ソースネクスト株式会社 役員の状況 (2015年3月期)

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
取締役社長 (代表取締役)	-	松 田 憲 幸	1965年5月28日生	1989年4月	日本アイ・ビー・エム株式会社入社	(注)6	8,966,400
				1993年9月	有限会社トリプル・エーを設立 代表取締役社長
				1996年8月	当社設立 代表取締役社長(現任)
				2010年9月2012年9月	超字幕株式会社 代表取締役 SOURCENEXT Inc. President & CEO(現任)
取締役副社長 (代表取締役)	-	松 田 里 美	1965年7月5日生	1990年8月	北川工業株式会社入社	(注)6	924,000
				1992年1月	株式会社ティー・エフ・シー入社
				1994年1月	有限会社トリプル・エー入社 専務取締役
				1996年8月	当社専務取締役
				2002年5月2012年9月 2014年6月	当社代表取締役専務 SOURCENEXT Inc. Secretary(現任) 当社代表取締役副社長(現任)
取締役	企画・営業グループ担当専務執行役員	小 嶋 智 彰	1977年6月3日生	2001年9月 2006年6月 2008年6月 2009年1月 2012年6月	当社入社 当社執行役員 当社取締役 当社常務取締役 当社取締役(現任)	(注)6	20,100
取締役	アドミニストレーショングループ担当常務執行役員	青 山 文 彦	1967年8月3日生	1991年10月	監査法人トーマツ入所	(注)6	51,200
				1999年7月	デロイトトーマツコンサルティング 株式会社入社
				2000年4月	当社入社
				2002年4月	当社執行役員
				2004年6月	当社取締役
				2009年1月	当社常務取締役
				2012年6月	当社取締役(現任)
取締役	-	生 田 正 治	1935年1月19日生	1957年4月	三井船舶株式会社 (現・株式会社商船三井)入社	(注)6	22,900
				1994年6月	大阪商船三井船舶株式会社(現・株式会社商船三井) 代表取締役社長
				2000年6月	株式会社商船三井 代表取締役会長
				2003年4月	日本郵政公社(現・日本郵政グループ) 総裁
				2007年3月	同公社 総裁退任
				2007年4月	株式会社商船三井 相談役
				2008年6月	テルモ株式会社 社外取締役
					当社社外取締役(現任)
				2009年5月	イオン株式会社 社外取締役(現任)
				2010年2月 2014年6月	株式会社商船三井 最高顧問 名古屋港埠頭株式会社 代表取締役社長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
取締役	-	髙 澤 廣 志	1960年6月13日生	1984年4月	鹿島建設株式会社入社	(注)6	-
				1988年4月	野村證券株式会社入社
				2000年1月	日本ジーエムエーシー・コマーシャル・モーゲージ株式会社入社CFO
				2001年5月	日本ジーエムエーシー・コマーシャル・ホールディングス株式会社 代表取締役
				2005年5月	楽天ストラテジックパートナーズ株式会社 代表取締役
				2006年11月	楽天株式会社執行役員(現任)
				2009年8月	RSエンパワメント株式会社代表取締役(現任)
				2010年6月2012年11月 2012年11月 2012年11月 2015年6月	当社社外取締役(現任) 楽天投信投資顧問株式会社取締役会長(非常勤)(現任) 楽天証券株式会社取締役副社長(非常勤)(現任) アイリオ生命保険株式会社(現・楽天生命保険株式会社)代表取締役副社長 楽天生命保険株式会社代表取締役社長(現任)
取締役	-	久保利 英明	1944年8月29日生	1971年4月 1998年4月 2001年4月 2001年10月 2003年2月 2008年6月	弁護士登録・森綜合法律事務所入所 日比谷パーク法律事務所代表(現任) 第二東京弁護士会会長・ 日本弁護士連合会副会長 野村ホールディングス株式会社 社外取締役 当社社外監査役 農林中央金庫 経営管理委員(現任)	(注)6	900
				2011年6月	株式会社東京証券取引所グループ (現・株式会社日本取引所グループ) 社外取締役(現任) 東京証券取引所自主規制法人 (現・日本取引所自主規制法人)外部理事(現任)
				2014年6月 2015年4月	当社社外取締役(現任) 桐蔭法科大学院教授(現任)
常勤監査役	-	高野 正三郎	1938年1月11日生	1968年1月	富士重工業株式会社入社	(注)7	60,300
				1980年9月	日本データ・ゼネラル株式会社入社
				1991年3月	日本コンピュータシステム株式会社 入社
				1999年12月	当社顧問
				2000年6月	当社監査役(現任)
監査役	-	小 林 哲 也	1958年9月5日生	1991年4月	弁護士登録(第二東京弁護士会)	(注)8	-
				1999年7月	日弁連司法制度改革担当嘱託
				2003年4月	文部科学省学校法人・大学設置審議会(法科大学院特別審査会)委員
				2004年4月	第二東京弁護士会副会長
				2006年6月	当社社外監査役(現任)
				2007年5月	独立行政法人大学評価・学位授与機構法科大学院認証評価委員会専門委員(現任)
				2007年6月	日弁連研修センター委員長
				2008年4月	慶應義塾大学法学部非常勤講師
				2011年6月	持田製薬株式会社社外監査役(現任)
				2012年4月	日本弁護士連合会常務理事
監査役	-	髙 野 角 司	1940年4月7日生	1963年4月 1968年5月	興国化学工業株式会社 (現・アキレス株式会社)入社 監査法人栄光会計事務所 (現・新日本有限責任監査法人)入社	(注)8	-
				1975年5月	髙野総合会計事務所開設
				1996年12月	センチュリー監査法人(現・新日本 有限責任監査法人)代表社員
				2007年4月	株式会社丸善 非常勤監査役
				2007年6月	日本出版販売株式会社 非常勤監査役(現任)
				2010年7月	税理士法人髙野総合会計事務所 総括代表社員(現任)
				2014年6月	当社社外監査役(現任)
計							10,045,800

