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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S1005TKV

有価証券報告書抜粋 株式会社壱番屋 役員の状況 (2015年5月期)

株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

前期次期
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役社長監査室担当兼品質保証部担当兼お客様サービスセンター担当浜島 俊哉1959年4月24日生1980年2月カレーハウスCoCo壱番屋に従事(注)3202
1982年7月当社入社
1990年6月当社中日本本部長
1992年1月当社取締役全国統轄本部長
1996年12月当社取締役店舗運営本部長兼全国統轄部長
1998年6月当社専務取締役店舗運営本部長兼全国統轄部長
2000年6月当社代表取締役副社長
2002年6月当社代表取締役社長兼事業本部長
2004年6月当社代表取締役社長監査室担当
2008年6月当社代表取締役社長監査室担当兼品質保証部担当兼お客様サービスセンター担当(現任)
専務取締役SCM本部長河合 尚也1956年1月20日生1979年4月株式会社ディッパーダンアイスクリームジャパン入社(注)3101
1983年6月当社入社
1990年6月当社RC統轄本部長
1996年7月当社取締役RC統轄本部長
1996年12月当社取締役店舗企画本部長
1998年6月当社常務取締役店舗企画本部長
2000年6月当社専務取締役事業本部長
2002年6月当社常務取締役商品本部長
2004年6月上海好侍咖哩客客壹番屋餐廳有限公司設立 副董事長
2005年7月台灣咖哩好侍餐廳股份有限公司に資本参加 董事
2007年6月当社専務取締役新業態事業部長兼店舗企画部担当兼海外事業部担当兼商品部担当
2007年9月韓国カレーハウス株式会社設立 理事
2008年6月当社専務取締役海外事業部担当兼新業態事業部担当
2008年6月ICHIBANYA MIDWEST ASIA CO.,LTD.設立 代表取締役副社長
2009年10月ICHIBANYA USA,INC.設立 取締役社長兼最高経営責任者
2009年11月壹番屋香港有限公司設立 董事長
2012年6月当社専務取締役SCM本部長(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
常務取締役営業本部長兼店舗企画部担当細野 修二1955年7月21日生1978年4月株式会社あさくま入社(注)391
1986年12月当社入社
1996年6月当社物流部長
1996年7月当社取締役物流部長
1996年12月当社取締役商品本部長
1998年6月当社常務取締役商品本部長
2002年6月当社常務取締役管理本部長兼人事部長
2005年6月当社常務取締役管理本部長兼人事部長兼品質保証部担当
2006年6月当社常務取締役管理本部長兼品質保証部担当
2007年6月当社常務取締役品質保証部兼お客様サービスセンター担当
2008年6月当社常務取締役商品部長兼生産本部担当兼商品企画部担当
2010年6月当社常務取締役商品部担当兼生産本部担当兼商品企画部担当
2012年6月当社常務取締役営業本部長
2013年6月当社常務取締役営業本部長兼店舗企画部担当(現任)
常務取締役経営企画室担当兼人事部担当阪口 裕司1955年12月29日生1979年4月第一住宅金融株式会社入社(注)317
1996年11月当社入社
2001年6月当社経営企画室長
2002年8月当社取締役経営企画室長
2004年6月当社常務取締役経営企画室長兼情報システム部担当
2007年6月当社常務取締役経営企画室長兼情報システム部兼人事部担当
2008年6月当社常務取締役経営企画室長兼人事部担当兼総務部担当
2011年6月当社常務取締役経営企画室担当兼人事部担当兼総務部担当
2012年6月当社常務取締役海外事業本部長兼経営企画室担当兼人事部担当
2012年6月上海好侍咖哩客客壹番屋餐廳有公司 副董事長
2012年6月台灣咖哩好侍餐廳股份有限公司董事
2012年6月韓国カレーハウス株式会社
理事
2012年6月ICHIBANYA MIDWEST ASIA CO.,LTD.代表取締役副社長
2012年6月ICHIBANYA USA,INC. 取締役社長兼最高経営責任者
2012年6月壹番屋香港有限公司 董事長
2013年6月当社常務取締役海外事業本部担当兼経営企画室担当兼人事部担当
2013年8月当社常務取締役経営企画室担当兼人事部担当(現任)
2013年8月ICHIBANYA USA,INC.取締役(現任)
2013年8月壹番屋香港有限公司 董事(現任)
2013年8月ICHIBANYA MIDWEST ASIA CO.,LTD.取締役(現任)

