特種東海製紙株式会社 役員の状況 (2015年3月期)

男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 社長執行役員		三澤 清利	1948年 9月29日生	1971年3月 特種製紙㈱入社 2000年6月 同 取締役社長室長 2001年6月 同 取締役社長室統轄兼営業技術総本部副総本部長 2003年6月 同 常務取締役総合企画本部長兼東京支店長兼報酬委員会委員 2004年4月 同 代表取締役社長、取締役会議長兼報酬委員会委員兼指名委員会委員 2007年4月 当社代表取締役副社長 2007年6月 特種製紙㈱代表取締役社長、取締役会議長兼本部長会議長 2009年4月 2014年6月 当社代表取締役社長 同 代表取締役社長社長執行役員(現職)	(注) 3	118,710
代表取締役 副社長執行役員	管理部門統轄 (監査室、内部統制室、社長室、TTグループ安全衛生統括所管)	三宅 博	1949年 8月4日生	1973年4月 三菱商事㈱入社 2000年10月 同 紙・包装資材部長 2001年4月 同 資材本部副本部長 2003年4月 同 関西支社副支社長 2005年4月 同 理事、独国三菱商事社長、欧州ブロック統括補佐、独国三菱商事ベルリン支店長兼独国三菱商事ハンブルグ支店長 2009年4月 同 資材本部付 2009年5月 東海パルプ㈱営業本部長付顧問 2009年6月 当社常務執行役員 東海パルプ㈱取締役常務執行役員営業本部長 2010年4月 2010年6月 2014年6月 2015年6月 当社産業素材事業グループ長 同 専務取締役社長補佐兼産業素材事業グループ長 同 取締役副社長執行役員社長補佐 同 代表取締役副社長執行役員管理部門統轄(監査室、内部統制室、社長室、TTグループ安全衛生統括所管)(現職)	(注) 3	30,000
取締役 専務執行役員	産業素材事業グループ長	大島 一宏	1957年 6月8日生	1980年4月 大倉事業㈱入社 1996年2月 同 秘書課長 1999年2月 東海パルプ㈱入社 2007年4月 当社秘書室長 東海パルプ㈱総務人事部長 2008年4月 当社総務人事室長 2009年6月 同 執行役員経営戦略室長 2010年4月 2010年6月 2011年6月 2012年6月 2013年4月 2013年7月 2014年6月 2015年4月 2015年6月 同 社長室企画・調整リーダー 同 取締役社長室長 同 取締役社長室長兼産業素材事業グループ副事業グループ長 同 取締役社長室長 同 取締役社長室長兼生活商品事業グループ長 同 取締役社長室長 同 取締役専務執行役員社長室長 同 取締役専務執行役員社長室長兼 特命産業素材事業グループ統括 同 取締役専務執行役員産業素材事業グループ長(現職)	(注) 3	18,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員	財務・IR室長	関根 常夫	1956年 11月5日生	1979年4月 ㈱三菱銀行入行 1987年10月 同 ブラッセル支店長代理 1994年7月 同 国際企画部長代理 1994年10月 同 マドリッド支店長 1999年5月 ㈱東京三菱銀行 開発金融部次長 (航空機Gr担当) 2004年5月 同 欧州投資銀行部長 2006年12月 ㈱三菱東京UFJ銀行 ストラクチャードファイナンス部長 2009年5月 当社経営戦略室長付顧問 2009年6月 同 執行役員財務・IR室長 2010年4月 2010年6月 2014年6月 2015年4月 2015年6月 同 財務・IR室長 同 取締役財務・IR室長 同 取締役常務執行役員財務・IR室長 同 取締役常務執行役員財務・IR室長兼 社長室長代行 同 取締役常務執行役員財務・IR室長 (現職)	(注) 3	14,000
取締役 常務執行役員	社長室長	落合 一彦	1957年 4月21日生	1981年4月 東海パルプ㈱入社 2009年4月 同 営業本部副本部長兼営業統括部長 2009年6月 同 執行役員営業本部副本部長兼営業統括部長 2010年4月 当社産業素材事業グループ副事業グループ長 2010年6月 2011年6月 2012年2月 2014年6月 2015年6月 同 上席執行役員産業素材事業グループ副事業グループ長 同 取締役産業素材事業グループ副事業グループ長 同 取締役産業素材事業グループ副事業グループ長兼島田工場長 同 取締役常務執行役員産業素材事業グループ長 同 取締役常務執行役員社長室長(現職)	(注) 3	6,000
取締役 常務執行役員	特殊素材事業グループ長	松田 裕司	1962年 6月10日生	1985年3月 特種製紙㈱入社 1997年9月 東京大学博士号(農学)取得 2006年3月 特種製紙㈱理事営業本部副本部長兼営業企画部長、特種紙商事㈱(現㈱TTトレーディング)代表取締役社長 2007年4月 特種製紙㈱執行役員営業本部長 2009年6月 当社執行役員 特種製紙㈱執行役員営業開発本部長 2010年4月 2010年6月 2011年6月 2012年6月 2014年6月 当社特殊素材事業グループ営業開発本部長 同 執行役員特殊素材事業グループ営業開発本部長 同 取締役特殊素材事業グループ副事業グループ長兼営業開発本部長 同 取締役総合開発センター副センター長兼研究開発本部長兼海外事業推進部長 同 取締役常務執行役員特殊素材事業グループ長(現職)	(注) 3	11,460

