ヒューリック株式会社 役員の状況 (2014年12月期)

(1) 2015年3月20日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下の通りであります。

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長	-	西浦 三郎	1948年6月10日生	1971年4月 ㈱富士銀行入行 1993年5月 同 目黒支店長 1995年5月 同 数寄屋橋支店長 1998年6月 同 取締役法人開発部長 1999年5月 同 取締役営業第一部長 2000年8月 同 常務執行役員法人グループ長兼法人開発部長 2002年4月 ㈱みずほ銀行 常務執行役員 2004年4月 同 取締役副頭取 2006年3月 旧ヒューリック㈱ 代表取締役社長 2012年7月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	451,300
代表取締役 専務執行役員	-	志賀 秀啓	1955年9月26日生	1978年4月 ㈱富士銀行入行 1997年10月 同 大塚支店長 2002年1月 同 管理部ファシリティマネジメ ント室 室長 2002年4月 ㈱みずほ銀行 管理部副部長 2005年1月 同 関連事業部長 2006年3月 旧ヒューリック㈱ 代表取締役専務取締役 2006年7月 同 代表取締役専務執行役員 2012年7月 当社代表取締役専務執行役員(現任)	(注)3	229,600
取締役 専務執行役員	-	古市 信二	1950年3月5日生	1974年4月 大成建設㈱入社 1997年4月 同 本社営業部副部長 2002年4月 同 本社都市開発本部 プロジェクト開発部 部長 2007年4月 旧ヒューリック㈱ 常務執行役員 不動産開発第二部長 2007年7月 同 常務執行役員 2008年3月 同 取締役常務執行役員 2010年4月 同 取締役専務執行役員 2012年7月 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)3	171,200
取締役 専務執行役員	総合企画 部長	小林 元	1958年2月7日生	1980年4月 ㈱富士銀行入行 2003年5月 ㈱みずほ銀行 浜松支店長 2004年4月 同 五反田駅前支店長 2005年7月 同 五反田支店長 五反田駅前支店長 2005年10月 同 五反田支店長 2006年8月 旧ヒューリック㈱ 執行役員総合企画部長 2010年4月 同 常務執行役員総合企画部長 2012年7月 当社常務執行役員総合企画部長 2013年2月 当社専務執行役員総合企画部長 2013年3月 当社取締役専務執行役員総合企画部長(現任)	(注)3	78,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 常務執行役員	開発事業 第一部長	前田 隆也	1962年3月15日生	1984年4月 大成建設㈱入社 2005年7月 同 本社土木営業本部担当部長 2007年10月 旧ヒューリック㈱ 不動産開発第二部次長 2008年6月 同 不動産開発第二部長 2009年3月 同 取締役執行役員不動産開発第二部長 2010年10月 同 取締役執行役員事業企画部長 2012年7月 当社取締役執行役員事業企画部長 2013年4月 2014年4月 2015年1月 当社取締役執行役員不動産統括部長 当社取締役常務執行役員不動産統括部長 当社取締役常務執行役員開発事業第一部長(現任)	(注)3	53,000
取締役	-	宮島 司	1950年8月23日生	1990年4月 慶應義塾大学法学部教授、法学博士(現任) 2003年4月 弁護士登録 2004年4月 損害保険料率算出機構 理事 2005年5月 慶応義塾体育会 理事(現任) 2007年6月 明治安田生命保険(相) 評議員(現任) 2008年7月 旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員 2009年3月 同 社外取締役 2010年10月 私法学会 理事 2012年7月 当社経営アドバイザリー委員会委員(現任) 当社社外取締役(現任) 2013年10月 (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 資産処分審議会 会長(現任) 2014年6月 大日本印刷㈱ 社外取締役(現任) ㈱ミクニ 社外監査役(現任)	(注)3	18,900
取締役	-	山田 秀雄	1952年1月23日生	1984年4月 弁護士登録 1998年5月 太洋化学工業㈱ 社外監査役(現任) 2004年6月 ㈱サトー 社外取締役 2006年3月 ライオン㈱ 社外取締役(現任) 2007年6月 石井食品㈱ 社外監査役 2007年6月 ㈱ミクニ 社外監査役 2008年7月 旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員 2009年3月 同 社外取締役 2011年3月 ㈱西武ライオンズ 社外監査役 2012年7月 当社経営アドバイザリー委員会委員(現任) 当社社外取締役(現任) 2014年4月 第二東京弁護士会 会長(現任)	(注)3	18,900

