ケネディクス株式会社 役員の状況 (2014年12月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役	会長	川 島 敦	1959年1月4日	1982年4月	三菱商事株式会社 入社	(注)4	172,800
				1990年4月	安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社) 入社
				1998年6月	当社 入社
				2001年3月	当社 取締役副社長
				2003年1月	当社 取締役兼執行役員
				2003年3月	当社 執行役員COO
				2004年10月	ケイダブリュー・リート・マネジメント株式会社(現ケネディクス不動産投資顧問株式会社) 取締役
				2005年3月	当社 取締役COO兼執行役員
				2007年3月	当社 代表取締役社長 ケネディクス・アドバイザーズ株式会社(現ケネディクス不動産投資顧問株式会社) 代表取締役社長
				2009年12月	ケネディクス・アセット・マネジメント株式会社(現ケネディクス不動産投資顧問株式会社) 代表取締役
				2010年5月	株式会社マックスリアルティー 取締役
				2013年3月	当社 代表取締役会長(現任)
				2013年10月	株式会社スペースデザイン 代表取締役(現任)
				2014年10月	日本駐車場開発株式会社 社外取締役(現任)
代表取締役	社長	宮 島 大 祐	1962年4月17日	1985年4月	三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社) 入社	(注)4	85,800
				1992年4月	同社 ロスアンゼルス支店
				1997年4月	株式会社宮島商会 入社
				1998年4月	当社 入社
				2004年10月	ケイダブリュー・リート・マネジメント株式会社(現ケネディクス不動産投資顧問株式会社)出向 代表取締役
				2005年4月	同社 代表取締役(転籍)
				2005年5月	ケネディクス不動産投資法人(現ケネディクス・オフィス投資法人) 執行役員
				2012年2月	当社 顧問
				2012年3月	当社 取締役 ケネディクス・アセット・マネジメント株式会社(現ケネディクス不動産投資顧問株式会社) 取締役
				2013年3月	当社 代表取締役社長(現任)
				2013年4月	ケネディクス・アセット・マネジメント株式会社(現ケネディクス不動産投資顧問株式会社) 代表取締役

