チムニー株式会社 役員の状況 (2014年12月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期 (年)	所有 株式数 (株)
代表 取締役社長	―	和泉學	1946年6月6日	1970年4月	ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社	※1	609,400
				1979年4月	㈱コックドールジャスコ(現㈱イオンイーハート)出向
				1990年11月	旧チムニー㈱代表取締役社長
				2010年9月	当社代表取締役社長(現任)
取締役	関連事業 担当 兼関連企業部長 兼海外プロジェクト担当	小林巧	1956年10月7日	1979年3月	ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社	※1	23,000
				2004年3月	㈱マイカルカンテボーレ代表取締役社長
				2007年4月	旧チムニー㈱入社
				2010年9月	当社取締役常務執行役員直営事業本部長
				2011年1月	当社取締役上席執行役員参謀本部長
				2012年1月	当社取締役常務執行役員経営企画本部長
				2012年6月	㈱紅フーズコーポレーション代表取締役社長(現任)
				2013年1月	当社取締役常務執行役員関連企業本部長
				2013年7月	新業態準備㈱(現めっちゃ魚が好き㈱)代表取締役社長(現任)
				2014年1月	当社取締役常務執行役員関連企業統括部長
				2014年7月	当社取締役常務執行役員関連企業部長兼海外プロジェクト担当
				2015年1月	当社取締役常務執行役員関連事業担当兼関連企業部長兼海外プロジェクト担当(現任)
取締役	直営営業 担当	根 本 博 史	1971年11月9日	1996年4月	旧チムニー㈱入社	※1	24,900
				2010年9月	当社執行役員管理本部訓練部長
				2011年1月	当社執行役員営業統括本部第4事業本部長
				2012年1月	当社執行役員人事総務本部長
				2013年1月	当社執行役員東日本事業本部長
				2014年1月	当社執行役員直営統括部長
				2014年3月	当社取締役常務執行役員直営統括部長
				2015年1月	当社取締役常務執行役員直営営業担当(現任)
取 締 役 相 談 役	―	山 内 英 靖	1962年11月15日	1985年4月	㈱やまや入社	※1	-
				1985年12月	同社取締役仙台支店長
				1988年7月	同社取締役貿易部長
				1994年10月	同社取締役経営企画室長
				1999年4月	同社取締役営業部長
				1999年6月	同社常務取締役営業部長
				2002年6月	同社専務取締役営業本部長
				2005年6月	同社代表取締役社長
				2006年6月	同社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)
				2014年3月	当社取締役
				2015年3月	当社取締役相談役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期 (年)	所有 株式数 (株)
取 締 役	経営管理 担当	荻 野 大 輔	1968年4月16日	1991年4月	国際証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー㈱)入社	※1	29,700
				1993年7月	レイホー産業㈱入社
				2007年5月	AIU保険会社入社
				2008年8月	旧チムニー㈱入社管理本部総務部長
				2010年9月	当社管理本部人事総務部長
				2011年1月	当社人事総務本部長代行
				2011年8月	当社執行役員人事総務本部長代行
				2012年1月	当社執行役員西日本事業本部長
				2012年6月	当社執行役員FC事業本部長
				2013年1月	当社執行役員首都圏事業本部長
				2014年1月	当社執行役員人事部長
				2014年3月	当社取締役執行役員人事部長
				2014年7月	当社取締役執行役員人事総務部長
				2015年1月	当社取締役執行役員管理担当
				2015年3月	当社取締役執行役員経営管理担当(現任)
取締役	FC事業 部長	吉 成 章 博	1970年10月18日	1994年4月	㈱サンクスアンドアソシエイツ(現㈱サークルKサンクス)入社	※1	13,800
				2001年2月	㈱ハナマサ入社
				2004年9月	旧チムニー㈱入社
				2010年9月	当社執行役員経営企画室長兼管理本部経理部長
				2011年4月	当社執行役員財経本部長代行兼財務部長
				2012年1月	当社執行役員財経本部長
				2013年1月	当社執行役員管理本部長
				2014年1月	当社執行役員管理統括部長
				2014年3月	当社取締役執行役員管理統括部長
				2014年7月	当社取締役執行役員事業推進部長
				2015年1月	当社取締役執行役員FC事業部長(現任)
取 締 役	商品部長	伊 藤 浩 之	1969年9月18日	1995年4月	テンアライド㈱入社	※1	-
				2004年2月	旧チムニー㈱入社
				2012年1月	当社執行役員東日本直営事業本部長
				2013年1月	当社執行役員西日本事業本部長
				2014年3月	当社執行役員中国・九州事業部長
				2015年1月	当社執行役員商品部長
				2015年3月	当社取締役執行役員商品部長(現任)
取 締 役	―	佐 藤 浩 也	1966年8月31日	1989年4月	㈱やまや入社	※1	-
				2003年6月	同社取締役営業部長
				2006年6月	同社執行役員営業部長
				2007年6月	同社常務執行役員営業部長
				2013年6月	同社取締役専務執行役員営業部長(現任)
				2015年3月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期 (年)	所有 株式数 (株)
取 締 役	―	梅 林 啓	1966年12月16日	1991年4月	東京地方検察庁 検事	※1	-
				1998年4月	法務省刑事局付 検事
				1999年7月	在イギリス日本国大使館一等書記官(外務省出向)
				2002年8月	法務省刑事局付 検事
				2003年4月	千葉地方検察庁 検事
				2004年8月	法務省大臣官房秘書課付 検事
				2005年1月	内閣官房副長官秘書官
				2007年2月	検事退官
				2007年3月	弁護士登録 西村あさひ法律事務所入所
				2010年1月	西村あさひ法律事務所 パートナー(現任)
				2014年1月	(独法)日本スポーツ振興センター「スポーツ指導における暴力行為等に関する第三者相談・調査委員会」委員(現任)
				2014年4月	慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師(現任)
				2015年3月	当社取締役(現任)
取 締 役	―	星 名 光 男	1942年10月13日	1966年3月	㈱岡田屋入社	※1	-
				2000年5月	ジャスコ㈱(現イオン㈱)専務取締役
				2003年5月	イオン㈱専務執行役
				2005年6月	㈱やまや取締役(現任)
				2007年6月	㈱ノジマ取締役(現任)
				2012年11月	㈱アベルネット取締役(現任)
				2013年11月	㈱雪国まいたけ代表取締役社長
				2015年3月	当社取締役(現任)
常勤監査役	―	中原慎一	1950年5月13日	1974年4月	山一證券㈱入社	※2	-
				1993年4月	同社事業法人第一部長
				1998年4月	メリルリンチ日本証券㈱入社
				2001年3月	㈱ジャスダック入社
				2004年6月	同社上場部長
				2006年1月	イー・アソシエイツ㈱取締役
				2008年7月	㈱デジタルプラネット衛星放送入社
				2012年3月	当社監査役(現任)
監 査 役	―	三 浦 千 春	1956年1月18日	1974年3月	㈱伊勢甚入社	※4	-
				1991年12月	茨城ウエルマート㈱出向取締役管理部長
				2001年10月	㈱やまや入社監査室長
				2002年6月	同社取締役商品部長
				2005年6月	同社取締役総務部長
				2007年6月	同社執行役員総務部長
				2009年6月	同社常務執行役員総務部長(現任)
				2014年3月	当社監査役(現任)
監査役	―	越 仲 信 雄	1949年8月25日	1968年4月	札幌国税局総務部	※3	-
				2007年7月	向島税務署署長
				2008年7月	荒川税務署署長
				2009年10月	越仲信雄税理士事務所所長(現任)
				2013年3月	当社監査役(現任)
計							700,800

