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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004ZE6

有価証券報告書抜粋 株式会社ラック 役員の状況 (2015年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役社長-髙梨 輝彦1951年12月19日生
1973年4月株式会社日本コンピューター・サービス・センター(現 情報技術開発株式会社) 入社
1986年9月(旧)株式会社ラック入社 技術部長
1987年4月同社 取締役 技術部長
1999年4月同社 常務取締役
2007年2月同社 代表取締役社長 兼 執行役員
2007年10月当社 取締役 兼 常務執行役員
2007年10月エー・アンド・アイ システム株式会社 取締役
2008年4月同社 取締役 兼 執行役員副社長
2008年4月株式会社保険システム研究所 取締役会長
2009年4月エー・アンド・アイ システム株式会社 代表取締役社長 兼 執行役員社長
2009年4月株式会社ソフトウェアサービス 取締役
2012年4月当社 執行役員副社長 システム事業本部長
2012年6月当社 代表取締役社長(現任)
(注)3258
取締役スマート・ビジネス・ファクトリ GM西本 逸郎1958年9月28日生
1984年4月株式会社日本コンピューター・サービス・センター(現 情報技術開発株式会社)
入社
1986年10月(旧)株式会社ラック 入社
1991年4月同社 取締役 大阪事業部長
1999年4月同社 取締役 技術開発本部長
2001年1月同社 取締役 不正アクセス対策事業本部長
2002年5月同社 取締役 セキュアネットサービス事業本部長
2003年1月同社 取締役 JSOC事業本部長
2005年1月同社 取締役 兼 執行役員 SNS事業本部長
2007年2月同社 取締役 兼 執行役員 研究開発本部長
2007年10月当社 執行役員 LACセキュリティ研究所担当
2008年4月(旧)株式会社ラック 取締役 兼 執行役員 サイバーリスク研究所長
2009年4月同社 取締役 兼 常務執行役員
2010年4月同社 取締役 兼 常務執行役員 サイバーリスク総合研究所長
2011年4月同社 取締役 兼 セキュリティ事業統括CTO
2012年4月当社 専務理事 兼 セキュリティ技術統括
2013年4月当社 CTO専務理事
2013年6月当社 取締役 CTO
2014年1月当社 取締役 CTO 兼 サイバー・グリッド・ジャパンGM
2014年4月当社 取締役 兼 専務執行役員CTO 兼 スマート・ビジネス・ファクトリ GM 兼 サイバー・グリッド・ジャパンGM
2014年9月株式会社ブロードバンドタワー
社外取締役(現任)
2015年4月当社 取締役 兼 専務執行役員 CTO 兼 スマート・ビジネス・ファクトリ GM
(現任)
2015年4月ネットエージェント株式会社 取締役
(現任)
(注)30


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役ITサービス本部長英 秀明1964年11月22日生
1988年4月(旧)株式会社ラック 入社
2007年2月同社 執行役員 SI事業本部長
2008年4月エー・アンド・アイ システム株式会社 執行役員 第二サービス事業本部長
2009年4月同社 取締役 兼 執行役員 経営管理本部長
2009年4月株式会社保険システム研究所 取締役
2009年5月エー・アンド・アイ システム株式会社 取締役 兼 執行役員経営管理本部長 兼 第二サービス事業本部長
2010年4月同社 取締役 兼 執行役員 経営管理本部長
2011年4月当社 執行役員 事業推進本部長
2012年4月当社 常務執行役員 事業統括室長 兼 システム事業本部長
2013年4月当社 常務執行役員 経営管理室長 兼 システム事業本部長
2013年6月当社 取締役 経営管理室長 兼 システム事業本部長
2014年4月当社 取締役 兼 常務執行役員システムサービス本部長
2015年4月当社 取締役 兼 常務執行役員 ITサービス本部長(現任)
(注)321
取締役事業戦略室長齋藤 理1956年11月17日生
1983年10月株式会社ハイテックインターナショナルカンパニー 入社
2001年5月(旧)株式会社ラック 入社
2005年1月同社 執行役員 SNS営業本部長
2006年3月同社 取締役 兼 執行役員SNS営業本部長
2007年10月当社 執行役員 LACセキュリティ事業部門 担当
2008年1月(旧)株式会社ラック 取締役 兼
執行役員 コンサルティング事業部長
2008年4月同社 代表取締役社長 兼 執行役員社長
2008年6月当社 取締役 兼 執行役員 LACセキュリティ事業部門 担当
2009年12月LAC CHINA CORPORATION CO., LTD. 董事
2011年4月Cyber Security LAC Co., Ltd. 取締役
2012年4月当社 常務執行役員 セキュリティ事業本部長
2012年7月当社 常務執行役員 セキュリティ事業本部長 兼 セキュリティ事業本部営業統括部長
2013年4月当社 専務理事 セキュリティ事業推進
2013年7月LAC CHINA CORPORATION CO., LTD. 董事長
2014年4月当社 常務執行役員 事業戦略室長 兼 ビジネス企画部長
2014年6月当社 取締役 兼 常務執行役員 事業戦略室長 兼 ビジネス企画部長
2014年7月当社 取締役 兼 常務執行役員 事業戦略室長 (現任)
2015年5月株式会社ジャパン・カレント
代表取締役社長 (現任)
(注)330


