(1)2015年6月10日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)
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役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役 社長 | 営業本部長 | 藤木 英幸 | 1960年2月21日生 |
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| | 1983年4月 | 大都商事㈱(現ダイトエレクトロン㈱)入社 | 1990年10月 | ㈱エルエスアイロジック入社 | 1995年4月 | ギガレックス㈱設立に参加 (2000年9月14日解散) 副社長を経て代表取締役社長に就任 | 2000年7月 | 当社入社 代表取締役社長就任 | 2015年4月
| 代表取締役社長兼営業本部長(現任) |
| (注)3 | 2,029,200 |
常務取締役 | 技術開発部長兼事業推進部長 | 古谷 利昭 | 1962年5月2日生 |
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| | 1995年9月 2000年7月 | ギガレックス㈱入社 当社入社 取締役就任 設計部長 | 2001年5月 | 常務取締役 設計部長 | 2002年2月 | 常務取締役 技術本部長 | 2011年4月 | 常務取締役 | 2011年5月 | ㈱ATR-Trek | 2011年6月 | 代表取締役就任 常務取締役退任 | 2012年5月
| ㈱ATR-Trek 取締役就任 | 2012年6月 2013年4月 | 取締役就任 技術本部本部長 取締役 通信キャリア事業部長 | 2014年4月
| 取締役 イノベーションデザイン部長 | 2014年6月
| 常務取締役 イノベーションデザイン部長 | 2014年10月 | 常務取締役 技術開発部長兼営業技術・製品企画部長 | 2014年10月
| ㈱みらい翻訳 取締役就任 (現任) | 2015年4月
| 常務取締役 技術開発部長兼事業推進部長(現任) |
| (注)3 | 100,800 |
取締役 | グループ経営管理部長兼CRM事業部長 | 嶋田 和子 | 1962年9月5日生 |
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| | 2000年4月 2000年9月 | ギガレックス㈱入社 当社入社 | 2006年4月 | 管理本部 経理部長 | 2007年4月 | 管理グループ 経理部長 | 2008年6月 | 取締役就任 管理グループ長 | 2010年4月 | 取締役 管理本部本部長 | 2012年6月 | 常務取締役 営業本部本部長 | 2013年4月 | 常務取締役 テレマティクス&ホームアプライアンス事業部長 | 2013年7月 | 取締役 テレマティクス&ホームアプライアンス事業部長兼管理部長 | 2014年4月
| 取締役 製品ソリューション開発本部長兼管理部長 | 2014年10月 | 取締役 グループ経営管理部長 | 2014年10月
| ㈱メディア総合研究所 取締役就任(現任) | 2015年4月
| 取締役 グループ経営管理部長兼CRM事業部長(現任) |
| (注)3 | 5,200 |
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役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | 社長室長兼経営企画&ストラテジックアライアンス部長 | 吉田 一也 | 1963年10月2日生 |
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| | 2006年7月 2010年2月 | ㈱アドバンスト・メディア入社 当社入社 社長室室長 | 2011年6月 | 取締役就任 経営企画部部長 | 2012年3月 | ㈱スーパーワン 取締役就任 (現任) | 2012年4月 | 取締役 技術本部本部長兼経営企画本部本部長 | 2013年4月 | 取締役 新規ビジネス&グループアライアンス開発事業部長 | 2014年4月
| 取締役 ビジネスプランニング&アライアンス部長 | 2015年1月
| 取締役 経営企画&ストラテジックアライアンス部長兼グループ業務管理部長 | 2015年4月
| 取締役 社長室長兼経営企画&ストラテジックアライアンス部長(現任) |
| (注)3 | 1,000 |
取締役 | 管理部長 | 西田 明弘 | 1959年11月22日生 |
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| | 1984年5月 2001年11月 | ローム㈱入社 当社入社 | 2007年5月 | ㈱ATR-Trek入社 取締役就任 営業部長 | 2009年5月 | 代表取締役社長就任 | 2011年5月 | 取締役副社長就任 | 2012年5月 | 代表取締役社長就任 | 2014年5月 | 当社入社 コーポレートコーディネーション部長 | 2014年6月
