株式会社日本取引所グループ 役員の状況 (2015年3月期)

(1) 2015年6月9日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性18名 女性2名 (役員のうち女性の比率10.0%)
①取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	取締役会 議長	林 正和	1945年 4月6日生	1968年4月	大蔵省(現財務省)入省	(注)4	-
				1992年6月	同省証券局総務課長
				2000年6月	同省主計局長
				2003年1月	財務事務次官
				2004年7月	財務省顧問
				2005年7月	日本投資者保護基金理事長
				2007年8月	株式会社東京証券取引所グループ取締役
				2007年10月	東京証券取引所自主規制法人(現日本取引所自主規制法人)理事長
				2013年1月 2013年6月	当社取締役(現任) 当社取締役会議長(現任)
取締役兼代表執行役CEO	グループ CEO	斉藤 惇	1939年 10月18日生	1963年4月	野村證券株式会社(現野村ホールディングス株式会社)入社	(注)4	26,400
				1988年12月	同社常務取締役
				1990年6月	同社代表取締役専務
				1995年6月	同社代表取締役副社長
				1998年10月	スミセイ投資顧問株式会社顧問
				1999年1月	住友ライフ・インベストメント株式会社代表取締役社長
				2002年6月	同社取締役会長
				2003年4月	株式会社産業再生機構代表取締役社長
				2007年5月	株式会社東京証券取引所顧問
				2007年6月	同社代表取締役社長
				2007年8月	株式会社東京証券取引所グループ取締役兼代表執行役社長
				2013年1月	当社取締役兼代表執行役グループCEO(現任) 株式会社大阪証券取引所(現株式会社大阪取引所)取締役(現任)
取締役兼代表執行役COO	グループ COO	米田道生	1949年 6月14日生	1973年4月	日本銀行入行	(注)4	53,000
				1995年7月	同行秋田支店長
				1998年5月	同行札幌支店長
				2000年4月	大阪証券取引所常務理事
				2001年4月	株式会社大阪証券取引所常務取締役
				2002年10月	同社専務取締役
				2003年12月	同社代表取締役社長
				2010年4月	同社代表取締役社長 社長執行役員
				2013年1月	当社取締役兼代表執行役グループCOO(現任) 株式会社東京証券取引所取締役(現任)
取締役		清田 瞭	1945年 5月6日生	1969年4月	大和証券株式会社(現株式会社大和証券グループ本社)入社	(注)4	3,300
				1994年6月	同社取締役東部本部長
				1996年5月	同社取締役債券・資金本部長
				1997年6月	同社常務取締役債券・資金本部長
				1997年10月	同社代表取締役副社長
				1999年4月	大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ株式会社(現大和証券株式会社)代表取締役社長
				2004年6月	株式会社大和証券グループ本社取締役副会長兼執行役 株式会社大和総研理事長
				2008年6月	株式会社大和証券グループ本社取締役会長兼執行役
				2011年4月	同社取締役名誉会長
				2011年6月 2013年6月	同社名誉会長 当社取締役(現任) 株式会社東京証券取引所代表取締役社長 (現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役		山道裕己	1955年 3月8日生	1977年4月	野村證券株式会社(現野村ホールディングス株式会社)入社	(注)4	2,400
				1997年6月	同社人事部長
				1998年6月	同社取締役インベストメント・バンキング・プロダクト本部担当
				2000年6月	同社常務取締役グローバルインベストメントバンキング本部担当
				2002年4月	ノムラ・ヨーロッパ・ホールディングズPLC(ロンドン)社長 ノムラ・ホールディング・アメリカInc.(ニューヨーク)会長
				2007年4月	野村證券株式会社専務執行役インベストメント・バンキング部門兼企業金融本部担当
				2013年6月	当社取締役(現任) 株式会社大阪証券取引所(現株式会社大阪取引所)代表取締役社長(現任)
取締役		クリスティーナ・アメージャン	1959年 3月5日生	1995年1月	コロンビア大学ビジネススクール助教授	(注)4	-
