株式会社永谷園ホールディングス 役員の状況 (2015年3月期)

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役会長 代表取締役		永 谷 栄一郎	1954年8月26日生	1979年4月	当社入社	(注)5	1,041
				1988年6月	取締役就任・開発部長
				1991年6月	常務取締役就任
				1994年6月	専務取締役就任
				1996年6月	取締役社長就任・ 代表取締役就任(現)
				2008年6月	取締役会長就任(現)
取締役相談役		永 谷 明	1936年2月19日生	1959年4月	当社入社	(注)5	1,110
				1961年1月	取締役就任・仕入部長
				1974年6月	常務取締役就任
				1990年6月	専務取締役就任
				1994年6月	取締役副社長就任
				1996年6月	代表取締役就任
				2008年6月 2011年6月	取締役副会長就任 取締役相談役就任(現)
取締役社長 代表取締役		永 谷 泰次郎	1956年10月1日生	1979年4月	当社入社	(注)5	1,041
				1997年6月	事業開発部長
				2000年6月	取締役就任
				2002年2月	常務取締役就任
				2005年4月	専務取締役就任
				2008年6月	代表取締役就任(現)
				2010年6月	取締役副社長就任
				2012年4月	取締役社長就任(現)
				2013年11月	株式会社麦の穂ホールディングス・代表取締役会長就任(現)
					株式会社麦の穂・代表取締役会長就任(現)
専務取締役	生産事業本部長	永 谷 祐一郎	1962年10月31日生	1986年4月	当社入社	(注)5	207
				2007年3月	執行役員
				2008年5月	株式会社オクトス・代表取締役社長就任(現)
				2008年6月	生産事業本部長(現)
				2010年6月	取締役就任
				2011年6月	常務取締役就任 常務執行役員
				2013年6月	専務取締役就任(現) 専務執行役員(現)
常務取締役	経営企画部長 兼 海外事業部長	五十嵐 仁	1955年10月21日生	1979年4月 2008年10月 2009年3月 2010年3月 2010年6月 2014年6月	当社入社 経営企画部長兼海外事業部長(現) 執行役員 常務執行役員(現) 取締役就任 常務取締役就任(現)	(注)5	2
取締役	営業本部長	飯 塚 弦二朗	1955年2月12日生	1977年4月 2007年3月 2009年3月 2013年6月 2015年3月 2015年4月	当社入社 執行役員 常務執行役員(現) 営業本部長(現) 取締役就任(現) 藤原製麺株式会社・代表取締役会長就任(現) 株式会社永谷園分割準備会社・代表取締役社長就任(現)	(注)5	6

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	総務本部長	鈴 木 章 平	1959年12月1日生	1982年4月	当社入社	(注)5	4
				2005年3月	執行役員(現)・品質保証部長
				2010年3月	総務本部長(現)
				2010年10月	株式会社永谷園プロパティ・代表取締役社長就任(現)
				2013年6月	取締役就任(現)
取締役		迫 本 栄 二	1956年11月4日生	1993年3月 1993年7月 2000年6月 2006年2月 2006年5月 2015年6月	公認会計士開業登録(現) 税理士開業登録(現) 当社社外監査役就任 株式会社西武ホールディングス・社外監査役就任(現) 株式会社プリンスホテル・社外監査役就任(現) 銀座K.T.C税理士法人・代表社員理事長就任(現) 当社社外取締役就任(現)	(注)5	3
取締役		山 崎 長 宏	1955年4月22日生	1986年6月 1991年2月 1994年3月 1996年6月 1997年6月 2014年9月 2015年6月	太陽化学株式会社・取締役就任 同社常務取締役就任 同社専務取締役就任 同社代表取締役就任(現) 同社取締役社長就任(現) 当社社外監査役就任 当社社外取締役就任(現)	(注)5	―
常勤監査役		永 谷 竜 一	1964年11月15日生	1994年4月	当社入社	(注)6	124
				2008年6月	執行役員・経理部長
				2011年6月	取締役就任 グループ経営分析室長
				2014年6月	常勤監査役就任(現)
常勤監査役		千 葉 博 人	1952年4月10日生	1976年4月	当社入社	(注)6	2
				2008年9月 2012年4月	総務本部総務部長 総務本部付
				2012年6月	常勤監査役就任(現)
監査役		柳 澤 義 一	1956年8月3日生	1985年3月 1985年5月 2000年6月 2003年6月 2011年4月 2013年6月 2013年7月 2015年6月	公認会計士開業登録(現) 税理士開業登録(現) 新創監査法人・代表社員 東急リアル・エステート投資法人・監督役員就任(現) 新創監査法人・統括代表社員就任(現) 日本公認会計士協会・東京会会長就任(現) 日本公認会計士協会・本部副会長就任(現) 当社社外監査役就任(現)	(注)6	―
監査役		井ノ上 正 男	1958年11月9日生	1988年4月	東京弁護士会弁護士登録(現)大高法律事務所入所(現)	(注)6	―
				2009年5月	株式会社歌舞伎座・社外監査役就任(現)
				2015年6月	当社社外監査役就任(現)
計							3,541

(注)1 取締役迫本栄二及び山崎長宏は、社外取締役であります。
2 監査役柳澤義一及び井ノ上正男は、社外監査役であります。
3 取締役社長 永谷泰次郎は、取締役会長 永谷栄一郎の弟であります。
4 専務取締役 永谷祐一郎は、取締役相談役 永谷明の長男であります。
5 2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
6 2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

7 当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離させることにより、効率的な経営体制を築くことを目的として執行役員制度を導入しております。
上記の取締役兼務者を除く執行役員は、以下の5名であります。

常務執行役員		研究・開発本部長 兼通販事業部長	久 世 次 郎
執行役員		情報システム部長	川 又 幸 夫
執行役員		経理部長	松 村 雅 彦
執行役員		総務本部広報部長	久 我 光 枝
執行役員		品質保証部長	綾 井 宣 男

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
松 田 純 一	1960年5月4日生	1993年4月	東京弁護士会弁護士登録(現)	―
		2002年8月	松田純一法律事務所(現 松田綜合法律事務所)開設(現)
		2014年9月	株式会社グローバルダイニング・社外監査役就任(現)