2014年10月 | 取締役就任 管理部長兼コーポレートコーディネーション部長 取締役 管理部長(現任) |
| (注)3 | 68,600 |
取締役 | | 矢永 雅治 | 1956年3月14日生 |
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| | 1979年4月 2000年1月 | ソニー㈱入社 メモリースティック事業企画統括部長 | 2000年3月 | メモリースティック事業部長 | 2008年4月 | フォトニックデバイス&モジュール事業部長 | 2011年12月 | フォトニックデバイス&モジュール事業部長兼イメージングモジュール事業部長 | 2013年12月 | モバイルイメージング事業部副事業部長 | 2014年2月 | ソニー㈱退社 | 2014年6月 | 当社社外取締役就任(現任) |
| (注)3 | - |
常勤監査役 | | 池田 三春 | 1951年3月12日生 |
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| | 1973年4月
2001年7月 | ㈱池田銀行(現㈱池田泉州銀行)入行 当社入社 総務・人事部副部長 | 2002年2月 | 総務・人事部長 | 2005年4月 | 管理本部長 | 2005年6月 | 取締役就任 管理本部長 | 2008年6月 | 内部監査室室長 | 2009年6月 | 常勤監査役就任(現任) |
| (注)4 | 8,800 |
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役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
監査役 | | 津田 由紀夫 | 1943年4月13日生 |
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| | 1967年4月 | ソニー㈱入社 | 1997年4月 | 日本ケイデンスデザインシステムズ社入社 | 1999年4月 | ㈱ユーエスシー(現㈱UKCエレクトロニクス)入社 | 1999年6月 | 同社 専務取締役就任 | 2002年6月 | 同社 代表取締役社長就任 | 2006年6月 | 同社 取締役副会長就任 | 2007年6月 | 同社 非常勤顧問 | 2008年6月 | 日本ISSI㈱(現日本ISSI(同))取締役相談役就任 | 2008年6月 | 当社監査役就任(現任) | 2011年7月
| 日本ISSI㈱(現日本ISSI(同))コーポレートアドバイザー就任 | 2014年7月
| ISSI(Cayman) Inc.コーポレートアドバイザー就任(現任) |
| (注)4 | - |
監査役 | | 伊藤 弥生 | 1973年1月8日生 |
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| | 1998年10月 | 公認会計士試験 合格 | 1998年11月 | TAC㈱ 講師就任 | 1999年2月 | 伊藤弥生公認会計士補事務所 (現伊藤弥生公認会計士・税理士事務所)開設 代表(現任) | 2011年4月 | データライズ㈱ 取締役就任 (現任) | 2011年6月 | 当社監査役就任(現任) |
| (注)4 | - |
| | | | 計 | | 2,213,600 |
(注)1.矢永雅治氏は、社外取締役であります。
2.津田由紀夫、伊藤弥生の各氏は、社外監査役であります。
3.2014年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2013年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.所有株式数は、2015年3月31日現在のものであります。
(2)2015年6月19日開催予定の定時株主総会の決議事項として、取締役選任議案を提案しており、当該議案が承認されますと当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。なお、定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)
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役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役 社長 | | 藤木 英幸 | 1960年2月21日生 |