				2001年10月	一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授
				2004年1月	同大学大学院国際企業戦略研究科教授
				2010年4月	同大学大学院国際企業戦略研究科研究科長
				2012年4月	同大学大学院商学研究科教授(現任)
				2014年6月	当社社外取締役(現任)
取締役		奥田 務	1939年 10月14日生	1964年4月	株式会社大丸入社	(注)4	4,500
				1991年9月	株式会社大丸オーストラリア代表取締役
				1995年5月	株式会社大丸取締役
				1996年5月	同社代表取締役常務取締役
				1997年3月	同社代表取締役社長
				2003年5月	同社代表取締役会長兼最高経営責任者
				2006年6月	株式会社大阪証券取引所社外取締役
				2007年9月	J.フロント リテイリング株式会社代表取締役社長兼最高経営責任者 株式会社大丸代表取締役会長
				2010年3月	J.フロント リテイリング株式会社代表取締役会長兼最高経営責任者
				2013年1月	当社社外取締役(現任)
				2013年4月	J.フロント リテイリング株式会社取締役相談役
				2014年5月	同社相談役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役		久保利英明	1944年 8月29日生	1971年4月	弁護士登録(現任)・森綜合法律事務所 (現森・濱田松本法律事務所)入所	(注)4	-
				1998年4月	日比谷パーク法律事務所代表(現任)
				2001年4月	第二東京弁護士会会長・日本弁護士連合会 副会長
				2011年6月	株式会社東京証券取引所グループ社外取締役 東京証券取引所自主規制法人(現日本取引所自主規制法人)外部理事(現任)
				2013年1月	当社社外取締役(現任)
				2015年4月	桐蔭法科大学院教授(現任)
取締役		友永道子	1947年 7月26日生	1972年4月	昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所	(注)4	-
				1975年3月	公認会計士登録(現任)
				2007年7月	日本公認会計士協会副会長
				2008年7月	新日本有限責任監査法人シニアパートナー
				2014年6月	当社社外取締役(現任)
取締役		広瀬雅行	1956年 7月8日生	1979年4月	東京証券取引所入所	(注)4	-
				2003年6月	株式会社東京証券取引所考査部長
				2004年6月	同社情報システム部長
				2006年4月	同社IT企画部長
				2006年6月	同社IT企画部長兼開発運用部売買システム部長
				2007年8月	株式会社東京証券取引所グループIT企画部長 株式会社東京証券取引所IT開発部売買システム部長
				2009年1月	株式会社東京証券取引所IT開発部Tdex+システム部長兼IT管理室長
				2009年6月	株式会社東京証券取引所グループ取締役 株式会社東京証券取引所監査役(現任)
				2013年1月	当社取締役(現任)
取締役		本田勝彦	1942年 3月12日生	1965年4月	日本専売公社(現日本たばこ産業株式会社)入社	(注)4	-
				1992年6月	同社取締役人事部長
				1994年6月	同社常務取締役人事労働グループリーダー
				1995年6月	同社常務取締役たばこ事業本部長
				1996年6月	同社専務取締役たばこ事業本部長
				1998年6月	同社代表取締役副社長
				2000年6月	同社代表取締役社長
				2006年6月	同社取締役相談役
				2009年6月	株式会社東京証券取引所グループ社外取締役 株式会社東京証券取引所社外取締役 日本たばこ産業株式会社相談役
				2012年6月	日本たばこ産業株式会社顧問(現任)
				2013年1月	当社社外取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役		松尾邦弘	1942年 9月13日生	1966年4月	司法修習生	(注)4	-
				1968年4月	東京地方検察庁検事
				1996年12月	同庁次席検事
				1998年6月	法務省刑事局長
				1999年12月	法務事務次官
				2004年6月	検事総長
				2006年9月	弁護士登録(現任)
				2009年6月	株式会社東京証券取引所グループ社外取締役 株式会社東京証券取引所社外監査役
