ＳＢＳホールディングス株式会社 役員の状況 (2014年12月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	代表執行役員	鎌田 正彦	1959年6月22日生	1979年4月	東京佐川急便㈱入社	(注)1	17,888,400
				1987年12月	㈱関東即配(現当社)取締役
				1988年3月	当社代表取締役社長(現任)
				1988年9月	㈱関東即配(現SBS即配㈱)代表取締役社長
				1992年12月	㈱埼玉日商(現SBSサポートロジ㈱)代表取締役社長
				1997年6月	㈲スタッフジャパン(現SBSスタッフ㈱)代表取締役社長
				1998年3月	マーケティングパートナー㈱代表取締役社長
				2004年3月	当社代表執行役員(現任)
				2004年6月	雪印物流㈱(現SBSフレック㈱)取締役(現任)
				2004年9月	㈱ゼロ取締役(現任)
				2005年9月	東急ロジスティック㈱(現SBSロジコム㈱)代表取締役社長(現任)
				2005年12月	㈱ぱむ取締役(現任)
				2006年1月	㈱全通(現SBSゼンツウ㈱)取締役(現任)
				2011年10月	Atlas Logistics Pvt.Ltd. Director(現任)
				2012年5月	SBS Logistics RHQ Pte. Ltd.(現SBS Logistics Holdings Singapore Pte. Ltd.) Director(現任)
常務取締役	常務執行役員	入山 賢一	1951年10月22日生	1974年4月	㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)入行	(注)1	144,000
				1999年2月	同行人事部部長
				2002年6月	㈱エスビーエス(現当社)入社経営企画室長
				2003年3月	当社取締役管理部長
				2003年6月	マーケティングパートナー㈱取締役
				2004年3月	当社常務執行役員(現任)
				2004年6月	雪印物流㈱(現SBSフレック㈱)取締役(現任)
				2004年9月	㈱エーマックス取締役
				2005年9月	東急ロジスティック㈱(現SBSロジコム㈱)取締役(現任)
				2006年1月	㈱全通(現SBSゼンツウ㈱)取締役(現任)
				2006年3月	当社常務取締役(現任)
				2007年1月	㈱エーマックス代表取締役社長(取締役として現任)
				2012年3月	マーケティングパートナー㈱取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	執行役員	杉野 泰治	1957年5月9日生	1981年4月	日産自動車㈱入社	(注)1	3,000
				2000年9月	AIGジャパン・パートナーズ㈱ Chief Investment Officer
				2004年1月	㈱JBFパートナーズ代表取締役
				2010年8月	同社取締役
				2012年1月	当社入社 経営企画部部長
				2012年5月	SBS Logistics RHQ Pte. Ltd.(現SBS Logistics Holdings Singapore Pte. Ltd.)Director
				2012年6月	同社Managing Director(現任) Atlas Logistics Pvt. Ltd. Director
				2013年3月	㈱エーマックス取締役(現任) 当社執行役員経営企画部長(現任) SBS Logistics Holdings Hong Kong Ltd. Managing Director(現任)
				2014年3月	当社取締役執行役員(現任)
				2014年7月	SBS Transpole Logistics Pvt. Ltd.Director(現任)
取締役	-	渡邊 誠	1948年7月9日生	1971年4月	雪印乳業㈱(現雪印メグミルク㈱)入社	(注)1	24,000
				2001年1月	同社常務執行役員関東統括支店長
				2003年1月	日本ミルクコミュニティ㈱(現雪印メグミルク㈱)常務取締役関西事業部長
				2003年11月	同社執行役員関東事業部長
				2006年3月	同社取締役
				2010年7月	フーズレック㈱(現SBSフレック㈱)取締役副社長
				2012年3月	同社代表取締役社長(現任)
				2013年3月	当社取締役(現任)
社外取締役	-	岩﨑 二郎	1945年12月6日生	1974年4月	東京電気化学工業㈱(現TDK㈱)入社	(注)1	200
				1996年6月	TDK㈱取締役人事教育部長
				2006年7月	同社取締役専務執行役員
				2008年3月	GCAサヴィアングループ㈱社外監査役(現任)
				2009年6月	JVC・ケンウッド・ホールディングス㈱取締役執行役員常務
				2010年6月	森電機㈱社外取締役
				2010年7月	㈱東京総合研究所設立代表取締役(現任)
				2011年3月	当社社外監査役
				2011年4月	帝京大学経済学部経営学科教授
				2015年3月	当社社外取締役(現任)
社外取締役	-	関本 哲也	1956年2月26日生	1989年4月	東京弁護士会弁護士登録 北・木村法律税務事務所入所	(注)1	-
				1991年4月	さくら綜合法律会計事務所(現デルソーレさくら法律事務所)設立
				2012年1月	公洋ケミカル㈱監査役(現任)
				2012年11月	デルソーレ・コンサルティング㈱代表取締役(現任)
				2013年6月	ミツミ電機㈱社外取締役(現任)
				2014年3月	当社社外取締役(現任)
				2014年5月	㈱プレミアムバリューバンク社外監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	-	山下 泰博	1956年10月29日生	1981年4月	㈱ユニード(現㈱ダイエー)入社	(注)1	-
				2004年5月	㈱ダイエー財務部長
				2005年11月	㈱エスビーエス(現当社)入社 財務部長
				2006年3月	当社執行役員財務部長
				2014年9月	当社執行役員
				2015年3月	当社監査役(現任)
社外監査役	-	正松本 重孝	1943年2月15日生	1961年3月	㈱三和銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行	(注)2	53,100
				1986年1月	同行岐阜支店長
				1993年7月	正松本公認会計士事務所(現港総合会計事務所)開設 所長(現任)
				1999年12月	㈱エスビーエス(現当社)監査役(社外監査役として現任)
				2003年5月	㈱全通(現SBSゼンツウ㈱)監査役(現任)
				2004年6月	雪印物流㈱(現SBSフレック㈱)監査役(現任)
				2012年3月	ティーエルロジコム㈱(現SBSロジコム㈱)監査役
社外監査役	-	竹田 正人	1954年3月1日生	1977年4月	㈱ダイエー入社	(注)2	200
				2004年5月	同社経理本部副本部長 ㈱フォルクス(現㈱どん)監査役
				2006年2月	㈱ジャステック監査役
				2008年3月	当社社外監査役(現任)
				2008年4月	㈱ジャステック常勤監査役(現任)
計							18,112,900

(注)1 2015年3月25日就任後、1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
2 2012年3月27日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
3 取締役関本哲也及び岩﨑二郎の両氏は社外取締役であり、監査役正松本重孝及び竹田正人の両氏は社外監査役であります。
4 当社は、取締役関本哲也氏、並びに監査役正松本重孝及び竹田正人の両氏を、当社が株式を上場している㈱東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、同証券取引所に届出ています。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
鈴木 知幸	1976年6月14日生	2003年10月	第一東京弁護士会弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所入所	-
		2004年11月	東京丸の内法律事務所入所 現在に至る

6 当社では、経営戦略決定の迅速化及び業務執行体制の更なる強化を図るため執行役員制度を導入しております。上記取締役が兼務している執行役員以外の執行役員は、次のとおり2名であります。

職名	氏名
執行役員	泰地 正人
執行役員 財務部長	掛橋 幸喜