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| | 1983年4月 | 大都商事㈱(現ダイトエレクトロン㈱)入社 | 1990年10月 | ㈱エルエスアイロジック入社 | 1995年4月 | ギガレックス㈱設立に参加 (2000年9月14日解散) 副社長を経て代表取締役社長に就任 | 2000年7月 | 当社入社 代表取締役社長就任 | 2015年4月 | 代表取締役社長兼営業本部長 | 2015年6月 | 代表取締役社長(現任) |
| (注)4 | 2,029,200 |
常務取締役 | 事業推進部長 | 古谷 利昭 | 1962年5月2日生 |
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| | 1995年9月 2000年7月 | ギガレックス㈱入社 当社入社 取締役就任 設計部長 | 2001年5月 | 常務取締役 設計部長 | 2002年2月 | 常務取締役 技術本部長 | 2011年4月 | 常務取締役 | 2011年5月 | ㈱ATR-Trek | 2011年6月 | 代表取締役就任 常務取締役退任 | 2012年5月
| ㈱ATR-Trek 取締役就任 | 2012年6月 2013年4月 | 取締役就任 技術本部本部長 取締役 通信キャリア事業部長 | 2014年4月
| 取締役 イノベーションデザイン部長 | 2014年6月 | 常務取締役 イノベーションデザイン部長 | 2014年10月 | 常務取締役 技術開発部長兼営業技術・製品企画部長 | 2014年10月 | ㈱みらい翻訳 取締役就任 (現任) | 2015年4月 | 常務取締役 技術開発部長兼事業推進部長 | 2015年6月 | 常務取締役 事業推進部長 (現任) |
| (注)4 | 100,800 |
取締役 | グループ経営管理部長兼CRM事業部長 | 嶋田 和子 | 1962年9月5日生 |
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| | 2000年4月 2000年9月 | ギガレックス㈱入社 当社入社 | 2006年4月 | 管理本部 経理部長 | 2007年4月 | 管理グループ 経理部長 | 2008年6月 | 取締役就任 管理グループ長 | 2010年4月 | 取締役 管理本部本部長 | 2012年6月 | 常務取締役 営業本部本部長 | 2013年4月 | 常務取締役 テレマティクス&ホームアプライアンス事業部長 | 2013年7月 | 取締役 テレマティクス&ホームアプライアンス事業部長兼管理部長 | 2014年4月
| 取締役 製品ソリューション開発本部長兼管理部長 | 2014年10月 | 取締役 グループ経営管理部長 | 2014年10月 | ㈱メディア総合研究所 取締役就任(現任) | 2015年4月 | 取締役 グループ経営管理部長兼CRM事業部長(現任) |
| (注)4 | 5,200 |
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| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | 社長室長兼経営企画&ストラテジックアライアンス部長 | 吉田 一也 | 1963年10月2日生 |
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| | 2006年7月 2010年2月 | ㈱アドバンスト・メディア入社 当社入社 社長室室長 | 2011年6月 | 取締役就任 経営企画部部長 | 2012年3月 | ㈱スーパーワン 取締役就任 (現任) | 2012年4月 | 取締役 技術本部本部長兼経営企画本部本部長 | 2013年4月 | 取締役 新規ビジネス&グループアライアンス開発事業部長 | 2014年4月
| 取締役 ビジネスプランニング&アライアンス部長 | 2015年1月 | 取締役 経営企画&ストラテジックアライアンス部長兼グループ業務管理部長 | 2015年4月 | 取締役 社長室長兼経営企画&ストラテジックアライアンス部長(現任) |
| (注)4 | 1,000 |
取締役 | 管理部長 | 西田 明弘 | 1959年11月22日生 |
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| | 1984年5月 2001年11月 | ローム㈱入社 当社入社 | 2007年5月 | ㈱ATR-Trek入社 取締役就任 営業部長 | 2009年5月 | 代表取締役社長就任 | 2011年5月 | 取締役副社長就任 | 2012年5月 | 代表取締役社長就任 | 2014年5月 | 当社入社 コーポレートコーディネーション部長 | 2014年6月
2014年10月 | 取締役就任 管理部長兼コーポレートコーディネーション部長 取締役 管理部長(現任) |
| (注)4 | 68,600 |
取締役 | 営業本部長 | 矢永 雅治 | 1956年3月14日生 |