				2013年1月	当社社外取締役(現任)
取締役		森本 滋	1946年 3月28日生	1969年4月	京都大学法学部助手	(注)4	3,000
				1971年8月	同大学法学部助教授
				1983年6月	同大学法学部教授
				1992年4月	同大学大学院法学研究科教授
				2009年4月	同志社大学大学院司法研究科教授(現任)
				2009年6月	株式会社大阪証券取引所社外取締役
				2011年10月	弁護士登録(現任)
				2013年1月	当社社外取締役(現任) 株式会社大阪証券取引所(現株式会社大阪取引所)社外取締役
取締役		チャールズ・ディトマース・レイク二世	1962年 1月8日生	1992年8月	米国通商代表部(USTR)日本部長	(注)4	-
				1993年7月	同代表部日本部長兼次席通商代表付法律顧問
				1999年6月	アメリカンファミリー ライフ アシュアランス カンパニー オブ コロンバス日本支社(アメリカンファミリー生命保険会社)執行役員・法律顧問
				2001年7月	同社副社長
				2003年1月	同社日本における代表者・社長
				2005年4月	同社日本における代表者・副会長
				2006年6月	株式会社東京証券取引所社外取締役
				2007年8月	株式会社東京証券取引所グループ社外取締役
				2008年7月	アメリカンファミリー生命保険会社日本における代表者・会長(現任)
				2013年1月	当社社外取締役(現任)
				2014年1月	アフラック・インターナショナル・インコーポレーテッド取締役社長(現任)
計							92,600

(注)1.クリスティーナ・アメージャン氏、奥田務氏、久保利英明氏、友永道子氏、本田勝彦氏、松尾邦弘氏、森本滋氏及びチャールズ・ディトマース・レイク二世氏は、社外取締役であります。
2.クリスティーナ・アメージャン氏、奥田務氏、久保利英明氏、友永道子氏、本田勝彦氏、松尾邦弘氏、森本滋氏及びチャールズ・ディトマース・レイク二世氏は、株式会社東京証券取引所が一般株主保護のため確保を義務付けている独立役員であります。
3.当社の委員会体制については次のとおりであります。

指名委員会	委員長 斉藤惇	委員 奥田務	委員 久保利英明
	委員 本田勝彦	委員 米田道生
報酬委員会	委員長 奥田務	委員 斉藤惇
	委員 チャールズ・ディトマース・レイク二世
監査委員会	委員長 松尾邦弘	委員 友永道子	委員 広瀬雅行

4.任期は2015年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

②執行役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役兼代表執行役CEO	グループ CEO	斉藤 惇	①参照	同左		(注)	26,400
取締役兼代表執行役COO	グループ COO	米田道生	①参照	同左		(注)	53,000
専務執行役	CIO、 IT企画担当	鈴木義伯	1949年 1月19日生	1972年4月	日本電信電話公社入社	(注)	12,000
				1988年1月	日本電信電話株式会社 金融システム事業部担当部長
				1988年7月	エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ)金融システム事業部担当部長
				1994年7月	同社金融システム事業本部第二金融システム事業部長
				2001年6月	同社取締役金融システム事業本部第二金融システム事業部長
				2002年5月	同社取締役金融システム事業本部副事業本部長
				2004年5月	同社取締役リージョナルバンキングシステム事業本部長
				2005年6月	エヌ・ティ・ティ・データ・フォース株式会社代表取締役社長
				2006年2月	株式会社東京証券取引所執行役員
				2006年6月	同社常務取締役
				2007年8月	株式会社東京証券取引所グループ常務執行役
				2010年6月	同社専務執行役 株式会社東京証券取引所専務取締役
				2012年6月	株式会社東証システムサービス代表取締役社長
				2013年1月 2013年10月 2014年6月	当社専務執行役(現任) 株式会社大阪証券取引所(現株式会社大阪取引所)専務執行役員(現任) 株式会社東京証券取引所取締役専務執行役員(現任)
専務執行役	人事担当	宮原幸一郎	1957年 3月10日生	1979年4月	電源開発株式会社入社	(注)	5,800
				1988年4月	東京証券取引所入所
