日本マクドナルドホールディングス株式会社 役員の状況 (2014年12月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役 会長		ロバート D.ラーソン	1956年12月9日生	1973年5月	マクドナルド・コーポレーション入社	(注)6	―
				1989年6月	同社フィールドサービス/オペレーション部部長
				1991年3月	マクドナルドヨーロッパ ノルディックオペレーションディレクター
				1993年11月	マクドナルドベルギーエヌブイ コーポレートディレクター
				2005年7月	マクドナルドミドルイーストディベロプメントカンパニー シニアバイスプレジデント/インターナショナルリレーションシップパートナー
				2007年11月	マクドナルド・エーピーエムイーエー・エルエルシー ディビジョンプレジデント(現任)
				2014年8月	同社ディビジョンプレジデント韓国及びSEA/インターナショナルリレーションシップパートナー(日本)(現任)
				2014年8月	マクドアジアパシフィックエルエルシー バイスプレジデント(現任)
				2015年3月	当社取締役会長
代表取締役 社長	最高経営 責任者 (CEO)	サラ L.カサノバ	1965年4月6日生	1991年1月	マクドナルドカナダ入社	(注)5	8
				1997年1月	マクドナルドロシア/ウクライナマーケティングシニアディレクター
				2001年7月	マクドナルドカナダマーケティングシニアディレクター
				2004年10月	日本マクドナルド株式会社マーケティング本部執行役員
				2007年4月	同社ビジネスディベロップメント部上席執行役員
				2009年7月	マクドナルドマレーシアマネージングディレクター
				2012年5月	マクドナルドマレーシアマネージングディレクター並びにマクドナルドシンガポール及びマクドナルドマレーシアリージョナルマネージャー
				2013年8月	日本マクドナルド株式会社代表取締役社長兼CEO(現任)
				2014年3月	当社代表取締役社長兼CEO(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 副社長	最高執行 責任者 (COO)	下 平 篤 雄	1953年2月13日生	1978年4月	日本マクドナルド株式会社(現日本マクドナルドホールディングス株式会社)入社	(注)6	5
				2002年2月	同社執行役員 中央地区本部長
				2002年7月	日本マクドナルド株式会社(現日本マクドナルドホールディングス株式会社の会社分割により新設された子会社)に転籍
				2004年6月	同社執行役員 コーポレートリレーション本部長
				2005年1月	同社執行役員 営業推進本部長
				2005年3月	当社取締役
				2005年3月	日本マクドナルド株式会社 代表取締役
				2007年3月	同社上席執行役員 コーポレートディベロップメント本部長
				2009年5月	クォリティフーズ株式会社 出向
				2011年8月	同社入社 執行役員副社長
				2015年1月	日本マクドナルド株式会社 入社 上席執行役員 フィールドオペレーション本部長
				2015年3月	同社代表取締役副社長兼COO 当社代表取締役副社長兼COO
代表取締役		佐 藤 仁 志	1954年3月24日生	1978年4月	東亜建設工業株式会社入社	(注)5	33
				1992年12月	米国ニューヨーク州弁護士資格取得
				2003年4月	株式会社ゼクセルヴァレオクライメートコントロール入社
				2005年4月	株式会社ヴァレオサーマルシステムジャパン ダイレクター就任
				2006年11月	エートスジャパンエルエルシー入社 法務コンプライアンス担当バイスプレジデント
				2008年9月	日本マクドナルド株式会社入社 執行役員法務本部長
				2009年3月	当社執行役員
					当社取締役
				2014年3月	当社代表取締役上席執行役員(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役		宮 下 建 治	1963年3月21日生	1985年4月	プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク(現在の「プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社」)入社	(注)6	64
				2005年9月	同社東北アジア(日本・韓国)営業統括本部長
				2006年7月	同社取締役
				2007年10月	日本マクドナルド株式会社入社 上席執行役員チーフ・オペレーション・オフィサー(COO)
				2009年3月	同社取締役
				2012年3月	同社取締役フィールドオペレーション本部長
				2015年1月	同社取締役上席執行役員コーポレートリレーション本部長(現任)
				2015年3月	当社取締役上席執行役員
取締役		デビッド G.ガーランド	1962年8月27日生	1984年5月	マクドナルド・コーポレーション入社	(注)6	―
				1992年3月	同社サプライチェーンファイナンスマネージャー
				1994年3月	同社USAゾーンコントローラー
				2003年3月	同社アジア太平洋中東アフリカ地区ファイナンス上席部長
				2005年5月	マクドナルド・エーピーエムイーエー・エルエルシー入社
				2005年9月	同社バイスプレジデントコントローラー
				2008年3月	当社取締役(現任)
					日本マクドナルド株式会社取締役
				2011年1月	マクドナルド・エーピーエムイーエー・エルエルシーシニアバイスプレジデントCFO
				2014年1月	マクドナルド・コーポレーション コーポレートシニアバイスプレジデント コーポレートストラテジー(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役		アンドリュー V.ヒプスレイ	1957年3月18日生	1975年1月	CSR入社	(注)6	―
				1986年4月	マクドナルド・オーストラリア社入社
				1987年12月	同社サプライチェーン担当バイスプレジデント
