有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1005513
日清食品ホールディングス株式会社 役員の状況 (2015年3月期)
男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.9%)
(注)1 取締役 小林健、岡藤正広、石倉洋子、軽部征夫の4氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役に該当します。
2 監査役 金森一雄、向井千杉、髙野裕士の3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役に該当します。
3 専務取締役 安藤徳隆氏は、取締役社長 安藤宏基氏の長男であります。また、取締役 安藤清隆氏は、取締役社長 安藤宏基氏の次男であります。
4 任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7 任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
8 任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
9 上記所有株式数には、日清食品ホールディングス役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2015年6月分の持株会による取得株式数については、提出日(2015年6月25日)現在確認ができないため、2015年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
10 当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
11 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2016年3月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 取締役社長 | CEO (最高経営責任者) | 安藤 宏基 | 1947年 10月7日生 |
| (注)4 | 118,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 副社長 | COO (最高執行責任者) | 中川 晋 | 1946年 11月3日生 |
| (注)4 | 31,119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 専務取締役 | CMO (グループ マーケティング 責任者) | 安藤 徳隆 | 1977年 6月8日生 |
| (注)4 | 31,041 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常務取締役 | - | 松尾 昭英 | 1949年 3月7日生 |
| (注)4 | 20,787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常務取締役 | CSO (グループ経営 戦略責任者) | 木島 綱雄 | 1948年 5月9日生 |
| (注)4 | 1,824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | CDO (グループ食品 総合研究責任者) | 田中 充 | 1960年 2月3日生 |
| (注)4 | 10,287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | CFO (グループ財務 責任者) | 横山 之雄 | 1956年 11月16日生 |
| (注)4 | 1,801 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | CBO (グループ 営業責任者) | 三浦 善功 | 1951年 3月13日生 |
| (注)4 | 5,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 中国総代表 | 安藤 清隆 | 1979年 9月11日生 |
| (注)4 | 24,459 | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | - | 小林 健 | 1949年 2月14日生 |
| (注)4 | 4,237 | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | - | 岡藤 正広 | 1949年 12月12日生 |
| (注)4 | 4,237 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 (独立役員) | - | 石倉 洋子 | 1949年 3月19日生 |
| (注)4 | 801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 (独立役員) | - | 軽部 征夫 | 1942年 1月27日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監査役 (常勤) | - | 服部 秀樹 | 1954年 3月5日生 |
| (注)7 | 7,614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監査役 (常勤) (独立役員) | - | 金森 一雄 | 1949年 8月8日生 |
| (注)6 | 2,723 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||
監査役 (独立役員) | - | 向井 千杉 | 1947年 10月4日生 |
| (注)8 | - | ||||||||||||||||||||
監査役 (独立役員) | - | 髙野 裕士 | 1938年 3月31日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||
計 | 265,032 |
(注)1 取締役 小林健、岡藤正広、石倉洋子、軽部征夫の4氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役に該当します。
2 監査役 金森一雄、向井千杉、髙野裕士の3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役に該当します。
3 専務取締役 安藤徳隆氏は、取締役社長 安藤宏基氏の長男であります。また、取締役 安藤清隆氏は、取締役社長 安藤宏基氏の次男であります。
4 任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7 任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
8 任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
9 上記所有株式数には、日清食品ホールディングス役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2015年6月分の持株会による取得株式数については、提出日(2015年6月25日)現在確認ができないため、2015年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
10 当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||
松宮 清隆 | 1945年12月17日生 |
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