				2002年6月	株式会社東京証券取引所総務部長
				2004年6月	同社情報サービス部長
				2005年6月	株式会社ICJ代表取締役社長
				2005年12月	株式会社東京証券取引所執行役員
				2007年10月	東京証券取引所自主規制法人(現日本取引所自主規制法人)常任理事
				2009年6月	株式会社東京証券取引所グループ常務執行役
				2013年1月 2014年6月	当社常務執行役 株式会社東京証券取引所常務執行役員 当社専務執行役(現任)
専務執行役	総合企画・広報・IR担当	山澤光太郎	1956年 10月8日生	1980年4月	日本銀行入行	(注)	6,600
				2004年3月	同行函館支店長
				2006年7月	株式会社大阪証券取引所調査役
				2006年9月	同社執行役員
				2008年6月	同社常務執行役員
				2009年6月	同社取締役 株式会社日本証券クリアリング機構取締役
				2010年4月	株式会社大阪証券取引所取締役常務執行役員
				2013年1月 2014年6月	当社常務執行役 株式会社大阪証券取引所(現株式会社大阪取引所)取締役常務執行役員 当社専務執行役(現任) 株式会社大阪取引所取締役専務執行役員(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常務執行役	IT企画担当	狩野芳徳	1957年 11月29日生	1980年4月	日本電信電話公社入社	(注)	3,600
				1988年9月	エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ)金融システム事業部担当課長
				1995年4月	同社金融システム事業本部担当部長
				2006年8月	同社金融システム事業本部副事業本部長
				2009年7月	同社第三金融事業本部副事業本部長
				2010年5月	株式会社大阪証券取引所顧問
				2010年6月	同社取締役常務執行役員
				2013年1月	当社常務執行役(現任) 株式会社大阪証券取引所(現株式会社大阪取引所)取締役常務執行役員(現任)
常務執行役	CFO、 財務担当	岩永守幸	1961年 11月8日生	1984年4月	東京証券取引所入所	(注)	6,700
				2007年6月	株式会社東京証券取引所経営企画部長
				2007年8月	株式会社東京証券取引所グループ経営企画部長
				2008年6月	同社執行役
				2009年6月	株式会社東京証券取引所執行役員 株式会社日本証券クリアリング機構取締役(現任)
				2012年6月	株式会社東京証券取引所グループ執行役
				2013年1月 2013年6月	当社執行役 当社常務執行役(現任) 株式会社東京証券取引所常務執行役員(現任)
執行役	総務担当	長谷川勲	1964年 9月9日生	1987年4月	東京証券取引所入所	(注)	2,900
				2010年6月	株式会社東京証券取引所株式部長
				2014年6月	当社執行役(現任) 株式会社東京証券取引所執行役員(現任) 株式会社大阪取引所執行役員(現任)
計							117,000

(注)任期は2015年3月期に係る定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会の終結の時までであります。
(2) 2015年6月16日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役13名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
男性17名 女性2名 (役員のうち女性の比率10.5%)
①取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	取締役会 議長	津田廣喜	1948年 8月11日生	1972年4月	大蔵省(現財務省)入省	(注)4	-
				2002年8月	財務省東京税関長
				2003年1月	同省大臣官房総括審議官
				2004年7月	同省大臣官房長
				2006年7月	同省主計局長
				2007年7月	財務事務次官
				2008年9月	早稲田大学公共経営大学院教授
				2015年6月	当社社外取締役 取締役会議長(現任)
取締役兼代表執行役CEO	グループ CEO	清田 瞭	1945年 5月6日生	1969年4月	大和証券株式会社(現株式会社大和証券グループ本社)入社	(注)4	3,300
				1994年6月	同社取締役東部本部長
				1996年5月	同社取締役債券・資金本部長
