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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1005SMD

有価証券報告書抜粋 株式会社TAKARA & COMPANY 役員の状況 (2015年5月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
堆 誠一郎1953年12月17日生1986年1月当社入社(注3)22
1989年5月社長室長
1991年7月総合企画部長
1991年8月取締役総合企画部長
1996年10月取締役経理部長
1997年8月常務取締役経理部長
1997年10月常務取締役管理本部長兼総合企画部長
2002年8月代表取締役社長(現)
取締役常務執行役員
営業企画部長兼営業開発部担当兼営業業務部担当兼ITサービス営業部担当
青 木 孝 次1953年6月17日生1978年4月当社入社(注3)29
1993年4月大阪支店長
1999年9月営業企画部長
2000年8月取締役制作部長
2005年8月常務取締役制作部長
2006年8月取締役常務執行役員営業企画部長
2008年8月取締役常務執行役員営業企画部長兼XBRL推進室担当
2010年7月取締役常務執行役員営業企画部長兼IFRS室担当兼XBRL推進室担当兼ITサービス営業担当
2013年7月取締役常務執行役員営業企画部長兼営業開発部担当兼XBRL推進室担当兼営業業務部担当兼ITサービス営業部担当
2015年7月取締役常務執行役員営業企画部長兼営業開発部担当兼営業業務部担当兼ITサービス営業部担当(現)
取締役常務執行役員CSR部長兼ディスクロージャー研究一部長兼ディスクロージャー研究二部長田 村 義 則1957年1月6日生1980年4月社団法人日本証券業協会(現 日本証券業協会)入所(注3)6
1999年9月太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所
公開業務推進部長
2000年6月日本ファースト証券株式会社取締役
2001年7月当社入社顧問
2001年8月公開支援室長
2004年8月取締役公開支援室長
2006年8月取締役常務執行役員ディスクロージャー研究三部長
2010年7月取締役常務執行役員ディスクロージャー研究一部長兼CSR担当
2013年7月取締役常務執行役員CSR部長兼ディスクロージャー研究一部担当兼ディスクロージャー研究二部担当
2015年7月取締役常務執行役員CSR部長兼ディスクロージャー研究一部長兼ディスクロージャー研究二部長(現)
取締役常務執行役員
制作部長
加 島 英 一1955年9月25日生1988年2月当社入社(注3)7
1997年10月経理部長
1998年9月総務部長
2004年9月総合企画部長兼総務部長
2006年8月執行役員総務人事部長
2009年7月執行役員ディスクロージャー営業一部長
2010年7月執行役員ディスクロージャー&IR営業二部長兼ディスクロージャー&IR営業四部担当
2013年7月常務執行役員ディスクロージャー&IR営業二部長
2013年8月取締役常務執行役員ディスクロージャー&IR営業二部長
2014年7月取締役常務執行役員制作部長(現)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役常務執行役員ディスクロージャー&IR営業二部長今 井 哲 男1957年1月17日生1981年4月三井信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社(注3)1
2004年11月中央三井信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)阿倍野支店長
2007年4月当社入社ディスクロージャー営業一部担当部長
2007年8月ディスクロージャー営業推進部長
2008年8月執行役員ディスクロージャー営業推進部長
2010年7月執行役員ディスクロージャー&IR営業三部長
2014年7月執行役員ディスクロージャー&IR営業二部長
2015年8月取締役常務執行役員ディスクロージャー&IR営業二部長(現)
取締役執行役員津 田 晃1944年6月15日生1968年4月野村證券株式会社入社(注3)1
1987年12月同社取締役
1989年6月同社常務取締役
1996年6月同社代表取締役専務取締役
1997年6月日本合同ファイナンス株式会社(現 株式会社ジャフコ)代表取締役専務取締役
1999年4月同社代表取締役副社長
2002年5月野村インベスター・リレーションズ株式会社取締役会長
2003年6月同社執行役会長
2005年6月日本ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長
2005年6月日立キャピタル株式会社社外取締役(現)
2009年4月日本ベンチャーキャピタル株式会社取締役
2009年6月株式会社酉島製作所社外監査役
2009年8月当社取締役執行役員(現)
2015年6月株式会社酉島製作所社外取締役(現)
取締役清 水 寿 二1950年9月14日生1974年4月東京証券取引所入所(注3)-
2002年6月株式会社東京証券取引所執行役員
2002年6月株式会社日本証券クリアリング機構取締役
2003年6月日本証券決済株式会社代表取締役社長
2006年6月株式会社東京証券取引所常務執行役員
2007年8月株式会社東京証券取引所グループ常務執行役
2008年8月当社取締役(現)
2009年6月株式会社日本商品清算機構社外取締役(現)
2013年6月株式会社東京商品取引所社外取締役(現)
取締役髙 橋 厚 男1940年11月12日生1964年4月大蔵省(現財務省)入省(注3)-
1988年6月銀行局総務課長
1989年6月東海財務局長
1990年6月近畿財務局長
1991年6月大臣官房審議官(銀行局担当)
1993年6月関税局長
1994年7月日本開発銀行理事
1998年7月日本証券業協会常務理事・専務理事・副会長を歴任
2004年4月公認会計士・監査審査会委員
2005年7月財団法人日本証券経済研究所理事長(現 公益財団法人日本証券経済研究所)
2007年11月日本投資者保護基金理事長
2010年8月当社取締役(現)
2011年6月公益財団法人日本証券経済研究所特別嘱託
2012年6月極東証券株式会社社外取締役(現)
藍澤証券株式会社社外取締役(現)
2013年6月髙木証券株式会社社外監査役(現)
2015年5月公益社団法人日本関税協会理事長(現)
監査役
(常勤)
平 松 有 恒1954年3月11日生1982年6月藤倉電線株式会社(現 株式会社フジクラ)入社(注4)4
1996年4月同社総務部担当部長
2002年3月当社入社商法研究部担当次長
2004年9月商法研究部長
2006年8月執行役員ディスクロージャー研究二部長
2015年7月人事部担当部長
2015年8月常勤監査役(現)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役大 西 裕1956年5月9日生1989年4月弁護士(現)(注4)-
1994年8月当社監査役(現)
監査役山 上 大 介1946年11月24日生1975年11月等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)東京事務所入所(注4)-
1981年9月公認会計士登録(現)
1990年7月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)社員登録
2000年8月山上公認会計士事務所開設(現)
2001年3月株式会社小田原エンジニアリング社外監査役
2001年6月日本特殊塗料株式会社社外監査役(現)
2003年8月当社監査役(現)
2015年3月ローヤル電機株式会社社外監査役(現)
株式会社小田原エンジニアリング監査役(現)
73



