有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004XUN
株式会社いい生活 役員の状況 (2015年3月期)
(1)2015年6月18日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.監査役平野晃、大町正人、社本眞一、髙原正靖は、社外監査役であります。
2.2014年6月26日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.2012年6月28日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2013年6月27日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2011年6月24日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しています。
執行役員は1名で構成されています。
7.所有株式数は、有価証券報告書提出日現在の数値を記載しております。
(2)2015年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、監査等委員会設置会社への移行を目的とした「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が全て承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しております。
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.2015年6月26日開催予定の定時株主総会において定款の変更が決議されますと、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行する予定であります。
2.取締役(監査等委員)平野晃、大町正人、社本眞一、髙原正靖は、社外取締役であります。
3.2015年6月26日開催予定の定時株主総会で選任され、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2015年6月26日開催予定の定時株主総会で選任され、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しています。執行役員は1名で構成されています。
5.所有株式数は、有価証券報告書提出日現在の数値を記載しております。
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||
取締役社長 CEO (代表取締役) | 中村 清高 | 1959年1月11日生 |
| (注)2 | 875,600 | |||||||||||||||
取締役副社長 Co-CEO (代表取締役) | 前野 善一 | 1967年6月25日生 |
| (注)2 | 875,600 | |||||||||||||||
取締役副社長 CFO (代表取締役) | 管理 グループ リーダー | 塩川 拓行 | 1968年6月19日生 |
| (注)2 | 875,600 | ||||||||||||||
取締役副社長 COO (代表取締役) | 企画営業 グループ リーダー | 北澤 弘貴 | 1968年4月5日生 |
| (注)2 | 875,600 | ||||||||||||||
常務取締役 CTO | ウェブ・ソリューション開発 グループ リーダー | 松崎 明 | 1977年9月5日生 |
| (注)2 | 54,300 | ||||||||||||||
常勤監査役 | 平野 晃 | 1944年3月13日生 |
| (注)3 | 1,100 | |||||||||||||||
監査役 | 大町 正人 | 1944年12月8日生 |
| (注)4 | 5,000 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
監査役 | 社本 眞一 | 1948年3月24日生 |
| (注)3 | 10,500 | |||||||||||||||||||||||||
監査役 | 髙原 正靖 | 1944年3月29日生 |
| (注)5 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||
計 | 3,574,300 |
2.2014年6月26日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.2012年6月28日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2013年6月27日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2011年6月24日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しています。
執行役員は1名で構成されています。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||
執行役員CIO | 鈴木 隆喜 | 1971年10月28日生 |
| 1,100 | |||||||||||||
計 | 1,100 |
(2)2015年6月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、監査等委員会設置会社への移行を目的とした「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が全て承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しております。
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||
取締役社長 CEO (代表取締役) | 中村 清高 | 1959年1月11日生 |
| (注)3 | 875,600 | |||||||||||||||
取締役副社長 Co-CEO (代表取締役) | 前野 善一 | 1967年6月25日生 |
| (注)3 | 875,600 | |||||||||||||||
取締役副社長 CFO (代表取締役) | 管理 グループ リーダー | 塩川 拓行 | 1968年6月19日生 |
| (注)3 | 875,600 | ||||||||||||||
取締役副社長 COO (代表取締役) | 企画営業 グループ リーダー | 北澤 弘貴 | 1968年4月5日生 |
| (注)3 | 875,600 | ||||||||||||||
常務取締役 CTO | ウェブ・ソリューション開発 グループ リーダー | 松崎 明 | 1977年9月5日生 |
| (注)3 | 54,300 | ||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 平野 晃 | 1944年3月13日生 |
| (注)4 | 1,100 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 大町 正人 | 1944年12月8日生 |
| (注)4 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 社本 眞一 | 1948年3月24日生 |
| (注)4 | 10,500 | |||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 髙原 正靖 | 1944年3月29日生 |
| (注)4 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||
計 | 3,574,300 |
2.取締役(監査等委員)平野晃、大町正人、社本眞一、髙原正靖は、社外取締役であります。
3.2015年6月26日開催予定の定時株主総会で選任され、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2015年6月26日開催予定の定時株主総会で選任され、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しています。執行役員は1名で構成されています。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||
執行役員CIO | 鈴木 隆喜 | 1971年10月28日生 |
| 1,100 | |||||||||||||
計 | 1,100 |
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