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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100543M

有価証券報告書抜粋 株式会社クレハ 役員の状況 (2015年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
小 林 豊1951年12月生1974年 4月当社入社(注)387
1998年 1月当社錦工場勤労部長
2000年 6月クレハ・ケミカルズ(シンガポール)Pte.Ltd.取締役社長
2003年 1月当社関連事業統括部長
2004年 4月当社総合企画部長
2005年 4月当社化学品事業部長
2005年 6月当社取締役 化学品事業部長
2007年 6月当社常務執行役員 化学品事業部長
2008年 4月当社常務執行役員 新事業推進本部長、化学品事業部長
2009年 6月当社取締役常務執行役員 新事業推進本部長、化学品事業部長
2010年 4月当社取締役常務執行役員 PGA事業部長、化学品事業部長、新事業推進本部管掌
2010年 6月当社取締役常務執行役員 PGA事業部長、化学品事業部長
2012年 4月当社代表取締役副社長 営業部門統括、PGA事業部長
2012年 9月当社代表取締役社長 PGA事業部長
2013年 4月当社代表取締役社長(現任)
代表取締役
専務執行
役員
管理本部管掌、高機能材事業部管掌、RC本部管掌、内部監査管掌、生産本部長佐 川 正1953年 1月生1974年 3月当社入社(注)364
2000年 4月当社合成樹脂部長
2003年 4月当社家庭用品事業部副事業部長、家庭用品企画・開発部長、化学品事業部長補佐
2004年 5月当社家庭用品事業部長
2005年 6月当社取締役 家庭用品事業部長
2007年 6月当社常務執行役員 家庭用品事業部長
2009年 6月当社取締役常務執行役員 家庭用品事業部長
2013年 4月当社取締役専務執行役員 生産本部長、いわき事業所長
2014年 4月

当社取締役専務執行役員 生産・RC部門統括、生産本部長、いわき事業所長
2015年 4月
当社取締役専務執行役員 RC本部管掌、生産本部長
2015年 6月当社代表取締役専務執行役員 管理本部管掌、高機能材事業部管掌、RC本部管掌、内部監査管掌、生産本部長(現任)
取締役
常務執行
役員
企画本部長、改革推進プロジェクト統轄マネージャー野 田 義 夫1959年 1月生1981年 4月当社入社(注)39
2001年 6月当社財務部長
2007年 1月当社総合企画部長
2011年 4月当社化学品事業部副事業部長
2012年 4月当社執行役員 化学品事業部長
2013年 4月当社執行役員 企画本部長、改革推進プロジェクト統轄マネージャー
2014年 4月当社常務執行役員 企画本部長、改革推進プロジェクト統轄マネージャー
2015年 6月当社取締役常務執行役員 企画本部長、改革推進プロジェクト統轄マネージャー(現任)




役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
常務執行
役員
研究開発本部長佐 藤 通 浩1960年6月生1984年 4月当社入社(注)35
2006年 4月当社家庭用品企画・開発部長
2011年 1月当社リビング営業統括部長
2012年 4月当社家庭用品事業部副事業部長
2013年 1月当社生産本部樹脂加工事業所副事業所長
2013年 4月当社執行役員 生産本部樹脂加工事業所長
2015年 4月当社常務執行役員 研究開発本部長
2015年 6月当社取締役常務執行役員 研究開発本部長(現任)
社外
取締役
竹 田 恆 治1944年 8月生1967年 3月伊藤忠商事㈱入社(注)3
1992年 8月伊藤忠インターナショナル会社バイスプレジデント、ワシントン事務所長
1995年 4月同社シニアバイスプレジデント、ワシントン事務所長
1999年 4月伊藤忠商事㈱社会関連管理部部長
2001年 7月同社大洋州総支配人(シドニー駐在)兼伊藤忠豪州会社社長、伊藤忠ニュージーランド会社社長
2003年 6月同社執行役員、関西担当役員
2005年 5月同社退社
2005年 6月中央設備エンジニアリング㈱代表取締役社長
2007年 6月同社退社
2007年 8月在ブルガリア特命全権大使
2010年10月同退任
2011年 5月セイコーホールディングス㈱顧問(現任)
2011年 6月KCJ GROUP㈱社外取締役(現任)
2011年 9月外務省外務人事審議会委員(現任)
2012年 6月キャプラン㈱顧問(現任)
2013年 6月当社社外取締役(現任)
2013年 7月マンダリンオリエンタル東京㈱社外取締役(現任)
重要な兼職の状況
セイコーホールディングス㈱顧問、KCJ GROUP㈱社外取締役、外務省外務人事審議会委員、キャプラン㈱顧問、マンダリンオリエンタル東京㈱社外取締役


