有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10052ZY
株式会社ひらまつ 役員の状況 (2015年3月期)
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
取締役社長 (代表取締役) | 代表取締役社長兼最高経営責任者 | 平松博利 | 1952年 6月23日生 | 1983年6月 | 有限会社ひらまつ亭(現当社)設立 代表取締役 | (注)3 | 9,000,000 |
1994年12月 | 株式会社ひらまつに組織変更 代表取締役社長 | ||||||
2001年6月 | HIRAMATSU IMMOBILIER EUROPE SARL GERANT | ||||||
2003年4月 | 当社代表取締役社長兼執行役員 | ||||||
2006年12月 | HIRAMATSU EUROPE EXPORT SARL GERANT(現任) | ||||||
2010年4月 | 当社代表取締役社長フランス料理事業本部ディレクター・ジェネラル | ||||||
2013年6月 | 当社代表取締役社長レストラン事業本部ディレクター・ジェネラル | ||||||
2014年5月 | 当社代表取締役社長兼最高経営責任者(現任) | ||||||
取締役 | 新規事業部・営業企画部ディレクター・ジェネラル | 鎌田 潔 | 1954年 12月12日生 | 1979年10月 | 株式会社吉祥入社 | (注)3 | 308,400 |
1990年6月 | 株式会社西洋コンチネンタルホテルズ 新規事業開発部長 | ||||||
1992年9月 | 株式会社東京シティクラブ マーケティングディレクター兼副総支配人 | ||||||
1997年8月 | 森ビル株式会社 新規事業開発部長 | ||||||
2001年6月 | 株式会社ヒルズクラブ 取締役 | ||||||
2005年7月 | 当社入社 執行役員 | ||||||
2006年12月 | 当社取締役兼執行役員 | ||||||
2010年4月 | 当社取締役営業本部ディレクター・ジェネラル | ||||||
2014年5月 | 当社取締役事業開発並びに店舗管理部ディレクター・ジェネラル | ||||||
2015年4月 | 当社取締役新規事業部・営業企画部ディレクター・ジェネラル(現任) | ||||||
取締役 | 管理部ディレクター・ジェネラル | 服部亮人 | 1965年 4月25日生 | 1988年4月 | 三和システム開発株式会社(現三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)入社 | (注)3 | 300,000 |
1996年10月 | 当社入社 | ||||||
2003年4月 | 当社執行役員管理本部長 | ||||||
2007年12月 | 当社取締役兼執行役員 | ||||||
2010年4月 | 当社取締役管理本部ディレクター・ジェネラル | ||||||
2015年4月 | 当社取締役管理部ディレクター・ジェネラル (現任) | ||||||
取締役 | レストラン事業部ディレクタージェネラル | 陣内孝也 | 1965年 6月15日生 | 1987年10月 | 有限会社ひらまつ亭(現当社)入社 | (注)3 | 108,000 |
2003年4月 | 当社執行役員 | ||||||
2013年12月 | 当社取締役兼執行役員 | ||||||
2014年5月 | 当社取締役レストラン事業部ディレクタージェネラル(現任) | ||||||
取締役 | レストラン事業部ディレクタージェネラル | 中谷一則 | 1970年 3月25日生 | 1989年12月 | 東洋レストラン株式会社(レストラン・レザンジュ)入社 | (注)3 | 49,000 |
1994年7月 | 有限会社ひらまつ亭(現当社)入社 | ||||||
2007年10月 | 当社執行役員 | ||||||
2013年12月 | 当社取締役兼執行役員 | ||||||
2014年5月 | 当社取締役レストラン事業部ディレクタージェネラル(現任) | ||||||
取締役 | 熊谷信太郎 | 1956年 5月8日生 | 1987年4月 | 弁護士登録 | (注)3 | ― | |
1992年3月 | 風間・畑・熊谷法律事務所開設 | ||||||
1992年12月 | 当社顧問弁護士 | ||||||
1994年3月 | 熊谷信太郎法律事務所(現熊谷綜合法律事務所)開設 | ||||||
2010年12月 | 当社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
取締役 | 永露英郎 | 1970年 5月8日生 | 1993年4月 | マッキンゼーアンドカンパニーインクジャパン入社 | (注)4 | ― | |
1998年5月 | 株式会社アドバンテッジパートナーズ入社 | ||||||
2002年9月 | 当社取締役(2008年12月退任) | ||||||
2006年9月 | 株式会社アドバンテッジパートナーズ シニアパートナー(現任) (当時はアドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合) | ||||||
2015年4月 | 株式会社アドバンテッジパートナーズ シニアパートナー(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 額賀古太郎 | 1980年 1月1日生 | 2007年7月 | 有限会社ギャラリーぬかが 入社 | (注)4 | 180,000 | |
2009年3月 | 株式会社ぬかが 代表取締役(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
監査役 (常勤) | 鬼木昌留 | 1931年 2月6日生 | 1976年1月 | 株式会社NECテレコミュニケーションズ・ヨーロッパ・リミテッド 代表取締役社長 | (注)5 | ― | |
1993年10月 | 株式会社NECクリエイティブ(現NECデザイン&プロモーション株式会社) 代表取締役社長 | ||||||
1996年7月 | 当社顧問 | ||||||
2000年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 江頭啓輔 | 1932年 3月18日生 | 1978年6月 | 野村證券株式会社 常務取締役 | (注)5 | ― | |
1983年5月 | 株式会社西武百貨店(現株式会社そごう・西武)常務取締役 | ||||||
1986年9月 | 株式会社大沢商会(現株式会社大沢商会グループ) 代表取締役社長 | ||||||
1997年4月 | クライスラー ジャパン セールス株式会社(現クライスラー日本株式会社)取締役会長 | ||||||
1999年7月 | ダイムラー・クライスラー日本株式会社(現メルセデス・ベンツ日本株式会社)取締役 | ||||||
2000年5月 | 日本自動車輸入組合 理事長 | ||||||
2000年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2005年6月 | 三菱ふそうトラック・バス株式会社 代表取締役会長 | ||||||
2009年3月 | 同社相談役 | ||||||
2015年4月 | 同社特別顧問(現任) | ||||||
監査役 | 唐澤 洋 | 1947年 8月12日生 | 1977年4月 | 監査法人第一監査事務所(現新日本有限責任監査法人)入所 | (注)5 | ― | |
1981年8月 | 公認会計士登録(現任) | ||||||
1992年2月 | センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員 | ||||||
2008年8月 | 新日本有限責任監査法人 常務理事審査部門長 | ||||||
2011年7月 | 公認会計士唐澤洋事務所 代表 | ||||||
2011年7月 | 日本公認会計士協会綱紀審査会委員(現任) | ||||||
2011年10月 | 公認会計士税理士唐澤洋事務所 代表(現任) | ||||||
2011年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 9,945,400 |
(注) 1.取締役 熊谷信太郎氏、永露英郎氏及び額賀古太郎氏は、社外取締役であります。
2.監査役 江頭啓輔氏及び唐澤洋氏は、社外監査役であります。
3.2014年度に係る定時株主総会終結の時から、2016年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2015年度に係る定時株主総会終結の時から、2016年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2015年度に係る定時株主総会終結の時から、2019年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
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