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	-	福島 敦子	1962年1月17日生	1985年4月 中部日本放送㈱入社 1988年4月 NHK契約キャスター 1993年10月 TBS契約キャスター 2005年4月 テレビ東京 経済番組担当キャスター 2006年4月 国立大学法人島根大学 経営協議会委員(現任) 2006年12月 パナソニック㈱ 経営アドバイザー 2012年3月 旧ヒューリック㈱ 社外取締役 2012年3月 同 経営アドバイザリー委員会委員 2012年7月 当社社外取締役(現任) 当社経営アドバイザリー委員会委員(現任)	(注)3	1,200
取締役	-	佐藤 正敏	1949年3月2日生	1972年4月 安田火災海上保険㈱入社 2000年6月 同 取締役社長室長 2001年6月 同 取締役執行役員情報システム部長 2002年4月 同 取締役常務執行役員 2002年7月 ㈱損害保険ジャパン 取締役常務執行役員 2006年6月 同 代表取締役社長 社長執行役員 2010年4月 NKSJホールディングス㈱ 代表取締役社長 2010年7月 ㈱損害保険ジャパン取締役会長 会長執行役員 2012年4月 同 取締役会長 2013年6月 同 会長 2014年3月 当社社外取締役(現任) 2014年6月 ㈱損害保険ジャパン 相談役 2014年9月 損害保険ジャパン日本興亜㈱ 相談役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	-	吉留 学	1953年8月28日生	1977年4月 ㈱富士銀行入行 2000年8月 同 資金部長 2001年5月 同 デリバティブズ業務開発部長 2002年4月 ㈱みずほ銀行 市場営業部長 2004年4月 同 人事部長 2005年4月 同 執行役員人事部長 2006年3月 同 常務執行役員 2009年4月 同 取締役副頭取 2012年3月 旧ヒューリック㈱ 常勤監査役 2012年7月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	30,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役	-	根津 公一	1950年5月16日生	1975年4月 東武鉄道㈱入社 1990年11月 ㈱東武百貨店 代表取締役専務 1999年1月 同 代表取締役社長 2000年4月 (財)ファッション産業人材育成機構 副理事長 2002年5月 (財)根津美術館 理事長兼館長(現任) 2003年5月 ㈱東武宇都宮百貨店 代表取締役会長兼社長 2007年10月 旧ヒューリック㈱ 監査役 2008年7月 同 経営アドバイザリー委員会委員 2012年7月 当社監査役(現任) 当社経営アドバイザリー委員会委員(現任) 2013年4月 ㈱東武百貨店 取締役会長(現任) ㈱東武宇都宮百貨店 取締役会長(現任)	(注)4	-
監査役	-	小林 伸行	1963年6月12日生	1991年3月 公認会計士登録 1995年12月 小林公認会計士事務所開設 2005年3月 税理士登録 2007年4月 (独)国立環境研究所 監事 2008年7月 旧ヒューリック㈱経営アドバイザリー委員会委員 2009年3月 同 監査役 2011年10月 (独)日本芸術文化振興会 監事(現任) 2012年7月 当社経営アドバイザリー委員会委員(現任) 当社監査役(現任)	(注)4	18,900
監査役	-	関口 憲一	1949年3月14日生	1972年4月 安田生命保険(相)入社 1999年7月 同 取締役市場投資部長 2000年4月 同 取締役運用企画部長 2001年4月 同 常務取締役資産運用副総局長兼運用企画部長 2002年4月 安田ライフダイレクト損害保険㈱ 取締役社長 2004年1月 明治安田生命保険(相) 常務取締役新市場営業部門長 2005年12月 同 代表取締役会長 2006年7月 同 取締役会長代表執行役 2013年7月 同 特別顧問(現任) 2014年3月 当社監査役(現任)	(注)3	1,000
					計	1,072,000