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員	生活商品事業グループ長 兼㈱トライフ代表取締役社長	紅林 昌巳	1952年 5月26日生	1975年4月 東海パルプ㈱入社 2006年6月 同 取締役兼執行役員工場長代理兼生産技術室長 2008年6月 同 取締役常務執行役員工場長 2009年6月 当社取締役執行役員 東海パルプ㈱取締役常務執行役員工場長 2010年4月 当社取締役技術開発本部長 2010年6月 2011年6月 2012年2月 2012年6月 2013年7月 2014年6月 同 上席執行役員総合開発センター技術開発本部長 ㈱テクノサポート代表取締役社長 当社常務取締役総合開発センター長兼技術開発本部長 同 常務取締役総合開発センター長 同 常務取締役総合開発センター長兼技術開発本部長 同 常務取締役総合開発センター長 同 取締役執行役員生活商品事業グループ長兼東海加工紙㈱(現㈱トライフ)代表取締役社長(現職) (重要な兼職の状況) ㈱トライフ(旧東海加工紙㈱)代表取締役社長	(注) 3	38,000
取締役 執行役員	総合開発センター長	渡邊 克宏	1960年 10月6日生	1983年4月 キヤノン㈱入社 1999年4月 東海パルプ㈱入社 2009年1月 同 生産管理部長 2010年4月 当社産業素材事業グループ島田工場長 2010年6月 同 執行役員産業素材事業グループ島田工場長兼原動部長 2012年2月 同 執行役員産業素材事業グループグループ統括部担当 2013年4月 2013年7月 2014年6月 同 マネージングディレクター産業素材事業グループ副事業グループ長 同 マネージングディレクター社長室企画・資材調整担当兼経営企画部長 同 取締役執行役員総合開発センター長 (現職)	(注) 3	4,000
取締役 執行役員	フィブリック事業本部長	毛利 豊寿	1966年 6月22日生	1991年3月 特種製紙㈱入社 2003年4月 同 総合技術研究所長兼技術研究所長 2006年3月 同 理事特殊機能紙事業部長 2007年4月 同 執行役員生産本部三島工場長 2008年4月 同 執行役員生産本部副本部長 2009年5月 同 執行役員 東海パルプ㈱工場長付部長調査役 2010年6月 当社執行役員総合開発センター研究開発本部長兼基礎研究所長 2011年6月 同 マネージングディレクター総合開発センター先端素材開発本部長 2014年6月 同 取締役執行役員フィブリック事業本部長(現職)	(注) 3	7,460

