株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー 役員の状況 (2015年3月期)

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長		松本 南海雄	1943年3月4日生	1965年4月 有限会社薬局マツモトキヨシ(現株式会社マツモトキヨシ)入社 1970年4月 同社営業部部長 1975年4月 同社専務取締役 1985年1月 株式会社ユアースポーツ代表取締役(現任) 1988年8月 有限会社南海公産(現株式会社南海公産)代表取締役(現任) 1997年7月 株式会社マツモトキヨシ取締役副社長 1998年6月 同社代表取締役副社長 1999年6月 日本チェーンドラッグストア協会会長 2001年2月 株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長 2002年5月 NPO法人セルフメディケーション推進協議会副会長(現任) 2007年10月 当社代表取締役社長 2009年4月 当社代表取締役会長兼CEO 2011年4月 当社代表取締役会長兼社長兼CEO 2011年6月 当社代表取締役会長兼社長 2014年4月 当社代表取締役会長(現任)	(注)5	3,171.9
代表取締役 社長		松本 清雄	1973年1月20日生	1995年6月 株式会社マツモトキヨシ入社 2005年4月 同社商品部長 2005年6月 同社取締役商品部長 2007年7月 同社取締役営業本部商品担当部長 2007年10月 当社取締役 2008年4月 当社常務取締役 2008年7月 当社常務取締役営業企画・商品統括担当 2009年4月 当社専務取締役営業企画・商品統括担当 2009年7月 株式会社南海公産代表取締役(現任) 2010年4月 当社専務取締役経営企画管掌兼営業企画・商品統括管掌 2011年4月 株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長 2013年4月 当社代表取締役副社長経営企画管掌兼営業企画・商品統括管掌 2014年4月 当社代表取締役社長(現任) 株式会社マツモトキヨシ代表取締役会長(現任)	(注)5	1,240.2

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
専務取締役	管理統括管掌	成田 一夫	1950年6月20日生	1974年4月 株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルートホールディングス)入社 2002年5月 株式会社ワンゾーン(旧株式会社靴のマルトミ)代表取締役CEO 2004年8月 株式会社マツモトキヨシ入社 2006年4月 同社業務提携管理本部長兼経営企画室長 2007年10月 当社取締役 2008年4月 当社専務取締役管理担当兼経営企画部長 2009年4月 当社専務取締役兼CFO管理統括担当 2010年4月 当社専務取締役兼CFO管理統括管掌(FC企画部長兼務) 2011年6月 当社専務取締役管理統括管掌(FC企画部長兼務) 2012年4月 当社専務取締役管理統括管掌(現任) 株式会社マツモトキヨシ取締役副社長(管理統括担当兼務) 2013年12月 株式会社示野薬局代表取締役 2014年4月 株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長(現任)	(注)5	10.7
常務取締役	営業企画・ 商品統括管掌	松本 貴志	1975年5月8日生	1999年4月 佐藤製薬株式会社入社 2002年4月 株式会社マツモトキヨシ入社 2008年4月 同社ドラッグストア事業本部長兼事業サポート室長 2009年4月 当社執行役員 株式会社マツモトキヨシ取締役ドラッグストア事業本部副本部長兼事業サポート室長兼PJ推進企画室長 2010年4月 同社取締役営業推進本部長兼営業推進部長兼通信販売部長 2012年4月 同社常務取締役(店舗運営担当)店舗運営本部長 2013年6月 当社取締役営業統括管掌 2014年4月 当社取締役営業企画・商品統括管掌 2015年4月 当社常務取締役営業企画・商品統括管掌(現任) 株式会社マツモトキヨシ専務取締役店舗運営本部長(現任)	(注)5	1,232.8

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役相談役	渉外担当	松本 鉄男	1945年1月2日生	1967年4月 有限会社薬局マツモトキヨシ(現株式会社マツモトキヨシ)入社 1970年4月 同社営業部次長 1975年4月 同社常務取締役 1997年7月 同社取締役副社長 1998年6月 同社代表取締役副社長 2001年2月 同社取締役 2007年10月 当社取締役 2008年4月 当社取締役渉外担当 2008年5月 当社取締役相談役渉外担当(現任)	(注)5	5,567.4
取締役		大爺 正博	1948年5月5日生	1973年4月 三井生命保険相互会社入社(現三井生命保険株式会社) 2002年4月 同社執行役員営業本部長 2005年4月 同社常務執行役員東京営業本部長 2006年4月 三生収納サービス株式会社代表取締役社長 株式会社ビジネスエージェンシー代表取締役社長 クロスプラス株式会社社外取締役(現任) 2007年6月 株式会社マツモトキヨシ社外取締役 2007年10月 当社社外取締役(現任)	(注)5	-