(注)1.取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び佐藤正敏氏は、社外取締役であります。なお、当社は取締役宮島司氏、山田秀雄氏及び福島敦子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2.監査役吉留学氏、根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏は、社外監査役であります。
3.2014年3月20日開催の定時株主総会終結の時から2016年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
4.2012年7月1日から2016年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
5.本書提出日現在の執行役員は上記取締役執行役員のほか、次の10名であり、その担当業務は以下の記載の通りであります。

常務執行役員	中根 繁男	経理部長
常務執行役員	北野 洋	財務部長
常務執行役員	屋嘉比康樹	アセットソリューション部長
常務執行役員	浦谷 健史	開発推進部長
常務執行役員	高橋 則孝	不動産統括部長兼観光ビジネス開発部長
執行役員	内藤 健吉	人事総務部長
執行役員	伊藤 伸	広報・IR部長
執行役員	浅井 卓弥	法務・コンプライアンス部長
執行役員	中村 太一	開発事業第二部長
執行役員	西川 嘉人	投資部長

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
小原 久典	1951年1月23日生	2002年4月 2004年5月 2009年4月 2012年2月 2012年4月 2012年6月 2012年7月 2012年11月 ㈱みずほコーポレート銀行 執行役員大手町営業第二部長 芙蓉総合リース㈱ 常務取締役 同 専務取締役 同 取締役 同 顧問 五洋建設㈱ 社外取締役(現任) 日本ビューホテル㈱ 社外取締役 ㈱ビックカメラ 社外監査役(現任)	-

(2) 2015年3月24日開催予定の定時株主総会の決議事項として、取締役及び監査役選任議案を提案しており、当該議案が承認されますと当社の役員の状況は、以下の通りとなる予定であります。
なお、定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長	-	西浦 三郎	1948年6月10日生	1971年4月 ㈱富士銀行入行 1993年5月 同 目黒支店長 1995年5月 同 数寄屋橋支店長 1998年6月 同 取締役法人開発部長 1999年5月 同 取締役営業第一部長 2000年8月 同 常務執行役員法人グループ長兼法人開発部長 2002年4月 ㈱みずほ銀行 常務執行役員 2004年4月 同 取締役副頭取 2006年3月 旧ヒューリック㈱ 代表取締役社長 2012年7月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	451,300
代表取締役 副社長	-	吉留 学	1953年8月28日生	1977年4月 ㈱富士銀行入行 2000年8月 同 資金部長 2001年5月 同 デリバティブズ業務開発部長 2002年4月 ㈱みずほ銀行 市場営業部長 2004年4月 同 人事部長 2005年4月 同 執行役員人事部長 2006年3月 同 常務執行役員 2009年4月 同 取締役副頭取 2012年3月 旧ヒューリック㈱ 常勤監査役 2012年7月 当社常勤監査役 2015年3月 当社代表取締役副社長(予定)	(注)5	30,000
代表取締役 専務執行役員	-	志賀 秀啓	1955年9月26日生	1978年4月 ㈱富士銀行入行 1997年10月 同 大塚支店長 2002年1月 同 管理部ファシリティマネジメ ント室 室長 2002年4月 ㈱みずほ銀行 管理部副部長 2005年1月 同 関連事業部長 2006年3月 旧ヒューリック㈱ 代表取締役専務取締役 2006年7月 同 代表取締役専務執行役員 2012年7月 当社代表取締役専務執行役員(現任)	(注)3	229,600

