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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004RFU

有価証券報告書抜粋 イオンディライト株式会社 役員の状況 (2015年2月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
中 山 一 平1954年9月22日生1977年4月ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社(注)15,500
1985年5月労働省(現厚生労働省)出向
1993年3月㈱グルメドール開発部長
1997年2月ジャスコ㈱中部カンパニー人事教育部長
2000年9月
2002年5月
㈱イオンテクノサービス人事部長
同社取締役
2006年5月同社常務取締役
当社取締役
2006年9月当社常務取締役人事・総務本部長
2009年5月当社経営管理担当
2010年5月当社専務取締役
2011年5月当社事業統括
2012年3月当社グループ事業統括
2012年5月当社取締役兼副社長執行役員
当社海外事業・グループ事業管掌
2013年3月

2014年5月
当社代表取締役社長兼社長執行役員
当社代表取締役社長(現任)
取締役
副社長
営業統括山 田 隆 一1952年7月8日生1976年9月当社入社(注)116,700
1996年3月当社人事本部人事企画部長
1998年6月当社関空支社長兼業務部長
2000年8月当社関空支店長兼管理部長
2002年7月当社社長室長
2003年5月当社営業本部東京営業部長
2004年6月当社営業本部東日本営業開発部長
2005年5月当社取締役
2006年9月当社営業本部第一営業統括部長
2007年5月当社常務取締役
2007年6月当社営業本部長
2010年5月当社専務取締役
当社営業担当兼総合FMS事業推進室長
2011年3月当社本社営業統括
2011年5月当社営業統括(現任)
2012年5月当社取締役兼専務執行役員
2013年3月
2014年5月
当社取締役兼副社長執行役員
当社取締役副社長(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
専務取締役経営管理統括
兼 コンプライアンス担当
早 水 惠 之1952年12月2日生1975年4月ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社(注)13,500
1993年12月レッドロブスタージャパン㈱管理本部長
2002年2月㈱ヤオハン専務取締役
2003年5月イオン㈱執行役財経本部長兼財務部長
2004年5月
同社事業推進担当兼コントロール担当
2009年5月当社取締役
当社財務・事業推進本部長
2010年5月当社常務取締役
2011年5月
2012年5月
当社グループ経営統括
当社取締役兼専務執行役員
当社グループ経営管理統括兼財経本部長兼事業推進本部長
2013年1月当社グループ経営管理統括兼事業推進本部長兼グループ経営本部長
2013年3月
2014年3月
2014年5月
2015年5月
当社グループ経営管理統括
当社経営管理統括(現任)
当社専務取締役(現任)
当社コンプライアンス担当(現任)
常務取締役資材・自販機
統括
家 志 太二郎1953年5月1日生1977年4月
1986年4月
2000年9月
2002年2月
2008年4月
2009年3月
2010年5月
2011年3月
2012年3月
2012年5月
2013年3月