役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
常務取締役海外事業本部長葛原 守1967年6月30日生1987年4月有限会社広島シティホテル入社(注)33
1992年1月当社入社
2006年6月当社海外事業部長
2012年6月当社海外事業本部長補佐兼海外事業部長
2013年6月当社海外事業本部長兼海外事業部長
2013年8月当社取締役海外事業本部長
2013年8月上海好侍咖哩客客壹番屋餐廳有限公司 副董事長(現任)
2013年8月台灣咖哩好侍餐廳股份有限公司 董事(現任)
2013年8月韓国カレーハウス株式会社
理事(現任)
2013年8月ICHIBANYA MIDWEST ASIA CO.,LTD.代表取締役副社長(現任)
2013年8月ICHIBANYA USA,INC.取締役社長兼最高経営責任者(現任)
2013年8月

2015年6月		壹番屋香港有限公司 董事長(現任)
当社常務取締役海外事業本部長(現任)
取締役東日本本部長宮崎 龍夫1964年2月22日生1989年3月東和レジスター販売株式会社入社(注)310
1990年3月当社入社
2004年6月当社事業本部長兼マーケティング部長
2004年8月当社取締役事業本部長兼マーケティング部長
2007年6月当社取締役事業本部長兼中日本本部長兼マーケティング部長
2008年6月当社取締役営業本部長兼店舗企画部担当
2012年6月当社取締役事業企画本部長
2014年6月当社取締役東日本本部長(現任)
取締役生産本部長杉原 一繁1966年2月9日生1984年4月有本装束店入社(注)320
1987年4月当社入社
2000年12月当社営業第2部長
2002年6月当社営業第5部長
2007年6月当社西日本本部長兼営業第8部長
2008年6月当社西日本本部長
2010年6月当社西日本本部長兼中四国営業部長
2011年6月当社西日本本部長
2012年6月当社東日本本部長兼西関東営業部長
2013年6月当社東日本本部長
2014年6月当社生産本部長
2015年8月当社取締役生産本部長(現任)
取締役経理部長兼情報システム部担当兼総務部担当石黒 敬治1962年11月22日生1990年3月株式会社アマダワシノ入社(注)30
2000年1月当社入社
2007年6月当社経理部長
2015年8月当社取締役経理部長兼情報システム部担当兼総務部担当(現任)
2015年8月ICHIBANYA USA,INC. 取締役最高財務責任者兼秘書役(現任)
2015年8月壹番屋香港有限公司 董事(現任)

役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
(常勤監査等委員)		山口 正弘1954年1月14日生1979年3月五洋産業株式会社入社(注)416
1994年8月当社入社
1997年7月当社経理部長
2004年8月当社取締役経理部長
2007年6月当社取締役経理部兼総務部担当
2008年6月当社取締役経理部担当兼情報システム部担当
2009年10月ICHIBANYA USA,INC.設立 取締役最高財務責任者兼秘書役
2009年11月壹番屋香港有限公司設立 董事
2012年6月当社取締役経理部担当兼情報システム部担当兼総務部担当
2015年8月当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
取締役
(監査等委員)		内藤 充1962年2月26日生1986年10月監査法人トーマツ入所(注)4―
1990年3月公認会計士登録
1999年1月内藤公認会計士事務所開設 所長(現任)
2000年5月税理士登録
2000年10月有限会社リードウェイコンサルティング設立 代表取締役(現任)
2002年7月税理士法人リードウェイ設立 代表社員
2006年8月当社監査役
2015年8月当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役
(監査等委員)		織田 幸二1955年3月24日生1980年4月弁護士登録 名古屋弁護士会入会(注)4―
1980年4月久野法律会計事務所入所
1985年4月織田幸二法律事務所開設 所長(現任)
2012年8月当社監査役
2015年8月当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役
(監査等委員)		春馬 葉子1974年11月19日生2001年10月弁護士登録 (弁護士登録名 野口葉子)
鳥飼総合法律事務所入所		(注)4―
2003年11月石原総合法律事務所入所
2006年10月春馬・野口法律事務所開設 パートナー(現任)
2014年8月当社取締役
2015年8月当社取締役(監査等委員)(現任)
計463

(注)1 2015年8月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2 取締役 内藤充、織田幸二及び春馬葉子は、社外取締役であります。
3 2015年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2015年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

前期次期

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況

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