(注)1.取締役副社長松田里美は、取締役社長松田憲幸の配偶者であります。
2.取締役生田正治、髙澤廣志及び久保利英明は、社外取締役であります。
3.監査役小林哲也及び髙野角司は、社外監査役であります。
4.当社では、取締役会の活性化及び経営効率の向上を図るために2006年6月より執行役員制度を導入しております。各グループの責任者を執行役員とし、代表取締役及び社外取締役を除くすべての取締役が兼任しております。その他、専任の執行役員が5名おり、新規事業企画室の藤本浩佐、クリエイティブグループ兼ブランド推進室の森本清明、モバイル・サービス事業グループの田岡通子、開発・CSグループの望月邦彦及び技術戦略室の川竹一が担当しております。
5.当社は、2015年6月25日の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者1名を選任しております。監査役補欠者の略歴は以下の通りであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
土 田 亮 (戸籍名:寺西 亮)	1968年7月4日生	1992年4月	税務大学校東京研修所非常勤講師	-
		1998年4月	上智大学法学部助手
		2000年4月	東亜大学法学部専任講師
		2002年4月	東亜大学法学部助教授
		2003年4月	名城大学法学部助教授 東亜大学通信制大学院総合学術研究科法学専攻非常勤講師(現任)
		2007年4月	名古屋外国語大学非常勤講師
		2007年10月	大宮法科大学院大学法務研究科非常勤講師
		2008年4月	大宮法科大学院大学法務研究科准教授 名城大学法学部非常勤講師
		2010年1月	弁護士登録(第二東京弁護士会) 法律事務所フロンティア・ロー入所
		2011年4月	大宮法科大学院大学法務研究科教授
		2012年4月 2014年4月	明治学院大学法科大学院非常勤講師 専修大学法学部法律学科教授(現任) 大宮法科大学院大学法務研究科非常勤講師(現任)

なお、監査役補欠者土田亮は、社外監査役の要件を充足しております。
6.2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7.2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
8.2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
9.所有株式数は、2015年3月31日現在のものであります。