				1997年6月	同社常務取締役債券・資金本部長
				1997年10月	同社代表取締役副社長
				1999年4月	大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ株式会社(現大和証券株式会社)代表取締役社長
				2004年6月	株式会社大和証券グループ本社取締役副会長兼執行役 株式会社大和総研理事長
				2008年6月	株式会社大和証券グループ本社取締役会長兼執行役
				2011年4月	同社取締役名誉会長
				2011年6月	同社名誉会長
				2013年6月	当社取締役 株式会社東京証券取引所代表取締役社長
				2015年6月	当社取締役兼代表執行役グループCEO(現任) 株式会社東京証券取引所取締役(現任)
取締役		宮原幸一郎	1957年 3月10日生	1979年4月	電源開発株式会社入社	(注)4	5,800
				1988年4月	東京証券取引所入所
				2002年6月	株式会社東京証券取引所総務部長
				2004年6月	同社情報サービス部長
				2005年6月	株式会社ICJ代表取締役社長
				2005年12月	株式会社東京証券取引所執行役員
				2007年10月	東京証券取引所自主規制法人(現日本取引所自主規制法人)常任理事
				2009年6月	株式会社東京証券取引所グループ常務執行役
				2013年1月	当社常務執行役
					株式会社東京証券取引所常務執行役員
				2014年6月	当社専務執行役
				2015年6月	当社取締役(現任) 株式会社東京証券取引所代表取締役社長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役		山道裕己	1955年 3月8日生	1977年4月	野村證券株式会社(現野村ホールディングス株式会社)入社	(注)4	2,400
				1997年6月	同社人事部長
				1998年6月	同社取締役インベストメント・バンキング・プロダクト本部担当
				2000年6月	同社常務取締役グローバルインベストメントバンキング本部担当
				2002年4月	ノムラ・ヨーロッパ・ホールディングズPLC(ロンドン)社長 ノムラ・ホールディング・アメリカInc.(ニューヨーク)会長
				2007年4月	野村證券株式会社専務執行役インベストメント・バンキング部門兼企業金融本部担当
				2013年6月	当社取締役(現任) 株式会社大阪証券取引所(現株式会社大阪取引所)代表取締役社長(現任)
取締役		クリスティーナ・アメージャン	1959年 3月5日生	1995年1月	コロンビア大学ビジネススクール助教授	(注)4	-
				2001年10月	一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授
				2004年1月	同大学大学院国際企業戦略研究科教授
				2010年4月	同大学大学院国際企業戦略研究科研究科長
				2012年4月 2014年6月	同大学大学院商学研究科教授(現任) 当社社外取締役(現任)
取締役		奥田 務	1939年 10月14日生	1964年4月	株式会社大丸入社	(注)4	4,500
				1991年9月	株式会社大丸オーストラリア代表取締役
				1995年5月	株式会社大丸取締役
				1996年5月	同社代表取締役常務取締役
				1997年3月	同社代表取締役社長
				2003年5月	同社代表取締役会長兼最高経営責任者
				2006年6月	株式会社大阪証券取引所社外取締役
				2007年9月	J.フロント リテイリング株式会社代表取締役社長兼最高経営責任者 株式会社大丸代表取締役会長
				2010年3月	J.フロント リテイリング株式会社代表取締役会長兼最高経営責任者
				2013年1月 2013年4月	当社社外取締役(現任) J.フロント リテイリング株式会社取締役相談役
				2014年5月	同社相談役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役		久保利英明	1944年 8月29日生	1971年4月	弁護士登録(現任)・森綜合法律事務所 (現森・濱田松本法律事務所)入所	(注)4	-
				1998年4月	日比谷パーク法律事務所代表(現任)
				2001年4月	第二東京弁護士会会長・日本弁護士連合会 副会長
				2011年6月	株式会社東京証券取引所グループ社外取締役 東京証券取引所自主規制法人(現日本取引所自主規制法人)外部理事(現任)
				2013年1月	当社社外取締役(現任)
