いちご株式会社 役員の状況 (2015年2月期)

(1) 取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	取締役会 議長 指名委員 報酬委員 コンプライアンス委員会副委員長	スコット キャロン(注)2 [Scott Callon]	1964年12月6日生	1988年4月 MIPS Computer Systems, Inc. 1991年9月 スタンフォード大学アジアパシフィックリサーチセンター 1994年3月 日本開発銀行 設備投資研究所客員研究員 1994年8月 バンカーズ・トラスト・アジア証券会社 東京支店 1997年3月 モルガン・スタンレー証券会社 2000年6月 プルデンシャルplc 日本駐在員事務所 駐日代表 2001年5月 プルデンシャルplc傘下のピー シーエー・アセット・マネジメント株式会社 代表取締役 2002年4月 モルガン・スタンレー証券会社 2003年1月 同社 株式統括本部長 2006年5月 いちごアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長(現任) 2008年10月 当社入社 代表執行役会長(現任) 2008年11月 当社取締役(現任)兼指名委員長兼報酬委員長兼コンプライアンス委員会副委員長(現任) 2011年11月 当社指名委員(現任)兼報酬委員(現任) 2012年5月 一般社団法人日本取締役協会 幹事 株式会社チヨダ 社外監査役 2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社 取締役(現任)兼指名委員(現任)兼報酬委員(現任) いちごグローバルキャピタル株式会社 取締役(現任) 2014年3月 Gwynnie Bee Inc. External Director(現任) 2015年5月 株式会社チヨダ 社外取締役(現任)	(注)5	-
取締役	指名委員長 報酬委員長 コンプライアンス委員会副委員長	岩﨑 謙治	1968年4月10日生	1992年4月 株式会社フジタ 2001年5月 当社入社 2004年5月 当社取締役マーチャント・バンキンググループ ディレクター ファンド事業統括部長 2005年5月 当社代表取締役副社長 2007年5月 当社取締役兼指名委員長兼報酬委員長 2008年10月 当社代表執行役社長 2008年11月 当社コンプライアンス委員会副委員長(現任) 2009年5月 当社取締役(現任)兼指名委員兼報酬委員 2011年11月 当社指名委員長(現任)兼報酬委員長(現任) 2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社 取締役(現任)兼指名委員長(現任)兼報酬委員長(現任)兼執行役会長(現任) いちごグローバルキャピタル株式会社 取締役 2012年11月 いちごECOエナジー株式会社 取締役会長 2014年4月 いちご不動産サービス福岡株式会社 取締役 2015年5月 当社代表執行役会長(現任)	(注)5	654,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	-	長谷川 拓磨	1971年1月29日生	1994年4月 株式会社フジタ 2002年11月 当社入社 2004年10月 当社ファンド事業統括部長 2005年9月 当社ファンド第一事業部長 2006年5月 当社上席執行役ファンド第一事業部長 2007年5月 当社上席執行役CMO 2008年3月 当社上席執行役 2009年5月 当社取締役兼執行役副社長不動産部門責任者 2010年3月 タカラビルメン株式会社 社外取締役 2011年1月 いちご地所株式会社 代表取締役社長(全社統括) 2015年3月 当社執行役副社長 (社長補佐(経営戦略・IR 担当)) 2015年5月 当社取締役(現任)兼代表執行役社長(現任) いちごECOエナジー株式会社 取締役会長(現任)	(注)5	186,600
取締役	コンプライアンス委員	石原 実	1967年10月5日生	1990年4月 株式会社間組(現株式会社安藤・間) 2005年10月 株式会社クリード 2007年5月 当社入社 総務人事部長 2008年3月 当社執行役総務人事部長 2008年10月 当社執行役最高管理責任者兼経営管理部長 2008年11月 アセット・インベストメント・アドバイザーズ株式会社(現いちご不動産投資顧問株式会社)取締役 2009年5月 当社取締役(現任)兼常務執行役兼管理部門責任者兼コンプライアンス委員(現任) 2009年10月 アセット・インベストメント・アドバイザーズ株式会社(現いちご不動産投資顧問株式会社)常務取締役管理統括 2009年11月 アセット・ロジスティックス株式会社 (現いちごマルシェ株式会社)代表取締役社長 2010年5月 当社専務執行役兼管理部門責任者 2011年1月 当社専務執行役兼管理本部長兼環境・建築ソリューション部担当 いちごリートマネジメント株式会社(現いちご不動産投資顧問株式会社)常務取締役管理統括 2011年4月 株式会社宮交シティ 代表取締役社長 2011年5月 いちご不動産投資顧問株式会社 専務取締役管理統括 2011年11月 当社執行役副社長(現任)管理本部長 2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社 取締役(現任)兼執行役副社長兼管理統括 いちごグローバルキャピタル株式会社 取締役 2012年11月 いちごECOエナジー株式会社 取締役 2013年3月 当社不動産本部長(現任) 株式会社宮交シティ 代表取締役会長兼社長(現任) いちごマルシェ株式会社 取締役会長 タカラビルメン株式会社 取締役会長 日米ビルサービス株式会社 取締役会長 日米警備保障株式会社 取締役会長 2015年5月 当社執行役副社長兼COO(現任) いちご不動産サービス福岡株式会社 取締役(現任)	(注)5	6,900