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (社外)		石川 達紘	1939年 4月4日生	1965年4月 東京地方検察庁検事 1986年9月 法務省刑事局刑事課長 1989年9月 東京地方検察庁特別捜査部長 1993年4月 同 次席検事 1996年6月 最高検察庁公判部長 1997年2月 東京地方検察庁検事正 1999年4月 福岡高等検察庁検事長 2000年11月 名古屋高等検察庁検事長 2001年12月 弁護士(現職) 2002年4月 亜細亜大学法学部教授 2002年8月 特種製紙㈱特別顧問 2003年6月 同 社外取締役 2007年4月 当社社外取締役(現職) 2008年6月 特種製紙㈱社外取締役 東海パルプ㈱社外取締役 (重要な兼職の状況) 弁護士 ㈱東横イン取締役会長(社外) 東鉄工業㈱社外監査役 林兼産業㈱社外取締役 ㈱北海道銀行社外監査役	(注) 3	66,300
取締役 (社外)		志賀 こず江	1948年 11月23日生	1967年11月 日本航空㈱入社 1993年4月 横浜地方検察庁検事 1997年4月 東京地方検察庁検事 1998年4月 弁護士(現職) 1999年8月 志賀法律事務所開設 2002年6月 サン綜合法律事務所パートナー 2004年6月 日本興亜損害保険㈱(現損害保険ジャパン日本興亜㈱)社外監査役 2005年6月 カブドットコム証券㈱社外取締役 2005年10月 白石綜合法律事務所パートナー(現職) 2007年3月 FXプライム㈱社外監査役 2007年4月 当社社外監査役 2009年9月 ㈱東横イン社外取締役(現職) 2010年6月 2015年6月 ㈱新生銀行社外監査役(現職) 当社社外取締役(現職) (重要な兼職の状況) 弁護士 ㈱東横イン社外取締役 ㈱新生銀行社外監査役	(注) 3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常任監査役 (常勤)		三谷 充弘	1956年 1月28日生	1980年4月 ㈱静岡銀行入行 2003年6月 同 審査第一グループ長 2004年4月 特種製紙㈱経営戦略室長 2005年4月 同 経営企画本部長兼経営戦略室長 2005年8月 同 理事経営企画本部長兼経営戦略室長 2006年3月 同 執行役員社長室長 2007年4月 同 執行役員総合企画本部副本部長 当社財務・IR室長 2007年7月 特種製紙㈱執行役員総合企画本部長 当社財務・IR室長 2009年4月 (公財)紙の博物館監事(非常勤)(現職) 2009年6月 当社常任監査役(常勤監査役)(現職) (重要な兼職の状況) (公財)紙の博物館監事(非常勤)	(注) 4	41,600
監査役 (社外)		大倉 喜彦	1939年 4月22日生	1962年4月 大倉商事㈱入社 1995年6月 ㈱ホテルオークラ監査役 中央建物㈱取締役 1998年6月 大倉商事㈱代表取締役社長 1999年12月 (公財)大倉文化財団理事(現職) 大倉集古館館長(現職) 2000年6月 ㈱リーガルコーポレーション社外監査役(現職) 西戸崎開発㈱社外取締役(現職) 2001年6月 ㈱ニッピ社外監査役(現職) ㈱ホテルオークラ取締役 2001年9月 ㈱ホテルオークラ新潟社外取締役(現職) 2002年6月 中央建物㈱代表取締役社長(現職) (学)東京経済大学理事・評議員 2003年4月 東海パルプ㈱社外監査役 (学)関西大倉学園理事(現職) 2007年4月 当社社外監査役(現職) 2010年6月 ㈱ホテルオークラ取締役会長(現職) (重要な兼職の状況) 中央建物㈱代表取締役社長 ㈱リーガルコーポレーション社外監査役 ㈱ホテルオークラ取締役会長 ㈱ニッピ社外監査役 ㈱ホテルオークラ新潟社外取締役 西戸崎開発㈱社外取締役 (公財)大倉文化財団理事 (学)関西大倉学園理事	(注) 4	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (社外)		上田 廣美	1959年 6月28日生	1982年4月 日本ビクター㈱入社 1995年10月 リファインテック㈱入社 1999年4月 亜細亜大学法学部講師 駿河台大学法学部非常勤講師 2001年4月 亜細亜大学法学部助教授 2006年4月 同法学部教授(現職) 慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師 2012年9月 2015年6月 エクス・マルセイユ大学客員教授(現職) 当社社外監査役(現職)	(注) 4	―
				計		355,530

(注)1 取締役石川達紘氏及び志賀こず江氏は、社外取締役であります。
2 監査役大倉喜彦氏及び上田廣美氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2015年6月19日の定時株主総会の時から2016年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2015年6月19日の定時株主総会の時から2019年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

なお、2015年6月19日開催の第8回定時株主総会において取締役の選任が行われ、引き続き開催の取締役会により、次のとおり代表取締役の異動がありました。
新任代表取締役
三宅 博(代表取締役副社長執行役員)
※生年月日、所有株式数、主要略歴につきましては、上記表に記載のとおりであります。

5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
河合 稔	1958年 3月10日生	1980年4月 東海パルプ㈱入社 2007年4月 同 財務部長 2009年6月 当社財務・IR室副室長 2013年7月 2015年6月 同 財務・IR室経理管理部長 同 監査室長兼内部統制室長(現職)	(注) 2	7,000
神 洋明	1949年 4月8日生	1979年4月 弁護士(現職) 2000年4月 第一東京弁護士会副会長 日本弁護士連合会常務理事 2003年10月 特種紙商事㈱(現㈱TTトレーディング) 社外監査役 2014年4月 第一東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 [重要な兼職の状況] 弁護士 東亜道路工業㈱社外監査役	(注) 2	―

(注)1 神洋明氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
2 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
(ご参考)
当社は、事業を取り巻く経営環境の変化に適切かつ迅速に対応し、機動的かつスピーディーな業務執行を行うため、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離するとともに業務執行責任を明確にするため執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。

執行役員	佐野 倫明	産業素材事業グループ副事業グループ長兼島田工場長
執行役員	山本 実	総合開発センター長付
執行役員	大沼 裕之	特殊素材事業グループ営業本部長