株式会社フィル・カンパニー 役員の状況 (2018年11月期)

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	―	能美 裕一	1974年4月6日	1998年4月 株式会社ジャック(現株式会社カーチスホールディングス)入社 2000年7月 株式会社ヤングリーブス設立 同社代表取締役就任 2003年4月 株式会社リラク(現株式会社メディロム)取締役就任 2004年10月 同社常務取締役就任 2009年3月 当社取締役就任 2014年3月 株式会社フィル・コンストラクション取締役就任(現任) 2015年2月 当社取締役副社長就任 2015年6月 当社代表取締役副社長就任 2015年10月 当社代表取締役社長就任(現任)	注3	173,000
取締役	―	髙野 隆	1960年6月25日	1979年4月 株式会社三景パルファン入社 1986年6月 株式会社ホワイトオーク入社 1997年9月 株式会社フタバ入社 1999年4月 同社取締役就任 2008年9月 当社入社 2008年10月 当社取締役就任(現任) 2014年3月 株式会社フィル・コンストラクション代表取締役就任(現任) 2019年1月 株式会社プレミアムガレージハウス取締役就任(現任)	注3	138,000
取締役	企画開発 本部長	肥塚 昌隆	1979年9月17日	2003年4月 株式会社フージャースコーポレーション入社 2007年4月 建築部事業計画課長 2011年1月 当社入社 2014年1月 当社企画支援室長 2014年9月 当社執行役員企画開発部長兼企画支援室長 2015年11月 当社執行役員企画開発部長 2016年2月 当社取締役企画開発部長就任 2018年7月 当社取締役企画開発本部長就任(現任)	注3	50,000
取締役	経営管理 部長	西村 洋介	1977年11月12日	1998年4月 株式会社エイチ・アイ・エス入社 2009年6月 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド入社 2013年1月 当社入社 2014年6月 当社経営管理部長 2014年9月 当社執行役員経営管理部長 2018年2月 当社取締役経営管理部長就任(現任) 株式会社フィル・コンストラクション取締役就任(現任)	注3	32,000
取締役	社長室長	小豆澤 信也	1979年6月29日	2006年12月 有限責任監査法人トーマツ入所 2010年11月 公認会計士登録 2014年1月 小豆澤公認会計士事務所開業 2014年9月 当社内部監査室長 2015年9月 経営革新等支援機関認定 2016年12月 当社入社 当社執行役員社長室長 2018年2月 当社取締役社長室長就任(現任) 2018年3月 株式会社ユカ監査役就任(現任) 2018年10月 株式会社Trophy取締役就任(現任)	注3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	―	大津 武	1962年1月11日	1985年4月 株式会社丹青社入社 1999年4月 同社業務管理部長 2002年4月 中小企業診断士登録 2002年12月 株式会社リンガーハット入社(社長特命担当課長) 2004年6月 株式会社ナムコ入社 2005年4月 同社第二プロデュースグループリーダー 2008年2月 株式会社丹青社入社(リテールクリエイション統括部長) 2009年11月 株式会社ティーアンドティー取締役常務就任 2011年2月 株式会社丹青モールマネジメント(現JLLモールマネジメント株式会社)取締役常務就任 2012年2月 同社代表取締役社長就任 2016年2月 当社取締役就任(現任) 2016年12月 JLLモールマネジメント株式会社取締役会長就任(現任)	注3	―
取締役	―	前川 雅彦	1978年3月21日	2001年4月 株式会社三和銀行入行 2005年7月 モルガン・スタンレー証券会社入社 2006年9月 UBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社入社 2008年5月 DIAMアセットマネジメント株式会社入社 2011年8月 野村證券株式会社入社 2013年8月 日本郵政株式会社入社 2017年4月 同社経営企画部担当部長(現任) 2017年11月 日本郵政キャピタル株式会社常務取締役最高投資責任者就任(現任) 2018年2月 当社取締役就任(現任) 2018年10月 日本郵政不動産株式会社事業創造部長(現任) 2018年11月 株式会社農業総合研究所取締役就任(現任)	注3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	―	金子 麻理	1962年8月23日	1986年4月 日本IBM株式会社入社 2002年3月 一橋大学大学院商学部経営学科修士課程卒業 2006年8月 米国公認会計士登録 2006年9月 Fujita Rashi(USA)入社 同社会計担当責任者 2008年6月 Beni LLC設立 代表就任 2014年1月 当社入社 2014年2月 当社常勤監査役就任(現任) 2014年3月 株式会社フィル・コンストラクション監査役就任(現任) 2019年1月 株式会社プレミアムガレージハウス監査役就任(現任)	注4	2,000
監査役	―	川野 恭	1972年9月3日	1996年11月 井上税務会計事務所、 ㈱井上不動産鑑定事務所入社 2000年1月 アクタス国際会計事務所入所 (現アクタス税理士法人) アクタスマネジメントサービス株式会社入社 2000年8月 不動産鑑定士登録 2001年3月 税理士登録 2007年9月 ルース総合会計事務所設立 代表就任(現任) 株式会社ルース・コンサルティング設立 代表取締役就任(現任) 2014年2月 当社監査役就任(現任)	注4	20,000
監査役	―	西野 比呂子 注5	1976年10月21日	2003年5月 弁護士登録(第二東京弁護士会) あさひ・狛法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 2013年5月 大知法律事務所にパートナーとして参画(現任) 2016年2月 当社監査役就任(現任) 2017年11月 株式会社フードコネクション監査役就任(現任) 2017年12月 日神プライベートレジリート投資法人監査役就任(現任)	注4	―
計						415,000

(注) 1.取締役大津武及び前川雅彦は、社外取締役であります。
2.監査役川野恭及び西野比呂子は、社外監査役であります。
3.任期は、2018年2月21日開催の株主総会終結の時から、2019年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、2016年4月13日開催の臨時株主総会終結の時から、2019年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役西野比呂子の戸籍上の氏名は、中西比呂子であります。
6.当社は、意思決定の迅速化、経営責任を明確にするため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。

役名	氏名
執行役員	日根 弘樹
執行役員	福嶋 宏聡