株式会社セキュアヴェイル 役員の状況 (2015年3月期)

男性5名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		米今 政臣	1961年6月5日生	1986年9月	日本オリベッティ株式会社(現 エヌ・ティ・ティ・データ・ジェトロニクス株式会社)入社	(注3)	1,174
				1996年11月	新日鉄情報通信システム株式会社(現 新日鉄住金ソリューションズ株式会社)入社
				2001年4月	ジェイズ・コミュニケーション株式会社 入社
				2001年8月	当社設立 代表取締役社長(現任)
				2006年12月	当社 社長執行役員(現任)
取締役		三木 亮二	1954年1月21日生	1979年4月	三菱自動車工業株式会社 入社	(注3)	95
				1991年10月	新日鉄情報通信システム株式会社(現 新日鉄住金ソリューションズ株式会社)入社
				2001年8月	当社設立 取締役(現任)副社長
				2011年7月	当社 執行役員(現任) 当社 管理本部長
				2015年4月	当社 取締役(現任)
取締役		神戸 仁	1966年12月30日生	1992年1月	エムオーテックス株式会社 入社	(注3)	-
				1996年6月	同社 取締役 執行役員 兼 営業部長
				2008年4月	インフォフラッグ株式会社 設立 代表取締役(現任)
				2011年6月	当社 取締役(現任)
取締役 (注1)		上原 武彦	1951年10月24日生	1983年3月 1988年3月 1998年2月 2006年6月	司法研修所 卒業 黒田・上原法律事務所 設立 上原武彦法律事務所(現 北御堂筋パートナーズ法律事務所)設立 当社 取締役(現任)	(注3)	10
取締役 (注1)		金澤 伸一	1965年4月21日生	1989年4月	株式会社野村総合研究所 入社	(注3)	-
				2000年8月	エヌ・アール・アイ・セキュアテクノロジーズ株式会社 出向
				2011年4月	同社 MSS事業推進部長
				2012年4月	同社 MSS事業本部副本部長(現任)
				2012年6月 2014年4月	当社 取締役(現任) エヌ・アール・アイ・セキュアテクノロジーズ株式会社 MSS事業二部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)		鳥越 史朗	1949年5月19日生	1973年4月	野村證券株式会社 入社	(注4)	-
				1991年11月	同社 枚方支店長
				2012年2月	株式会社ウィズ・パートナーズ 入社
				2012年11月	同社 顧問(現任)
				2013年6月	当社 監査役(現任)
監査役 (注2)		上田 勝久	1965年7月10日生	1989年4月	ファーストファイナンス株式会社 入社	(注4)	-
				1994年10月	中央監査法人 大阪事務所 入所
				1998年8月	上田公認会計士事務所 設立
				1998年10月	上田税理士事務所 設立
				2007年5月	かがやき監査法人 代表社員(現任)
				2007年6月	当社 監査役(現任)
監査役 (注2)		小松 宣郷	1977年12月21日生	2001年1月	中央会計株式会社 入社	(注4)	-
				2005年12月	同社 取締役
				2006年12月	株式会社FirstStep 設立 代表取締役
				2009年6月	中央会計株式会社 代表取締役(現任)
				2012年6月	当社 監査役(現任)
					計		1,279

(注)1.取締役 上原武彦、取締役 金澤伸一は、社外取締役であります。
2.監査役 上田勝久、監査役 小松宣郷は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、監査役 小松宣郷が2016年3月期、監査役 鳥越史朗が2017年3月期、監査役 上田勝久が2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、取締役 上原武彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
新谷 利絵	1969年6月18日生	2001年9月	当社 入社	(注)	7
		2010年7月	当社 営業支援グループ兼管理本部人事総務グループセクションマネージャ
		2012年4月 2015年4月	当社 管理本部人事総務グループ担当マネージャ 当社 業務推進室 異動

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。