。
2 監査役 伊藤直紀及び監査役 髙橋正宏は、社外監査役であります。

3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数
須 藤 修	1952年1月24日生	1980年4月 1983年4月	弁護士登録、東京八重洲法律事務所入所 東京八重洲法律事務所パートナー	―
		1993年4月	東京八重洲法律事務所と桝田江尻法律事務所の合併によるあさひ法律事務所(現・あさひ法律事務所及び西村あさひ法律事務所)創設・パートナー
		1999年6月	須藤・髙井法律事務所設立・パートナー(現)
		2005年9月	株式会社バンダイナムコホールディングス 社外監査役就任(現)
		2009年6月 2011年6月	イーバンク銀行株式会社(現・楽天銀行株式会社)社外取締役就任(現) 三井倉庫株式会社(現・三井倉庫ホールディングス株式会社)社外監査役就任(現)
		2012年6月	株式会社アコーディア・ゴルフ社外取締役 就任(現)

4 2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5 2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6 2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
7 2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
8 当社は、「執行役員制度」を導入しております。導入の目的等については、「6コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの状況 ①企業統治の体制 ロ.会社の機関の基本説明」に記載のとおりであります。
兼務者以外の執行役員は次のとおりであります。

役名	職名	氏名		役名	職名	氏名
上席執行役員	コーポレートコミュニケーション 部長	杉浦 俊明		執行役員	経営戦略部長	松﨑 勲
上席執行役員	マーケティング本部長兼 マーケティング本部菓子食品マーケティング部長	西宮 正		執行役員	生産本部生産統轄部長	小川 耕三
上席執行役員	研究所長兼 研究所開発企画部長	津久井 慶太		執行役員	人事総務部長	徳山 義家
				執行役員	生産本部長兼 生産本部生産技術開発部長	福地 博之