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	指名委員 監査委員長 報酬委員 コンプライアンス委員	藤田 哲也	1954年3月26日生	1976年4月 大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社) 2001年4月 同社マレーシア現地法人社長 2002年4月 スカンディア生命保険株式会社(現東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社)取締役 2006年10月 アクサ生命保険株式会社 常務執行役員 2007年4月 アクサフィナンシャル生命保険株式会社(現アクサ生命保険株式会社)代表取締役社長兼CEO 2009年10月 アクサ生命保険株式会社 シニアアドバイザー 2010年5月 当社取締役(現任)兼監査委員兼コンプライアンス委員 2011年2月 学校法人英知学院 監事(現任) 2011年3月 リマーク ジャパン株式会社 代表取締役社長(現任) 2011年5月 当社コンプライアンス委員長 2012年5月 当社指名委員(現任)兼報酬委員(現任) 2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社 取締役(現任)兼監査委員兼指名委員(現任)兼報酬委員(現任) 2014年5月 当社監査委員長(現任)兼コンプライアンス委員(現任)兼いちご不動産投資顧問株式会社監査委員長(現任)	(注)5	51,100
取締役	指名委員 監査委員 報酬委員 コンプライアンス委員長	熊谷 真喜	1974年2月11日生	2000年4月 弁護士登録 三井安田法律事務所 2003年5月 外務省国際法局、任期付公務員 2005年5月 三井法律事務所 2008年1月 三井法律事務所 パートナー 2011年5月 当社取締役(現任)兼指名委員兼報酬委員兼コンプライアンス委員 2011年7月 二重橋法律事務所設立、パートナー(現任) 2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社 取締役(現任)兼指名委員兼報酬委員 2013年6月 明治機械株式会社 社外取締役 2014年5月 当社コンプライアンス委員長(現任) 2014年12月 ジャパンベストレスキューシステム株式会社 社外取締役(現任) 2015年5月 当社指名委員(現任)兼監査委員(現任)兼報酬委員(現任) いちご不動産投資顧問株式会社 指名委員(現任)兼監査委員(現任)兼報酬委員(現任)	(注)5	500
取締役	指名委員 監査委員 報酬委員	川手 典子	1976年2月22日生	1999年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)国際部 2001年7月 公認会計士登録 2004年8月 弁護士法人キャスト糸賀(現瓜生・糸賀法律事務所) 2004年11月 税理士登録 2008年2月 クレアコンサルティング株式会社 代表取締役(現任) 2009年1月 税理士法人グラシア 社員 2011年5月 当社取締役(現任)兼監査委員(現任) 2011年11月 米国公認会計士登録 2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社 取締役(現任)兼監査委員(現任) 2013年6月 明治機械株式会社 社外監査役(現任) 2014年5月 当社指名委員(現任)兼報酬委員(現任)兼いちご不動産投資顧問株式会社指名委員(現任)兼報酬委員(現任) 2015年2月 キャストグループ パートナー(現任)	(注)5	36,500

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	―	吉田 憲一郎	1963年3月9日生	1985年4月 日興証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社) 1996年8月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社(現シティグループ証券株式会社) 2006年3月 ゴールドマン・サックス証券会社 2010年8月 日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)株式調査部長 2014年1月 いちごアセットマネジメント株式会社 シニアアドバイザー 2014年5月 当社取締役(現任) いちご不動産投資顧問株式会社 取締役(現任) 2014年9月 いちごアセットマネジメント株式会社副社長 パートナー(現任)	(注)5	-
取締役	―	鈴木 行生	1950年6月3日生	1975年4月 株式会社野村総合研究所 1996年6月 同社取締役 1997年6月 野村証券株式会社取締役金融研究所長 1999年6月 野村アセットマネジメント投信株式会社(現野村アセットマネジメント株式会社)執行役員調査本部担当 2000年6月 同社常務執行役員調査本部担当 2003年6月 同社常務執行役 2005年6月 野村ホールディングス株式会社 取締役監査特命取締役 2008年6月 野村證券株式会社 顧問 2010年7月 株式会社日本ベル投資研究所 代表取締役(現任) 2010年8月 有限責任監査法人トーマツ 顧問(現任) 2012年6月 株式会社システナ 社外取締役(現任) 2015年5月 当社取締役(現任) いちご不動産投資顧問株式会社 取締役(現任)	(注)5	6,000
合計						941,600

