株式会社セック 役員の状況 (2015年3月期)

男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役社長 (代表取締役)		秋山 逸志	1951年8月23日生	1976年4月 当社入社 1996年5月 当社開発第一部長 1998年6月 当社執行役員 2001年4月 当社経理部長 2002年6月 当社取締役 2006年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	20,000
取締役副社長	開発本部長	酒井 俊司	1952年7月8日生	1976年4月 当社入社 1993年10月 当社技術研究部長 1998年6月 当社執行役員 1999年4月 当社開発第二部長 2001年4月 当社SI本部長 2002年6月 当社取締役 2005年7月 当社開発本部長(現任) 2006年6月 当社取締役副社長(現任)	(注)4	20,000
取締役	開発副本部長 企画営業部長	中村 彰	1961年1月13日生	1983年4月 当社入社 1999年4月 当社マーケティング部長 2000年7月 当社執行役員 2001年4月 当社マーケティング本部長 2005年6月 当社取締役(現任) 2006年4月 当社開発副本部長兼企画営業室長 2008年4月 当社開発副本部長兼企画営業部長(現任)	(注)4	7,000
取締役 (監査等委員)		近石 幸博	1948年2月18日生	1970年5月 当社設立 取締役 1984年6月 当社開発第一部長 1999年4月 当社総務人事部長 2000年4月 当社管理部長 2005年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	93,280
取締役 (監査等委員)		松本 素彦	1947年3月23日生	1984年4月 弁護士登録 1990年6月 当社監査役 1992年12月 サガミ総合法律事務所設立 2003年4月 弁護士法人サガミ総合法律事務所 代表社員(現任) 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	23,000
取締役 (監査等委員)		瀧田 誠一郎	1944年1月7日生	1968年4月 (株)日立製作所 入社 1988年2月 同社 神奈川工場システム設計部長 1991年8月 米国Hitachi Data System社出向 1998年8月 (株)日立製作所 情報システム事業部金融システム本部電子決済システム開発センター長 1999年6月 日熱エンジニアリング(株) 常務取締役 2001年6月 同社 代表取締役社長 2004年10月 (株)日立ソフテック 代表取締役社長 2009年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	1,000
計						164,280

(注)1.2015年6月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.松本 素彦及び瀧田 誠一郎は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 松本 素彦、委員 近石 幸博、委員 瀧田 誠一郎
なお、近石 幸博は、常勤の監査等委員であります。質の高い情報を収集し、会計監査人及び内部統制所管部門等と緊密に連係することによって、実効性の高い監査活動を可能とするため、常勤の監査等委員を選定しております。
4.2015年6月25日開催の定時株主総会終結の時から1年間
5.2015年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2年間
6.当社は、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
酒井田 努	1975年11月13日生	2007年12月 弁護士登録 弁護士法人サガミ総合法律事務所入所 2012年10月 静岡ひがし法律事務所設立(現任) 2015年4月 国立大学法人静岡大学法科大学院教授(現任)	-