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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100599J

有価証券報告書抜粋 円谷フィールズホールディングス株式会社 役員の状況 (2015年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性17名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長
-山 本 英 俊1955年10月29日生1988年6月当社設立代表取締役社長(注)38,675,000
2000年4月有限会社東京糸井重里事務所(現、株式会社東京糸井重里事務所)取締役(現任)
2007年6月当社代表取締役会長(現任)
2010年9月株式会社円谷プロダクション取締役会長(現任)
2012年3月株式会社BOOOM取締役会長(現任)
2013年6月株式会社ヒーローズ取締役(現任)
2014年6月株式会社デジタル・フロンティア取締役会長(現任)
代表取締役
社長
-大 屋 高 志1965年12月25日生1988年4月日本勧業角丸証券株式会社入社(注)3450,000
1999年5月ドイツ証券会社入社
2007年4月当社入社執行役員社長室
2007年6月当社代表取締役社長(現任)
取締役
副社長
-秋 山 清 晴1952年3月29日生1989年7月当社入社(注)350,700
1996年3月当社営業本部中国支社長
2000年10月当社営業本部副本部長
2001年7月当社執行役員営業本部西日本統括部長
2005年6月当社常務取締役
2005年7月当社常務取締役営業本部管掌
2007年4月当社常務取締役事業統括本部副本部長兼開発本部長
2008年4月当社専務取締役営業本部、商品本部管掌
2012年4月当社専務取締役PS事業統括本部長
2013年4月当社取締役副社長PS事業統括本部長
2014年4月当社取締役副社長(現任)

取締役
副社長
-繁 松 徹 也1968年1月6日生1990年4月株式会社富士銀行入行(注)390,000
1997年8月富士証券株式会社出向
2007年1月当社入社執行役員社長室
2007年4月当社執行役員グループ戦略本部長
2007年6月当社専務取締役グループ戦略本部長
2010年4月株式会社円谷プロダクション取締役
2012年4月当社専務取締役インタラクティブメディア事業本部長兼コンシューマプロダクツ事業本部長
2014年4月当社専務取締役
株式会社円谷プロダクション取締役IPプロデュース本部長(現任)
2015年5月当社取締役副社長(現任)
常務取締役-栗 原 正 和1960年1月12日生1983年4月株式会社システムコミュニケーションズ入社(注)3-
1987年10月株式会社電通入社
2007年5月当社入社執行役員コミュニケーションマーケティング本部長
2008年4月当社執行役員商品本部長
2008年6月当社取締役商品本部長
2010年4月当社常務取締役開発本部長
2011年4月当社常務取締役コンテンツ本部長
2014年4月当社常務取締役(現任)



役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常務取締役-藤 井 晶1960年4月19日生1983年4月中央宣興株式会社入社(注)3 -
1991年3月株式会社セム入社
1996年4月株式会社旭通信社入社
2000年1月同社プロモーション本部副部長
2003年7月当社入社販売本部販売企画統括部販売推進部長
2003年11月当社執行役員販売本部販売企画統括部販売推進部長
2005年7月当社執行役員営業本部長
2008年6月当社取締役営業本部長
2012年4月当社取締役PS事業統括本部副本部長
2014年4月当社常務取締役(現任)
2014年6月新日テクノロジー株式会社取締役(現任)
株式会社マイクロキャビン取締役(現任)
株式会社ミズホ取締役(現任)
常務取締役-小 澤 謙 一1966年11月20日生1990年4月株式会社埼玉銀行入行(注)3-
2005年5月みずほ証券株式会社入社
2006年9月楽天株式会社入社
2008年10月同社経理部長
2010年1月当社入社計画管理本部副本部長
2010年4月当社執行役員計画管理本部副本部長
株式会社デジタル・フロンティア監査役(現任)
株式会社円谷プロダクション監査役(現任)
株式会社ヒーローズ監査役(現任)
2010年6月フィールズジュニア株式会社取締役(現任)
ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント株式会社取締役(現任)
2011年6月株式会社F(現、株式会社BOOOM)取締役(現任)
2012年6月株式会社ミズホ取締役(現任)
株式会社ネクスエンタテインメント監査役(現任)
2014年4月当社執行役員
2014年5月株式会社七匠監査役(現任)
2014年6月当社常務取締役(現任)
新日テクノロジー株式会社監査役(現任)
株式会社マイクロキャビン監査役(現任)
株式会社フューチャースコープ監査役(現任)
株式会社総合メディア監査役(現任)
取締役計画管理
本部長
山 中 裕 之1967年12月23日生1989年5月当社入社(注)330,000
2000年4月当社取締役管理本部長
2006年6月当社取締役計画管理本部長(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役コーポレート
本部長
伊 藤 英 雄1969年8月11日生1995年4月千代田化工建設株式会社入社(注)3-
1998年7月フィリップ・モリス株式会社入社
2000年7月株式会社ファーストリテイリング入社
2004年3月テスコジャパン株式会社入社情報システム部長
2005年12月当社入社開発本部情報システム部門CIO
2006年6月当社執行役員CIO業務企画本部長
2008年4月当社執行役員コーポレート本部長
2008年6月当社取締役コーポレート本部長(現任)
取締役PS事業統括
本部長
藤 島 輝 男1960年7月21日生1988年6月当社入社(注)340,000
2003年6月当社執行役員販売本部販売企画統括部長
2009年4月当社執行役員開発本部長
2012年4月当社執行役員PS事業統括本部副本部長
2014年4月当社執行役員PS事業統括本部長
2014年6月当社取締役PS事業統括本部長(現任)
株式会社総合メディア取締役(現任)
取締役メディア
リレーション
事業本部長
菊 池 伸 之1958年5月3日生1985年4月社団法人共同通信社入社(注)3-
1994年2月株式会社東京放送入社
2008年4月当社入社グループ戦略本部エグゼクティブプロデューサ
2010年7月当社執行役員事業本部エグゼクティブプロデューサ
2012年4月当社執行役員イメージング&ライブエンタテインメント本部長
2013年4月当社執行役員メディアリレーション事業本部長
2014年6月当社取締役メディアリレーション事業本部長(現任)
2015年6月フィールズジュニア株式会社取締役(現任)
取締役イメージング
プロデュース
本部長
鎌 形 英 一1966年8月30日生1987年4月ソニー株式会社入社(注)3-
1999年9月株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント出向
2003年4月株式会社アニプレックス入社
2007年10月ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント株式会社代表取締役社長(現任)
2010年7月当社入社執行役員事業本部エグゼクティブプロデューサ
2012年4月当社執行役員アニメーションプロデュース本部副本部長
2014年4月当社執行役員イメージングプロデュース本部長
2015年4月早稲田大学理工学術院大学院招聘研究員(現任)
2015年6月当社取締役イメージングプロデュース本部長(現任)
取締役