				1994年1月	同社シニアバイスプレジデントマーケティング本部長
				2000年12月	同社取締役レストランシステム・サプライ担当シニアバイスプレジデント
				2003年7月	マクドナルド・コーポレーショングローバルマーケティング担当上席部長
				2004年7月	マクドナルド・エーピーエムイーエー・エルエルシーバイスプレジデントマーケティング本部長
				2011年1月	同社シニアバイスプレジデントチーフブランドオフィサー(現任)
				2011年3月	当社取締役(現任)
取締役		川村明	1941年5月9日生	1967年4月	弁護士登録	(注)6	―
				1967年4月	アンダーソン・毛利法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所
				1976年1月	同事務所パートナー就任
				1985年4月	第二東京弁護士会副会長
				1986年4月	日本弁護士連合会常務理事
				1996年6月	日本弁護士連合会外国法事務弁護士及び国際法律業務委員会委員長
				1998年4月	京都大学法学部客員教授
				2002年3月	当社取締役(現任)
				2002年7月	日本マクドナルド株式会社取締役
				2003年10月	社団法人日本仲裁人協会常務理事(現任)
				2005年1月	国際法曹協会(IBA)常務理事世界弁護士会問題評議会常任議長
				2007年1月	国際法曹協会(IBA)事務総長
				2009年1月	国際法曹協会(IBA)副会長
				2011年1月	国際法曹協会(IBA)会長
				2012年11月	旭日中綬章受賞受勲
				2013年1月	アンダーソン・毛利・友常法律事務所顧問就任
				2014年1月	国際陸上競技連盟(IAAF)倫理委員就任
常勤監査役		石 井 隆 朗	1954年1月1日生	1976年3月	日本マクドナルド株式会社(現日本マクドナルドホールディングス株式会社)入社	(注)4	13
				2001年1月	同社予算管理部長
				2004年6月	日本マクドナルド株式会社財務部長
				2010年1月	同社IR部長
				2012年3月	株式会社エブリデイ・マック監査役(現任)
				2012年3月	日本マクドナルド株式会社監査役(現任)
				2012年3月	当社常勤監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
監査役		又 市 義 男	1949年2月26日生	1974年4月	弁護士登録	(注)4	10
				1987年11月	ニューヨーク弁護士会登録
				2000年3月	当社監査役(現任)
				2002年7月	日本マクドナルド株式会社監査役
監査役		江 前 公 秀	1948年10月14日生	1971年4月	株式会社東京銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行	(注)4	10
				1979年11月	同行本店証券部部長代理
				1981年12月	同行欧州国際金融室(ロンドン)室長代理
				1987年3月	同行本店資本市場第一部審議役
				1990年3月	同行シンガポール支店次長
				1994年7月	同行新宿支店次長
				1996年4月	東京三菱証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)取締役
				1997年7月	同社常務取締役
				2000年6月	国際証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)常務執行役員
				2002年9月	三菱証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)常務執行役員
				2003年6月	同社常務執行役員リサーチ本部長
				2004年6月	同社常務執行役員法人営業本部長
				2004年10月	同社常務執行役員営業副本部長兼投資信託部副担当
				2006年4月	トヨタファイナンシャルサービス株式会社グループバイスプレジデント
				2008年11年	同社シニアアドバイザー
				2010年4月	同社シニアアドバイザー兼東海東京証券株式会社非常勤顧問(現任)
				2012年3月	日本マクドナルド株式会社監査役(現任)
				2012年3月	当社監査役(現任)
監査役		マイケル J. イレイシー	1969年5月16日生	1991年9月	アーンストアンドヤングエルエルピー入社	(注)7	―
				1996年3月	RRドネリー&サンズ入社
				1998年3月	ゴス グラフィック システムズ(ロックウェル・インターナショナルの前子会社)内部監査ディレクター
				1998年9月	同社ファイナンスアフターマーケット部ディレクター
				2000年9月	マクドナルド・コーポレーション入社 内部監査部
				2004年10月	同社内部監査ディレクター
				2006年11月	同社内部監査及び内部統制シニアディレクター
				2009年1月	同社内部監査及び内部統制コーポレートバイスプレジデント(現任)
				2015年3月	当社監査役 日本マクドナルド株式会社監査役
計							143

(注) 1 取締役デビッド G.ガーランド氏、アンドリュー V. ヒプスレイ氏及び川村 明氏は社外取締役であります。
2 監査役又市義男氏、江前公秀氏及びマイケル J. イレイシー氏は社外監査役であります。
3 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は2名であります。
4 任期は、2012年3月29日開催の第41回定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 任期は、2014年3月25日開催の第43回定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6 任期は、2015年3月25日開催の第44回定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7 任期は、2015年3月25日開催の第44回定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。