株式会社ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 役員の状況 (2014年12月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役 会長	―	島 田 俊 夫	1957年6月4日生	1992年8月	日揮情報システム株式会社入社	(注)4	12
				1997年11月	株式会社シーエーシー(現株式会社CAC Holdings) 入社
				1998年1月	当社企業力強化本部経営企画部長
				2000年3月	当社執行役員経営企画部長
				2002年3月	当社取締役経営企画本部長
				2003年7月	当社常務取締役経営統括本部長
				2004年3月	当社代表取締役社長
				2011年1月	当社代表取締役会長
				2011年6月	一般社団法人情報サービス産業協会副会長(現任)
				2014年4月	株式会社シーエーシー代表取締役会長
				2015年3月	当社取締役会長(現任)
代表 取締役 社長	―	酒 匂 明 彦	1960年6月15日生	1983年4月	株式会社コンピュータアプリケーションズ (現株式会社CAC Holdings)入社	(注)4	10
				1999年4月	当社金融システム第一事業部長
				2000年3月	当社執行役員SI事業本部金融システム第一事業部長
				2005年3月	当社取締役兼執行役員経営統括本部長
				2008年3月	当社取締役兼常務執行役員経営企画本部長
				2010年4月	当社取締役兼常務執行役員グローバル推進本部長兼経営統括本部担当兼人事戦略本部担当兼品質保証部担当
				2011年1月	当社代表取締役社長(現任)
				2014年4月	株式会社シーエーシー代表取締役社長(現任)
取締役	―	髙 橋 久	1957年3月31日生	1979年4月	株式会社コンピュータアプリケーションズ (現株式会社CAC Holdings)入社	(注) 4 7	16
				1997年1月	当社NSM本部NSM事業推進部長
				2000年3月	当社執行役員SI推進本部副本部長
				2004年3月	当社取締役兼執行役員R&Dシステムビジネスユニット長
				2011年4月	当社執行役員医薬BTOユニット長
				2012年4月	当社執行役員医薬BTO戦略推進担当
				同 上	株式会社CACエクシケア代表取締役社長(現任)
				2014年4月	当社取締役(現任)
取締役	―	チェン・ビン	1962年11月12日生	1992年7月	CAC AMERICA CORPORATION入社	(注) 4 7	―
				2000年4月	株式会社シーエーシー(現株式会社CAC Holdings) 入社
				2000年5月	CAC PACIFIC CORPORATION Director & President
				2000年7月	希亜思(上海)信息技術有限公司董事兼総経理(現任)
				2012年4月	当社執行役員グローバル戦略推進担当
				2014年3月	高達計算機技術(蘇州)有限公司董事長(現任)
				2014年4月	当社取締役(現任)
取締役	―	メヘタ・マルコム	1968年6月4日生	1999年1月	日本貿易振興機構(ジェトロ)入社 ムンバイ事務所トレードアドバイザー	(注)4 7	―
				2005年6月	Hexaware Technologies Limited入社 日本代表
				2010年6月	株式会社シーエーシー(現株式会社CAC Holdings) 入社 グローバル推進本部海外市場開拓部長
				2010年10月	CAC India Private Limited President(現任)
				2011年4月	当社グローバルビジネス本部長
				2012年4月	当社執行役員グローバルビジネス本部長
				2012年4月	CAC AMERICA CORPORATION Director & Chairman & Secretary(現任) CAC EUROPE LIMITED Director & Chairman(現任)
				2014年1月	当社執行役員グローバル戦略推進担当
				2014年4月	当社取締役(現任)
				2014年7月	Accel Frontline Limited Executive Director (現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役	―	花 田 光 世	1948年8月8日生	1974年8月	南カリフォルニア大学 Laboratory for Organizational Research and Education 研究員	(注)2 4	―
				1977年9月	カリフォルニア州立大学ロサンゼルス分校 社会学部講師
				1986年4月	産業能率大学教授
				1990年3月	慶應義塾大学総合政策学部教授
				2005年3月	当社取締役(現任)
				2014年4月	慶應義塾大学名誉教授(現任)
取締役	―	松 島 茂	1949年10月31日生	1973年4月	通商産業省(現経済産業省)入省	(注)2 4 7	―
				1990年4月	在ドイツ日本国大使館参事官
				1993年6月	通商政策局南東アジア大洋州課長
				1998年6月	工業技術院技術審議官
				1999年9月	中部通商産業局長
				2001年4月	法政大学経営学部教授
				2007年3月	当社取締役(現任)
				2008年4月	東京理科大学専門職大学院総合科学技術経営研究科教授
