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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004ZXP

有価証券報告書抜粋 株式会社NEW ART HOLDINGS 役員の状況 (2015年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性10名女性3名 (役員のうち女性の比率23%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役会長兼社長
(代表取締役)
白石 幸生1944年12月18日生
1967年4月
1994年9月

2014年6月
2015年4月
ギャラリー白石創業
株式会社ダイヤモンドシライシ(現 株式会社シーマ)創業
当社代表取締役会長(現任)
当社代表取締役会長兼社長(現任)
(注)672,920
取締役白石 哲也1970年1月27日生
1996年10月株式会社ダイヤモンドシライシ(株式会社シーマ)入社取締役就任
1999年6月取締役副社長営業統括
1999年9月取締役副社長上場担当
2005年6月同社取締役退任
2014年2月株式会社シングルB代表取締役社長就任(現任)
2015年6月当社取締役就任(現任)
(注)1、6500
取締役管理本部長松橋 英一1956年10月1日生
2001年1月当社入社
総務課マネージャー
2003年9月執行役員総務部長
2012年7月執行役員管理統括
2013年6月
2014年6月
取締役管理統括
取締役管理本部長(現任)
(注)61
取締役営業本部長泉 拓磨1978年8月28日生
1999年4月当社入社
2006年10月東海営業課マネージャー
2007年7月中部営業部部長
2012年4月
2013年6月
2014年3月

2014年6月
関東営業部部長
執行役員中日本営業本部長
執行役員東海営業本部長兼関西営業本部長
取締役営業本部長(現任)

(注)610
取締役集客戦略本部長高橋 宗潤1972年4月16日生
2010年1月株式会社ビューティーパートナーズ入社
マーケティング本部長
2012年4月同社取締役就任
同社退職
2014年2月
2014年6月
当社入社
取締役集客戦略本部長(現任)
(注)610
取締役ジャン・ポール・
トルコウスキー
1968年9月29日生
1994年エクセルコN.V.副社長
1995年リオールダイヤモンド副社長
2001年6月当社取締役(現任)
2004年1月エクセルコN.V.マネージング・ディレクター(現任)
2004年F.T.K. BVBA マネージング・ディレクター(現任)
(注)2、6-
取締役リオール・
クンスラー
1967年8月23日生
1988年リオールダイヤモンド海外輸出入部門責任者
1991年リオールダイヤモンド副社長
1994年エクセルコN.V.副社長
2001年6月当社取締役
2004年1月

2004年

2010年6月
2012年6月
エクセルコN.V.マネージング・ディレクター(現任)
F.T.K. BVBA マネージング・ディレクター(現任)
当社取締役退任
当社取締役(現任)
(注)2、6-


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役原 大 輔1975年3月14日生
1999年4月当社入社
2000年11月銀座ダイヤモンドシライシ岡山本店店長
2003年1月経営戦略室
2003年9月執行役員経営企画部長
2005年6月執行役員資本政策部長
2009年10月中日本営業部長
2011年4月東日本営業部長
2011年10月銀座ダイヤモンドシライシ銀座本店本店長
2012年4月ウェディングライフサポート部長
2014年3月執行役員営業本部長
2015年2月執行役員営業企画部長(現任)
2015年6月当社取締役就任(現任)
(注)62
取締役中 村 翠1985年6月5日生
2006年4月当社入社
ホワイトベル名古屋店
2009年1月同店店長
2010年10月銀座ダイヤモンドシライシ名古屋本店副店長
2013年10月銀座ダイヤモンドシライシ名古屋ユニモール店店長
2014年11月銀座ダイヤモンドシライシ名古屋本店店長
2015年2月本社営業本部店舗統括(現任)
2015年5月エクセルコ ダイヤモンド名古屋本店店長(現任)
2015年6月当社取締役就任(現任)
(注)6-
取締役御船 真由子1974年8月31日生
1993年4月山陰合同銀行入社
2003年12月同社退職
2009年1月株式会社KG情報入社ブライダル情報課
2011年1月同社退職
2011年10月当社入社銀座ダイヤモンドシライシ岡山店
2014年11月中国・四国営業部
銀座ダイヤモンドシライシスーパーバイザー
2015年2月本社営業企画部
銀座ダイヤモンドシライシスーパーバイザー(現任)
2015年6月当社取締役就任(現任)
(注)6-
常勤監査役吉川 秀雄1961年12月3日生
1997年9月三洋技建株式会社入社
1998年8月当社入社
2002年4月経営戦略室
2002年6月当社監査役(現任)
(注)8-
監査役山根 裕一郎1975年10月1日生
2000年2月合資会社天佑設立 代表社員
2007年6月当社監査役(現任)
2008年4月株式会社アップスタッフ顧問デザイナー(現任)
(注)7-
監査役妙見 聡子1968年3月6日生
1991年9月California Tours入社
1993年4月株式会社三鈴エージェンシー入社
2008年8月同社代表取締役(現任)
2013年6月当社監査役(現任)
(注)8-
73,443
(注)1.取締役白石哲也は、取締役会長兼社長白石幸生の長男であります。
2.取締役ジャン・ポール・トルコウスキー、リオール・クンスラーの両氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。社外取締役の総数は2名であります。
3.監査役 山根 裕一郎、妙見 聡子は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。社外監査役の総数は2名であります。
4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義にもとづく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は3名で、営業統括 小崎 愼一郎、財務部長 川島 博通、商品開発担当 土屋 勝で構成されております。
5.当社では、2014年6月26日より取締役本部長制度を設置しております。代表取締役会長兼社長以外の常勤取締役を、原則として取締役本部長とし、担当部署および執行役員の管理・監督を行い、相互牽制機能を強化しております。
6.2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
7.2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.2013年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03333] S1004ZXP)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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