(注) 1 取締役清水寿二及び取締役髙橋厚男は、社外取締役であります。
2 監査役大西 裕及び監査役山上大介は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2015年5月期に係る定時株主総会終結の時から2016年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2015年5月期に係る定時株主総会終結の時から2019年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
平松 朗1957年1月26日生2010年8月
2015年7月
当社入社
執行役員ディスクロージャー情報センター長兼総合ディスクロージャー&IR研究所担当(現)
(注)-

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
6 当社では、経営の意思決定と業務執行機能を分離し、それぞれの効率・迅速化を図り経営体制を強化するために、2006年8月24日から執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は次のとおり13名であります。
職名氏名
常務執行役員大阪支店長阿部 芳實
常務執行役員企業成長支援部長兼リート業務部長吉原 直輔
執行役員総合企画部長兼総務部長兼人事部担当篠原 正雄
執行役員経理部長兼情報企画部担当若松 宏明
執行役員ディスクロージャー情報センター長兼総合ディスクロージャー&IR研究所担当平松 朗
執行役員IR企画部長兼ディスクロージャー&IR営業四部長秋庭 俊次
執行役員金融法人営業一部長兼金融法人営業二部担当相原 規之
執行役員ディスクロージャー&IR営業三部長兼札幌営業所長那波 宗彦
執行役員ディスクロージャー&IR営業推進部長鈴木 弘次
執行役員グローバルソリューション部長兼香港駐在員事務所長岡田 竜介
執行役員コーポレートコンサルティング部長井前 哲史
執行役員ディスクロージャー&IR営業五部長橋本 孝一
執行役員印刷部浮間工場長兼生産管理部担当小野 忠朝


株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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