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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1005X6E

有価証券報告書抜粋 株式会社 構造計画研究所 役員の状況 (2015年6月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役CEO服 部 正 太1956年5月16日生1985年7月株式会社ボストンコンサルティンググループ入社(注)3491
1987年6月当社入社
1991年4月当社創造工学研究室長
1991年6月当社取締役
1999年9月当社常務取締役
2000年9月当社取締役副社長
2001年9月当社代表取締役副社長
2002年7月当社代表取締役社長
2005年7月当社代表取締役社長CEO(現)
取締役阿 部 誠 允1944年12月4日生1970年4月当社入社(注)389
1984年4月当社エンジニアリングアプリケーション第一部長
1991年6月当社取締役
2000年9月当社常務取締役
2002年9月当社取締役上席執行役員
2003年7月当社取締役執行役員
2004年7月当社取締役上席執行役員
2005年9月当社代表取締役
2007年9月当社代表取締役副社長
2014年9月当社取締役副社長
2014年10月当社取締役会長(現)
取締役澤 飯 明 広1956年7月20日生1981年4月当社入社(注)337
2002年7月当社解析技術1部長代理
2003年7月当社防災・環境部長
2004年7月当社執行役員
2006年9月当社取締役執行役員
2007年9月当社取締役常務執行役員
2012年9月当社代表取締役副社長
2014年9月当社取締役副社長(現)
取締役渡 邊 太 門1957年1月6日生1979年4月株式会社日本興業銀行入行(注)31
1999年6月フィデュシャリー・トラスト・インターナショナル投資顧問代表取締役社長就任
2003年9月フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ・ジャパンリミテッド取締役就任
2008年4月野村アセットマネジメント株式会社常務執行役就任
2014年4月同社顧問就任
2014年7月当社顧問就任
2014年9月当社取締役
2014年10月東京海上アセットマネジメント株式会社取締役就任(現)
2015年3月株式会社大塚家具取締役就任(現)
2015年9月当社取締役副社長(現)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役山 岡 和 馬1954年3月18日生1978年4月株式会社日本長期信用銀行入行(注)34
1999年4月東日本旅客鉄道株式会社入社
2003年10月株式会社りそなホールディングス執行役
2007年6月株式会社埼玉りそな銀行代表取締役兼専務執行役員
2010年6月りそな決済サービス株式会社代表取締役社長就任
2013年3月同社代表取締役社長退任
2013年4月当社顧問就任
2013年9月当社取締役専務執行役員(現)
取締役湯 口 達 夫1965年7月17日生1989年4月当社入社(注)313
2002年7月当社建築システム部構造技術室長
2009年7月当社建築システム部長
2010年7月当社執行役員
2011年7月当社常務執行役員
2012年9月当社取締役常務執行役員
2015年9月当社取締役専務執行役員(現)
取締役水 野 哲 博1962年5月29日生1987年4月当社入社(注)320
1995年4月当社CAD技術部CAD開発室長
2003年7月当社デザインソリューション室長
2004年7月当社執行役員
2005年7月当社熊本構造計画研究所長
2012年9月当社常務執行役員
2015年9月当社取締役常務執行役員(現)
取締役荒 木 秀 朗1963年8月26日生1989年4月当社入社(注)315
1998年4月当社CAD技術部応用力学室長
2003年7月当社耐震技術部長
2008年7月当社企画部長
2009年7月当社執行役員
2012年9月当社常務執行役員
2015年9月当社取締役常務執行役員(現)
取締役荒 川 弘 熙1946年8月9日生1971年4月日本電信電話公社入社(注)33
2001年6月株式会社NTTデータ常務取締役就任
2005年6月株式会社ウェブプロデュース代表取締役社長就任
2007年6月ニューソン株式会社代表取締役社長就任
2011年6月同社代表取締役社長退任
2011年7月IPA(独立行政法人情報処理推進機構)リサーチフェロー(現)
2011年9月当社取締役(現)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
監査役
(常勤)
杉 本 彰1956年10月30日生1984年4月当社入社(注)44
1997年4月当社CAD技術部長代理
1999年7月当社CAD技術部長
2005年7月当社執行役員
2007年7月当社人事総務部長
2009年7月当社執行役員
2012年7月当社総務部長
2014年7月当社人事総務部長
2015年8月当社人事企画室担当部長
2015年9月当社常勤監査役(現)
監査役
(常勤)
黒 木 弘 聖1957年7月10日生1981年4月株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行(注)43
2002年2月同行国立支店長
2003年11月同行神田駅前支店長
2004年5月同行浅草橋支店長
2009年4月同行内部監査部グループリーダー
2012年7月当社入社
2012年7月当社執行役員
2015年9月当社常勤監査役(現)
監査役樋 口 哲 朗1962年1月18日生1984年4月クーパース・アンド・ライブランド東京事務所(旧みすず監査法人)入所(注)4
2001年1月樋口公認会計士事務所開設代表就任(現)
2011年9月当社監査役(現)
監査役中 込 秀 樹1941年6月25日生1967年4月東京地方裁判所判事補任官(注)51
1999年1月水戸地方裁判所長
2002年7月東京家庭裁判所長
2005年1月名古屋高等裁判所長官
2006年6月名古屋高等裁判所長官退官
2006年7月弁護士登録 ふじ合同法律事務所入所(現)
2012年6月JXホールディングス株式会社社外監査役就任(現)
2012年9月当社監査役(現)
686