(注)1.各取締役と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.取締役スコット キャロンの氏名は登記上、「キャロン スコット アンダーバーグ」として表記されます。
3.藤田哲也、熊谷真喜、川手典子、吉田憲一郎、鈴木行生は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
4.当社は指名委員会等設置会社であり、法定委員会である「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」の3委員会と、任意委員会である「コンプライアンス委員会」を設置しております。
5.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(2)執行役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表執行役 会長	グループ 統括	スコット キャロン	1964年12月6日生	「(1) 取締役の状況」参照	(注)	-
代表執行役 会長	グループ 統括	岩﨑 謙治	1968年4月10日生	「(1) 取締役の状況」参照	(注)	654,000
代表執行役 社長	グループ 統括	長谷川 拓磨	1971年1月29日生	「(1) 取締役の状況」参照	(注)	186,600
執行役 副社長 兼COO	会長社長補佐、 不動産本部管掌	石原 実	1967年10月5日生	「(1) 取締役の状況」参照	(注)	6,900
専務執行役	財務本部管掌	南川 孝	1971年3月13日生	1992年4月 リコー情報システム株式会社(現リコージャパン株式会社) 2005年4月 当社入社 2006年11月 当社経理部長 2007年5月 当社執行役経理部長 2007年12月 税理士試験合格 2008年10月 当社執行役経理責任者兼経理部長 2009年5月 2009年11月 2011年1月 当社執行役経営企画部、経理部担当兼経理部長 アセット・ロジスティックス株式会社(現いちごマルシェ㈱)取締役 当社上席執行役管理本部副本部長兼企画経理部長 いちご地所株式会社取締役総務部長 いちごソリューションズ株式会社取締役総務部長 2011年4月 タカラビルメン株式会社社外取締役 2011年5月 当社上席執行役財務本部長 2012年7月 2015年3月 当社常務執行役財務本部長 当社専務執行役財務本部長(現任)	(注)	61,600
常務執行役	総務人財本部 管掌	村井 恵理	1970年5月16日生	1993年4月 株式会社フジタ 2002年4月 当社入社 2007年1月 当社財務部長 2012年7月 当社執行役管理本部副本部長兼経営 管理部長 2013年3月 いちご地所株式会社取締役 総務部長 いちごグローバルキャピタル株式会 社取締役(現任) いちごECOエナジー株式会社取締役 経営管理部長 2014年3月 当社上席執行役総務人財本部長兼総務部長兼人財開発部長 2015年3月 当社常務執行役総務人財本部長(現任)兼総務人事部長(現任)	(注)	2,900
上席執行役	管理本部管掌	吉松 健行	1970年7月6日生	1994年4月 大日本製薬株式会社(現大日本住友製薬株式会社) 2005年3月 株式会社クリード 2007年8月 当社入社 2011年5月 当社管理本部広報IR部長 2013年3月 当社管理本部副本部長兼広報IR部長 2014年3月 当社執行役管理本部長兼広報IR部長いちご地所株式会社取締役総務部長 2014年4月 2015年3月 いちご不動産サービス福岡株式会社 取締役(現任) 当社上席執行役管理本部長(現任) 兼広報IR部長(現任) いちご地所株式会社取締役総務部管掌(現任)	(注)	9,500

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
執行役	エンジニアリング部管掌	服部 克彦	1938年12月26日生	1964年4月 藤田組(現株式会社フジタ) 2001年4月 同社専務取締役 営業本部長兼環境創造事業本部管掌 2002年10月 株式会社ACリアルエステート 代表取締役社長 2006年5月 当社非常勤顧問 2006年5月 株式会社ヴェディオール・コンテック(現株式会社コンテック) 執行役員副社長 2008年12月 同社取締役副社長 2009年5月 当社取締役兼指名委員兼監査委員兼報酬委員 2010年5月 当社取締役兼指名委員兼報酬委員 2011年5月 フロンティアコンストラクション&パートナーズ株式会社取締役(現任) 2012年5月 いちご地所株式会社取締役 2014年3月 当社執行役エンジニアリング部、環境・建築ソリューション部担当 2015年3月 当社執行役エンジニアリング部管掌(現任)	(注)	96,600
執行役	コンプライアンス部管掌	中根 晴樹	1948年8月18日生	1972年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行) 2002年6月 大和住銀投信投資顧問株式会社常勤監査役 2007年7月 アセット証券株式会社(現いちご地所株式会社) コンプライアンス・オフィサー 2008年6月 同社取締役 2009年3月 当社入社 経営管理部部長兼アセット証券株式会社(現いちご地所株式会社)取締役 2009年7月 当社法務コンプライアンス部長兼アセット証券株式会社(現いちご地所株式会社)取締役 2009年10月 アセット・インベストメント・アドバイザーズ株式会社(現いちご不動産投資顧問株式会社)取締役コンプライアンス・オフィサー アセット証券株式会社(現いちご地所株式会社)取締役コンプライアンス・オフィサー 2011年5月 いちごソリューションズ株式会社(現いちご地所株式会社)取締役コンプライアンス部担当 2012年7月 2015年3月 当社執行役コンプライアンス部担当兼いちご不動産投資顧問株式会社コンプライアンス・オフィサー(現任) 当社執行役コンプライアンス部管掌コンプライアンス・オフィサー(現任)	(注)	28,800

