ホクシン株式会社 役員の状況 (2015年3月期)

(1)2015年6月18日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下の通りであります。

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	─	平 良 秀 男	1947年1月3日生	1969年4月	兼松江商株式会社(現兼松株式会社)入社	(注)3	84
				1995年4月	同社審査部長
				1997年4月	同社建設・木材本部長
				1998年6月	同社取締役住宅建材本部長
				2000年6月	同社取締役人事・不動産事業・事業管理担当 当社監査役
				2001年6月	当社代表取締役副社長
				2003年4月	代表取締役社長(現在)
				(他の法人等の代表状況) C&H株式会社代表取締役社長
専務取締役	管理部長	西 丸 義 孝	1950年12月24日生	1974年4月	兼松江商株式会社(現兼松株式会社)入社	(注)3	27
				1984年6月	兼松香港会社 財務部長
				2000年4月	兼松総合ファイナンス株式会社代表取締役社長就任
				2001年11月	当社入社
				2002年4月	管理部長
				2002年7月	執行役員管理部長
				2003年6月	取締役兼執行役員管理部長
				2006年4月	取締役兼常務執行役員管理部長
				2008年10月	常務取締役兼常務執行役員 管理部長
				2014年7月	専務取締役管理部長(現在)
取締役 (常務執行役員)	ゼネラル マネージャー	入 野 哲 朗	1957年3月16日生	1979年4月	当社入社	(注)3	30
				2001年1月	企画室長
				2002年6月	取締役
				2003年6月	取締役兼執行役員
				2005年7月	取締役兼執行役員 営業業務部長兼IT推進室長
				2006年4月	取締役兼常務執行役員 IT推進室長
				2008年10月	取締役兼常務執行役員(現在)
取締役	─	加 藤 智 明	1957年1月20日生	1980年4月	伊藤忠商事株式会社入社	(注)3	―
				2003年4月	同社木材・建材部長
				2008年4月	同社森林資源・製品部長
				2009年4月	同社木材・建材部長
				2009年6月	大建工業株式会社取締役就任
				2011年4月	伊藤忠商事株式会社生活資材・化学品経営企画部長
				2012年4月	大建工業株式会社取締役兼常務執行役員海外事業統轄部長
				2013年4月	同社取締役兼常務執行役員 MDF事業統轄部長兼海外事業統轄部長
				2013年6月	当社取締役(現在)
				2014年4月	同社取締役兼常務執行役員 MDF事業統轄部長兼海外事業統轄部長兼東京本部長(現在)
監査役 (常勤)	─	小 林 一 行	1959年1月3日	1982年4月	農林中央金庫入庫	(注)4	5
				2002年4月	同庫法人審査部審査役
				2003年7月	同庫審査第二部審査役
				2004年8月	系統債権管理回収機構株式会社出向
				2008年2月	農林中央金庫大阪支店総務室長
				2010年7月	同庫大阪支店副支店長
				2012年6月	当社監査役(現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役	─	太 田 励	1958年12月1日生	1984年4月	三菱原子力工業株式会社(現三菱重工業株式会社)入社	(注)4	―
				1993年10月	ナニワ監査法人(現大阪監査法人)入所
				1996年4月	公認会計士開業登録 太田励公認会計士事務所所長(現在)
				2000年9月	税理士開業登録
				2003年11月	同監査法人(現ひびき監査法人)代表社員(2013年8月まで)
				2007年6月	当社監査役(現在)
監査役	─	世 良 治	1966年6月25日生	1989年4月	兼松株式会社入社	(注)4	―
				1998年12月	兼松米国会社 ニューヨーク本店審査・関連事業部長
				2001年9月	兼松株式会社 関連事業部
				2007年6月	同社関連事業部事業管理課長
					当社監査役(現在)
				2010年10月	兼松株式会社企画部連結経営推進室長
				2011年4月	同社企画部経営企画室副室長(現在)
計							148

(注) 1 取締役加藤智明は、社外取締役であります。
2 監査役小林一行、太田励及び世良治は、社外監査役であります。
3 2013年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
ただし、定款の定めにより増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとなっております。
4 2012年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
米 田 宏 己	1934年4月14日生	1962年4月	司法試験合格	―
		1965年4月	大阪弁護士会登録 米田総合法律事務所開業
		1987年4月	大阪弁護士会副会長 近畿弁護士連合会理事
		1999年6月	日本弁護士連合会理事
		2006年6月	当社補欠監査役(現在)

(2) 当社は、2015年6月26日開催予定の定時株主総会の決議事項である「定款の一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行する予定であります。また、同総会において監査等委員会設置に伴う新たな取締役の選任を提案しており、当該議案が承認されますと当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。