				2011年4月	東京理科大学大学院イノベーション研究科技術経営専攻教授(現任)
取締役	―	廣 瀬 通 孝	1954年5月7日生	1999年5月	東京大学大学院工学系研究科機械情報工学専攻教授	(注)2 4	―
				1999年7月	東京大学先端科学技術研究センター教授
				2006年4月	東京大学大学院情報理工学系研究科知能機械情報学専攻教授(現任)
				2007年4月	慶應義塾大学大学院政策メディア研究科非常勤講師(現任)
				2008年4月	独立行政法人情報通信研究機構プログラムコーディネーター
				2010年4月	日本バーチャルリアリティ学会会長
				2011年3月	当社取締役(現任)
				2011年4月	独立行政法人情報通信研究機構R&Dアドバイザー(現任)
				2012年4月	日本バーチャルリアリティ学会特別顧問(現任)
				2014年4月	日本バーチャルリアリティ学会監事(現任)
取締役	―	黒 田 由貴子	1963年9月24日生	1986年4月	ソニー株式会社入社	(注)1 2 4	―
				1991年1月	株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 代表取締役
				1991年8月	ジェミニ・コンサルティング・ジャパン入社
				1996年8月	株式会社サイコム・ブレインズ取締役(現任)
				2010年1月	特定非営利活動法人ジェン(JEN)理事(現任)
				2010年2月	特定非営利活動法人国連UNHCR協会理事
				2010年6月	アステラス製薬株式会社社外監査役
				2011年3月	当社取締役(現任)
				2012年4月	株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング ファウンダー・取締役(現任)
				2013年6月	丸紅株式会社社外取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
常勤 監査役	―	松 村 晶 信	1956年3月5日生	1999年6月	株式会社リクルートイサイズトラベル代表取締役社長	(注)5	3
				2000年10月	株式会社シーエーシー(現株式会社CAC Holdings) 入社
				2001年1月	当社COE統括本部インターネットビジネス推進本部長
				2001年4月	当社執行役員COE統括本部インターネットビジネス 推進本部長
				2005年3月	当社取締役兼執行役員アウトソーシングビジネス ユニット長
				2008年3月	当社取締役兼常務執行役員医薬BTOユニット長兼 食品・産業ビジネスユニット長兼AMOユニット担当
				2011年1月	当社取締役兼常務執行役員品質保証部担当兼特命担当
				2011年3月	当社常勤監査役(現任)
常勤 監査役	―	大須賀 正 之	1955年3月30日生	2000年11月	デロイトトーマツコンサルティング株式会社 (現アビームコンサルティング株式会社)入社 金融事業部シニアマネジャ	(注)6	―
				2005年2月	株式会社シーエーシー(現株式会社CAC Holdings)入社
				2005年4月	株式会社カティエント出向
					同社取締役ビジネスディレクタ
				2006年8月	当社執行役員金融コラボレーション本部長
				2009年4月	当社執行役員グローバル推進本部副本部長
				2011年1月	当社執行役員経営統括本部長
				2012年1月	当社執行役員事業改革本部副本部長
				2013年1月	当社執行役員事業改革施策担当
				2013年3月	当社常勤監査役(現任)
監査役	―	藤 谷 護 人	1951年12月9日生	1979年4月	東京都千代田区役所入所	(注) 3 6	―
				1992年4月	弁護士開業
				1994年11月	藤谷護人法律事務所(現弁護士法人エルティ総合法律事務所)開設
				1998年3月	当社監査役(現任)
				2002年4月	弁護士法人エルティ総合法律事務所 所長弁護士 (現任)
監査役	―	石 井 光太郎	1961年8月8日生	1984年4月	株式会社ボストンコンサルティンググループ入社	(注) 3 5	―
				1986年1月	株式会社コーポレイトディレクション設立に参加
				1993年3月	同社取締役パートナー
				2003年3月	同社代表取締役代表パートナー(現任)
				2014年1月	株式会社アークイノベーション社外取締役(現任)
				2015年3月	当社監査役(現任)
計							41

(注) 1.黒田由貴子氏の戸籍上の氏名は松本由貴子です。
2.花田光世氏、松島茂氏、廣瀬通孝氏および黒田由貴子氏は、社外取締役です。
3.藤谷護人氏および石井光太郎氏は、社外監査役です。
4.各取締役の任期は、2015年3月26日開催の定時株主総会終結の時から2015年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の松村晶信氏および石井光太郎氏の任期は、2015年3月26日開催の定時株主総会終結の時から2018年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の大須賀正之氏および藤谷護人氏の任期は、2013年3月28日開催の定時株主総会終結の時から2016年12月期の定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、松島茂氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。