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 専務執行役員	-	古市 信二	1950年3月5日生	1974年4月 大成建設㈱入社 1997年4月 同 本社営業部副部長 2002年4月 同 本社都市開発本部 プロジェクト開発部 部長 2007年4月 旧ヒューリック㈱ 常務執行役員 不動産開発第二部長 2007年7月 同 常務執行役員 2008年3月 同 取締役常務執行役員 2010年4月 同 取締役専務執行役員 2012年7月 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)3	171,200
取締役 専務執行役員	総合企画 部長	小林 元	1958年2月7日生	1980年4月 ㈱富士銀行入行 2003年5月 ㈱みずほ銀行 浜松支店長 2004年4月 同 五反田駅前支店長 2005年7月 同 五反田支店長 五反田駅前支店長 2005年10月 同 五反田支店長 2006年8月 旧ヒューリック㈱ 執行役員総合企画部長 2010年4月 同 常務執行役員総合企画部長 2012年7月 当社常務執行役員総合企画部長 2013年2月 当社専務執行役員総合企画部長 2013年3月 当社取締役専務執行役員総合企画部長(現任)	(注)3	78,000
取締役 常務執行役員	開発事業 第一部長	前田 隆也	1962年3月15日生	1984年4月 大成建設㈱入社 2005年7月 同 本社土木営業本部担当部長 2007年10月 旧ヒューリック㈱ 不動産開発第二部次長 2008年6月 同 不動産開発第二部長 2009年3月 同 取締役執行役員不動産開発第二部長 2010年10月 同 取締役執行役員事業企画部長 2012年7月 当社取締役執行役員事業企画部長 2013年4月 当社取締役執行役員不動産統括部長 2014年4月 当社取締役常務執行役員不動産統括部長 2015年1月 当社取締役常務執行役員開発事業第一部長(現任)	(注)3	53,000
取締役	-	宮島 司	1950年8月23日生	1990年4月 慶應義塾大学法学部教授、法学博士(現任) 2003年4月 弁護士登録 2004年4月 損害保険料率算出機構 理事 2005年5月 慶応義塾体育会 理事(現任) 2007年6月 明治安田生命保険(相) 評議員(現任) 2008年7月 旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員 2009年3月 同 社外取締役 2010年10月 私法学会 理事 2012年7月 当社経営アドバイザリー委員会委員(現任) 当社社外取締役(現任) 2013年10月 (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 資産処分審議会 会長(現任) 2014年6月 大日本印刷㈱ 社外取締役(現任) ㈱ミクニ 社外監査役(現任)	(注)3	18,900