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
執行役	監査部管掌	島津 裕	1950年10月26日生	1974年4月 新日本製鐵株式会社(現新日鐡住金株式会社) 2008年7月 当社入社 コンプライアンス統轄室長 2008年11月 アセット・インベストメント・アドバイザーズ株式会社(現いちご不動産投資顧問株式会社)コンプライアンス・オフィサー兼リスク管理室長 2009年10月 当社監査部長 いちご不動産投資顧問株式会社監査役 アセット証券株式会社(現いちご地所株式会社)監査役 2009年11月 アセット・ロジスティックス株式会社(現いちごマルシェ株式会社)監査役 株式会社宮交シティ社外監査役(現任) 2010年3月 タカラビルメン株式会社社外監査役 2011年1月 いちご地所株式会社社外監査役 2011年12月 いちごリートマネジメント株式会社(現いちご不動産投資顧問株式会社)社外監査役 いちごソリューションズ株式会社(現いちご地所株式会社)社外監査役 2012年2月 日米ビルサービス株式会社社外監査役 日米警備保障株式会社社外監査役 2012年5月 いちご不動産投資顧問株式会社監査部長(現任) 2012年7月 当社執行役監査部担当 2015年3月 2015年5月 いちごグローバルキャピタル株式会社 社外監査役(現任) 当社執行役監査部管掌(現任) いちごECOエナジー株式会社 社外監査役(現任)	(注)	53,100
執行役	財務部管掌	砥綿 久喜	1971年2月11日生	1993年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行) 2002年3月 株式会社クリード 2008年12月 クリード・リート・アドバイザーズ株式会社(現いちご不動産投資顧問株式会社)取締役財務部長 2009年3月 ジャパン・オフィス投資法人(現いちご不動産投資法人)補欠執行役員 2009年9月 ジャパン・オフィス・アドバイザーズ株式会社(現いちご不動産投資顧問株式会社)取締役財務部長兼企画管理部長 2011年1月 当社入社 いちご不動産投資顧問株式会社取締役資産管理部長兼ストラクチャード・ファイナンス部部長 2012年7月 2013年3月 当社執行役財務本部副本部長(現任)兼企画財務部長 当社執行役財務本部副本部長兼財務部長(現任)	(注)	900
執行役	プロジェクト室管掌	長尾 賢一	1966年3月21日生	1990年5月 メリルリンチ・ジャパン・インコーポレイテッド(現メリルリンチ日本証券㈱) 2003年1月 オプティマ・キャピタル㈱取締役 2003年7月 クオンティス投資顧問㈱(現ばんせい投信投資顧問㈱)取締役 2004年10月 プライマリー・アセット・マネジメント㈱(現ばんせい投信投資顧問㈱)代表取締役社長 2005年5月 ファンドクリエーション投信投資顧問㈱(現ばんせい投信投資顧問㈱)取締役 2006年1月 同社代表取締役社長 2007年2月 ㈱ファンドクリエーション常務執行役員事業開発部長 2010年3月 ファンドクリエーション不動産投信㈱取締役 2011年8月 当社入社 執行役営業戦略部長 2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社上席執行役営業本部副本部長兼営業第二部長 2013年3月 2015年3月 当社執行役管理本部事業推進部長兼財務本部プロジェクト室長 当社執行役財務本部プロジェクト室管掌(現任)	(注)	80,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
執行役	エンジニアリング部、PM・BM推進部管掌	矢嶋 正明	1973年3月12日生	1994年4月 東京美装興業株式会社 2001年8月 生駒シービーリチャードエリス株式会社(現シービーアールイー株式会社) 2004年11月 エートス・ジャパン・エルエルシー 2007年10月 ファーストブラザーズ株式会社 2010年11月 当社入社 いちご不動産投資顧問株式会社 2011年4月 タカラビルメン株式会社社外取締役 2012年7月 いちご不動産投資顧問株式会社運用本部運用第一部長 2013年3月 いちご不動産投資顧問株式会社運用本部副本部長兼運用部長 2014年3月 2015年3月 当社執行役不動産本部副本部長(現任) タカラビルメン株式会社取締役副社長(現任) 当社執行役エンジニアリング部、PM・BM推進部管掌(現任)	(注)	9,500
合計						1,190,400

(注) 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。