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役管理本部長伊藤 信博1956年6月23日生
1979年4月朝日ビジネスコンサルタント株式会社(現 富士ソフト株式会社) 入社
1998年4月エー・アンド・アイ システム株式会社 入社 総務担当ファンクション・マネージャー
1999年4月同社 執行役員 総務部門担当
2002年6月同社 取締役 兼 執行役員総務担当
2006年4月同社 取締役 兼 常務執行役員 コーポレートスタッフ本部長
2007年10月同社 取締役
2007年10月当社 執行役員 法務部長 人事・総務・法務担当
2008年5月株式会社ソフトウェアサービス 監査役
2008年5月株式会社アクシス 監査役
2009年4月当社 執行役員 管理本部長 兼 法務部長
2010年4月当社 執行役員 財務・経理本部長 兼 法務部長
2011年4月当社 執行役員 経営管理本部長 兼 法務部長
2012年4月当社 常務執行役員 管理本部長 兼 法務部長
2014年4月当社 常務執行役員 管理本部長 兼 業務統括部長 兼 法務部長
2014年6月当社 取締役 兼 常務執行役員
管理本部長 兼 業務統括部長 兼 法務部長
2015年4月当社 取締役 兼 常務執行役員
管理本部長 兼 法務部長(現任)
(注)320
取締役経営企画管理室長 兼 社長室長小林 義明1958年12月28日生
1982年4月国際電信電話株式会社(現 KDDI株式会社) 入社
2002年9月KDDI株式会社 ソリューション事業本部 ソリューション事業企画部長
2004年4月株式会社エイワンアドネット(現 株式会社mediba)出向顧問
2004年6月同社 代表取締役社長
2007年6月出向帰任 KDDI株式会社 経営企画室企画部長
2011年4月同社 技術統括本部 情報システム本部システム企画部長
2014年4月当社 出向 常務執行役員 社長室長
2014年6月当社 出向 取締役 兼 常務執行役員
社長室長
2015年4月当社 出向 取締役 兼 常務執行役員
経営企画管理室長 兼 社長室長(現任)
2015年6月株式会社アクシス 監査役(現任)
(注)3-


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役サイバー・グリッド・ジャパン GM三木 俊明1958年4月21日生
1983年4月国際電信電話株式会社(現 KDDI株式会社) 入社
2002年9月KDDI株式会社 ソリューション事業本部 ソリューション推進2部長
2004年4月KDDI America,Inc. 出向 技術担当副社長
2006年12月TELEHOUSE International
Corporation of America 社長
2008年4月KDDI Europe Limited 出向 技術担当副社長
2010年4月出向帰任 KDDI株式会社 サービス運用本部ソリューション運用センター長
2011年4月同社 グローバル開発本部 グローバル事業開発副部長
2012年11月同社 ネットワーク技術本部IPトランスポート技術副部長
2014年4月当社 出向 常務執行役員社長付 事業戦略担当
2014年6月当社 出向 取締役 兼 常務執行役員
社長付 事業戦略担当
2015年4月当社 出向 取締役 兼 常務執行役員
サイバー・グリッド・ジャパン GM
(現任)
(注)3-
社外取締役-西川 徹矢1947年6月1日生
1972年4月警察庁 入庁
1979年2月警視庁神田警察署長
1983年4月在フィリピン日本国大使館一等書記官
1987年2月警察庁長官官房会計課理事官
1989年8月警視庁刑事部捜査第二課長
1991年1月同庁 刑事部参事官 兼 防犯部参事官
1993年4月和歌山県警察本部長
1995年8月警察庁情報通信局情報通信企画課長
1998年3月新潟県警察本部長
2000年6月防衛庁防衛参事官(IT・施設・環境担当)
2002年8月同庁 運用局長
2004年7月同庁 人事教育局長
2005年8月同庁 長官官房長
2007年1月防衛省大臣官房長
2009年8月内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当、NISC)
2011年11月株式会社損害保険ジャパン
(現 損害保険ジャパン日本興亜株式会社)顧問(現任)
2012年1月弁護士登録 (現任)
2013年5月株式会社セキド 社外監査役(現任)
2013年6月当社 社外取締役(現任)
2014年6月清水建設株式会社 社外監査役 (現任)
(注)3-


