株式会社ジーエヌアイグループ 役員の状況 (2014年12月期)

(1) 取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 代表執行役 社長	CEO (最高経営 責任者)	イン・ルオ	1965年7月16日	1993年11月	アヴィロン入社 研究員	注2	4,009
				1994年11月	クロンテック・ラボラトリーズインク入社 プロジェクト・リーダー
				1997年8月	ライジェル・ファーマシューティカルス入社 シニア・ディレクター
				2001年5月	上海ジェノミクス有限公司設立 董事CEO就任
				2005年6月	当社代表取締役常務COO就任
				2007年10月	当社代表取締役CEO就任
				2008年8月	当社代表取締役社長兼CEO就任
				2009年4月	上海ジェノミクス有限公司董事長兼CEO就任(現任)
				2009年6月	当社取締役代表執行役社長兼CEO、当社指名委員就任(現任)
				2010年11月	GNI-EPS Pharmaceuticals, Inc. 董事長兼CEO就任(現任)
				2011年9月	北京コンチネント薬業有限公司 董事長就任(現任)
				2008年8月	GNI-EPS (HONG KONG) Holdings Ltd. 董事長就任(現任)
				2014年7月	GNIUSA, Inc. 取締役就任(現任)
取締役 代表執行役	CFO (最高財務責任者)	トーマス・イーストリング	1959年10月16日	1983年6月	The Nikko Securities Co. International, Inc., Investment Banking and Syndicate Divisions, Senior Vice President & General Manager	注2	-
				1999年5月	Duff & Phelps Credit Rating Co.(現 Fitch Ratings Ltd.)日本支社 Senior Vice President, Managing Director
				2001年7月	Softbank Commerce Corp. Strategic Planning & Investor Relations, Managing Director
				2008年2月	American Appraisal Transaction Advisory Service, Director
				2013年3月	当社取締役就任(現任)、当社指名委員就任
				2010年8月	American Appraisal 退職
				2013年9月	当社執行役就任
				2014年3月	当社報酬委員就任(現任)
				2015年3月	当社代表執行役就任(現任)
				2015年3月	上海ジェノミクス有限公司董事就任 (現任)
				2015年3月	北京コンチネント薬業有限公司董事就任(現任)
				2015年3月	GNI-EPS (HONG KONG) Holdings Ltd. 董事就任(現任)
				2015年3月	GNIUSA, Inc. 取締役就任(現任)

取締役 執行役	―	佐藤 博之 【新任】	1954年1月24日	1980年4月	マンソン株式会社 Sales and Marketing Manager, Surgical Product Group	注2	-
				1991年9月	日本イーライリリー株式会社 Sales and Marketing Manager, ACS (Advanced Cardiovascular Systems) Division
				1995年10月	ボストンサイエンティフィックジャパ ン株式会社 Marketing Manager, SciMed Division
				1999年3月	レールダルメディカル株式会社 General Manager, Sales & Marketing
				2002年6月	アロウジャパン株式会社 代表取締役
				2007年6月	テルモ株式会社 General Manager, China Business Development and Business Development Coordinator, Hospital Products Business Group
				2015年2月	テルモ株式会社退職
				2015年3月	当社取締役、執行役就任(現任)
				2015年3月	GNI-EPS Pharmaceuticals, Inc. 董事就任(現任)
取締役	―	指輪 英明	1958年5月17日	1983年4月	大和證券株式会社 営業部	注2	-
				1987年10月	クラインオートベンソン証券営業部、 英国
				1989年8月	ゴールドマンサックス証券営業部、 米国
				2003年4月	日本コンシェルジュ株式会社設立代表取締役社長就任(現任)
				2005年10月	日活株式会社 取締役就任
				2006年6月	株式会社JPホールディングス社外監査役就任(現任)
				2008年6月	当社取締役就任(現任)
				2009年4月	上海ジェノミクス有限公司 監事就任
				2009年6月	当社監査委員(現任)、当社指名委員就任
				2010年3月	当社報酬委員(現任)
				2010年7月	GIキャピタル・マネジメント株式会社 取締役副社長就任(現任)
				2013年7月	当社指名委員就任
取締役	―	リウェン・ウ	1946年7月21日	1981年8月	北京協和病院神経科 Resident Doctor	注2	-
				1985年8月	同病院神経科 Assistant Chief Doctor
				1990年8月	同病院神経科 Associate Chief Doctor
				1996年8月	同病院神経科 Chief Doctor& Professor(現任)
				2001年8月	同病院神経科 Ph.D. Advisor(現任)
				2010年3月	当社取締役、当社監査委員就任(現任)
				2011年3月	当社指名委員就任
				2012年3月	上海ジェノミクス有限公司 董事就任 (現任)
				2014年3月	当社報酬委員就任
				2015年3月	当社指名委員就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	―	ワンショウ・グオ	1959年9月7日	1984年8月	日中友好医院外科 Doctor	注2	-
				1986年7月	同医院整形外科 Doctor
				1991年12月	同医院整形外科 Assistant Chief Doctor
				1999年6月	同医院整形外科 Associate Chief Doctor
				2000年2月	同医院整形外科 Vice Chairman(現任)
				2004年9月	同医院整形外科 Chief Doctor, Professor, Graduate Student advisor(現任)
				2008年4月	同医院関節外科 Chairman(現任)
				2010年3月	当社取締役(現任)、当社指名委員(現任)、当社報酬委員就任
				2014年3月	当社監査委員、指名委員就任(現任)
取締役	―	水口 啓	1961年6月24日	1987年6月	エヌイーディー株式会社(現 安田企業投資株式会社)入社	注2	-
				1995年6月	同社米国事務所長
				2003年4月	同社投資本部部長兼台北事務所長
				2003年11月	九州ベンチャーパートナーズ株式会社 執行役員ジェネラルマネージャー
				2005年6月	同社取締役ファンドマネージャー 就任
				2008年8月	イデアクロス株式会社 社外取締役就任(現任)
				2010年6月	九州ベンチャーパートナーズ株式会社代表取締役社長就任(現任)
				2012年12月	株式会社SMACON 社外取締役就任(現任)
				2014年3月	当社取締役、当社指名委員、当社報酬委員就任(現任)
計							4,009

(注)1.取締役指輪英明、リウェン・ウ、ワンショウ・グオ及び水口啓は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2014年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2015年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.当社は委員会設置会社であります。各委員会の委員については、下記の通りです。なお、氏名の前に◎が付いた者は各委員会の委員長であります。
報酬委員会:◎水口啓、トーマス・イーストリング、指輪英明
指名委員会:◎イン・ルオ、リウェン・ウ、水口啓
監査委員会:◎指輪英明、リウェン・ウ、ワンショウ・グオ

(2)執行役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
						(千株)
代表執行役社長	CEO	イン・ルオ	1965年7月16日	(1)取締役 の状況参照	注	4,009
代表執行役	CFO	トーマス・イーストリング	1959年10月16日	(1)取締役 の状況参照	注	―
執行役	-	佐藤 博之	1954年1月24日	(1)取締役 の状況参照	注	―
				計		4,009

(注) 執行役の任期は、2014年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会の時から2015年12期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会の終結の時であります。