2014年3月
2014年5月
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
同社金剛店店長
同社葛西店店長
イオン㈱阪和事業部長
当社CO2削減部長
当社グループ営業本部長
当社取締役
当社南関東支社長
当社東日本支社統括
当社取締役兼常務執行役員
当社取締役兼専務執行役員
当社グループ事業統括
当社資材・自販機統括(現任)
当社常務取締役(現任)
(注)12,700
常務取締役事業統括相 馬 勝1952年4月15日生1975年4月三菱商事㈱入社(注)1700
1999年7月
同社九州支社開発建設チームリーダー
2004年1月
㈱ダイヤモンドシティ(現イオンモール㈱)営業サポート本部SCサポート部企画担当部長
2004年6月
同社営業サポート本部SCサポート部長
2006年7月
同社営業サポート本部長兼SCサポート部長
2007年8月
イオンモール㈱SC営業本部SCサポート部長
2008年5月
同社取締役SC営業本部SCサポート部長
2012年5月
当社常務執行役員新規事業・業態開発統括兼新規事業・業態開発本部長
2014年3月当社常務執行役員
当社事業統括(現任)
2014年5月当社常務取締役(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
相談役
古 谷 寛1946年9月12日生1969年2月㈱岡田屋(現イオン㈱)入社(注)118,510
1992年5月ジャスコ㈱(現イオン㈱)取締役
1994年5月同社常務取締役
2000年5月同社専務取締役
2002年5月イオン㈱取締役副社長
2006年4月同社サービス事業担当
2006年5月当社代表取締役社長
2008年5月当社取締役会長
2008年8月イオン㈱執行役サービス事業最高経営責任者
2009年4月同社執行役サービス事業最高経営責任者兼専門店事業最高経営責任者
2011年3月同社執行役サービス事業最高責任者
2011年5月イオンディライトアカデミー㈱取締役会長(現任)
2012年3月イオン㈱イオンDNA伝承大学準備委員会委員長
2012年8月同社イオンDNA伝承大学学長(現任)
2013年3月
2013年5月
当社取締役
当社取締役相談役(現任)
取締役東日本支社
統括
山 里 信 夫1956年2月2日生1979年3月
1998年9月
2002年11月
2005年3月
2007年3月
2009年3月
2009年9月
2010年3月
2011年5月
2012年3月
2012年5月
2014年5月
2015年5月
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
同社久居店店長
同社貝塚店店長
㈱マイカル出向
同社大阪営業部長
当社出向
当社中四国支社長
当社関西支社長
当社取締役西近畿支社長
当社西日本支社統括
当社常務執行役員
当社取締役(現任)
当社東日本支社統括(現任)
(注)11,800
取締役IT事業統括
兼 ITソリューション本部長
定 岡 博 規1953年6月1日生1978年3月ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社(注)1100
1988年3月
1990年12月
同社下館店店長
サイアムジャスコ(現イオンタイランド)営業本部長
2004年3月イオンITプロジェクトに参画
店舗システム構築プロジェクトリーダー
2009年8月イオンアイビス㈱出向
2010年3月同社ビジネスサービス本部長
2013年3月
2013年5月

2014年3月

2014年5月
当社出向BPO事業責任者
当社執行役員
当社IT事業統括(現任)
FMSソリューション㈱代表取締役社長(現任)
当社取締役(現任)
当社ITソリューション本部長(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役経営管理副統括 兼 財経本部長古 川 幸 生1961年7月12日生1985年4月㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行(注)1-
1992年2月同行ロンドン支店
2002年4月㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)国際企画部参事役
2003年3月同行インターナショナルバンキングユニット統括役員付コーポレートオフィサー
2004年4月同行国際管理部参事役
2004年8月同行米州業務管理部参事役
2004年11月同行米州業務管理部次長
2010年4月同行営業第三部部長
2012年6月当社財経本部副本部長
2013年1月当社財経本部長(現任)
2014年3月当社財経本部長兼関西支社副支社長
2015年5月当社取締役(現任)
当社経営管理副統括(現任)
取締役神 谷 和 秀1956年6月29日生1982年2月ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社(注)1100
1984年8月日本クレッジットサービス㈱(現イオンフィナンシャルサービス㈱)入社
1990年7月AEON CREDIT SERVICE(ASIA)CO.,LTD.代表取締役社長
2008年5月イオンクレジットサービス㈱(現イオンフィナンシャルサービス㈱)代表取締役社長
2013年3月イオン㈱執行役総合金融事業共同最高経営責任者兼グループ電子マネー事業責任者
2014年3月


