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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100DAZ7

有価証券報告書抜粋 株式会社力の源ホールディングス 役員の状況 (2018年3月期)

株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

前期次期
男性9名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役
会長兼社長		-河原 成美1952年12月18日生1979年11月「アフター・ザ・レイン」開業(注)35,410,000
1985年10月「一風堂」創業
1986年10月㈲力の源カンパニー設立
1994年12月㈱力の源カンパニー(現当社)
代表取締役
2009年4月㈱渡辺製麺代表取締役
2013年11月CHIKARANOMOTO GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.Managing Director
IPPUDO USA HOLDINGS, INC. Director
2014年1月当社代表取締役会長兼CEO
2016年4月㈱渡辺製麺取締役会長
2016年8月
2016年11月
2018年4月


2018年6月
㈱渡辺製麺代表取締役会長兼社長
㈱力の源パートナーズ代表取締役社長
㈱力の源カンパニー取締役(現任)
CHIKARANOMOTO GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD. Director
当社代表取締役会長兼社長(現任)
CHIKARANOMOTO GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD. Managing Director(現任)
常務取締役
CFO		-粕谷 進一1971年1月14日生1998年3月㈱レントラックジャパン(現カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱)入社(注)3160,000
2007年3月㈱TSUTAYA取締役管理本部長
2009年6月㈱カカクコム社外取締役
カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱取締役CSO
2010年6月㈱アイ・エム・ジェイ取締役
2011年3月㈱オプト社外取締役
2013年4月㈱力の源カンパニー(現当社)入社
当社取締役CSO
2013年11月㈱力の源ホールディングス(現㈱力の源カンパニー)取締役
2014年1月当社取締役CFO経営戦略本部長
㈱力の源パートナーズ取締役
2015年4月㈱渡辺製麺取締役副社長
㈱力の源パートナーズ代表取締役副社長
2016年4月㈱力の源パートナーズ代表取締役社長
当社取締役CFO財務・経理本部長
2016年10月当社取締役CFO経営管理本部長
2016年11月

2017年6月

2018年4月		㈱渡辺製麺取締役(現任)
㈱力の源パートナーズ取締役
当社常務取締役CFO経営管理本部長
㈱力の源パートナーズ取締役会長
当社常務取締役CFO(現任)
㈱力の源カンパニー取締役(現任)

役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役-清宮 俊之1974年5月16日生1997年4月カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱入社(注)3176,000
2006年4月㈱TSUTAYA STORES HOLDINGS執行役員人事部長
㈱CCCキャスティング取締役
2006年6月㈱デジタルスケープ社外取締役
2011年11月㈱力の源カンパニー(現当社)入社
2012年4月当社社長室室長兼人事・教育グループグループリーダー兼営業本部副本部長
2012年11月当社取締役COO
2013年11月㈱力の源ホールディングス
(現㈱力の源カンパニー)取締役
2014年1月当社代表取締役社長兼COO
㈱力の源カンパニー代表取締役社長(現任)
2014年10月CHIKARANOMOTO GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD. Director
2016年4月

2017年6月

2018年6月		IPPUDO USA HOLDINGS, INC. Director(現任)
CHIKARANOMOTO GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD. Managing Director
当社取締役(現任)
CHIKARANOMOTO GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD. Director(現任)
取締役-原田 善治1970年9月7日生2006年3月㈱トレードグループ入社(注)316,000
2007年1月同社人事総務部部長代理
2008年5月㈱力の源カンパニー(現当社)入社
2009年1月当社人事総務部シニアマネジャー
2010年9月当社人事・総務グループ総務チームリーダー
2012年11月当社監査役
2013年11月㈱力の源ホールディングス
(現㈱力の源カンパニー)監査役
2014年1月当社取締役CHRO管理・支援本部長
㈱力の源パートナーズ監査役
2015年4月㈱渡辺製麺監査役
2016年4月当社取締役CLO管理・支援本部長
㈱力の源カンパニー取締役
㈱力の源パートナーズ取締役
2016年6月㈱因幡うどん代表取締役社長(現任)
2016年10月
2018年4月		当社取締役CHRO人事・総務本部長
当社取締役(現任)
取締役-西浜 英彦1964年10月10日生1992年6月㈱安楽亭入社(注)3-
1993年3月㈱梅の花入社
2001年12月同社取締役関西営業部長
2002年9月同社取締役営業本部長
2004年9月㈱東日本梅の花代表取締役
2005年10月同社常務取締役営業本部長
2009年12月㈱古市庵代表取締役社長
2015年12月
2018年6月		同社取締役執行役
当社取締役(現任)
取締役-金子 和斗志1952年3月26日生1974年10月
1974年12月		金子興業㈱(現㈱アイ・エス)入社
同社取締役		(注)3400
1981年12月同社代表取締役
1995年9月アイ・セレモニー㈱
(旧商号㈱極楽)代表取締役社長(現任)
1995年11月アイ・ケイ・ケイ㈱代表取締役社長(現任)
2012年12月アイケア㈱取締役(現任)
2017年1月

2017年6月		PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA取締役(現任)
当社取締役(現任)



役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役
(監査等委員)		-鈴木 康義1951年10月24日生2006年4月日本航空㈱米州西部地区支店長(注)420,000
2007年4月南カリフォルニア日系企業協会会長
南カリフォルニア日系商工会議所副会頭
2009年6月㈱JALホテル取締役営業本部長
2011年4月㈱レッカトレーディング専務取締役
2011年12月㈱力の源カンパニー(現当社)入社
2014年10月CHIKATANOMOTO GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD. Director
2015年6月当社取締役
2016年10月
2017年6月		当社取締役兼社長室長
当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役
(監査等委員)		-辻 哲哉1970年10月20日生1997年4月第二東京弁護士会弁護士登録(注)4-
2003年8月Field-R法律事務所入所(現任)
2007年6月㈱ゴンゾ社外監査役
2009年11月夢の街創造委員会㈱社外監査役(現任)
2014年1月
2017年5月
2017年6月		当社社外監査役
㈱プラスディー社外監査役(現任)
当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役
(監査等委員)		-田鍋 晋二1965年7月3日生1990年10月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所(注)4-
1994年8月公認会計士登録
1996年7月本郷公認会計士事務所(現辻・本郷税理士法人)入所
1999年9月田鍋公認会計士事務所開業
2009年1月㈱田鍋会計事務所代表取締役(現任)
2010年12月㈱ユーラシア旅行社社外監査役(現任)
2014年1月
2017年6月		当社社外監査役
当社取締役(監査等委員)(現任)
計5,782,400
(注)1.2017年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役金子和斗志、辻哲哉及び田鍋晋二は、社外取締役であります。
3.2018年6月25日開催の定時株主総会の終結のときから2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2017年6月26日開催の定時株主総会の終結のときから2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 鈴木康義 委員 辻哲哉 委員 田鍋晋二
なお、鈴木康義は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。なお、補欠監査等委員 渡邊英城の任期は、2018年6月25日開催の定時株主総会の終結のときから2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
氏名生年月日略歴所有株式数(株)
渡邊 英城1960年3月16日生1983年4月
1994年4月

2000年4月
2006年3月
2008年4月
2008年6月
2013年6月
2017年6月		住友商事㈱入社
東京弁護士会弁護士登録
岸巌法律事務所入所
若林・渡邊法律事務所開設(現任)
㈱本間ゴルフ社外監査役
最高裁判所司法研修所教官
ラオックス㈱社外監査役
司法試験考査委員
当社補欠監査等委員(現任)		-
前期次期

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