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| | 1979年4月 2000年1月 | ソニー㈱入社 メモリースティック事業企画統括部長 | 2000年3月 | メモリースティック事業部長 | 2008年4月 | フォトニックデバイス&モジュール事業部長 | 2011年12月 | フォトニックデバイス&モジュール事業部長兼イメージングモジュール事業部長 | 2013年12月 | モバイルイメージング事業部副事業部長 | 2014年2月 | ソニー㈱退社 | 2014年6月 2015年6月 | 当社社外取締役就任 取締役 営業本部長(現任) |
| (注)4 | - |
取締役 | 技術開発部長 | 深田 俊明 | 1964年8月5日生 |
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| | 1990年4月 1995年4月 | キヤノン株式会社入社 株式会国際電気通信技術研究所 音声翻訳通信研究所出向 | 1997年12月 | 米国カーネギーメロン大学滞在研究員 | 1999年2月 | 東京工業大学より博士(工学)授与 | 2012年1月 | キヤノン情報技術(北京)代表取締役社長就任 | 2014年1月 | ㈱ATR-Trek入社 | 2014年5月
2015年6月 | 同社 代表取締役社長就任(現任) 当社取締役就任 技術開発部長(現任) |
| (注)4 | - |
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役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | | 伊藤 正征 | 1945年6月27日生 |
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| | 1969年1月
1979年1月 | 大都商事㈱(現 ダイトエレクトロン㈱)入社 大都電子工業㈱(現 ダイトロンテクノロジー㈱)出向 | 1998年12月 | ダイトロンテクノロジー㈱ 代表取締役社長就任 | 2001年3月 | ダイトエレクトロン㈱ 専務取締役就任 | 2007年3月 | 同社 代表取締役専務就任 | 2009年3月 | ダイトロンテクノロジー㈱ 代表取締役社長就任 | 2013年3月 | 同社 代表取締役社長退任 | 2015年6月 | 当社社外取締役就任(現任) |
| (注)4 | 6,200 |
常勤監査役 | | 池田 三春 | 1951年3月12日生 |
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| | 1973年4月
2001年7月 | ㈱池田銀行(現㈱池田泉州銀行)入行 当社入社 総務・人事部副部長 | 2002年2月 | 総務・人事部長 | 2005年4月 | 管理本部長 | 2005年6月 | 取締役就任 管理本部長 | 2008年6月 | 内部監査室室長 | 2009年6月 | 常勤監査役就任(現任) |
| (注)5 | 8,800 |
監査役 | | 津田 由紀夫 | 1943年4月13日生 |
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| | 1967年4月 | ソニー㈱入社 | 1997年4月 | 日本ケイデンスデザインシステムズ社入社 | 1999年4月 | ㈱ユーエスシー(現㈱UKCエレクトロニクス)入社 | 1999年6月 | 同社 専務取締役就任 | 2002年6月 | 同社 代表取締役社長就任 | 2006年6月 | 同社 取締役副会長就任 | 2007年6月 | 同社 非常勤顧問 | 2008年6月 | 日本ISSI㈱(現日本ISSI(同))取締役相談役就任 | 2008年6月 | 当社監査役就任(現任) | 2011年7月 | 日本ISSI㈱(現日本ISSI(同))コーポレートアドバイザー就任 | 2014年7月 | ISSI(Cayman) Inc.コーポレートアドバイザー就任(現任) |
| (注)5 | - |
監査役 | | 伊藤 弥生 | 1973年1月8日生 |
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| | 1998年10月 | 公認会計士試験 合格 | 1998年11月 | TAC㈱ 講師就任 | 1999年2月 | 伊藤弥生公認会計士補事務所 (現伊藤弥生公認会計士・税理士事務所)開設 代表(現任) | 2011年4月 | データライズ㈱ 取締役就任 (現任) | 2011年6月 | 当社監査役就任(現任) |
| (注)5 | - |
| | | | 計 | | 2,219,800 |
(注)1.伊藤正征氏は、社外取締役であります。
2.津田由紀夫、伊藤弥生の各氏は、社外監査役であります。
3.矢永雅治氏は、社外取締役から取締役に異動しております。
4.2015年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2013年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.所有株式数は、2015年3月31日現在のものであります。