(注) 1.取締役 荒川弘熙は、社外取締役であります。
2.監査役 樋口哲朗及び中込秀樹は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2015年6月期に係る定時株主総会終結の時から2016年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 杉本彰、黒木弘聖及び樋口哲朗の任期は、2015年6月期に係る定時株主総会終結の時から2019年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役 中込秀樹の任期は、2012年6月期に係る定時株主総会終結の時から2016年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、経営の意思決定、監視機能と業務執行機能を分離し、迅速な意思決定と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。

職名氏名担当
*社長服 部 正 太マーケティング本部管掌 兼 マーケティング本部長、熊本構造計画研究所長 兼 内部監査室、役員室、熊本構造計画研究所、デンバー駐在員事務所担当 兼 投資統括責任者、事業開発統括責任者
*会長阿 部 誠 允取締役会議長
*副社長澤 飯 明 広解析グループ管掌
*副社長渡 邊 太 門構造設計グループ管掌 兼 人物育成統括責任者、顧客関係構築統括責任者
*専務執行役員山 岡 和 馬通信グループ管掌 兼 情報通信営業部担当
*専務執行役員湯 口 達 夫本社管理ユニット管掌 兼 経理部、財務部、社内ICT室、広報・IR室、法務知財戦略室、KKE SINGAPORE PTE. LTD.担当 兼 財務統括責任者、知財戦略統括責任者、関係会社統括責任者
*常務執行役員水 野 哲 博建設・住宅グループ、品質保証ユニット管掌 兼 品質保証センター長 兼 住環境営業部、デザイン工学部、品質保証センター、ITSビジネス室担当 兼 品質統括責任者
*常務執行役員荒 木 秀 朗営業本部管掌 兼 営業本部長 兼 公共企画マーケティング部、エンジニアリング営業部、大阪支社、中部営業所担当 兼 全社横断テーマ統括責任者
常務執行役員角 家 強 志製造グループ管掌 兼 製造BPR営業部、製造ビジネス・ソリューション部、SBDソリューション部担当
常務執行役員木 村 香 代 子意思決定グループ管掌 兼 創造工学部、オペレーションズ・リサーチ部、イノベイティブ・ソリューション部、ライナー・プランニングセンター担当 兼 産学官連携統括責任者、機会均等推進統括責任者
執行役員澤 田 敏 実サステナブル・ソリューション部担当
執行役員田 中 和 憲社会デザイン・マーケティング部、製造企画マーケティング部、電波技術室担当
執行役員猿 渡 青 児海外マーケティング部、事業開発部担当
執行役員安 藤 靖 人人事企画室、人事総務部、建築システム部、建築デザインマネジメント部担当
執行役員栗 山 利 男防災・環境部、防災ソリューション部担当
執行役員山 口 純 市通信システム部担当
執行役員秋 元 正 博マーケティング本部企画室、営業本部企画室担当
執行役員郭 献 群上海駐在員事務所長 兼 構造設計1部、構造設計2部、上海駐在員事務所担当
執行役員岩 本 修 司経営企画室担当
執行役員梁 川 幸 盛耐震技術部、建築構造工学部担当

(注)*の執行役員は、取締役を兼務しております。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
根 本 博 史1956年9月2日生
1979年4月
1992年10月
2005年7月

中央青山監査法人入所
中央青山監査法人社員就任
クリフィックス税理士法人代表社員就任(現)

8.補欠監査役 根本博史の任期は、2014年6月期に係る定時株主総会終結の時から2018年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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