サイバネットシステム株式会社 役員の状況 (2014年12月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役	社長執行役員	田中 邦明	1963年1月13日生	1998年8月	当社入社 応用ソフトウェア営業部担当部長	(注)3	125,000
				2000年4月	当社応用ソフトウェア営業部部長
				2002年4月	当社営業技術部門統括
				2003年4月	当社営業技術本部応用システム第1事業部事業部長
				2003年6月	当社取締役営業技術本部応用システム第1事業部事業部長
				2004年4月	当社取締役営業技術部門担当兼応用システム第1事業部事業部長
				2005年4月	当社取締役事業部門統括
				2006年5月	当社代表取締役副社長
				2006年6月	当社代表取締役社長
				2008年4月	当社代表取締役社長社長執行役員
				2009年6月	当社代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者(CEO)
				2014年3月	当社代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者(CEO)(現任)
取締役	専務執行役員	三平 久悦	1964年1月9日生	1984年4月	富士ソフトウエア株式会社(現富士ソフト株式会社)入社	(注)3	76,900
				1999年10月	当社出向 取締役社長補佐
				2003年7月	富士ソフトエービーシ株式会社(現富士ソフト株式会社)IT事業本部副本部長
				2004年1月	当社転籍 取締役情報統括
				2004年4月	当社取締役情報管理統括
				2005年4月	当社取締役情報管理統括兼経営企画室室長
				2006年4月	当社取締役情報管理統括
				2006年5月	当社専務取締役
				2008年4月	当社専務取締役上級執行役員
				2009年6月	当社専務取締役執行役員
				2011年4月	当社取締役専務執行役員(現任)
取締役	専務執行役員	野澤 仁太郎	1970年7月14日生	1993年4月	株式会社日立製作所入社	(注)3	-
				1998年11月	富士ソフトエービーシ株式会社(現富士ソフト株式会社)入社
				2007年2月	同社 技術本部長
				2008年10月	同社 営業本部長
				2009年10月	同社 業務推進部長
				2010年4月	同社 執行役員 業務推進部長
				2011年4月	同社 執行役員 国際部長
				2012年4月	同社 常務執行役員 プロダクト・サービス事業本部長
				2014年2月	富士ソフト・ティッシュエンジニアリング株式会社 代表取締役社長
				2014年3月	当社取締役
				2014年3月	富士ソフト株式会社 取締役 常務執行役員
				2014年5月	富士軟件科技(山東)有限公司 董事長(現任)
				2015年1月	富士ソフト株式会社 取締役(現任)
				2015年2月	当社取締役 専務執行役員(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	常務執行役員	小谷 知哉	1973年7月2日生	1996年4月	富士ソフト株式会社入社	(注)3	-
				2008年10月	同社 システム事業本部ET事業部第2技術部長
				2009年10月	同社 システム開発事業グループ通信制御システムユニット長
				2011年4月	同社 システム開発事業グループ副事業グループ長
				2012年4月	同社 執行役員ソリューション事業本部副本部長
				2014年3月	当社出向 取締役
				2014年3月	富士ソフト株式会社 執行役員(現任)
				2014年4月	当社出向 取締役 常務執行役員(現任)
取締役	執行役員	髙橋 俊之	1968年4月2日生	2003年9月	当社入社 経営企画部	(注)3	6,400
				2005年4月	出向 株式会社ケイ・ジー・ティー(現サイバネットシステム株式会社)統括室長
				2007年4月	当社総合管理部長
				2008年10月	当社経理部長
				2011年4月	当社コーポレート統括部副統括部長
				2012年4月	当社執行役員 総合管理統括部統括部長 最高財務責任者(CFO)
				2015年3月	当社取締役 執行役員 最高財務責任者(CFO)(現任)
取締役	-	堀田 一芙	1947年2月6日生	1969年4月	日本アイ・ビー・エム株式会社入社	(注)3	-
				1996年3月	同社 取締役PC販売事業部長
				2002年7月	同社 常務取締役ソフトウェア事業部長
				2006年6月	株式会社テン・アローズ(現株式会社シャルレ)取締役
				2007年9月	富士ソフト株式会社入社副社長
				2008年6月	同社 代表取締役副会長
				2009年6月	同社 取締役副会長
				2010年3月	同社 取締役副会長 退任
				2010年4月	株式会社内田洋行 顧問(現任)
				2012年4月	富士ソフト株式会社 顧問(現任)
				2013年9月	株式会社オフィスコロボックル 代表取締役(現任)
				2014年3月	当社取締役
				2015年2月	特定非営利活動法人Asuka Academy 理事(現任)
				2015年3月	当社社外取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	-	川口 勉	1946年9月28日	1971年2月	監査法人中央会計事務所入所	(注)3	-
				1974年3月	公認会計士登録
				1983年3月	同監査法人 代表社員
				2007年8月	太陽ASG監査法人(現太陽有限責任監査法人) 代表社員
				2010年7月	フリービット株式会社 社外監査役(現任)
				2011年6月	株式会社住生活グループ(現株式会社LIXILグループ) 社外取締役(現任)
				2014年6月	株式会社ヴィンクス 社外取締役(現任)
				2015年3月	当社社外取締役(現任)
常勤監査役	-	髙橋 宏	1952年3月3日生	1997年3月	富士ソフトエービーシ株式会社(現富士ソフト株式会社)入社	(注)4	43,200
				2000年3月	当社出向
				2003年6月	当社取締役
				2006年5月	当社常務取締役
				2008年4月	当社常務取締役上級執行役員
				2009年6月	当社常務取締役執行役員最高財務責任者(CFO)
				2011年4月	当社取締役常務執行役員最高財務責任者(CFO)
				2013年4月	当社取締役
				2013年6月	当社常勤監査役(現任)
監査役	-	澁谷 純治	1948年7月15日生	1977年1月	株式会社富士ソフトウエア研究所(現富士ソフト株式会社)入社	(注)5	4,000
				2002年3月	サイバーコム株式会社 代表取締役社長
				2009年6月	当社常勤監査役
				2009年6月	富士ソフト株式会社 監査役
				2013年6月	当社社外監査役(現任)
監査役	-	山下 貴	1967年7月28日生	1994年7月	下山紘邇税理士事務所入所	(注)6	-
				1995年11月	税理士登録
				2004年5月	山下貴税理士事務所 所長(現任)
				2009年1月	萠インターナショナル株式会社 監査役(現任)
				2011年6月	当社社外監査役(現任)
				2011年8月	公益財団法人国際科学振興財団 監事(現任)
				2014年4月	国立大学法人山形大学 監事(現任)
		計					255,500