取締役		小林 諒一	1946年10月25日生	1971年4月 株式会社野村電子計算センター(現株式会社野村総合研究所)入社 1986年10月 野村コンピュータシステムズ・アメリカ社長 1994年6月 株式会社野村総合研究所取締役 1996年7月 NRIデータサービス株式会社常務取締役 1999年6月 同社専務取締役 2002年6月 株式会社野村総合研究所常勤監査役 2007年6月 株式会社アルゴ21監査役 株式会社スクウェア・エニックス監査役(現任) 2008年6月 当社社外取締役(現任) 2008年10月 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス常勤社外監査役(現任)	(注)5	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		大山 健一	1952年4月23日生	1986年11月 ライフランドグループ(現ライフランドグループは、株式会社ライフランド、株式会社ライフクリエイト、株式会社ライフランド(いわき)より構成)顧問 1992年3月 ライフランドグループ各社取締役 1993年1月 同社専務取締役 1998年1月 同社取締役副社長 2000年1月 同社代表取締役副社長 2001年1月 2011年6月 同社代表取締役社長(現任) 当社社外取締役(現任)	(注)5	-
常勤監査役		小山 由紀夫	1953年5月3日生	1977年4月 株式会社ダイエー入社 1985年4月 同 法務部主査 1991年5月 株式会社ダイエーオーエムシー(現株式会社セディナ)出向法務部次長 1998年3月 同 法務部長 2001年12月 株式会社ダイエーオーエムシー(現株式会社セディナ)入社(転籍)総務部長 2003年4月 同 コンプライアンス部長 2005年11月 株式会社コメリ入社 2006年6月 同 法務室ゼネラルマネジャー 2007年12月 株式会社マツモトキヨシ入社 内部統制統括室長兼総務部部長代理 2008年4月 株式会社マツモトキヨシホールディングス出向 執行役員 内部統制統括室長 兼 総務部部長代理 2009年2月 同 執行役員 内部統制統括室長 兼 経営企画部長 2012年4月 同 執行役員 内部統制統括室長 兼 FC企画部長 2015年4月 同 執行役員 内部統制統括室長 2015年6月 同 常勤監査役(現任)	(注)6	1.8

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役		鈴木 哲	1946年6月12日生	1970年5月 安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社 1992年4月 同社佐賀支店長 1995年4月 同社企画開発部長 2000年4月 同社理事千葉支店長 2003年4月 同社理事住宅金融公庫部長 2005年6月 電気興業株式会社常勤監査役 2008年6月 当社社外監査役(現任) 株式会社銀座パーキングセンター社外監査役	(注)7	-
監査役		日野 実	1948年7月26日生	1967年4月 関東信越国税局 1975年7月 国税庁長官官房総務課 1992年7月 日本たばこ産業株式会社出向 1994年7月 東京国税局調査第一部調査審理課課長補佐 1997年7月 武蔵府中税務署副署長 1999年7月 税務大学校研究部教授 2001年9月 日野実税理士事務所開業(現任) 2003年6月 日本アンテナ株式会社社外監査役 2003年9月 日本知的財産仲裁センターIP評価研究会委員 2005年9月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科客員教授 2011年6月 スズデン株式会社社外監査役(現任) 2012年6月 当社社外監査役(現任)	(注)7	-
						11,574.8

(注)1.取締役大爺正博、小林諒一及び大山健一は、社外取締役であります。
2.監査役鈴木哲及び日野実は、社外監査役であります。
3.代表取締役会長松本南海雄は、代表取締役社長松本清雄、取締役松本貴志と親子であり、取締役相談役松本鉄男と兄弟であります。
4.代表取締役会長松本南海雄の所有株式数(3521.9千株)には、株式会社南海公産(松本南海雄の所有割合77.21%)の1,743.5千株が合算されています。
5.取締役の任期は、2015年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。
6.常勤監査役小山由紀夫の任期は、2019年6月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役鈴木哲、日野実の任期は、2016年6月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
妹尾 佳明	1949年5月5日生	1974年4月 司法研修所入所(第28期) 1976年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 石井成一法律事務所入所 1979年4月 妹尾佳明法律事務所開設(現任) 2004年10月 MOS(松崎・奥・佐野・妹尾)合同法律事務所開設(現任)	-

〔ご参考〕
執行役員の状況(2015年6月26日現在)

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
執行役員	渡邉 孝男	関連事業会社統括
執行役員	山崎 邦夫	九州エリア担当 (株式会社マツモトキヨシ九州販売代表取締役社長)
執行役員	岡野 惠一	東日本エリア担当 (株式会社ダルマ薬局代表取締役社長)
執行役員	大田 貴雄	営業統括・グループ出店企画統括
執行役員	平松 秀郷	IT・ロジスティクス統括部長
執行役員	小部 真吾	人事部長
執行役員	石橋 昭男	経営企画部長
執行役員	尾和 富士雄	財務経理部長
執行役員	杉戸 一雅	総務部長 株式会社マツモトキヨシアセットマネジメント代表取締役社長