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	-	山田 秀雄	1952年1月23日生	1984年4月 弁護士登録 1998年5月 太洋化学工業㈱ 社外監査役(現任) 2004年6月 ㈱サトー 社外取締役 2006年3月 ライオン㈱ 社外取締役(現任) 2007年6月 石井食品㈱ 社外監査役 2007年6月 ㈱ミクニ 社外監査役 2008年7月 旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員 2009年3月 同 社外取締役 2011年3月 ㈱西武ライオンズ 社外監査役 2012年7月 当社経営アドバイザリー委員会委員(現任) 当社社外取締役(現任) 2014年4月 第二東京弁護士会 会長(現任)	(注)3	18,900
取締役	-	福島 敦子	1962年1月17日生	1985年4月 中部日本放送㈱入社 1988年4月 NHK契約キャスター 1993年10月 TBS契約キャスター 2005年4月 テレビ東京 経済番組担当キャスター 2006年4月 国立大学法人島根大学 経営協議会委員(現任) 2006年12月 パナソニック㈱ 経営アドバイザー 2012年3月 旧ヒューリック㈱ 社外取締役 2012年3月 同 経営アドバイザリー委員会委員 2012年7月 当社社外取締役(現任) 当社経営アドバイザリー委員会委員(現任)	(注)3	1,200
取締役	-	佐藤 正敏	1949年3月2日生	1972年4月 安田火災海上保険㈱入社 2000年6月 同 取締役社長室長 2001年6月 同 取締役執行役員情報システム部長 2002年4月 同 取締役常務執行役員 2002年7月 ㈱損害保険ジャパン 取締役常務執行役員 2006年6月 同 代表取締役社長 社長執行役員 2010年4月 NKSJホールディングス㈱ 代表取締役社長 2010年7月 ㈱損害保険ジャパン取締役会長 会長執行役員 2012年4月 同 取締役会長 2013年6月 同 会長 2014年3月 当社社外取締役(現任) 2014年6月 ㈱損害保険ジャパン 相談役 2014年9月 損害保険ジャパン日本興亜㈱ 相談役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	-	中根 繁男	1957年7月13日生	1980年4月 ㈱富士銀行入行 1999年2月 ㈱富士銀行 人事部 パートスタッフ室長 2005年8月 ㈱みずほ銀行 主計部長 2009年7月 千秋商事㈱ 監査役 2010年7月 旧ヒューリック㈱ 常務執行役員経理部長 2012年7月 当社常務執行役員経理部長 2015年3月 同 常勤監査役(予定)	(注)6	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常勤監査役	-	浅井 卓弥	1955年11月29日生	1978年4月 ㈱富士銀行入行 2000年7月 ㈱富士銀行 江坂支店長 2007年3月 旧ヒューリック㈱ コンプライアンス統括部長 2007年4月 同 法務・コンプライアンス部長 2008年7月 同 理事法務・コンプライアンス部長 2012年7月 当社理事法務・コンプライアンス部長 2013年4月 当社執行役員法務・コンプライアンス部長 2015年3月 当社常勤監査役(予定)	(注)6	40,200
監査役	-	根津 公一	1950年5月16日生	1975年4月 東武鉄道㈱入社 1990年11月 ㈱東武百貨店 代表取締役専務 1999年1月 同 代表取締役社長 2000年4月 (財)ファッション産業人材育成機構 副理事長 2002年5月 (財)根津美術館 理事長兼館長(現任) 2003年5月 ㈱東武宇都宮百貨店 代表取締役会長兼社長 2007年10月 旧ヒューリック㈱ 監査役 2008年7月 同 経営アドバイザリー委員会委員 2012年7月 当社監査役(現任) 当社経営アドバイザリー委員会委員(現任) 2013年4月 ㈱東武百貨店 取締役会長(現任) ㈱東武宇都宮百貨店 取締役会長(現任)	(注)4	-
監査役	-	小林 伸行	1963年6月12日生	1991年3月 公認会計士登録 1995年12月 小林公認会計士事務所開設 2005年3月 税理士登録 2007年4月 (独)国立環境研究所 監事 2008年7月 旧ヒューリック㈱ 経営アドバイザリー委員会委員 2009年3月 同 監査役 2011年10月 (独)日本芸術文化振興会 監事(現任) 2012年7月 当社経営アドバイザリー委員会委員(現任) 当社監査役(現任)	(注)4	18,900
監査役	-	関口 憲一	1949年3月14日生	1972年4月 安田生命保険(相)入社 1999年7月 同 取締役市場投資部長 2000年4月 同 取締役運用企画部長 2001年4月 同 常務取締役資産運用副総局長兼運用企画部長 2002年4月 安田ライフダイレクト損害保険㈱ 取締役社長 2004年1月 明治安田生命保険(相) 常務取締役新市場営業部門長 2005年12月 同 代表取締役会長 2006年7月 同 取締役会長代表執行役 2013年7月 同 特別顧問(現任) 2014年3月 当社監査役(現任)	(注)3	1,000
					計	1,112,200

(注)1.取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び佐藤正敏氏は、社外取締役であります。なお、当社は取締役宮島司氏、山田秀雄氏、福島敦子氏及び佐藤正敏氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2.監査役根津公一氏、小林伸行氏及び関口憲一氏は、社外監査役であります。
3.2014年3月20日開催の定時株主総会終結の時から2016年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
4.2012年7月1日から2016年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
5.2015年3月24日開催予定の定時株主総会終結の時から2016年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
6.2015年3月24日開催予定の定時株主総会終結の時から2019年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。