2014年5月
同社㈱執行役サービス・専門店事業最高経営責任者
㈱ジーフット代表取締役社長
当社取締役(現任)
取締役佐 藤 博 之1944年1月9日生1967年4月大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社(注)11,000
1993年6月同社秘書室長兼企画部専任部長
1994年2月同社北米部長
1996年6月同社取締役定航部長
1998年6月同社常務取締役
1999年6月同社専務取締役兼専務執行役員
2003年6月同社代表取締役副社長兼副社長執行役員
2006年6月
2011年6月
2014年5月
ダイビル㈱代表取締役社長
同社相談役
当社取締役(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役藤 田 正 明1952年9月6日生1978年4月松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社(注)1-
2002年3月同社AVC社映像事業グループ テレビシステムプロダクツ事業部 技術グループマネージャー
2003年4月同社パナソニックAVCネットワークス社 映像事業グループ PDPテレビビジネスユニット長
2006年4月同社役員 パナソニックAVCネットワークス社 上席副社長 映像・ディスプレイデバイス事業グループ PDPテレビビジネスユニット長
2009年6月同社技術品質本部長、FF市場対策本部担当
2009年12月同社調達本部長、グローバルロジスティクス本部長、トレーディング社担当兼務
2010年3月同社グローバル調達担当兼調達本部長、グローバル物流兼グローバルロジスティクス本部長、トレーディング社担当
2011年4月同社常務役員
2013年12月大阪府立大学 教育推進課 博士課程教育リーディングプログラム担当コーディネーター
2014年4月同学21世紀科学研究機構 産学協同高度人材育成センター 特認教授(現任)
2015年5月当社取締役(現任)
監査役
(常勤)
渡 部 和 仲1951年10月14日生1975年4月
1998年6月
1999年3月
2001年7月
ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
同社メガマート磐田店長
同社メガマート新店PTリーダー
同社ジャスコ臼井店長
(注)2800
2005年6月同社スーパーセンター事業本部管理統括部長
2007年3月同社スーパーセンター事業本部関西・関東事業部長
2008年9月イオンリテール㈱スーパーセンター・メガマート新業態PTリーダー
2009年4月同社中部カンパニー総務部長
2011年2月同社東海カンパニー総務部長
2013年3月イオン㈱グループ人事最高責任者付
2013年5月当社監査役(現任)
監査役
(非常勤)
山 浦 耕 志1951年4月16日生1975年4月
1995年8日
1999年7月
2004年1月
2005年8月
2007年8月
2008年9月
2009年5月



2012年5月
警察庁入庁
青森県警察本部長
山口県警察本部長
千葉県警察本部長
内閣官房内閣審議官
中部管区警察局長
イオン㈱特別顧問就任(現任)
当社監査役(現任)
イオンクレジットサービス㈱(現イオンフィナンシャルサービス㈱)監査役(現任)
イオンリテール㈱監査役(現任)
(注)2-


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役
(非常勤)
津 末 浩 治1963年1月17日生1987年3月大分ジャスコ㈱(現イオン九州㈱)入社(注)3-
2002年11月イオン㈱コーポレート・コミュニケーション部
2013年1月同社グループ総務部
2013年7月同社グループ総務部長(現任)
2013年8月㈱生活品質科学研究所監査役(現任)
2015年5月当社監査役(現任)
監査役
(非常勤)
高 橋 司1962年12月10日生1989年4月

大阪弁護士会登録 勝部法律事務所(現勝部・高橋法律事務所)入所(注)2-
1994年4月同事務所パートナー(現任)
2006年4月関西学院大学法科大学院非常勤講師
2007年4月京都大学法科大学院非常勤講師
2010年4月大阪弁護士会副会長
2012年4月京都大学法科大学院客員教授
2013年4月京都大学法科大学院特別教授(現任)
2013年5月当社監査役(現任)
51,410
(注)1 取締役の任期は、2015年2月期に係る定時株主総会終結の時から2016年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査役の任期は、2013年2月期に係る定時株主総会終結の時から2017年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役の任期は、2015年2月期に係る定時株主総会終結の時から2018年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役佐藤博之、同 藤田正明は社外取締役であります。
5 監査役渡部和仲、同 高橋司は社外監査役であります。
6 当社は、2014年2月期に係る定時株主総会終結の時をもって執行役員制度を廃止しております。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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