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
社外取締役-上住 甲子郎1950年5月5日生
1974年4月日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
1990年1月同社 流通産業第三営業部長
1993年1月同社 オープンクライアントサーバー営業部長
1995年1月同社 通信メディア事業部メディア営業部長
1996年6月株式会社AIT 代表取締役社長
2000年2月セコム株式会社 出向 サイバーセキュリティ事業部副事業部長
2000年4月セコムトラストネット株式会社(現 セコムトラストシステムズ株式会社)取締役
2000年6月同社 常務取締役
2001年6月同社 取締役副社長
2002年7月日本アイ・ビー・エム株式会社 アライアンス事業部副事業部長
2004年6月株式会社インテージ 取締役 ビジネスインテリジェンス事業部長
2005年4月同社 専務取締役
2010年7月Office H&K 代表(現任)
2011年6月当社 社外取締役(現任)
(注)3-
常勤監査役-牧野 敏夫1947年7月19日生
1970年4月日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
1987年5月エー・アンド・アイ システム株式会社 出向
1989年12月同社 取締役 企画部門担当
1993年7月同社 転籍 常務取締役 営業部門担当
1998年10月同社 専務取締役 営業部門担当
2001年4月同社 取締役副社長 サービス部門担当
2002年4月同社 取締役副社長 兼 執行役員副社長 サービス部門担当
2006年4月同社 代表取締役社長 兼 執行役員社長
2006年12月株式会社ソフトウェアサービス 取締役会長
2007年6月株式会社アクシス 取締役
2007年10月当社 取締役 兼 執行役員 社長室長
2009年4月エー・アンド・アイ システム株式会社 取締役
2009年4月当社 取締役 社長室長
2013年6月当社 取締役 社長室長 管掌 経営企画室、財務経理本部、管理本部
2014年4月当社 取締役 社長付
管掌 経営企画管理室、管理本部
2014年6月当社 常勤監査役(現任)
(注)4185


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
監査役-高井 健弎1945年4月28日生
1970年4月株式会社日立製作所 入社
1983年4月弁護士登録
1983年4月日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
同社 法務部 社内弁護士
1999年10月高石・高井法律事務所パートナー
2002年6月高井法律事務所 開設(現任)
2004年6月エー・アンド・アイ システム株式会社
監査役
2004年11月株式会社リンク・セオリー・ホールディングス(現 株式会社リンク・セオリー・ジャパン)監査役
2007年6月イー・アクセス株式会社 取締役
2007年10月当社 社外監査役
2012年6月株式会社UBIC 社外監査役(現任)
2015年6月当社 社外監査役(現任)
(注)5-
監査役-斎藤 昌治1947年4月8日生
1981年4月公認会計士試験登録
1981年4月中丸昌治公認会計士事務所
(現 斎藤昌治公認会計士事務所)開設
1982年5月税理士登録
2006年6月シナネン株式会社 社外監査役(現任)
2009年2月登録政治資金監査人登録
2015年6月当社 社外監査役(現任)
(注)5-
517
(注)1.監査役高井健弎および斎藤昌治は社外監査役であります。
2.取締役西川徹矢および上住甲子郎は社外取締役であります。
3.取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2016年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
4.監査役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2018年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
5.監査役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結のときから、2019年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。当有価証券報告書提出日現在の執行役員は18名で、構成は以下のとおりであります。
専務執行役員 西本 逸郎
常務執行役員 小林 義明
常務執行役員 齋藤 理
常務執行役員 三木 俊明
常務執行役員 山中 茂生
常務執行役員 丸山 司郎
常務執行役員 英 秀明
常務執行役員 伊藤 信博
執行役員 白石 通紀
執行役員 加藤 智巳
執行役員 萩原 利彦
執行役員 佐藤 豊彦
執行役員 秋山 宜範
執行役員 野尻 晃史
執行役員 森山 伸一
執行役員 肥田木 優
執行役員 坂本 喜代志
執行役員 倉持 浩明

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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