なお、定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	─	平 良 秀 男	1947年1月3日生	1969年4月	兼松江商株式会社(現兼松株式会社)入社	(注)3	84
				1995年4月	同社審査部長
				1997年4月	同社建設・木材本部長
				1998年6月	同社取締役住宅建材本部長
				2000年6月	同社取締役人事・不動産事業・事業管理担当 当社監査役
				2001年6月	当社代表取締役副社長
				2003年4月	代表取締役社長(現在)
				(他の法人等の代表状況) C&H株式会社代表取締役社長
代表取締役 専務	管理部長	西 丸 義 孝	1950年12月24日生	1974年4月	兼松江商株式会社(現兼松株式会社)入社	(注)3	27
				1984年6月	兼松香港会社 財務部長
				2000年4月	兼松総合ファイナンス株式会社代表取締役社長就任
				2001年11月	当社入社
				2002年4月	管理部長
				2002年7月	執行役員管理部長
				2003年6月	取締役兼執行役員管理部長
				2006年4月	取締役兼常務執行役員管理部長
				2014年7月	専務取締役兼管理部長
				2015年6月	代表取締役専務 管理部長(現在)
取締役 (常務執行役員)	ゼネラル マネージャー	入 野 哲 朗	1957年3月16日生	1979年4月	当社入社	(注)3	30
				2001年1月	企画室長
				2002年6月	取締役
				2003年6月	取締役兼執行役員
				2005年7月	取締役兼執行役員 営業業務部長兼IT推進室長
				2006年4月	取締役兼常務執行役員 IT推進室長
				2008年10月	取締役兼常務執行役員(現在)
取締役	─	加 藤 智 明	1957年1月20日生	1980年4月	伊藤忠商事株式会社入社	(注)3	―
				2003年4月	同社木材・建材部長
				2008年4月	同社森林資源・製品部長
				2009年4月	同社木材・建材部長
				2009年6月	大建工業株式会社取締役就任
				2011年4月	伊藤忠商事株式会社生活資材・化学品経営企画部長
				2012年4月	大建工業株式会社取締役兼常務執行役員海外事業統轄部長
				2013年4月	同社取締役兼常務執行役員 MDF事業統轄部長兼海外事業統轄部長
				2013年6月	当社取締役(現在)
				2014年4月	同社取締役兼常務執行役員 MDF事業統轄部長兼海外事業統轄部長兼東京本部長(現在)
取締役 (執行役員)	購買部長	古 谷 正 美	1956年4月27日	1980年3月	当社入社	(注)3	4
				2006年4月	当社営業業務部長
				2008年1月	当社営業業務部長兼購買部長
				2009年4月	当社購買部長
				2009年7月	当社執行役員購買部長
				2015年6月	取締役兼執行役員購買部長(現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	─	小 林 一 行	1959年1月3日	1982年4月	農林中央金庫入庫	(注)4	5
				2002年4月	同庫法人審査部審査役
				2003年7月	同庫審査第二部審査役
				2004年8月	系統債権管理回収機構株式会社出向
				2008年2月	農林中央金庫大阪支店総務室長
				2010年7月	同庫大阪支店副支店長
				2012年6月	当社監査役
				2015年6月	当社取締役(現在)
取締役 (監査等委員)	─	太 田 励	1958年12月1日生	1984年4月	三菱原子力工業株式会社(現三菱重工業株式会社)入社	(注)4	―
				1993年10月	ナニワ監査法人(現大阪監査法人)入所
				1996年4月	公認会計士開業登録 太田励公認会計士事務所所長(現在)
				2000年9月	税理士開業登録
				2003年11月	同監査法人(現ひびき監査法人)代表社員(2013年8月まで)
				2007年6月	当社監査役
				2015年6月	当社取締役(現在)
取締役 (監査等委員)	─	村 松 陽 一 郎	1965年10月13日生	1988年4月	兼松江商株式会社	(注)4	―
					(現兼松株式会社)入社
				1999年10月	兼松米国会社サマーセット支店電子部長
				2008年4月	同社シリコンバレー支店長
				2014年4月	兼松株式会社半導体マーケティング室長
				2015年4月	同社企画部長(現在)
				2015年6月	当社取締役(現在)
計							152

(注) 1 2015年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されることを予定しており、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行します。
2 取締役加藤智明、小林一行、太田励及び村松陽一郎は、社外取締役であります。
3 2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4 2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小林一行 委員 太田励 委員 村松陽一郎
6 当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
寺西 慶晃	1984年6月25日生	2010年12月	大阪弁護士会登録 米田総合法律事務所入所(現在)	―
		2015年6月	当社補欠監査等委員(現在)