非常勤
-糸 井 重 里1948年11月10日生1979年12月有限会社東京糸井重里事務所(現、株式会社東京糸井重里事務所)設立代表取締役(現任)(注)380,000
2001年6月当社取締役(現任)



役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役

常勤
-池 澤 憲 一1947年12月4日生1973年4月ソニー株式会社入社(注)41,000
1978年4月Sony France S.A.経理財務部長
1988年6月ソニー株式会社経理部主計課統括課長
1990年5月Sony Corp. of America経理財務部長
1994年5月Sony Corporation of Hong Kong Ltd.管理部長
1997年9月ソニー株式会社国際会計部統括部長
1998年9月同社経理部統括部長
2000年12月株式会社ベネッセコーポレーション入社戦略企画部統括部長
2001年6月エルメスジャポン株式会社入社執行役員管理担当ジェネラルマネージャー
2009年1月株式会社沖データ入社アドバイザー
2012年6月当社監査役(現任)
監査役

非常勤
-小 池 敕 夫1935年1月17日生1994年6月新日本ファイナンス株式会社代表取締役副社長(注)55,000
1995年6月同社監査役
1998年5月同社顧問
2002年6月当社監査役(現任)
2007年9月株式会社東京糸井重里事務所監査役(現任)
監査役

非常勤
-古 田 善 香1942年12月10日生1980年7月国税庁直税部審理課審理第1係長(注)4-
1990年7月大蔵省主税局総務課主税調査官
1995年7月国税不服審判所国税審判官
1999年7月東京国税局課税第一部次長
2000年7月京橋税務署長
2001年8月古田善香税理士事務所所長(現任)
2003年6月当社監査役(現任)
2007年2月株式会社マネースクウェア・ジャパン(現、株式会社マネースクウェアHD)監査役(現任)
監査役

非常勤
-中 元 紘一郎1939年5月11日生1967年4月弁護士登録(注)4-
アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ(現、アンダーソン・毛利・友常)法律事務所入所
1973年1月同所パートナー
1989年7月ジェイアイ傷害火災保険株式会社監査役(現任)
1999年11月イー・アクセス株式会社監査役
2008年6月当社監査役(現任)
2010年1月アンダーソン・毛利・友常法律事務所顧問(現任)
9,421,700

(注) 1 糸井重里氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役です。
2 池澤憲一氏、小池敕夫氏、古田善香氏及び中元紘一郎氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役です。
3 取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役池澤憲一氏、古田善香氏及び中元紘一郎氏の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役小池敕夫氏の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 当社では、取締役会での適切かつスピーディな意思決定を行うとともに、効率的な業務執行のため執行役員制度を導入しています。
執行役員は7名で、末永徹、畑中英昭、若園秀夫、小澤洋介、大塩忠正、清水憲忠及び山村豪快男で構成されています。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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