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役		吉 川 泰 司	1952年11月2日	1980年3月	不動建設株式会社 入社	(注)4	68,600
				1989年9月	三菱商事株式会社 入社
				1996年7月	三菱建設株式会社 入社
				1998年2月	当社 入社
				2001年10月	当社 管理本部長
				2003年1月	当社 執行役員CFO
				2003年3月	当社 取締役兼執行役員CFO
				2006年10月	株式会社アセット・ワン取締役(現任)
				2007年1月	株式会社シー・アンド・ケー 代表取締役(現任)
				2009年3月	当社 取締役(現任)
取締役	戦略投資部長	池 田 総 司	1967年9月29日	1990年4月	東急不動産株式会社 入社	(注)4	―
				1999年10月	住友生命保険相互会社 入社
				2003年6月	当社 入社
				2004年6月	ケイダブリュー・リート・マネジメント株式会社(現ケネディクス不動産投資顧問株式会社)出向
				2004年10月	同社 取締役投資運用部長
				2007年6月	当社 投資事業部シニアマネジャー
				平成20月4月	当社 執行役員投資事業部長
				2010年1月	当社 執行役員戦略投資部長
				2014年3月	当社 取締役戦略投資部長(現任)
取締役	CFO 兼経営企画部長(経営企 画部、総務・人事部、財務・経理部、 業務統括部管掌)	田 島 正 彦	1965年7月18日	1988年4月	三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社) 入社	(注)4	―
				2000年7月	住友生命保険相互会社 入社
				2005年5月	当社 入社 ケネディクス・リート・マネジメント株式会社(現ケネディクス不動産投資顧問株式会社)出向 財務企画部長
				2007年6月	同社 取締役財務企画部長
				2012年2月	当社 執行役員経営企画部長
				2013年10月	ケネディクス不動産投資顧問株式会社 取締役(現任)
				2014年3月	株式会社スペースデザイン 社外取締役(現任)
					当社 取締役経営企画部長
				2014年5月	ジャパン・シニアリビング・パートナーズ株式会社 取締役(現任)
				2015年1月	取締役(経営企画部、総務・人事部、財務・経理部、業務統括部管掌)経営企画部長
				2015年3月	取締役 CFO 兼経営企画部長(経営企画部、総務・人事部、財務・経理部、 業務統括部管掌)(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役		塩 澤 修 平	1955年9月19日	1986年11月	ミネソタ大学Ph.D.(経済学博士)取得	(注)4	―
				1987年4月	慶應義塾大学経済学部 助教授
				1994年4月	慶應義塾大学経済学部 教授(現任)
				2001年1月	内閣府国際経済担当 参事官
				2005年10月	慶應義塾大学経済学部長
				2008年4月	公認会計士 試験委員
				2012年3月	当社 社外取締役(現任)
取締役		市 川 康 生	1948年7月15日	1971年4月	株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行	(注)4	5,000
				2000年5月	同社 執行役員東京第一法人営業本部長兼神奈川法人営業本部長
				2001年4月	住友不動産販売株式会社 顧問
				2001年6月	同社 常務取締役
				2004年6月	同社 専務取締役
				2005年6月	株式会社熊谷組 専務執行役員
				2011年4月	同社 執行役員副社長
				2011年6月	同社 取締役副社長
				2013年3月	当社 社外取締役(現任)
取締役		関 口 康	1948年5月4日	1973年4月	三菱商事株式会社 入社	(注)4	―
				1990年5月	株式会社ボストン・コンサルティング・グループ 入社
				1996年1月	ジョンソン・エンド・ジョンソンメディカル株式会社(現ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社メディカルカンパニー)ステラッド事業部長
				1998年11月	ヤンセン協和株式会社(現ヤンセンファーマ株式会社) 代表取締役社長
				2009年7月	同社 代表取締役会長
				2009年10月	同社 最高顧問
				2010年8月	ビジネス・ブレークスルー大学大学院 教授(現任)
				2012年1月	一般社団法人ディー・アイ・エー・ジャパン 代表理事(現任)
				2012年4月	株式会社日本医療事務センター(現株式会社ソラスト) 社外取締役(現任)
				2014年3月	当社 社外取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)		植 田 哲 夫	1955年7月10日	1979年4月	株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行	(注)5	―
				2004年2月	同行 広島支店長
				2006年6月	同行 上野支店長
				2008年4月	ケネディクス・アドバイザーズ株式会社(現ケネディクス不動産投資顧問株式会社)業務管理部長
				2008年10月	同社 総務部長兼コンプライアンスオフィサー
				2010年3月	当社 総務・人事部長兼同社総務部長
				2013年10月	当社 総務・人事部長
				2013年12月	当社 総務・人事部部付部長
				2014年3月	当社 監査役(現任)
					ケネディクス不動産投資顧問株式会社 監査役(現任)
				2014年5月	ジャパン・シニアリビング・パートナーズ株式会社 取締役(現任)
監査役		濱 口 治 孝	1953年3月8日生	1975年4月	三菱商事株式会社 入社	(注)5	6,300
				1985年7月	世界銀行 出向
				2001年2月	ヒューイット・アソシエイツ株式会社 入社
				2001年11月	同社 取締役
				2003年12月	当社 入社
				2004年7月	三井物産ロジスティクス・パートナーズ 出向専務取締役
				2006年7月	当社 営業推進部長
				2008年10月	当社 経営企画担当役員補佐
				2009年3月	当社 監査役(現任)
				2011年5月	ケネディクス・アセット・マネジメント株式会社(現ケネディクス不動産投資顧問株式会社)監査役
				2014年6月	一般財団法人浩志会 執行役専務理事(現任)
監査役		菅 野 慎太郎	1970年7月1日生	1994年10月	監査法人トーマツ 入所	(注)5	200
				2001年3月	赤坂芳和公認会計士共同事務所 入所
				2001年6月	当社 社外監査役(現任)
				2003年3月	公認会計士菅野慎太郎事務所 代表(現任)
				2004年4月	ケイダブリュー・ペンションファンド・アドバイザーズ株式会社(現ケネディクス不動産投資顧問株式会社) 監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役		舩 橋 晴 雄	1946年9月19日	1969年7月	大蔵省 入省	(注)5	―
				2000年7月	国土庁官房長
				2001年7月	国土交通省国土交通審議官
				2003年2月	シリウス・インスティテュート株式会社 代表取締役(現任)
				2004年5月	国立大学法人一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授
				2004年10月	ケイダブリュー・リート・マネジメント株式会社(現ケネディクス不動産投資顧問株式会社) 監査役(現任)
				2004年10月	ケイダブリュー・ペンションファンド・アドバイザーズ株式会社(現ケネディクス不動産投資顧問株式会社) 監査役(現任)
				2005年3月	当社 社外監査役(現任)
				2006年6月	鴻池運輸株式会社 社外監査役(現任)
				2007年12月	株式会社パソナグループ監査役(現任)
				2009年6月	第一生命保険株式会社取締役(現任)
				2011年12月	イーピーエス株式会社(現EPSホールディングス株式会社) 社外監査役(現任)
				2013年9月	株式会社モリモト 社外取締役(現任)
計							338,700

(注)1.取締役塩澤修平氏、市川康生氏及び関口康氏は社外取締役であります。
2.監査役菅野慎太郎氏及び舩橋晴雄氏は、社外監査役であります。
3.当社は意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化及び迅速な業務執行のため、執行役員制度を導入しております。当社の執行役員は以下のとおりであります。

執行役員(ファンド運用本部長兼運用推進部長)	大 輪 正 志
執行役員(エクイティ運用部長)	小 松 浩 樹
執行役員(事業開発部長)	内 田 高 弘

4.取締役の任期は、2015年3月25日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであり、各監査役の任期は以下のとおりであります。

植 田 哲 夫	2017年12月期に係る定時株主総会終結の時
濱 口 治 孝	2016年12月期に係る定時株主総会終結の時
菅 野 慎太郎	2015年12月期に係る定時株主総会終結の時
舩 橋 晴 雄	2016年12月期に係る定時株主総会終結の時