(注) ※1.2015年3月25日就任後、1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
※2.2012年10月1日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
※3.2013年3月26日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
※4.2014年3月25日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
なお、定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までであります。
5.取締役山内英靖、佐藤浩也、梅林啓及び星名光男は社外取締役であります。
6.監査役中原慎一、三浦千春及び越仲信雄は、社外監査役であります。

7.特別顧問 山内英房(㈱やまや 代表取締役会長)
8.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で内6名は取締役を兼務しております。

取締役社長執行役員	経営全般担当	和泉 學
取締役常務執行役員	関連事業担当兼関連企業部長兼海外プロジェクト担当	小林巧
取締役常務執行役員	直営営業担当	根本博史
取締役執行役員	経営管理担当	荻野大輔
取締役執行役員	FC事業部長	吉成章博
取締役執行役員	商品部長	伊藤浩之
執行役員	事業推進部長	寺脇 剛
執行役員	財経部長	阿部 真琴
執行役員	社長室長兼海外プロジェクトリーダー	細見 真智子
執行役員	人事部長	菊池 隆司
執行役員	首都圏第4事業部長	谷内田 正志
執行役員	総務部長兼特命担当	吉川 博志

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有 株式数 (株)
髙 野 健 二	1970年10月2日	2006年3月	髙野会計事務所(現髙野経営総合会計事務所)所長	-
		2007年6月	㈱ノジマ執行役
		2007年6月	㈱イーネット・ジャパン社外監査役
		2007年6月	ゲンダイエージェンシー㈱社外監査役(現任)