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
社外
取締役
馬 谷 成 人1950年 1月生1972年 4月㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行(注)3
2001年 6月同行執行役員本店審議役(グローバル企画部)
2002年 3月同行退社
2002年 4月みずほ証券㈱常務執行役員
2003年 4月同社理事
2003年 6月同社退社
2003年 6月日本酸素株式会社(現大陽日酸㈱)常勤監査役
2004年10月大陽日酸㈱業務本部海外事業統括部長
2005年 6月同社執行役員、ナショナル・オキシジェン・プライベイト・リミテッド社長
2007年 6月同社常務執行役員、ナショナル・オキシジェン・プライベイト・リミテッド社長
2009年 6月同社常勤監査役
2013年 6月同社常勤監査役退任
2013年 6月㈱みちのく銀行社外監査役(現任)
2013年 6月当社社外取締役(現任)
重要な兼職の状況
㈱みちのく銀行社外監査役
常勤社外
監査役

山 口 治 紀

1953年8月生
1977年 4月日本国土開発㈱入社(注)43
1990年 7月安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社
1993年 4月安田生命インターナショナル(ロンドン)
1996年 4月安田生命アメリカキャピタルマネジメント社長
2008年 6月安田投信投資顧問㈱代表取締役社長
2010年10月明治安田アセットマネジメント㈱代表取締役副社長
2012年 6月当社常勤社外監査役(現任)
常勤
監査役
佐 藤 光 男1953年7月生1977年 4月㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行(注)49
1999年 7月同行品川東口支店長
2005年 2月同行上席調査役(呉羽化学工業㈱(現㈱クレハ)出向)
2006年 2月㈱クレハエンジニアリング入社
2007年 6月同社取締役管理本部副本部長兼経理部長兼経営企画室長
2009年 4月同社取締役管理本部長兼経理部長
2012年 6月当社常勤監査役(現任)
常勤
監査役
新 村 浩 一1953年11月生1978年 4月当社入社(注)515
2009年10月当社生物医学研究所長
2011年 4月当社特別研究室主幹研究員
2014年12月当社研究開発本部主幹研究員
2015年 6月当社常勤監査役(現任)
社外
監査役
北 村 大1952年10月生1977年 4月外務省入省(注)5
1992年 4月第一東京弁護士会登録 北村法律事務所(現北村・牧山法律事務所)開設 弁護士(現任)
2007年 3月Americom Government Services,Inc.日本における代表者(現任)
2011年 6月当社社外監査役(現任)
重要な兼職の状況
北村・牧山法律事務所弁護士
Americom Government Services,Inc.日本における代表者
192



(注) 1 竹田恆治氏及び馬谷成人氏は、社外取締役であります。
2 山口治紀氏及び北村大氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は2015年6月から1年であります。
4 監査役の任期は2012年6月から4年であります。
5 監査役の任期は2015年6月から4年であります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
松 尾 眞1949年5月生1975年4月第一東京弁護士会登録(注)
1989年4月桃尾・松尾・難波法律事務所開設 パートナー弁護士(現任)

(注) 補欠監査役の選任決議の効力は、選任された2015年6月24日から4年以内に終了する事業年度のうち最終の事業年度に関する定時株主総会の開始時までであり、監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了時までであります。
7 当社ではコーポレート・ガバナンスの強化及び当社のグループ経営における意思決定や業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入し、経営の「監督機能」と「執行機能」の役割を分けております。上記以外の執行役員は以下のとおりであります。
役位担当氏名
常務執行役員エンジニアリング本部長紫垣由城
常務執行役員クレハロン事業部長福沢直樹
執行役員経理センター長吉田 徹
執行役員生産本部いわき事業所長塩尻泰規
執行役員管理本部長田中宏幸
執行役員家庭用品事業部長山田文彦
執行役員高機能材事業部長名武克泰
執行役員PGA事業部長西畑直光
執行役員化学品事業部長米澤 哲
執行役員医薬品事業部長並川昌弘

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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