				2015年4月	桐蔭法科大学院教授(現任)
取締役		佐藤茂雄	1941年 5月7日生	1965年4月	京阪電気鉄道株式会社入社	(注)4	-
				2001年6月	同社代表取締役社長
				2007年6月	同社代表取締役CEO 取締役会議長
				2010年3月	大阪商工会議所会頭(現任)
				2011年6月	京阪電気鉄道株式会社取締役相談役 取締役会議長
				2013年6月	同社最高顧問(現任)
				2015年6月	当社社外取締役(現任)
取締役		友永道子	1947年 7月26日生	1972年4月	昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所	(注)4	-
				1975年3月	公認会計士登録(現任)
				2007年7月	日本公認会計士協会副会長
				2008年7月	新日本有限責任監査法人シニアパートナー
				2014年6月	当社社外取締役(現任)
取締役		広瀬雅行	1956年 7月8日生	1979年4月	東京証券取引所入所	(注)4	-
				2003年6月	株式会社東京証券取引所考査部長
				2004年6月	同社情報システム部長
				2006年4月	同社IT企画部長
				2006年6月	同社IT企画部長兼開発運用部売買システム部長
				2007年8月	株式会社東京証券取引所グループIT企画部長 株式会社東京証券取引所IT開発部売買システム部長
				2009年1月	株式会社東京証券取引所IT開発部Tdex+システム部長兼IT管理室長
				2009年6月	株式会社東京証券取引所グループ取締役 株式会社東京証券取引所監査役(現任)
				2013年1月	当社取締役(現任)
取締役		本田勝彦	1942年 3月12日生	1965年4月	日本専売公社(現日本たばこ産業株式会社)入社	(注)4	-
				1992年6月	同社取締役人事部長
				1994年6月	同社常務取締役人事労働グループリーダー
				1995年6月	同社常務取締役たばこ事業本部長
				1996年6月	同社専務取締役たばこ事業本部長
				1998年6月	同社代表取締役副社長
				2000年6月	同社代表取締役社長
				2006年6月	同社取締役相談役
				2009年6月	株式会社東京証券取引所グループ社外取締役 株式会社東京証券取引所社外取締役 日本たばこ産業株式会社相談役
				2012年6月	日本たばこ産業株式会社顧問(現任)
				2013年1月	当社社外取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役		米田 壯	1952年 4月7日生	1976年4月	警察庁入庁	(注)4	-
				1997年7月	和歌山県警察本部長
				2001年9月	警視庁刑事部長
				2003年8月	京都府警察本部長
				2005年5月	警察庁刑事局組織犯罪対策部長
				2007年9月	警察庁刑事局長
				2009年6月	警察庁長官官房長
				2011年10月	警察庁次長
				2013年1月	警察庁長官
				2015年1月	退官
				2015年6月	当社社外取締役(現任)
取締役		チャールズ・ディトマース・レイク二世	1962年 1月8日生	1992年8月	米国通商代表部(USTR)日本部長	(注)4	-
				1993年7月	同代表部日本部長兼次席通商代表付法律顧問
				1999年6月	アメリカンファミリー ライフ アシュアランス カンパニー オブ コロンバス日本支社(アメリカンファミリー生命保険会社)執行役員・法律顧問
				2001年7月	同社副社長
				2003年1月	同社日本における代表者・社長
				2005年4月	同社日本における代表者・副会長
				2006年6月	株式会社東京証券取引所社外取締役
				2007年8月	株式会社東京証券取引所グループ社外取締役
				2008年7月	アメリカンファミリー生命保険会社日本における代表者・会長(現任)
				2013年1月	当社社外取締役(現任)
				2014年1月	アフラック・インターナショナル・インコーポレーテッド取締役社長(現任)
計							16,000

(注)1.津田廣喜氏、クリスティーナ・アメージャン氏、奥田務氏、久保利英明氏、佐藤茂雄氏、友永道子氏、本田勝彦氏、米田壯氏及びチャールズ・ディトマース・レイク二世氏は、社外取締役であります。
2.津田廣喜氏、クリスティーナ・アメージャン氏、奥田務氏、久保利英明氏、佐藤茂雄氏、友永道子氏、本田勝彦氏、米田壯氏及びチャールズ・ディトマース・レイク二世氏は、株式会社東京証券取引所が一般株主保護のため確保を義務付けている独立役員であります。