(注) 1.取締役 堀田一芙、川口 勉氏の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役 澁谷純治、山下 貴の両氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2014年12月期に係る定時株主総会終結の時から2015年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.常勤監査役髙橋 宏氏の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役澁谷純治氏の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役山下 貴氏の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確な対応をするため、業務執行区分の明確化を図り、経営判断の迅速化と業務執行の監督機能のさらなる強化を目指すことを目的とし、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で、担当は次のとおりであります。

地位	氏名	担当
社長執行役員	田中 邦明	最高経営責任者(CEO)
専務執行役員	三平 久悦	社長補佐兼情報管理統括兼経営企画統括部担当
専務執行役員	野澤仁太郎	社長補佐
常務執行役員	小谷 知哉	社長補佐 兼 ITソリューション事業部担当
常務執行役員	吉永 弘希	光計測機器開発部担当
常務執行役員	加藤 浩	メカニカルCAE事業部 兼 PLM室担当
常務執行役員	易 軍	システムCAE事業部担当
執行役員	溝口 陽一	FC営業本部 兼 ビックデータソリューション事業部担当
執行役員	加苅 政猛	ビジュアリゼーション事業部 兼 CAEユニバーシティ室担当
執行役員	西郡恵美子	オプティカル事業部担当
執行役員	馬場 秀実	EDA事業部担当
執行役員	髙橋 俊之	最高財務責任者(CFO) 総合管理統括部 兼 監査室担当

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
渡邉 誠	1975年8月12日	2000年4月 2002年4月 2004年4月	弁護士登録(第二東京弁護士会) のぞみ総合法律事務所入所(現任) 日本銀行信用機構室決済システム課(現日本銀行決済機構局)出向 放送倫理・番組向上機構法律専門調査役	(注)	-

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了までであります。
9.取締役 野澤仁太郎氏は、2015年3月20日開催予定の当社親会社である富士ソフト株式会社の第45回定時株主総会へ上程される取締役選任議案の候補者であります。