3.当社の委員会体制については、2015年6月16日の定時株主総会後の取締役会において、以下のとおり決定する予定です。

指名委員会	委員長 清田瞭	委員 奥田務	委員 久保利英明	委員 本田勝彦
報酬委員会	委員長 奥田務	委員 清田瞭	委員 佐藤茂雄
	委員 チャールズ・ディトマース・レイク二世
監査委員会	委員長 友永道子	委員 クリスティーナ・アメージャン
	委員 広瀬雅行	委員 米田壯

4.任期は2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

②執行役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役兼代表執行役CEO	グループ CEO	清田 瞭	①参照	同左		(注)	3,300
常務執行役	CIO、 IT企画担当	澁谷裕以	1953年 7月18日生	1977年4月	東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社	(注)	-
				2002年7月	同社IT企画部部長(システム企画統括)
				2007年7月	東京海上日動火災保険株式会社理事 IT企画部部長
				2009年6月	同社執行役員(IT企画部長委嘱)
				2010年7月	同社執行役員(IT企画部長委嘱)兼東京海上ホールディングス株式会社執行役員(IT企画部長委嘱)
				2011年6月	東京海上ホールディングス株式会社執行役員(IT企画部長委嘱)
				2013年6月	同社顧問
				2015年3月	当社顧問
				2015年6月	当社常務執行役(現任) 株式会社東京証券取引所取締役常務執行役員(現任) 株式会社大阪取引所常務執行役員(現任)
常務執行役	IT企画担当	狩野芳徳	1957年 11月29日生	1980年4月	日本電信電話公社入社	(注)	3,600
				1988年9月	エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ)金融システム事業部担当課長
				1995年4月	同社金融システム事業本部担当部長
				2006年8月	同社金融システム事業本部副事業本部長
				2009年7月	同社第三金融事業本部副事業本部長
				2010年5月	株式会社大阪証券取引所顧問
				2010年6月	同社取締役常務執行役員
				2013年1月	当社常務執行役(現任) 株式会社大阪証券取引所(現株式会社大阪取引所)取締役常務執行役員(現任)
常務執行役	CFO、財務・IR担当	岩永守幸	1961年 11月8日生	1984年4月	東京証券取引所入所	(注)	6,700
				2007年6月	株式会社東京証券取引所経営企画部長
				2007年8月	株式会社東京証券取引所グループ経営企画部長
				2008年6月	同社執行役
				2009年6月	株式会社東京証券取引所執行役員 株式会社日本証券クリアリング機構取締役(現任)
				2012年6月	株式会社東京証券取引所グループ執行役
				2013年1月 2013年6月	当社執行役 当社常務執行役(現任) 株式会社東京証券取引所常務執行役員(現任)
執行役	総務担当	長谷川勲	1964年 9月9日生	1987年4月	東京証券取引所入所	(注)	2,900
				2010年6月	株式会社東京証券取引所株式部長
				2014年6月	当社執行役(現任) 株式会社東京証券取引所執行役員(現任) 株式会社大阪取引所執行役員(現任)
執行役	人事・広報担当	二木 聡	1964年 5月11日生	1988年4月	東京証券取引所入所	(注)	5,200
				2011年6月	株式会社東京証券取引所グループ経営企画部長
				2013年1月	当社総合企画部長
				2014年6月	株式会社東京証券取引所株式部長
				2015年6月	当社執行役(現任)
執行役	総合企画担当	平野 剛	1966年 12月16日生	1989年4月	東京証券取引所入所	(注)	9,900
				2011年6月	株式会社日本証券クリアリング機構企画部長
				2013年7月	同社企画部長兼OTCデリバティブ清算部長
				2014年6月	当社総合企画部長
				2015年6月	当社執行役(現任)
計							31,600

(注)任期は2016年3月期に係る定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会の終結の時までであります。